置業(yè)公司合同管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)置業(yè)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于置業(yè)公司及所屬各部門在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于土地出讓合同、房地產(chǎn)買賣合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、采購合同、服務(wù)合同等。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對方的合法權(quán)益。誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，對合同條款的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并提出修改意見。參與重大合同的談判、起草工作，為合同簽訂提供法律支持。負(fù)責(zé)處理合同糾紛，代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序。定期對公司合同管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，提出改進(jìn)建議。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂工作，確保合同條款符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)收集、整理與合同相關(guān)的資料，并按規(guī)定歸檔。配合法務(wù)部門處理合同糾紛，提供相關(guān)證據(jù)和資料。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核合同的財(cái)務(wù)條款，確保合同中的付款方式、結(jié)算方式等符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。負(fù)責(zé)監(jiān)督合同款項(xiàng)的收付情況，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，確保款項(xiàng)按時(shí)足額收付。參與合同執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.行政管理部門負(fù)責(zé)合同專用章的保管和使用，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理合同蓋章手續(xù)。負(fù)責(zé)合同檔案的整理、歸檔和保管工作，確保合同檔案的完整、安全。協(xié)助業(yè)務(wù)部門辦理合同簽訂過程中的相關(guān)手續(xù)，如授權(quán)委托書的辦理等。三、合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，提出合同立項(xiàng)申請，填寫《合同立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、金額、對方當(dāng)事人、合同期限等基本情況，并附相關(guān)背景資料和初步擬定的合同條款。2.合同審核業(yè)務(wù)部門將《合同立項(xiàng)申請表》及初步擬定的合同條款提交給法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并出具審查意見。財(cái)務(wù)部門對合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查付款方式、結(jié)算方式、發(fā)票開具等內(nèi)容，確保符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)對合同涉及的專業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審核，如工程部門對建設(shè)工程合同的技術(shù)條款進(jìn)行審核等。各部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。3.合同談判業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見，與對方當(dāng)事人進(jìn)行合同談判。談判過程中，應(yīng)充分了解對方的需求和意見，爭取有利的合同條款。談判結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)整理談判記錄，并將談判結(jié)果反饋給法務(wù)部門和其他相關(guān)部門。4.合同起草業(yè)務(wù)部門根據(jù)談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。合同文本起草完成后，應(yīng)提交給法務(wù)部門進(jìn)行審核。5.合同審批業(yè)務(wù)部門將合同文本及相關(guān)審核意見提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行審批，并簽署審批意見。對于重大合同（合同金額超過[X]萬元或涉及重大法律風(fēng)險(xiǎn)的合同），應(yīng)提交公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議。6.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司規(guī)定辦理合同簽訂手續(xù)。合同簽訂時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）齊全，合同內(nèi)容與審批通過的文本一致。行政管理部門負(fù)責(zé)合同專用章的保管和使用，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理合同蓋章手續(xù)。蓋章前，應(yīng)檢查合同審批表及相關(guān)附件是否齊全，審批意見是否明確。四、合同履行管理1.履行計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部門在合同簽訂后，應(yīng)制定合同履行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門備案。2.履行跟蹤與監(jiān)控業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同履行計(jì)劃，定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告，并提出應(yīng)對措施。3.變更與解除管理合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和簽訂。如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知對方當(dāng)事人，并按照法律規(guī)定和合同約定辦理解除手續(xù)。解除合同的相關(guān)資料應(yīng)妥善保管，并及時(shí)歸檔。4.款項(xiàng)收付管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。付款前，應(yīng)審核相關(guān)審批文件和發(fā)票等憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好款項(xiàng)收付工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。對于逾期未付款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)催收，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。五、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，并移交行政管理部門進(jìn)行歸檔。2.檔案整理行政管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對合同檔案進(jìn)行整理。整理內(nèi)容包括合同編號(hào)、名稱、簽訂日期、對方當(dāng)事人、合同金額、履行情況等，并編制合同檔案目錄。3.檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜中，并建立電子檔案。檔案管理人員應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整、安全。4.檔案查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到行政管理部門查閱。查閱檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案。5.檔案銷毀對于已履行完畢或不再具有保存價(jià)值的合同檔案，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行銷毀。銷毀前，應(yīng)編制《合同檔案銷毀清單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政管理部門組織銷毀，并做好銷毀記錄。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估法務(wù)部門應(yīng)定期對公司合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估，分析合同可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，并提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。業(yè)務(wù)部門應(yīng)結(jié)合合同履行情況，對合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行防控。2.風(fēng)險(xiǎn)防控措施對于合同簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)防控，應(yīng)加強(qiáng)合同審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理；對于重大合同，應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，了解對方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、經(jīng)營情況等。對于合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控，應(yīng)加強(qiáng)履行跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題；對于可能出現(xiàn)的糾紛，應(yīng)提前制定應(yīng)對預(yù)案，做好證據(jù)收集和保全工作。對于合同糾紛的處理，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)法律程序，維護(hù)公司合法權(quán)益；同時(shí)，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善合同管理制度，防止類似糾紛再次發(fā)生。七、合同監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查法務(wù)部門應(yīng)定期對公司合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，合同檔案管理是否規(guī)范等。行政管理部門應(yīng)配合法務(wù)部門做好合同監(jiān)督檢查工作，提供相關(guān)資料和信息。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核評價(jià)公司建立合同管理考核評價(jià)機(jī)制，對各部門的合同管理工作進(jìn)行考核評價(jià)。考核評價(jià)內(nèi)容包括合同簽訂質(zhì)量、履行