禮品控制管理辦法總則目的為規(guī)范公司禮品管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防止商業(yè)賄賂等不當(dāng)行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益和良好形象，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及全體員工在業(yè)務(wù)往來、商務(wù)活動、社交活動等過程中涉及禮品的贈送、收受、保管和處置等相關(guān)事宜。定義本辦法所稱禮品，是指在公司業(yè)務(wù)活動中，因各種原因接受或贈送的具有一定價值的物品，包括但不限于現(xiàn)金、購物卡、金銀首飾、高檔煙酒、電子產(chǎn)品、工藝品、有價證券等。禮品贈送管理贈送原則1.合規(guī)性原則：禮品贈送必須符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得違反商業(yè)道德和公序良俗，不得進(jìn)行不正當(dāng)利益輸送。2.必要性原則：禮品贈送應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，是為了維護(hù)良好的合作關(guān)系、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展或表達(dá)適當(dāng)?shù)母兄x之情，避免不必要的贈送。3.適度性原則：禮品的價值應(yīng)與業(yè)務(wù)往來的性質(zhì)、規(guī)模和重要程度相適應(yīng)，避免贈送過于昂貴或奢華的禮品，防止造成浪費(fèi)或不良影響。4.記錄備案原則：所有禮品贈送行為都應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄和備案，以便進(jìn)行監(jiān)督和審計。審批流程1.一般禮品贈送：對于價值較低（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定）的禮品贈送，由部門負(fù)責(zé)人審批。審批時應(yīng)明確贈送的對象、原因、禮品類型和價值等信息。2.重要禮品贈送：對于價值較高或涉及重要客戶、合作伙伴的禮品贈送，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報公司總經(jīng)理審批。審批過程中應(yīng)提供詳細(xì)的贈送方案和相關(guān)背景資料，說明贈送禮品的必要性和合理性。執(zhí)行要求1.禮品贈送應(yīng)通過正規(guī)渠道購買，并取得合法有效的發(fā)票和相關(guān)憑證。2.贈送禮品時，應(yīng)填寫《禮品贈送登記表》，詳細(xì)記錄禮品的名稱、數(shù)量、價值、贈送對象、贈送時間、贈送人等信息?！抖Y品贈送登記表》一式兩份，一份由贈送部門留存，一份交公司行政部門備案。3.禮品贈送應(yīng)遵循相應(yīng)的禮儀規(guī)范，避免在不適當(dāng)?shù)膱龊匣蚍绞竭M(jìn)行贈送，以免引起誤解或不良影響。禮品收受管理收受原則1.合法合規(guī)原則：員工收受禮品必須符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)或存在利益沖突的禮品。2.及時報告原則：員工收受禮品后，應(yīng)及時向所在部門負(fù)責(zé)人報告。報告內(nèi)容包括禮品的來源、類型、價值、收受時間等信息。3.合理處置原則：對于收受的禮品，應(yīng)根據(jù)禮品的性質(zhì)、價值和來源等情況，按照公司的規(guī)定進(jìn)行合理處置。報告流程1.員工收受禮品后，應(yīng)在[具體時間期限]內(nèi)填寫《禮品收受報告表》，向部門負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到報告后的[具體時間期限]內(nèi)進(jìn)行審核，并根據(jù)禮品的價值和性質(zhì)提出初步處理意見。2.對于價值較高或涉及重要事項(xiàng)的禮品，部門負(fù)責(zé)人審核后應(yīng)及時報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司行政部門。行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評估和處理。處置方式1.登記上交：對于因工作關(guān)系收受的可能影響公正執(zhí)行公務(wù)或價值較高的禮品，員工應(yīng)在收受后的[具體時間期限]內(nèi)將禮品上交公司。上交的禮品由公司行政部門統(tǒng)一登記、保管和處置。2.自行處理：對于價值較低且不影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品，員工可自行決定是否留存。但應(yīng)在《禮品收受報告表》中注明自行處理的情況。3.捐贈處理：對于一些不適合留存或公司無法處置的禮品，經(jīng)公司研究決定后，可將其捐贈給公益組織或慈善機(jī)構(gòu)。捐贈過程應(yīng)進(jìn)行記錄和公示。禮品保管與處置保管要求1.公司行政部門應(yīng)設(shè)立專門的禮品保管區(qū)域，對上交的禮品進(jìn)行妥善保管。保管區(qū)域應(yīng)具備安全、防潮、防火等條件，確保禮品的完好無損。2.行政部門應(yīng)建立禮品保管臺賬，詳細(xì)記錄禮品的名稱、數(shù)量、價值、入庫時間、存放位置等信息。定期對禮品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。處置方式1.再利用：對于一些具有使用價值且適合在公司內(nèi)部使用的禮品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可作為辦公用品、員工福利或用于公司的活動等。2.變賣處理：對于一些市場價值較高且有變現(xiàn)需求的禮品，經(jīng)公司評估后，可通過合法的渠道進(jìn)行變賣。變賣所得款項(xiàng)應(yīng)上繳公司財務(wù)部門，納入公司收入核算。3.銷毀處理：對于一些損壞、過期或無使用價值的禮品，經(jīng)公司行政部門審核后，可進(jìn)行銷毀處理。銷毀處理應(yīng)遵循相關(guān)的環(huán)保和安全要求，并進(jìn)行記錄和備案。處置程序1.禮品處置應(yīng)提出書面申請，說明處置的原因、方式和預(yù)計結(jié)果等。申請經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行處置。2.禮品處置過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和記錄，確保處置行為的公正、透明和合規(guī)。處置結(jié)束后，應(yīng)將處置結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門和人員。監(jiān)督與檢查監(jiān)督主體公司行政部門負(fù)責(zé)對禮品的贈送、收受、保管和處置等情況進(jìn)行日常監(jiān)督和管理。審計部門定期對禮品管理情況進(jìn)行審計和檢查，確保禮品管理工作符合公司的規(guī)定和要求。監(jiān)督內(nèi)容1.禮品贈送和收受是否符合公司的審批流程和相關(guān)規(guī)定。2.禮品的登記、保管和處置是否規(guī)范、準(zhǔn)確、及時。3.禮品管理過程中是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，如虛報禮品價值、私自截留禮品等。檢查方式1.定期檢查：行政部門和審計部門應(yīng)定期（至少每半年一次）對禮品管理情況進(jìn)行全面檢查，包括查閱相關(guān)記錄、憑證和檔案，實(shí)地盤點(diǎn)禮品庫存等。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要或舉報線索，行政部門和審計部門可進(jìn)行不定期的抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)查和處理。違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、記過、降職、辭退等。2.對于因違規(guī)收受或贈送禮品給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對于涉嫌違法犯罪的行為，公司將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。附則解釋權(quán)本辦法由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。修訂與廢止本辦法將根據(jù)