采購管理暫行辦法總則目的為了規(guī)范公司的采購行為，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的實際情況，制定本暫行辦法。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)的各類采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。采購原則1.公開透明原則：采購活動應(yīng)當(dāng)公開進行，采購信息、采購程序、采購結(jié)果等應(yīng)當(dāng)向公司內(nèi)部相關(guān)人員公開，接受監(jiān)督。2.公平競爭原則：應(yīng)當(dāng)為所有潛在供應(yīng)商提供平等的參與機會，不得設(shè)置不合理的條件限制或者排斥潛在供應(yīng)商。3.公正原則：采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公正的原則，對所有供應(yīng)商一視同仁，不得偏袒或者歧視任何一方。4.誠實信用原則：供應(yīng)商和采購人員應(yīng)當(dāng)誠實守信，不得提供虛假信息，不得進行不正當(dāng)競爭。5.效益原則：采購活動應(yīng)當(dāng)以提高公司經(jīng)濟效益為目標(biāo)，在保證采購質(zhì)量的前提下，合理降低采購成本。采購管理機構(gòu)及職責(zé)采購管理委員會1.組成：采購管理委員會由公司高層管理人員、各部門負責(zé)人等組成，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。2.職責(zé)審議和批準(zhǔn)公司采購管理制度、采購計劃等重要文件。審議和批準(zhǔn)重大采購項目的采購方案、供應(yīng)商選擇等事項。協(xié)調(diào)解決采購活動中出現(xiàn)的重大問題。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，對采購工作進行考核和評價。采購部門1.職責(zé)負責(zé)制定和執(zhí)行公司的采購計劃。負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。負責(zé)采購合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行。負責(zé)采購物資的驗收、入庫、付款等工作。負責(zé)處理采購活動中的糾紛和投訴。定期向采購管理委員會匯報采購工作情況。需求部門1.職責(zé)負責(zé)提出采購需求，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項目的可行性研究和采購方案的制定。參與供應(yīng)商的選擇和評價。負責(zé)對采購物資或服務(wù)進行使用驗收，并提供使用反饋意見。審計部門1.職責(zé)負責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購結(jié)果的真實性、有效性。對采購合同的執(zhí)行情況進行審計，檢查合同條款的履行情況。對采購資金的使用情況進行審計，防止采購資金的浪費和挪用。對采購活動中的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理，并提出改進建議。采購計劃管理采購計劃的編制1.需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，在每年[具體時間]前編制下一年度的采購需求計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報采購部門。2.采購部門應(yīng)當(dāng)對各需求部門提交的采購需求計劃進行匯總、分析和平衡，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制公司年度采購計劃草案。3.年度采購計劃草案應(yīng)當(dāng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并提交采購管理委員會審議。采購計劃的審批1.年度采購計劃草案經(jīng)采購管理委員會審議通過后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。2.對于因生產(chǎn)經(jīng)營需要臨時增加的采購項目，需求部門應(yīng)當(dāng)填寫《臨時采購申請表》，說明采購原因、采購內(nèi)容、預(yù)算金額等，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門納入采購計劃。采購計劃的調(diào)整1.采購計劃在執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等原因需要調(diào)整的，需求部門應(yīng)當(dāng)填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門進行調(diào)整。2.采購計劃的調(diào)整應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)整。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的開發(fā)1.采購部門應(yīng)當(dāng)通過多種渠道廣泛收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。2.對潛在供應(yīng)商進行初步篩選，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽等方面的情況，選擇符合公司要求的供應(yīng)商進行進一步的考察。供應(yīng)商的考察1.采購部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面的情況。2.考察結(jié)束后，考察人員應(yīng)當(dāng)撰寫考察報告，對供應(yīng)商的綜合情況進行評價，提出是否選擇該供應(yīng)商的建議。供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的特點和要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.對于一般采購項目，可以通過詢價、比價等方式選擇供應(yīng)商；對于重大采購項目，應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。3.在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足公司的需求。供應(yīng)商的評價1.采購部門應(yīng)當(dāng)定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面的情況。2.根據(jù)評價結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格、不合格等不同等級，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對不合格供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)及時終止合作。供應(yīng)商的管理1.采購部門應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評價結(jié)果等內(nèi)容。3.定期與供應(yīng)商進行溝通和交流，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和合作需求，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。