中國石化技改管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范中國石化技術改造（以下簡稱“技改”）管理工作，提高技改項目的質(zhì)量和效益，推動公司技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，增強公司核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于中國石化各企事業(yè)單位的技改項目管理，包括項目的規(guī)劃、立項、實施、驗收及后評價等全過程。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導向原則技改項目應緊密圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，有助于提升公司整體實力和市場地位。2.科學決策原則運用科學的方法和程序，對技改項目進行充分的技術、經(jīng)濟、環(huán)境等方面的可行性研究和論證，確保決策的科學性和合理性。3.質(zhì)量效益原則注重提高技改項目的質(zhì)量，確保項目達到預期技術指標和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)投入產(chǎn)出的最優(yōu)化。4.安全環(huán)保原則嚴格遵守國家有關安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等法律法規(guī)，確保技改項目符合安全環(huán)保要求，做到安全、綠色發(fā)展。5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)原則加強各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌考慮項目的技術、經(jīng)濟、管理等方面的因素，確保項目順利實施。二、管理職責（一）總部層面1.發(fā)展計劃部門負責制定公司技改項目規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌安排技改資金。組織對重大技改項目進行立項審批，審核項目可行性研究報告。對技改項目實施情況進行監(jiān)督檢查和考核評價。2.科技管理部門負責指導和推動公司技術創(chuàng)新工作，為技改項目提供技術支持和指導。參與技改項目的技術方案論證和評審，組織技術成果鑒定和驗收。3.安全環(huán)保部門負責對技改項目的安全環(huán)保方案進行審查，監(jiān)督項目執(zhí)行安全環(huán)保規(guī)定。參與項目安全環(huán)保設施的竣工驗收，確保項目符合安全環(huán)保要求。4.財務部門負責安排技改項目資金，監(jiān)督資金使用情況，進行項目財務決算和審計。參與項目投資估算和經(jīng)濟評價，提供財務方面的專業(yè)意見。5.其他相關部門按照各自職責，配合做好技改項目的相關工作，如工程管理部門負責項目的工程建設管理，物資采購部門負責項目物資采購等。（二）企業(yè)層面1.成立技改項目管理領導小組由企業(yè)主要領導擔任組長，各相關部門負責人為成員，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)企業(yè)技改項目管理工作，審議項目重大事項，決策項目實施中的重要問題。2.明確各部門職責項目管理部門負責技改項目的整體策劃、組織實施和協(xié)調(diào)推進，制定項目實施計劃，跟蹤項目進度，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。技術部門負責編制項目技術方案，提供技術支持，組織技術攻關，確保項目技術的先進性和可靠性。安全環(huán)保部門負責制定項目安全環(huán)保措施，監(jiān)督項目施工過程中的安全環(huán)保工作，確保項目符合安全環(huán)保要求。財務部門負責項目資金的籌集、使用和管理，編制項目預算和決算，進行成本核算和控制。其他部門按照各自職責，協(xié)同做好項目相關工作。三、項目規(guī)劃與立項（一）規(guī)劃編制1.各企業(yè)應根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，結(jié)合自身實際情況，制定本企業(yè)的技改項目規(guī)劃。規(guī)劃應明確項目的總體目標、主要任務、實施進度和預期效益等。2.技改項目規(guī)劃應與公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、科技發(fā)展規(guī)劃、安全環(huán)保規(guī)劃等相銜接，確保項目的科學性、合理性和可行性。（二）立項申報1.企業(yè)根據(jù)技改項目規(guī)劃，組織項目申報材料，包括項目可行性研究報告、項目建議書、環(huán)境影響評價報告、安全評價報告等。2.項目申報材料應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求編制，確保內(nèi)容真實、準確、完整。申報材料經(jīng)企業(yè)內(nèi)部審核通過后，上報總部發(fā)展計劃部門。（三）立項審批1.總部發(fā)展計劃部門收到企業(yè)申報材料后，組織相關部門進行聯(lián)合評審。評審內(nèi)容包括項目的技術可行性、經(jīng)濟合理性、安全環(huán)保性等。2.根據(jù)評審意見，總部發(fā)展計劃部門對符合要求的項目進行立項審批，并下達立項批復文件。對立項未通過的項目，應及時反饋原因。四、項目實施（一）項目設計1.項目立項批復后，企業(yè)應委托具有相應資質(zhì)的設計單位進行項目初步設計和施工圖設計。設計應嚴格按照國家有關標準規(guī)范和批復的可行性研究報告進行，確保設計質(zhì)量。2.設計單位應組織相關專業(yè)人員進行現(xiàn)場勘查，充分聽取建設單位、生產(chǎn)單位等方面的意見，優(yōu)化設計方案，提高項目的實用性和經(jīng)濟性。（二）項目招標1.項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料采購等，應按照國家和公司有關規(guī)定進行招標。招標應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，確保選擇具有良好信譽和實力的中標單位。2.企業(yè)應制定詳細的招標方案，明確招標范圍、招標方式、評標標準等。招標過程應嚴格按照規(guī)定的程序進行，接受相關部門的監(jiān)督。（三）項目施工管理1.企業(yè)應與施工單位簽訂施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務。