遼寧外部董事管理辦法總則目的與依據(jù)為進一步完善遼寧國有企業(yè)法人治理結(jié)構，規(guī)范外部董事管理，提高決策科學性，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合遼寧實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于遼寧省省屬國有獨資、國有控股企業(yè)外部董事的管理?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司章程，確保外部董事履職合法合規(guī)。2.獨立公正原則：外部董事獨立于公司內(nèi)部利益相關方，客觀公正地參與決策。3.專業(yè)高效原則：充分發(fā)揮外部董事專業(yè)優(yōu)勢，提高董事會決策效率和質(zhì)量。任職條件與選任程序任職條件1.基本素質(zhì)：具有良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，誠信勤勉，無違法違紀記錄。2.專業(yè)能力：具備履行職責所需的財務、法律、管理等專業(yè)知識和經(jīng)驗。3.工作經(jīng)歷：具有一定年限的企業(yè)管理、經(jīng)濟工作或相關領域工作經(jīng)驗。4.獨立性要求：與任職企業(yè)不存在可能影響其獨立履職的利害關系。選任程序1.提名推薦：由省委組織部、省國資委等相關部門按照規(guī)定程序提名推薦外部董事人選。2.資格審查：對提名推薦人選進行資格審查，確定符合條件的候選人。3.考察評估：對候選人進行考察評估，了解其綜合素質(zhì)和履職能力。4.聘任決定：根據(jù)考察評估結(jié)果，由企業(yè)董事會作出聘任外部董事的決定。職責與權利職責1.參與決策：出席董事會會議，對董事會審議事項發(fā)表獨立意見，參與公司重大決策。2.監(jiān)督管理：監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動，對公司財務狀況、內(nèi)部控制等進行監(jiān)督。3.戰(zhàn)略指導：為公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃等提供專業(yè)意見和建議。4.溝通協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)股東、管理層與其他利益相關者的關系。權利1.知情權：有權了解公司經(jīng)營管理情況，查閱相關文件資料。2.表決權：在董事會會議上享有平等的表決權。3.建議權：對公司重大事項提出建議和意見。4.薪酬待遇：按照規(guī)定享受相應的薪酬待遇。履職保障工作條件1.辦公場所：公司應為外部董事提供必要的辦公場所和設施。2.信息獲取：及時向外部董事提供公司經(jīng)營管理信息，確保其知情權。3.工作支持：配備必要的工作人員，協(xié)助外部董事開展工作。培訓與交流1.定期培訓：組織外部董事參加相關培訓，提高其履職能力。2.交流活動：搭建外部董事交流平臺，促進經(jīng)驗分享和業(yè)務交流。履職監(jiān)督與考核1.履職監(jiān)督：建立健全外部董事履職監(jiān)督機制，對其履職情況進行跟蹤檢查。2.考核評價：定期對外部董事進行考核評價，考核結(jié)果作為續(xù)聘、解聘等的重要依據(jù)。薪酬與激勵薪酬構成外部董事薪酬由基本薪酬、津貼和績效薪酬等部分組成。薪酬標準根據(jù)外部董事的職責、工作量、工作難度等因素，合理確定薪酬標準。激勵措施建立與外部董事履職績效掛鉤的激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外部董事給予適當獎勵。解聘與辭職解聘情形1.任期屆滿：外部董事任期屆滿，經(jīng)考核評價不合格或不再符合任職條件的，予以解聘。2.違法違規(guī)：外部董事存在違法違規(guī)行為，或嚴重違反公司規(guī)章制度的，予以解聘。3.健康原因：因健康原因無法正常履職的，予以解聘。4.其他原因：因其他原因不宜繼續(xù)擔任外部董事的，予以解聘。辭職程序外部董事辭職應提前向公司董事會提交書面辭職報告，經(jīng)批準后辦理辭職手續(xù)。附則解釋權本辦法由遼寧省國資委負責解釋。實施日期本辦法自發(fā)布之日起施行。以上是一份關于遼寧外部董事管理辦法的文檔，旨在規(guī)范外部董