中國石化印章管理辦法總則目的與依據(jù)為加強(qiáng)中國石化印章管理，規(guī)范印章使用行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于中國石化總部及所屬各企事業(yè)單位、控股公司、分公司等（以下統(tǒng)稱“各單位”）印章的管理。印章種類1.公司公章：代表公司對(duì)外行使權(quán)力、承擔(dān)責(zé)任的法定印章。2.合同專用章：用于簽訂各類合同、協(xié)議等具有法律效力的文件。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法定代表人章：用于特定財(cái)務(wù)、法律文件等，代表法定代表人行使職權(quán)。5.部門章：各部門為履行職責(zé)，在公司內(nèi)部使用的印章，如辦公室章、人力資源部章等。6.其他專用章：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司批準(zhǔn)刻制的用于特定業(yè)務(wù)的印章。管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：印章管理工作在中國石化總部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，確保印章使用的規(guī)范性和一致性。2.分級(jí)負(fù)責(zé)：各單位按照層級(jí)負(fù)責(zé)本單位印章的管理，明確管理職責(zé)和權(quán)限。3.規(guī)范使用：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和權(quán)限使用印章，確保印章使用合法、合規(guī)、安全。4.風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)印章管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控，防止印章被盜用、冒用等情況發(fā)生。印章的刻制與啟用刻制流程1.申請(qǐng)：各單位因工作需要刻制印章，應(yīng)填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。2.審批：上級(jí)主管部門對(duì)印章刻制申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查是否符合公司規(guī)定、業(yè)務(wù)需要以及是否存在重復(fù)刻制等情況。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.刻制：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各單位指定專人到具有公安機(jī)關(guān)核發(fā)《特種行業(yè)許可證》的正規(guī)印章刻制單位進(jìn)行刻制。刻制單位應(yīng)嚴(yán)格按照審批要求制作印章，確保印章質(zhì)量和安全性。4.備案：印章刻制完成后，刻制單位應(yīng)將印章印模及相關(guān)信息報(bào)送公安機(jī)關(guān)備案。各單位應(yīng)將印章刻制情況報(bào)上級(jí)主管部門備案，并留存印章印模。啟用流程1.通知：印章刻制完成并備案后，由各單位辦公室以正式文件形式發(fā)布印章啟用通知，明確印章名稱、啟用日期、使用范圍等信息。2.登記：各單位應(yīng)對(duì)新啟用的印章進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄印章名稱、編號(hào)、啟用日期、保管人等信息，并建立印章管理臺(tái)賬。3.交接：新印章啟用前，原印章保管人應(yīng)與新印章保管人進(jìn)行嚴(yán)格的交接手續(xù)，填寫《印章交接登記表》，雙方簽字確認(rèn)。交接內(nèi)容包括印章實(shí)物、配套印鑒卡、使用登記簿等。印章的保管保管職責(zé)1.專人保管：各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印章保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印章管理規(guī)定。2.安全存放：印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、專用印章箱等，并配備必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施。3.定期檢查：保管人員應(yīng)定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無損、字跡清晰。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。保管人員變更1.交接手續(xù)：印章保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因需要變更時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。交接雙方應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下，對(duì)印章實(shí)物、配套印鑒卡、使用登記簿等進(jìn)行逐一核對(duì)，填寫《印章交接登記表》，三方簽字確認(rèn)。2.監(jiān)交責(zé)任：監(jiān)交人應(yīng)由上級(jí)主管部門或本單位負(fù)責(zé)人指定，對(duì)交接過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保交接手續(xù)完整、規(guī)范。如因交接不清導(dǎo)致印章管理出現(xiàn)問題，監(jiān)交人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。印章的使用使用范圍1.公司公章：用于以公司名義對(duì)外發(fā)布的文件、信函、報(bào)表、證明等；簽訂各類合同、協(xié)議等具有法律效力的文件；辦理公司對(duì)外投資、融資、擔(dān)保等重大事項(xiàng)；代表公司參加各類會(huì)議、活動(dòng)等。2.合同專用章：專門用于簽訂各類合同、協(xié)議等具有法律效力的文件。3.財(cái)務(wù)專用章：用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法定代表人章：用于特定財(cái)務(wù)、法律文件等，代表法定代表人行使職權(quán)。5.部門章：在公司內(nèi)部使用，用于以部門名義發(fā)布的文件、通知、報(bào)告等；辦理部門內(nèi)部業(yè)務(wù)；代表部門參加公司內(nèi)部會(huì)議、活動(dòng)等。6.其他專用章：根據(jù)其特定用途，在規(guī)定范圍內(nèi)使用。使用流程1.