采購方式及程序采購方式1.招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高、市場競爭充分的采購項目。招標(biāo)采購應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定進行，包括發(fā)布招標(biāo)公告、接受投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。2.邀請招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、技術(shù)要求較高、潛在供應(yīng)商較少的采購項目。邀請招標(biāo)采購應(yīng)當(dāng)向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請書，按照規(guī)定的程序進行評標(biāo)和定標(biāo)。3.詢價采購：適用于采購金額較小、技術(shù)要求相對簡單、市場價格比較透明的采購項目。詢價采購應(yīng)當(dāng)向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，比較供應(yīng)商的報價，選擇報價合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目。單一來源采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進行審批。采購程序1.采購申請：需求部門根據(jù)采購計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門。2.采購審批：采購部門對采購申請進行審核，對于符合采購計劃和規(guī)定的采購申請，報采購管理委員會或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；對于不符合采購計劃和規(guī)定的采購申請，應(yīng)當(dāng)及時反饋給需求部門并說明原因。3.選擇供應(yīng)商：采購部門根據(jù)采購項目的特點和要求，按照供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定選擇合適的供應(yīng)商。4.簽訂合同：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。5.采購執(zhí)行：采購部門按照合同約定的條款，組織供應(yīng)商進行生產(chǎn)、發(fā)貨等工作，并跟蹤采購進度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。6.驗收付款：采購物資或服務(wù)到貨后，需求部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進行驗收，驗收合格后，采購部門按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。采購合同管理合同的起草1.采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的特點和要求，起草采購合同文本。合同文本應(yīng)當(dāng)包括合同雙方的基本信息、采購物資或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本起草完成后，采購部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，維護公司的合法權(quán)益。合同的簽訂1.采購合同經(jīng)審核通過后，由采購部門負責(zé)人簽字，加蓋公司合同專用章，并送供應(yīng)商簽字蓋章。2.對于重大采購合同，應(yīng)當(dāng)報公司法律顧問進行審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。合同的執(zhí)行1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的條款履行各自的義務(wù)。2.在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生變更、解除等情況，應(yīng)當(dāng)按照合同約定的程序進行處理，并簽訂相關(guān)的補充協(xié)議。合同的歸檔1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)當(dāng)及時將合同原件歸檔保存，建立合同檔案。2.合同檔案應(yīng)當(dāng)包括合同文本、補充協(xié)議、往來函件、驗收報告等相關(guān)資料，以便查詢和管理。采購驗收及付款管理采購驗收1.采購物資或服務(wù)到貨后，需求部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面的情況，對于服務(wù)采購，還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)的質(zhì)量、效果等方面進行評價。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)當(dāng)填寫《采購驗收報告》，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報采購部門。4.對于驗收不合格的物資或服務(wù)，采購部門應(yīng)當(dāng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨、補貨等措施，直至達到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購付款1.采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定的付款方式和時間，在收到供應(yīng)商開具的發(fā)票和《采購驗收報告》后，填寫《付款申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核、財務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理付款手續(xù)。2.對于分期付款的采購項目，采購部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定的付款節(jié)點，及時辦理付款手續(xù)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)當(dāng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購結(jié)果的真實性、有效性。2.采購管理委員會應(yīng)當(dāng)定期對采購工作進行檢查和評價，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府有關(guān)部門的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。2.接受社會公眾的監(jiān)督，對于社會公眾的投訴和舉報，應(yīng)當(dāng)及時進行調(diào)查處理，并公開處理結(jié)果。法律責(zé)任采購人員的法律責(zé)任1.采購人員在采購活動中，如存在濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等行為的，應(yīng)當(dāng)依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.采購人員泄露公司商業(yè)秘密、供應(yīng)商商業(yè)秘密等信息的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。供應(yīng)商的