印章提取管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章提取管理，規(guī)范印章提取行為，保障公司合法權(quán)益，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門及下屬單位在辦理各類業(yè)務(wù)過程中涉及印章提取的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：印章提取管理嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.審批規(guī)范原則：明確印章提取審批流程，確保審批環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)、公正。3.安全保密原則：保障印章在提取、使用及歸還過程中的安全，防止印章信息泄露。4.責(zé)任追究原則：對(duì)印章提取管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。二、印章分類及用途（一）公司公章用于公司對(duì)外的正式文件、合同協(xié)議、授權(quán)委托書等具有法律效力的文件簽署。（二）法定代表人章主要用于辦理銀行結(jié)算賬戶、支票等涉及公司財(cái)務(wù)資金相關(guān)業(yè)務(wù)的簽章。（三）財(cái)務(wù)專用章用于公司財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的蓋章確認(rèn)。（四）合同專用章專門用于公司各類合同的簽訂蓋章。（五）部門章各部門根據(jù)工作需要刻制的印章，用于本部門內(nèi)部文件、通知、報(bào)表等的蓋章，不得對(duì)外使用。三、印章提取審批流程（一）申請(qǐng)1.需提取印章的部門或個(gè)人，應(yīng)填寫《印章提取申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明提取印章的名稱、用途、提取時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。2.申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門章（如涉及對(duì)外業(yè)務(wù)，還需相關(guān)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字）。（二）審核1.申請(qǐng)表提交至印章管理部門后，印章管理人員對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)行初步審核，檢查申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批簽字是否齊全。2.對(duì)于涉及重大事項(xiàng)或金額較大的印章提取申請(qǐng)，印章管理部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)職能部門進(jìn)行聯(lián)合審核，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并提出審核意見。（三）審批1.根據(jù)審核意見，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，在申請(qǐng)表上簽署審批意見并簽字確認(rèn)。2.如申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)，印章管理部門應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門或個(gè)人，并說明原因。（四）提取1.申請(qǐng)部門或個(gè)人憑經(jīng)審批通過的《印章提取申請(qǐng)表》到印章管理部門辦理印章提取手續(xù)。2.印章管理人員與申請(qǐng)人員共同核對(duì)印章的名稱、數(shù)量、完好情況等，并在《印章提取登記表》上簽字確認(rèn)。3.申請(qǐng)人員應(yīng)妥善保管提取的印章，確保印章在提取過程中的安全，不得擅自轉(zhuǎn)借、丟失或損壞。四、印章使用規(guī)范（一）使用范圍1.公司公章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章的使用必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行，不得超出規(guī)定用途使用。2.部門章僅限于本部門內(nèi)部業(yè)務(wù)使用，不得用于對(duì)外簽署合同、協(xié)議等具有法律效力的文件。（二）使用審批1.印章使用前，使用部門或個(gè)人應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，注明使用印章的文件名稱、文號(hào)、使用事項(xiàng)、使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.《印章使用申請(qǐng)表》應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并根據(jù)印章使用性質(zhì)按照以下審批流程進(jìn)行審批：涉及公司重大決策、重要合同協(xié)議、對(duì)外投資等事項(xiàng)，需經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。一般性業(yè)務(wù)文件、日常合同等，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門內(nèi)部文件、通知等，由部門負(fù)責(zé)人審批。（三）用印登記1.印章管理人員應(yīng)建立《印章使用登記簿》，對(duì)每一次印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，包括使用時(shí)間、使用部門、使用事項(xiàng)、文件名稱、文號(hào)、審批人等信息。2.用印登記應(yīng)確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，登記記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（四）印章使用要求1.印章使用應(yīng)在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得將印章攜帶外出使用。如因特殊情況確需外出用印，必須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由印章管理人員陪同前往。2.用印時(shí)，印章應(yīng)端正、清晰地加蓋在文件規(guī)定的位置上，不得模糊、重疊或漏蓋。3.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等文件上預(yù)先加蓋印章。五、印章歸還管理（一）按時(shí)歸還1.申請(qǐng)?zhí)崛∮≌碌牟块T或個(gè)人應(yīng)在預(yù)計(jì)歸還時(shí)間內(nèi)將印章歸還至印章管理部門。如因特殊原因需要延長(zhǎng)使用時(shí)間，應(yīng)提前向印章管理部門提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.印章管理部門應(yīng)定期對(duì)印章提取情況進(jìn)行檢查，對(duì)逾期未歸還的印章進(jìn)行跟蹤催還。（二）歸還核對(duì)1.印章歸還時(shí)，印章管理人員應(yīng)與歸還人員共同核對(duì)印章的名稱、數(shù)量、完好情況等。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、丟失等情況，應(yīng)立即報(bào)告公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.核對(duì)無誤后，雙方在《印章提取登記表》上簽字確認(rèn)印章已歸還。六、印章保管與安全措施（一）保管責(zé)任1.公司公章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章由公司指定的印章管理人員負(fù)責(zé)保管，實(shí)行專人專管。2.部門章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管，并報(bào)印章管理部門備案。（二）保管場(chǎng)所1.印章應(yīng)存放在安全可靠的專用保險(xiǎn)柜或文件柜中，保險(xiǎn)柜或文件柜應(yīng)具備防盜、防火、防潮等功能。2.印章保管場(chǎng)所應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保印章存放環(huán)境安全。（三）安全措施1.印章管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自將印章交予他人保管或使用。2.非印章管理人員因工作需要接觸印章時(shí)，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，并在印章管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行操作。3.定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章的完好性。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞或磨損情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并申請(qǐng)更換。4.加強(qiáng)對(duì)印章保管場(chǎng)所的安全防范，防止印章被盜、被搶或丟失。如發(fā)生印章丟失或被盜事件，應(yīng)立即采取措施，及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)印章提取、使用及保管情況進(jìn)行定期審計(jì)監(jiān)督，檢查印章管理是否符合本辦法規(guī)定，審批流程是否規(guī)范，用印登記是否完整等。2.印章管理部門應(yīng)定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.接受上級(jí)主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等外部單位的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改落實(shí)，并將整改情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自提取印章的。2.超出規(guī)定用途使用印章的。3.在空白文件上加蓋印章的。4.未按規(guī)定進(jìn)行用印登記的。5.擅自將印章轉(zhuǎn)借他人或丟失印章的。6.違反印章保管安全規(guī)定，導(dǎo)致印章?lián)p壞或被盜的。（二）處理措施1.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括但不限于批評(píng)教育、警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，違規(guī)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.構(gòu)成違法犯罪的，將依法移送司法機(jī)