申請(qǐng)：使用印章時(shí)，應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、用印文件名稱、份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。2.審批：根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和審批權(quán)限，按照以下流程進(jìn)行審批：一般事項(xiàng)用印，經(jīng)本單位部門負(fù)責(zé)人審核后，由本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重要事項(xiàng)用印，經(jīng)本單位部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及公司重大決策、對(duì)外投資、融資、擔(dān)保等事項(xiàng)用印，經(jīng)本單位相關(guān)部門審核后，報(bào)公司總部審批。3.用?。簩徟ㄟ^后，由印章保管人員對(duì)照《印章使用申請(qǐng)表》及相關(guān)審批文件，在用印文件上準(zhǔn)確加蓋印章，并在《印章使用登記簿》上記錄用印日期、用印事項(xiàng)、用印文件名稱、份數(shù)、審批人等信息。4.留存：用印完成后，印章保管人員應(yīng)將《印章使用申請(qǐng)表》、相關(guān)審批文件等資料留存歸檔，以備查閱。特殊情況用印1.緊急用?。喝缬鼍o急情況需要立即用印，無法按照正常流程審批時(shí)，使用人應(yīng)電話請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后先行用印，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.異地用印：因工作需要在異地用印時(shí)，應(yīng)通過傳真、掃描等方式將《印章使用申請(qǐng)表》及相關(guān)審批文件發(fā)送至印章保管單位，經(jīng)審核同意后，由印章保管人員在異地用印文件上加蓋印章，并將用印情況及時(shí)反饋給申請(qǐng)單位。印章的停用與銷毀停用情形1.機(jī)構(gòu)變更：因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、重組、撤銷等原因，導(dǎo)致印章不再使用。2.業(yè)務(wù)調(diào)整：因公司業(yè)務(wù)范圍變化，相關(guān)印章已不再適用。3.印章?lián)p壞：印章因磨損、損壞等原因無法正常使用。4.其他原因：因法律法規(guī)、政策變化或其他特殊原因，需要停用印章。停用流程1.通知：各單位辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)布印章停用通知，明確停用印章名稱、停用日期等信息，并通知相關(guān)部門和人員停止使用。2.收繳：各單位應(yīng)及時(shí)收繳停用印章，確保印章實(shí)物全部收回。收繳過程中，應(yīng)填寫《印章收繳登記表》，記錄印章名稱、編號(hào)、收繳日期、收繳人等信息。3.登記：各單位應(yīng)對(duì)收繳的停用印章進(jìn)行詳細(xì)登記，并在印章管理臺(tái)賬中注明停用情況。銷毀流程1.審批：停用印章需要銷毀時(shí)，由各單位填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明銷毀印章名稱、編號(hào)、銷毀原因等信息，并經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。2.實(shí)施：經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，由各單位指定專人負(fù)責(zé)印章銷毀工作。銷毀方式可采用粉碎、熔化等物理方法，確保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程中，應(yīng)至少有兩名監(jiān)銷人員在場，并填寫《印章銷毀登記表》，記錄銷毀印章名稱、編號(hào)、銷毀日期、銷毀方式、監(jiān)銷人等信息。3.備案：印章銷毀完成后，各單位應(yīng)將《印章銷毀申請(qǐng)表》、《印章銷毀登記表》等資料報(bào)上級(jí)主管部門備案。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：各單位應(yīng)定期對(duì)印章管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括印章保管、使用、停用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，印章管理臺(tái)賬是否記錄完整、準(zhǔn)確等。2.專項(xiàng)檢查：公司總部或上級(jí)主管部門可根據(jù)工作需要，對(duì)各單位印章管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查印章管理制度執(zhí)行情況、印章使用風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。3.問題整改：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位應(yīng)及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問題得到妥善解決。整改情況應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。外部監(jiān)督1.接受審計(jì)：各單位應(yīng)接受公司內(nèi)部審計(jì)部門或外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督，如實(shí)提供印章管理相關(guān)資料，配合審計(jì)工作。2.配合檢查：各單位應(yīng)積極配合公安機(jī)關(guān)、工商行政管理部門等相關(guān)部門對(duì)印章管理情況的檢查，如實(shí)提供有關(guān)信息和資料。責(zé)任追究違規(guī)責(zé)任1.未經(jīng)審批用印：對(duì)未經(jīng)審批擅自使用印章的行為，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、警告、記過等處分；造成經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，依法追究法律責(zé)任。2.違規(guī)保管印章：對(duì)因保管不善導(dǎo)致印章被盜用、冒用、遺失等情況發(fā)生的，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、警告、記過等處分；造成經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，依法追究法律責(zé)任。3.違規(guī)審批用?。簩?duì)違規(guī)審批用印的行為，視情節(jié)輕重，給予相關(guān)審批