合同簽約管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同簽約管理，規(guī)范合同簽約行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保合同合法有效。2.審慎簽約原則在簽訂合同前，應(yīng)充分了解合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等，對(duì)合同條款進(jìn)行認(rèn)真審查，審慎做出簽約決策。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控，采取有效措施降低合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益。4.全程管理原則對(duì)合同簽約、履行、變更、終止等全過(guò)程進(jìn)行管理，確保合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)有序進(jìn)行。二、合同簽約前管理（一）合同對(duì)方主體資格審查1.收集合同對(duì)方的相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等，核實(shí)其主體資格的真實(shí)性、合法性和有效性。2.審查合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍，確保其具備簽訂本合同的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和能力。3.對(duì)于涉及特殊行業(yè)或領(lǐng)域的合同對(duì)方，需審查其是否取得相應(yīng)的行業(yè)許可或資質(zhì)證書(shū)。（二）合同對(duì)方信用狀況調(diào)查1.通過(guò)信用信息公示系統(tǒng)、第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、銀行征信系統(tǒng)等渠道，查詢合同對(duì)方的信用記錄，了解其信用狀況，包括是否存在違約、訴訟、行政處罰等不良記錄。2.必要時(shí)，可向合同對(duì)方的上下游客戶、合作伙伴等進(jìn)行調(diào)查，獲取其信用評(píng)價(jià)。（三）合同項(xiàng)目可行性評(píng)估1.對(duì)于重大合同項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員進(jìn)行可行性評(píng)估，分析項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性等。2.評(píng)估報(bào)告應(yīng)作為合同簽約決策的重要依據(jù)，確保合同項(xiàng)目具有實(shí)際操作價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。（四）合同承辦部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同對(duì)方主體資格審查、信用狀況調(diào)查及合同項(xiàng)目可行性評(píng)估等工作，并形成書(shū)面報(bào)告。2.根據(jù)審查和評(píng)估結(jié)果，提出是否簽訂合同的建議，并負(fù)責(zé)起草合同文本。3.組織與合同對(duì)方進(jìn)行談判，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，爭(zhēng)取有利的合同條款。（五）合同文本起草1.合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，內(nèi)容完整、條款清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。2.明確合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息，以及合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。3.對(duì)于格式合同，應(yīng)仔細(xì)審查其格式條款，確保不存在免除己方責(zé)任、加重對(duì)方責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利等不公平格式條款。三、合同審核（一）審核流程1.合同承辦部門(mén)將起草好的合同文本提交至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。2.法務(wù)部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，將合同文本提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。4.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算條款等進(jìn)行審核，確保合同的財(cái)務(wù)條款合理、可行，符合公司財(cái)務(wù)管理制度的要求。5.根據(jù)合同的性質(zhì)和涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將合同文本提交至相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行專業(yè)審核。6.相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)從業(yè)務(wù)角度對(duì)合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)和建議，確保合同條款符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，有利于業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。7.各審核部門(mén)在收到合同文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見(jiàn)。合同承辦部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交審核，直至審核通過(guò)。（二）審核要點(diǎn)1.法律審核要點(diǎn)合同主體是否合法有效，是否具備簽訂合同的資格和能力。合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律漏洞或風(fēng)險(xiǎn)。合同的簽訂、履行、變更、終止等程序是否符合法律要求。爭(zhēng)議解決方式是否明確、合理，是否有利于公司維護(hù)自身權(quán)益。2.財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)合同價(jià)款是否合理，是否與市場(chǎng)行情相符。支付方式是否明確、可行，是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。結(jié)算條款是否清晰，是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。合同的稅務(wù)處理是否符合國(guó)家稅收法律法規(guī)的要求。3.業(yè)務(wù)審核要點(diǎn)合同標(biāo)的是否明確、具體，是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確、可操作，是否能夠滿足業(yè)務(wù)要求。履行期限、地點(diǎn)和方式是否合理，是否有利于業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。違約責(zé)任條款是否明確、合理，是否能夠有效約束合同對(duì)方的行為。四、合同簽約（一）簽約授權(quán)1.公司法定代表人作為公司的簽約代表，全面負(fù)責(zé)公司合同的簽訂工作。法定代表人可根據(jù)工作需要，書(shū)面授權(quán)其他人員作為簽約代理人，代表公司簽訂合同。2.簽約代理人應(yīng)持有法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)，明確授權(quán)范圍、期限等內(nèi)容。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)作為合同附件一并存檔。（二）簽約儀式1.對(duì)于重大合同項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際情況組織簽約儀式，增強(qiáng)合同的嚴(yán)肅性和雙方的合作信心。2.簽約儀式應(yīng)提前做好策劃和準(zhǔn)備工作，包括確定時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等，確保簽約儀式順利進(jìn)行。（三）合同蓋章1.合同經(jīng)審核通過(guò)后，由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)辦理合同蓋章手續(xù)。2.合同蓋章應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理制度的規(guī)定進(jìn)行，確保印章使用的合法性、規(guī)范性和安全性。3.合同蓋章后，應(yīng)及時(shí)將合同文本副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員，以便各部門(mén)做好合同履行的準(zhǔn)備工作。五、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，確保參與合同履行的人員熟悉合同條款，明確各自的權(quán)利義務(wù)。2.合同交底內(nèi)容應(yīng)包括合同的主要條款、履行要求、注意事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。（二）履行跟蹤1.建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合同承辦部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同履行跟蹤工作，定期向部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同履行情況。3.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行研究分析，制定應(yīng)對(duì)措施，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（三）變更管理1.合同履行過(guò)程中，如需對(duì)合同條款進(jìn)行變更，應(yīng)經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時(shí)將變更內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)和人員，并做好存檔工作。（四）糾紛處理1.如在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，合同承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，制定應(yīng)對(duì)策略。2.對(duì)于糾紛事項(xiàng)，應(yīng)首先嘗試通過(guò)協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，應(yīng)及時(shí)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)仲裁或訴訟等法律途徑解決。3.在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展情況，聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，確保糾紛處理工作的順利進(jìn)行。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同簽訂過(guò)程中形成的各類文件資料，包括合同文本、對(duì)方主體資格證明文件、信用狀況調(diào)查報(bào)告、可行性評(píng)估報(bào)告、談判記錄、審核意見(jiàn)、授權(quán)委托書(shū)、變更協(xié)議、糾紛處理文件等，并整理成冊(cè)。2.合同承辦部門(mén)應(yīng)在合同履行完畢或終止后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將整理好的合同檔案移交至公司檔案管理部門(mén)。（二）檔案整理1.公司檔案管理部門(mén)收到合同檔案后，應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理、分類、編號(hào)，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。2.合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類存放，并建立電子檔案和紙質(zhì)檔案索引，便于查詢和利用。（三）檔案保管1.公司檔案管理部門(mén)應(yīng)妥善保管合同檔案，確保檔案資料的安全和完整。檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2.對(duì)于重要合同檔案，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、異地備份等措施，防止檔案資料丟失或損壞。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在檔案管理部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或復(fù)制。如需復(fù)制合同檔案，應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.外部單位或個(gè)人因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)提交相關(guān)證明文件，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)安排專人陪同，確保檔案資料的安全。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立合同簽約管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門(mén)合同簽約管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同簽約前管理、審核、簽約、履行、檔案管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作情況，重點(diǎn)檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到有效解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同簽約管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門(mén)合同簽約管理工作進(jìn)行量化考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂的合規(guī)性、合同履行