股東大會(huì)會(huì)議記錄及表決程序模板一、會(huì)議基本信息會(huì)議名稱：[公司全稱]第[屆]第[次]股東大會(huì)會(huì)議屆次：第[屆]第[次]會(huì)議召集人：[董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)/符合條件的股東]會(huì)議主持人：[姓名]（如董事長(zhǎng)[姓名]，若董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)，則為副董事長(zhǎng)[姓名]或半數(shù)以上董事共同推舉的董事[姓名]）會(huì)議召開時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]會(huì)議召開地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)，如公司XX會(huì)議室]會(huì)議召開方式：[現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議/現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票/網(wǎng)絡(luò)投票]股權(quán)登記日：[XXXX年XX月XX日]二、出席會(huì)議人員情況1.出席股東及股東代理人：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)[數(shù)字]名，代表公司有表決權(quán)的股份[具體數(shù)字]股，占公司總股本的[比例]%。（可根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)列明：其中，A股股東[數(shù)字]名，代表股份[具體數(shù)字]股，占公司總股本的[比例]%；B股股東[數(shù)字]名，代表股份[具體數(shù)字]股，占公司總股本的[比例]%等。）2.列席人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。[律師事務(wù)所名稱]律師[姓名]、[姓名]（若有）。其他列席人員：[姓名及職務(wù)，如適用]。三、會(huì)議議程1.審議《關(guān)于[議案一名稱]的議案》；2.審議《關(guān)于[議案二名稱]的議案》；3.[其他議案，逐條列明]4.聽取《[非表決事項(xiàng)，如公司年度工作報(bào)告等]》（如適用）。四、會(huì)議召開及表決程序的合法性說明主持人[姓名]宣布：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《[公司全稱]章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召集人資格合法有效，出席會(huì)議的股東及股東代理人均具有合法有效的資格，會(huì)議議程合法有效。五、會(huì)議具體內(nèi)容及表決情況（一）審議《關(guān)于[議案一名稱]的議案》1.議案介紹與說明：提案人：[提案人名稱或股東姓名]。公司[相關(guān)負(fù)責(zé)人，如總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/董秘等姓名及職務(wù)]就本議案的主要內(nèi)容進(jìn)行了說明。主要內(nèi)容包括：[簡(jiǎn)要概括議案核心內(nèi)容，如涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可簡(jiǎn)述，或注明“詳見附件X《[議案名稱]說明》”]。2.股東提問與答復(fù)：出席會(huì)議的股東就本議案相關(guān)內(nèi)容向公司管理層進(jìn)行了提問，公司[相關(guān)負(fù)責(zé)人]對(duì)股東提出的問題進(jìn)行了逐項(xiàng)答復(fù)。主要問答情況如下：（1）股東[姓名/名稱或其代理人]提問：[簡(jiǎn)要記錄問題要點(diǎn)]答復(fù)人[姓名及職務(wù)]答復(fù)：[簡(jiǎn)要記錄答復(fù)要點(diǎn)]（2）[如有其他重要問答，逐條記錄]3.表決程序及結(jié)果：主持人[姓名]宣布，鑒于各位股東對(duì)本議案已充分了解并進(jìn)行了討論，現(xiàn)在對(duì)本議案進(jìn)行表決。本次表決采用[現(xiàn)場(chǎng)投票/現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合]的方式進(jìn)行。（如涉及網(wǎng)絡(luò)投票，可說明：網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為[XXXX年XX月XX日][XX時(shí)XX分]至[XXXX年XX月XX日][XX時(shí)XX分]，具體情況將結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)。）主持人提議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東（或股東代理人）同意，推選股東代表[姓名]、監(jiān)事代表[姓名]及見證律師[姓名]（如適用）擔(dān)任本次會(huì)議的監(jiān)票人、計(jì)票人。與會(huì)股東對(duì)此無異議。監(jiān)票人、計(jì)票人開始組織表決。（表決結(jié)束后）監(jiān)票人[姓名]向大會(huì)報(bào)告表決結(jié)果：出席會(huì)議的股東及股東代理人代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為[具體數(shù)字]股。其中：同意：[具體數(shù)字]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[比例]%；反對(duì)：[具體數(shù)字]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[比例]%；棄權(quán)：[具體數(shù)字]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[比例]%。（若有網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)合并統(tǒng)計(jì)并報(bào)告：經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次議案表決情況如下：……）主持人[姓名]宣布：根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，本次表決有效。本議案獲得[通過/未通過]。（二）審議《關(guān)于[議案二名稱]的議案》（以下內(nèi)容參照議案一的“議案介紹與說明”、“股東提問與答復(fù)”、“表決程序及結(jié)果”結(jié)構(gòu)進(jìn)行記錄）……（三）[其他議案，同上]……（四）聽取《[非表決事項(xiàng)名稱，如公司年度董事會(huì)工作報(bào)告/年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告等]》公司[董事長(zhǎng)/監(jiān)事會(huì)主席姓名]向大會(huì)作了《[報(bào)告名稱]》，主要內(nèi)容包括：[簡(jiǎn)要概括報(bào)告核心內(nèi)容，或注明“詳見附件X《[報(bào)告名稱]》”]。出席股東對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了審閱，未提出異議/提出了[簡(jiǎn)要記錄主要建設(shè)性意見]。六、其他事項(xiàng)（記錄會(huì)議過程中發(fā)生的其他需要記載的重要事項(xiàng)，如無則填寫“無”）七、會(huì)議總結(jié)主持人[姓名]對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行總結(jié)發(fā)言：[簡(jiǎn)要記錄總結(jié)要點(diǎn)，如感謝股東參與、說明公司未來努力方向等]。八、散會(huì)主持人[姓名]宣布：[公司全稱]第[屆]第[次]股東大會(huì)各項(xiàng)議程已全部進(jìn)行完畢，現(xiàn)在散會(huì)。九、與會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽名董事簽名：__________________________________________________（董事長(zhǎng)）（董事）__________________________________________________（董事）（董事）_________________________（董事）監(jiān)事簽名：__________________________________________________（監(jiān)事會(huì)主席）（監(jiān)事）_________________________（監(jiān)事）董事會(huì)秘書簽名：_________________________記錄人簽名：_________________________會(huì)議日期：[XXXX年XX月XX日]---附件：（如有）1.《[議案一名稱]說明》2.《[議案二名稱]說明》3.……---使用說明及注意事項(xiàng)：1.本模板為通用格式，公司應(yīng)根據(jù)自身組織形式（股份有限公司，尤其是上市公司與非上市公司在信息披露等方面要求不同）、《公司章程》具體規(guī)定以及每次股東大會(huì)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。2.“[]”中的內(nèi)容為提示性內(nèi)容或需填寫的具體信息，請(qǐng)?jiān)趯?shí)際使用時(shí)替換或刪除。3.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映會(huì)議的全過程，特別是股東的提問、公司的答復(fù)以及表決過程和結(jié)果。對(duì)于關(guān)鍵數(shù)據(jù)和重要發(fā)言，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確記錄。4.涉及表決程序時(shí)，務(wù)必明確表決方式、監(jiān)票計(jì)票人員的產(chǎn)生、表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與宣布等環(huán)節(jié)，確保程序合法合規(guī)。5.會(huì)議記錄形成后，應(yīng)按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，及時(shí)由出席會(huì)議的董事