供應商指定采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司供應商指定采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公正、透明，保障公司利益，提高采購效率和質量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內部所有涉及供應商指定采購的活動，包括但不限于原材料采購、設備采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.公正性原則：在供應商指定過程中，遵循公平、公正、公開的原則，不偏袒任何一方。3.透明性原則：采購信息公開透明，接受公司內部監(jiān)督。4.效益性原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本的降低和效益的最大化。二、供應商指定采購的定義與范圍（一）定義供應商指定采購是指公司在采購活動中，因特殊原因指定特定供應商提供產(chǎn)品或服務的采購方式。（二）范圍1.因技術規(guī)格、質量要求等特殊原因，只能從特定供應商處采購的情況。2.公司與特定供應商簽訂長期合作協(xié)議，約定在一定時期內優(yōu)先從該供應商采購的情況。3.其他經(jīng)公司管理層批準的特殊指定采購情況。三、供應商指定采購的流程（一）需求提出1.公司各部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫《供應商指定采購申請表》，詳細說明采購需求、指定供應商的原因、預計采購金額等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至采購部門。（二）審核評估1.采購部門收到申請表后，對需求的合理性、必要性進行初步審核。2.組織相關部門（如技術部門、質量部門等）對指定供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、服務等方面。3.根據(jù)評估結果，采購部門出具審核意見，報公司管理層審批。（三）審批決策1.公司管理層根據(jù)采購部門的審核意見，對供應商指定采購申請進行審批。2.對于重大采購項目，需經(jīng)公司高層會議討論決定。（四）采購實施1.經(jīng)審批通過后，采購部門與指定供應商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（五）驗收付款1.采購產(chǎn)品或服務到貨后，由質量部門進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。2.采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。四、供應商指定采購的管理與監(jiān)督（一）供應商管理1.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質情況、合作歷史、評估結果等。2.定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，及時采取措施進行整改或淘汰。（二）采購過程管理1.采購部門應嚴格按照采購流程進行操作，確保采購活動的規(guī)范、有序。2.加強對采購合同的管理，確保合同條款明確、合法、有效。3.建立采購信息跟蹤機制，及時掌握采購進度和質量情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。（三）監(jiān)督機制1.公司內部審計部門定期對供應商指定采購活動進行審計，檢查采購過程的合法性、合規(guī)性和效益性。2.設立舉報郵箱和電話，接受公司員工對供應商指定采購活動中違規(guī)行為的舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。五、供應商指定采購的風險防控（一）法律風險防控1.加強對法律法規(guī)的學習和研究，確保采購活動符合相關法律要求。2.在采購合同中明確約定雙方的權利和義務，以及違約責任，避免法律糾紛。（二）商業(yè)風險防控1.對指定供應商進行充分的市場調研和風險評估，選擇信譽良好、實力較強的供應商合作。2.建立供應商應急管理機制，當指定供應商出現(xiàn)突發(fā)情況無法按時供貨時，能夠及時采取替代措施，降低對公司業(yè)務的影響。（三）廉潔風險防控1.加強對采購人員的廉潔教育，提高廉潔意識，防止腐敗行為的發(fā)生。2.建立廉潔監(jiān)督機制，對采購活動進行全程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為嚴肅處理。六、供應商指定采購的信息披露（一）內部信息披露1.采購部門定期向公司內部相關部門通報供應商指定采購的情況，包括采購項目、指定供應商、采購金額等信息。2.對于重大供應商指定采購項目，應及時召開專題會議進行通報，接受公司內部監(jiān)督。（二）外部信息披露1.根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，需要對外披露供應商指定采購信息的，按照相關程序進行披露。2.信息披露應真實、準確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。七、附則（一）解釋權本辦法由公司采購部門負責解釋。（二）修訂與廢止1.本辦法根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司實際情況的變化