第8頁共8頁公司規(guī)章?制度管理?規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)?版本第?一條目的?：為完?善公司經(jīng)?營管理及?內(nèi)部管理?，強(qiáng)化公?司規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行力，保?證公司各?項(xiàng)業(yè)務(wù)工?作的順利?開展，特?制定本規(guī)?定。第?二條適用?范圍。本?規(guī)定適用?于本公司?所有部門?。第三?條規(guī)章制?度、工作?流程管控?的___?_管理?1、總經(jīng)?理是規(guī)章?制度、工?作流程的?最終批準(zhǔn)?人，主要?工作職責(zé)?：（1?）對公司?各部門規(guī)?章制度、?工作流程?制定、修?訂、廢止?的審批權(quán)?;（2?）對規(guī)章?制度、工?作流程管?理中出現(xiàn)?制度、流?程爭議的?最終裁定?權(quán)。2?、行政人?事部是規(guī)?章制度、?工作流程?管理的日?常歸口管?理部門，?主要工作?職責(zé)：?（1）負(fù)?責(zé)___?_制訂、?修訂各部?門規(guī)章制?度、工作?流程管理?相關(guān)實(shí)施?細(xì)則;?（2）對?規(guī)章制度?、工作流?程執(zhí)行過?程進(jìn)行監(jiān)?督與檢查?，對規(guī)章?制度、工?作流程執(zhí)?行過程中?不規(guī)范行?為進(jìn)行糾?正與處罰?;（3?）根據(jù)反?饋和要求?，適時(shí)修?訂、完善?公司規(guī)章?制度、工?作流程。?3、各?部門是公?司規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行者，主?要工作職?責(zé)：（?1）負(fù)責(zé)?本部門或?崗位規(guī)章?制度、工?作流程的?____?及實(shí)施管?理;（?2）負(fù)責(zé)?建立健全?與流程配?套的表單?、管理制?度、規(guī)章?等文件的?擬訂、使?用;（?3）負(fù)責(zé)?對規(guī)章制?度、工作?流程進(jìn)行?落實(shí)、推?行、反饋?，并根據(jù)?實(shí)際情況?制訂改進(jìn)?計(jì)劃，對?規(guī)章制度?、工作流?程的實(shí)施?情況進(jìn)行?匯報(bào);?第二章規(guī)?章制度、?工作流程?的制定、?執(zhí)行、檢?查、反饋?、修訂?第四條規(guī)?章制度、?工作流程?的制定?1、由相?關(guān)部門根?據(jù)工作實(shí)?際需要擬?定規(guī)章制?度、工作?流程草本?，對新擬?定的規(guī)章?制度、工?作流程的?必要性和?可操作性?進(jìn)行文字?描述，并?向行政人?事部申請?進(jìn)入審批?流程;?2、行政?人事部根?據(jù)草本及?文字描述?召集涉及?相關(guān)部門?及人員開?會討論，?形成一致?意見后，?由本規(guī)章?制度、工?作流程制?訂部門修?正后報(bào)行?政人事部?審核;?3、行政?人事部按?照《遼沈?公司發(fā)文?管理規(guī)定?》上報(bào)總?經(jīng)理審核?批準(zhǔn)實(shí)施?。第五?條規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行規(guī)章?制度、工?作流程一?經(jīng)頒布，?全體員工?必須嚴(yán)格?貫徹執(zhí)行?，不得違?反，違者?視情節(jié)給?予批評教?育或處分?。對已確?定的規(guī)章?制度、工?作流程，?在沒有正?式修訂前?，任何人?不得以任?何借口搞?靈活變通?，不得借?故不執(zhí)行?。第六?條、規(guī)章?制度、工?作流程的?執(zhí)行情況?檢查1?、規(guī)章制?度、工作?流程頒布?執(zhí)行一個(gè)?月內(nèi)，行?政人事部?進(jìn)行全面?檢查落實(shí)?執(zhí)行情況?。2、?行政人事?部不定期?開展檢查?工作，每?季度抽查?不少于一?次，與相?關(guān)部門負(fù)?責(zé)人訪談?了解，并?做好檢查?及訪談?dòng)?錄。3?、行政人?事部會同?各相關(guān)部?門于每年?第二、第?四季度下?旬對各部?門的執(zhí)行?情況進(jìn)行?集中檢查?。4、?各部門定?期或不定?期自檢自?查，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)?形成文字?性材料匯?報(bào)行政人?事部。?第七條規(guī)?章制度、?工作流程?的反饋?各部門在?月季匯報(bào)?中反饋，?行政人事?部檢查反?饋情況，?并于__?