公司股東決議管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司股東決議的制定、審議、表決及執(zhí)行等相關(guān)程序，保障公司股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司決策的科學(xué)化、民主化，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司全體股東、董事會、監(jiān)事會以及公司各部門。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：股東決議的內(nèi)容和程序應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。2.民主決策原則：充分保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，確保決策過程公開、公平、公正。3.高效執(zhí)行原則：股東決議一經(jīng)通過，公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按照決議要求執(zhí)行，確保決議事項(xiàng)得到有效落實(shí)。二、股東決議的類型（一）定期股東會議決議1.年度股東會議決議：每年召開一次，審議公司年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、利潤分配方案、年度預(yù)算方案等重要事項(xiàng)。2.半年度股東會議決議：每半年召開一次，對公司半年度經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)，審議相關(guān)中期報(bào)告及重要事項(xiàng)。（二）臨時(shí)股東會議決議有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東會議：1.代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議；2.三分之一以上的董事提議；3.監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議；4.公司章程規(guī)定的其他情形。臨時(shí)股東會議可就公司經(jīng)營過程中的重大事項(xiàng)、突發(fā)事件等進(jìn)行審議和決策。三、股東會議的召集與通知（一）召集人1.年度股東會議和半年度股東會議由董事會召集。2.臨時(shí)股東會議由提議召開的股東、董事、監(jiān)事會或監(jiān)事召集。（二）通知方式1.股東會議通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，可通過專人送達(dá)、郵寄、電子郵件等方式通知股東。2.通知應(yīng)包含會議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等重要信息，確保股東能夠提前了解會議內(nèi)容。（三）通知時(shí)間1.定期股東會議通知應(yīng)在會議召開前[X]日發(fā)出。2.臨時(shí)股東會議通知應(yīng)在會議召開前[X]日發(fā)出，但情況緊急，需要盡快召開臨時(shí)股東會議的，可以不受前款通知時(shí)間的限制。四、股東會議的召開（一）會議主持1.股東會議由董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。2.監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集的股東會議，由監(jiān)事會主席或監(jiān)事主持。3.股東自行召集的股東會議，由召集人推舉代表主持。（二）會議議程1.主持人應(yīng)按照事先確定的會議議程進(jìn)行會議，確保會議有序進(jìn)行。2.會議議程應(yīng)包括會議開場、報(bào)告事項(xiàng)、討論事項(xiàng)、表決事項(xiàng)等環(huán)節(jié)。（三）會議記錄1.公司應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)股東會議記錄，記錄會議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、主持人、議程、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等詳細(xì)信息。2.會議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并由主持人和記錄人簽字確認(rèn)。五、股東決議的提案（一）提案主體1.董事會、監(jiān)事會、單獨(dú)或者合并持有公司[X]%以上股份的股東有權(quán)向股東會議提出提案。2.提案內(nèi)容應(yīng)屬于股東會議職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。（二）提案提交時(shí)間1.對于定期股東會議提案，應(yīng)在會議召開前[X]日提交給董事會。2.對于臨時(shí)股東會議提案，應(yīng)在會議召開前[X]日提交給召集人。（三）提案審查1.董事會應(yīng)在收到提案后[X]日內(nèi)對提案進(jìn)行審查，對于符合要求的提案，應(yīng)列入股東會議議程；對于不符合要求的提案，應(yīng)及時(shí)通知提案人并說明理由。2.召集人應(yīng)在收到臨時(shí)股東會議提案后[X]日內(nèi)對提案進(jìn)行審查，并決定是否列入會議議程。六、股東決議的表決（一）表決權(quán)1.股東出席股東會議，所持每一股份有一表決權(quán)。2.公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。（二）表決方式1.股東會議的表決方式分為記名投票表決和舉手表決兩種，具體表決方式由主持人根據(jù)會議情況確定。2.股東應(yīng)以書面形式或電子投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決，投票結(jié)果應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)并公布。（三）表決程序1.主持人應(yīng)按照會議議程依次對各項(xiàng)決議事項(xiàng)進(jìn)行表決，股東應(yīng)認(rèn)真行使表決權(quán)，表達(dá)自己的意見。2.表決結(jié)果應(yīng)由會議記錄人當(dāng)場記錄，并由主持人宣布。（四）決議通過條件1.普通決議：由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。2.特別決議：對于修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。七、股東決議的效力（一）決議生效股東決議自通過之日起生效，對公司全體股東、董事會、監(jiān)事會以及公司各部門具有約束力。（二）決議執(zhí)行1.公司各部門應(yīng)按照股東決議的要求，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃和措施，并組織實(shí)施。2.董事會應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督股東決議的執(zhí)行情況，及時(shí)向股東匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)展。（三）決議變更與撤銷1.股東決議生效后，非經(jīng)法定程序不得擅自變更或撤銷。2.如有下列情形之一的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷：召集程序或者表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程；決議內(nèi)容違反公司章程。八、股東決議的存檔與查閱（一）存檔公司應(yīng)將股東會議記錄、股東決議等相關(guān)文件進(jìn)行妥善存檔，存檔期限按照國家法律法規(guī)及公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。（二）查閱1.股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件。2.股東查閱相關(guān)文件應(yīng)提前向公司提出書面申請，說明查閱目的，公司應(yīng)在收到申請后[X]日內(nèi)予以答復(fù)。對于符合要求的查閱申請，公司應(yīng)安排專人協(xié)助股東查閱相關(guān)文件。九、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。（