項目契約管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在加強公司項目契約管理，規(guī)范項目契約簽訂、履行、變更、終止等行為，防范項目風險，保障公司合法權(quán)益，提高項目管理水平和經(jīng)濟效益。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有項目契約的管理，包括但不限于工程建設(shè)項目、技術(shù)開發(fā)項目、物資采購項目、服務(wù)外包項目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則項目契約的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保契約合法有效。2.公平公正原則契約雙方應(yīng)在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上簽訂契約，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，不得損害對方的合法權(quán)益。3.誠實守信原則契約雙方應(yīng)誠實守信，嚴格履行契約約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除契約。4.風險防控原則加強項目契約風險評估和防控，采取有效措施防范和化解契約風險，確保公司項目順利實施。二、契約簽訂管理（一）契約主體資格審查1.對契約對方的主體資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績信譽等進行審查，確保其具備簽訂契約的合法資格和能力。2.要求契約對方提供營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等相關(guān)證明文件，并進行核實。（二）契約條款擬定1.項目管理部門負責擬定項目契約條款，明確項目名稱、內(nèi)容、要求、質(zhì)量標準、進度安排、價款及支付方式、驗收標準、違約責任等主要條款。2.法律合規(guī)部門對契約條款進行合法性審查，確保契約條款符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，避免出現(xiàn)法律風險。（三）契約審批1.項目契約擬定后，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進行審批。審批流程一般包括項目管理部門初審、法律合規(guī)部門審查、財務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理批準等環(huán)節(jié)。2.各部門應(yīng)根據(jù)職責分工對契約條款進行認真審查，提出審查意見，并簽字確認。審批通過的契約方可加蓋公司公章或合同專用章。（四）契約簽訂1.契約簽訂應(yīng)采用書面形式，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.簽訂契約時，應(yīng)確保契約文本清晰、準確、完整，避免出現(xiàn)歧義或漏洞。同時，應(yīng)妥善保管契約原件及相關(guān)附件，建立契約檔案。三、契約履行管理（一）履約計劃制定1.項目管理部門應(yīng)根據(jù)契約約定，制定詳細的項目履約計劃，明確項目實施步驟、進度安排、質(zhì)量控制措施、資源配置計劃等。2.履約計劃應(yīng)經(jīng)項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準，并報公司相關(guān)部門備案。（二）履約跟蹤與監(jiān)督1.項目管理部門負責對項目契約履行情況進行跟蹤與監(jiān)督，及時掌握項目進展情況，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。2.定期召開項目協(xié)調(diào)會，通報項目進展情況，分析存在的問題，研究制定解決方案。同時，建立項目進度報告制度，要求項目負責人定期匯報項目進展情況。（三）質(zhì)量控制1.嚴格按照契約約定的質(zhì)量標準進行項目實施，建立質(zhì)量管理體系，加強質(zhì)量檢驗檢測，確保項目質(zhì)量符合要求。2.對項目質(zhì)量問題及時進行整改，明確整改責任人和整改期限，確保項目質(zhì)量達到契約約定的標準。（四）價款支付管理1.財務(wù)部門應(yīng)按照契約約定的價款及支付方式進行價款支付管理，嚴格審核付款申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.建立價款支付臺賬，記錄價款支付情況，定期與契約對方進行核對，確保價款支付準確無誤。四、契約變更管理（一）變更申請1.在項目契約履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因需要變更契約條款的，契約一方應(yīng)及時向?qū)Ψ教岢鲎兏暾垺?.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對項目進度和質(zhì)量的影響等，并提供相關(guān)證明材料。（二）變更審批1.變更申請經(jīng)項目管理部門初審后，提交法律合規(guī)部門進行合法性審查。法律合規(guī)部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和契約約定，對變更申請進行審查，并提出審查意見。2.變更申請經(jīng)法律合規(guī)部門審查通過后，按照公司內(nèi)部審批流程進行審批。審批流程一般包括項目管理部門審核、財務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理批準等環(huán)節(jié)。（三）變更實施1.契約變更申請經(jīng)審批通過后，契約雙方應(yīng)簽訂變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、價款及支付方式、違約責任等條款。2.按照變更協(xié)議的要求組織項目實施，確保項目順利進行。同時，及時調(diào)整項目履約計劃和相關(guān)資源配置，確保項目進度和質(zhì)量不受影響。五、契約終止管理（一）終止情形1.項目契約履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)已全部實現(xiàn)的，契約終止。2.因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因?qū)е马椖繜o法繼續(xù)實施，契約雙方協(xié)商一致同意終止契約的，契約終止。3.因一方違約，另一方依法解除契約的，契約終止。（二）終止通知1.契約終止時，契約一方應(yīng)及時向?qū)Ψ桨l(fā)出終止通知，明確終止的原因、時間等事項。2.終止通知應(yīng)采用書面形式，并加蓋公司公章或合同專用章。（三）清算與結(jié)算1.契約終止后，雙方應(yīng)按照契約約定進行清算與結(jié)算。清算內(nèi)容包括項目價款結(jié)算、質(zhì)量保證金退還、違約責任承擔等。2.財務(wù)部門負責組織契約終止后的清算與結(jié)算工作，確保雙方債權(quán)債務(wù)清晰，款項支付準確無誤。（四）檔案管理契約終止后，項目管理部門應(yīng)及時將契約檔案整理歸檔，妥善保管。契約檔案應(yīng)包括契約文本、變更協(xié)議、終止通知、驗收報告、結(jié)算憑證等相關(guān)資料。六、契約風險管理（一）風險識別與評估1.建立項目契約風險識別與評估機制，定期對項目契約進行風險識別和評估。風險識別應(yīng)涵蓋契約簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)，包括法律風險、市場風險、信用風險、質(zhì)量風險、安全風險等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法對風險進行評估，確定風險等級，為風險應(yīng)對提供依據(jù)。（二）風險應(yīng)對措施1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。對于高風險項目契約，應(yīng)采取重點監(jiān)控、專項管理等措施，確保風險可控。2.加強契約風險管理培訓(xùn)，提高員工的風險意識和防范能力。同時，建立風險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風險問題。七、契約檔案管理（一）檔案收集1.項目管理部門負責收集項目契約履行過程中形成的各類文件資料，包括契約文本、變更協(xié)議、終止通知、驗收報告、結(jié)算憑證、往來信函等。2.檔案收集應(yīng)及時、完整，確保檔案資料的真實性和準確性。（二）檔案整理1.對收集到的檔案資料進行分類整理，按照契約簽訂時間、項目名稱、類別等進行編號，建立檔案目錄。2.檔案整理應(yīng)規(guī)范、有序，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的契約檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案資料的安全。2.檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照規(guī)定進行銷毀或存檔。（四）檔案查閱1.建立檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和查閱流程。未經(jīng)批準，任何人不得擅自查閱契約檔案。2.因工作需要查閱契約檔案的，應(yīng)填寫