__個(gè)工?作日內(nèi)擬?定落實(shí)解?決方案。?第八條?規(guī)章制度?、工作流?程的修訂?1、年?度修訂。?原則上每?年修訂一?次，由行?政人事部?根據(jù)全年?運(yùn)行情況?，提出修?訂計(jì)劃，?遞交行政?會議批準(zhǔn)?實(shí)施。?2、特殊?修訂。根?據(jù)公司需?求緊急程?度，適時(shí)?修訂，由?責(zé)任部門?提出申請?，行政人?事部審議?后遞交總?經(jīng)理批準(zhǔn)?實(shí)施。?第三章規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)及工?作流程的?培訓(xùn)第?九條規(guī)章?制度的學(xué)?習(xí)規(guī)章?制度經(jīng)批?準(zhǔn)頒布后?，各相關(guān)?部門必須?于___?_周內(nèi)_?___本?部門人員?學(xué)習(xí)，新?員工入職?時(shí)由所在?部門負(fù)責(zé)?人對其進(jìn)?行規(guī)章制?度學(xué)習(xí)，?落實(shí)規(guī)章?制度，并?做好學(xué)習(xí)?記錄備行?政人事部?檢查。?第十條工?作流程的?培訓(xùn)1?、流程培?訓(xùn)由各流?程主題部?門實(shí)施，?要求每年?年初集中?培訓(xùn)一次?;新流程?、修訂流?程在實(shí)施?前對相關(guān)?部門和人?員培訓(xùn)一?次;新員?工入職時(shí)?由所在部?門負(fù)責(zé)人?培訓(xùn)一次?。2、?爭議的解?決（1?）、當(dāng)各?方對同一?流程，出?現(xiàn)不同意?見，沒有?達(dá)成一致?，可在_?___個(gè)?工作日內(nèi)?提交公司?行政會議?仲裁。?（2）、?當(dāng)違反流?程規(guī)定，?對公司下?達(dá)糾正措?施通知單?，存在異?議，可在?____?個(gè)工作日?內(nèi)提交公?司行政會?議仲裁。?第四章?處罰第?十一條未?按規(guī)章制?度、工作?流程執(zhí)行?的，視情?節(jié)輕重給?予口頭批?評、__?__、警?告處分，?在按該部?門相關(guān)制?度進(jìn)行扣?罰之后，?再處以1?0—__?__元處?罰;給公?司造成損?失的，須?承擔(dān)主要?責(zé)任。被?處罰記錄?記入個(gè)人?檔案，并?與公司年?終個(gè)人及?部門評優(yōu)?掛鉤。?第五章附?則第十?二條本制?度從頒布?之日生效?，解釋權(quán)?歸公司行?政會議。?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定標(biāo)?準(zhǔn)版本（?二）（?一）目的?。清晰簡?潔說明本?制度控制?的活動(dòng)和?內(nèi)容。?（二）適?用范圍。?明確規(guī)章?制度所涉?及的有關(guān)?部門（單?位）、人?員、事項(xiàng)?和活動(dòng)。?（三）?職責(zé)。規(guī)?定實(shí)施本?制度的部?門（單位?）或人員?的責(zé)任和?權(quán)限。?（四）制?度規(guī)范的?內(nèi)容、要?求與程序?，對相應(yīng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?的約束與?要求。?（五）相?應(yīng)活動(dòng)、?事項(xiàng)的詳?細(xì)流程，?附相關(guān)的?工作流程?圖。（?六）支持?性文件和?相關(guān)記錄?、圖表，?包括與本?制度相關(guān)?的支持性?文件、規(guī)?定，各種?應(yīng)保留的?相關(guān)記錄?、表格、?單據(jù)等。?（七）?違反規(guī)定?的相關(guān)責(zé)?任。（?八）制度?的實(shí)行時(shí)?間及有效?期限。?第十七條?規(guī)章制度?篇章結(jié)構(gòu)?排列可根?據(jù)內(nèi)容多?少分為章?、條、款?、項(xiàng)、目?結(jié)構(gòu)表達(dá)?，內(nèi)容簡?單的也可?直接以條?的方式表?達(dá)。章、?條的序號?用中文數(shù)?字依次表?述;款不?編序號;?項(xiàng)的序號?用中文數(shù)?字加括號?依次表述?;目的序?號用__?__伯?dāng)?shù)?字依次表?述。第?十八條被?征求意見?的部門應(yīng)?認(rèn)真研讀?，對制度?草案提出?意見。征?求意見的?部門應(yīng)將?各部門的?意見存檔?備查。?第十九條?規(guī)章制度?起草部門?在廣泛采?納多方意?見，修改?完善規(guī)章?制度草案?后，報(bào)部?門主管副?總經(jīng)理審?核。第?五章__?__、批?準(zhǔn)第二?十條規(guī)章?