項(xiàng)目與合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目與合同管理，規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作流程，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收以及合同的簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目與合同管理活動(dòng)合法有效。2.全面管理原則：涵蓋項(xiàng)目與合同管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全方位的精細(xì)化管理。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)項(xiàng)目與合同實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和防控，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。4.效益優(yōu)先原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益為核心目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，確保項(xiàng)目與合同的順利執(zhí)行。二、項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目發(fā)起公司各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求、市場(chǎng)機(jī)會(huì)或戰(zhàn)略規(guī)劃，提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱(chēng)、背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、預(yù)期成果、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算安排等。2.立項(xiàng)審批項(xiàng)目申請(qǐng)?zhí)峤缓螅晒卷?xiàng)目管理委員會(huì)進(jìn)行審核。委員會(huì)成員包括公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等。審核內(nèi)容主要包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)合理性、經(jīng)濟(jì)可行性等。經(jīng)審批通過(guò)的項(xiàng)目，正式立項(xiàng)并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目立項(xiàng)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，明確各自的職責(zé)和分工。2.項(xiàng)目計(jì)劃制定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、質(zhì)量控制措施、資源配置計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。3.項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和解決。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)、技術(shù)成果報(bào)告、經(jīng)濟(jì)效益分析報(bào)告、項(xiàng)目文檔資料等。2.驗(yàn)收組織公司成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)家、用戶(hù)代表等組成。3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收小組按照項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和相關(guān)合同要求，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)、功能實(shí)現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。三、合同管理（一）合同簽訂1.合同談判在簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)就合同條款與對(duì)方進(jìn)行充分談判。談判內(nèi)容包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等。談判過(guò)程中，應(yīng)注意收集對(duì)方的相關(guān)資質(zhì)證明文件，確保對(duì)方具備履約能力。2.合同評(píng)審談判達(dá)成一致后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交公司合同管理部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。合同管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等進(jìn)行審核。審核通過(guò)的合同，方可簽訂。3.合同簽訂合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同文本，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（二）合同履行1.合同交底合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求、注意事項(xiàng)等。2.履行跟蹤業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握對(duì)方的履約動(dòng)態(tài)。如發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行交涉，并向公司報(bào)告。3.變更管理合同履行過(guò)程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，按照合同簽訂程序進(jìn)行評(píng)審和備案。（三）合同終止1.終止條件合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行等情況下，合同終止。2.終止程序合同終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并辦理相關(guān)手續(xù)。如涉及款項(xiàng)結(jié)算、資產(chǎn)交接等事項(xiàng)，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理。3.合同歸檔合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同相關(guān)資料整理歸檔，交公司檔案管理部門(mén)保存。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)等。2.合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別合同管理部門(mén)在合同簽訂、履行過(guò)程中，應(yīng)識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如合同條款風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)方履約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取重點(diǎn)防控措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆揽卮胧?；?duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控1.風(fēng)險(xiǎn)防控措施制定針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的防控措施。防控措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。五、文檔管理（一）項(xiàng)目文檔管理1.文檔分類(lèi)項(xiàng)目文檔包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、項(xiàng)目計(jì)劃文件、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程文件、項(xiàng)目驗(yàn)收文件等。2.文檔收集與整理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)收集和整理項(xiàng)目文檔，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。文檔應(yīng)按照分類(lèi)進(jìn)行歸檔，便于查閱和管理。3.文檔保管與借閱項(xiàng)目文檔由公司檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管。如需借閱，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。（二）合同文檔管理1.文檔分類(lèi)合同文檔包括合同草案、合同正本、合同變更協(xié)議、合同履行記錄等。2.文檔收集與整理合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集和整理合同文檔，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。文檔應(yīng)按照分類(lèi)進(jìn)行歸檔，便于查閱和管理。3.文檔保管與借閱合同文檔由公司檔案管理部門(mén)統(tǒng)一保管。如需借閱，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。六、信息化管理（一）項(xiàng)目管理信息化1.建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目信息的集中管理和共享。項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過(guò)程，包括項(xiàng)目計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)等方面的管理功能。2.系統(tǒng)應(yīng)用與培訓(xùn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)熟練使用項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，及時(shí)錄入項(xiàng)目相關(guān)信息。公司應(yīng)定期組織項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)的培訓(xùn)，提高項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的信息化應(yīng)用水平。（二）合同管理信息化1.建立合同管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同信息的集中管理和共享。合同管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程，包括合同條款、審批流程、履行情況、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等方面的管理功能。2.系統(tǒng)應(yīng)用與培訓(xùn)合同管理部門(mén)應(yīng)熟練使用合同管理信息系統(tǒng)，及時(shí)錄入合同相關(guān)信息。公司應(yīng)定期組織合同管理信息系統(tǒng)的培訓(xùn)，提高合同管理部門(mén)的信息化應(yīng)用水平。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目與合同管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查項(xiàng)目與合同管理的合規(guī)性、有效性等。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查公司項(xiàng)目管理部門(mén)和合同管理部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目與合同的執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)建立項(xiàng)目與合同管理考核指標(biāo)體系