施工單位應按照合同約定和施工規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量和進度。2.企業(yè)應建立項目施工監(jiān)督檢查制度，定期對施工質(zhì)量、安全、進度等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。對違反合同約定和施工規(guī)范的行為，應責令限期整改，情節(jié)嚴重的應追究責任。（四）項目質(zhì)量控制1.建立項目質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量目標和質(zhì)量責任。施工單位應建立質(zhì)量管理體系，加強施工過程質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度。2.監(jiān)理單位應按照監(jiān)理規(guī)范對項目施工質(zhì)量進行全程監(jiān)理，對關鍵工序和隱蔽工程進行旁站監(jiān)理，確保工程質(zhì)量符合要求。（五）項目安全管理1.嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度，制定項目安全管理制度和安全操作規(guī)程。2.施工單位應設置安全管理機構(gòu)，配備專職安全管理人員，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。企業(yè)應定期組織安全檢查，及時消除安全隱患。（六）項目環(huán)保管理1.落實國家環(huán)境保護法律法規(guī)和公司環(huán)保要求，制定項目環(huán)保措施和應急預案。2.項目建設過程中應采取有效的污染防治措施，減少污染物排放。項目竣工后，應按照規(guī)定進行環(huán)保驗收，確保項目符合環(huán)保要求。（七）項目進度管理1.制定項目總體進度計劃和年度進度計劃，明確各階段的工作任務和時間節(jié)點。2.建立項目進度跟蹤和協(xié)調(diào)機制，及時解決影響項目進度的問題。對因不可抗力或其他原因?qū)е马椖窟M度延誤的，應及時調(diào)整進度計劃，并采取相應的補救措施。（八）項目資金管理1.嚴格按照項目預算控制資金使用，確保資金專款專用。財務部門應加強對項目資金的核算和監(jiān)督，定期進行資金審計。2.項目建設過程中，如需調(diào)整預算，應按照規(guī)定的程序進行審批。對超預算支出的部分，應查明原因，追究相關責任。五、項目驗收（一）驗收準備1.項目竣工后，施工單位應按照合同要求和相關標準規(guī)范進行自驗，自驗合格后向建設單位提交竣工驗收申請報告。2.建設單位收到竣工驗收申請報告后，應組織設計、施工、監(jiān)理等單位對項目進行預驗收。預驗收合格后，向總部發(fā)展計劃部門提出竣工驗收申請。（二）驗收組織1.總部發(fā)展計劃部門收到竣工驗收申請后，組織相關部門成立驗收組，對項目進行竣工驗收。驗收組應包括技術、安全、環(huán)保、財務等方面的專業(yè)人員。2.驗收組應按照驗收標準和程序?qū)椖窟M行全面檢查，包括項目建設內(nèi)容、技術指標、工程質(zhì)量、安全環(huán)保、資金使用等方面。（三）驗收內(nèi)容1.工程建設內(nèi)容檢查項目是否按照批復的可行性研究報告和設計文件完成各項建設任務，建設規(guī)模、建設標準是否符合要求。2.技術指標對項目的主要技術指標進行測試和驗證，是否達到預期目標。3.工程質(zhì)量檢查工程質(zhì)量是否符合國家和行業(yè)相關標準規(guī)范，工程資料是否齊全、真實、有效。4.安全環(huán)保檢查項目安全環(huán)保設施是否按照設計要求建設并正常運行，是否符合安全環(huán)保要求。5.資金使用審查項目資金使用是否合規(guī)，是否按照預算執(zhí)行，有無超支現(xiàn)象。（四）驗收結(jié)論1.驗收組根據(jù)驗收情況，形成驗收報告，明確驗收結(jié)論。驗收結(jié)論分為驗收合格、整改后驗收合格和驗收不合格三種。2.對驗收合格的項目，由總部發(fā)展計劃部門下達驗收批復文件。對整改后驗收合格的項目，建設單位應組織相關單位進行整改，整改完成后重新申請驗收。對驗收不合格的項目，應責令建設單位限期整改，整改完成后再次申請驗收。六、項目后評價（一）后評價組織1.項目竣工驗收合格后，總部發(fā)展計劃部門應組織相關部門對項目進行后評價。后評價工作可委托具有相應資質(zhì)的中介機構(gòu)進行。2.后評價應成立專門的后評價小組，成員包括技術、經(jīng)濟、管理等方面的專家和相關部門人員。（二）后評價內(nèi)容1.項目目標實現(xiàn)情況評價項目是否達到立項時確定的技術、經(jīng)濟、環(huán)境等目標。2.項目實施過程評價對項目的規(guī)劃、設計、施工、調(diào)試等全過程進行評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓。3.項目效益評價對項目的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進行評價，分析項目的投資回報率、內(nèi)部收益率等指標。4.項目可持續(xù)性評價評估項目對公司未來發(fā)展的影響，以及項目在技術、管理等方面的可持續(xù)性。（三）后評價報告1.后評價小組根據(jù)后評價情況，編寫后評價報告。報告應包括項目概況、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、經(jīng)驗教訓及建議等。2.后評價報告經(jīng)審核通過后，報送總部發(fā)展計劃部門及相關部門?？偛堪l(fā)展計劃部門應將后評價結(jié)果作為今后項目決策和管理的重要參考依據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.總部發(fā)展計劃部門及相關部門應定期對技改項目的實施情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查項目的進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、資金使用等方面。2.企業(yè)應建立健全項目內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，加強對項目實施過程的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核評價1.制定技改項目考核評價辦法，對企業(yè)技改項目管理工作進行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括項