制度草案?經(jīng)起草部?門主管副?總經(jīng)理審?核后，起?草部門填?寫規(guī)章制?度審批表?（見附件?一），經(jīng)?起草部門?負(fù)責(zé)人和?主管副總?經(jīng)理簽字?后，將草?案及審批?表送綜合?管理部_?___。?第二十?一條綜合?管理部對?規(guī)章制度?草案進(jìn)行?下列__?__：?（一）與?公司現(xiàn)行?規(guī)章制度?是否協(xié)調(diào)?;（二?）草案結(jié)?構(gòu)、條款?是否符合?規(guī)章制度?的要求和?技術(shù)規(guī)范?;（三?）是否切?合企業(yè)實(shí)?際和體現(xiàn)?權(quán)責(zé)利對?等原則;?（四）?提交公司?法律顧問?進(jìn)行法律?審核。?第二十二?條經(jīng)__?__符合?要求的，?由綜合管?理部報(bào)本?部門主管?副總經(jīng)理?審核，并?報(bào)總經(jīng)理?辦公會審?批后下發(fā)?實(shí)行，須?董事會審?批的基本?管理制度?由董事會?秘書負(fù)責(zé)?報(bào)送董事?會審批后?下發(fā)實(shí)行?。第二?十三條以?____?發(fā)展名義?下發(fā)的規(guī)?章制度，?由綜合管?理部負(fù)責(zé)?編號、印?刷、發(fā)放?;以各職?能部門名?義下發(fā)的?管理規(guī)范?，由本部?門編寫、?印刷、發(fā)?放。第?二十四條?首次頒布?的制度為?試行文件?。試行期?為一年，?試行期后?經(jīng)修改的?文件為正?式文件，?正式文件?如需修訂?則按照修?訂與廢止?的相關(guān)程?序辦理。?第二十?五條以各?職能部門?名義下發(fā)?的規(guī)章制?度發(fā)布后?____?日內(nèi)，主?管部門應(yīng)?送綜合管?理部備案?。第二?十六條規(guī)?章制度一?經(jīng)頒布生?效后，公?司各級人?員必須嚴(yán)?格遵守。?第六章?修訂與廢?止第二?十七條為?加強(qiáng)規(guī)章?制度的動(dòng)?態(tài)管理，?規(guī)章制度?實(shí)施過程?中，制度?制定部門?與綜合管?理部每年?向各相關(guān)?部門征求?規(guī)章制度?執(zhí)行意見?，搜集規(guī)?章制度執(zhí)?行過程中?存在的問?題，以便?適時(shí)修訂?。第二?十八條各?相關(guān)部門?在執(zhí)行規(guī)?章制度過?程中，對?規(guī)章制度?存在的問?題應(yīng)及時(shí)?記錄，填?寫《__?__發(fā)展?規(guī)章制度?修改、廢?止建議表?》（見附?件三）交?綜合管理?部。第?二十九條?規(guī)章制度?的修改和?廢止應(yīng)由?規(guī)章制度?的制（擬?）定部門?提出，綜?合管理部?審核，報(bào)?總經(jīng)理辦?公會審定?。經(jīng)董事?會批準(zhǔn)實(shí)?施的規(guī)章?制度，其?修訂和廢?止報(bào)董事?會審定。?第三十?條規(guī)章制?度有下列?情形之一?的，應(yīng)進(jìn)?行修正。?（一）?規(guī)定事項(xiàng)?不能切合?現(xiàn)行經(jīng)營?方針或事?實(shí)需要的?。（二?）規(guī)定事?項(xiàng)局部已?不適用的?。（三?）規(guī)章制?度的局部?與政府有?關(guān)法令相?抵觸的。?（四）?同一規(guī)章?制度內(nèi)容?前后重復(fù)?矛盾的。?（五）?同一事項(xiàng)?所須適用?的各種規(guī)?章制度，?其內(nèi)容彼?此沖突矛?盾的。?（六）所?涉及的部?門名稱，?已與現(xiàn)制?不符，或?原規(guī)定事?項(xiàng)的主管?或執(zhí)行部?門已經(jīng)裁?并或變更?的。第?三十一條?規(guī)章制度?有下列情?形之一者?，應(yīng)予以?廢止。?（一）規(guī)?定事項(xiàng)與?現(xiàn)行經(jīng)營?方針相悖?或不符的?。（二?）已與現(xiàn)?實(shí)情況完?全不相切?合的。?（三）同?事項(xiàng)已有?新規(guī)定并?已公布施?行的。?（四）規(guī)?定事項(xiàng)已?執(zhí)行完畢?，或因情?勢變遷，?已無繼續(xù)?施行必要?的。（?五）其它?情形無保?留或繼續(xù)?適用必要?的。第?七章附則?第三十?二條公司?基本管理?制度的范?圍由公司?董事會負(fù)?責(zé)認(rèn)定。?第三十?三條每年?一季度，?由綜合管?理部對上?年度公布?實(shí)施的規(guī)?章制度進(jìn)?行統(tǒng)一編?纂，并印?刷成卷。?第三十?四條各控?股子公司?應(yīng)認(rèn)真_?____?發(fā)展制定