2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪2.虛擬貨幣洗錢3.網(wǎng)絡(luò)釣魚4.電子商務(wù)平臺責任5.排查風險點二、填空題（每空1分，共20分）1.電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪具有______、______、______和______等特點。2.我國調(diào)整電子商務(wù)經(jīng)營活動的核心法律是______。3.在電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查中，識別和評估潛在風險是______階段的關(guān)鍵任務(wù)。4.固定電子證據(jù)的基本要求包括合法性、______和______。5.針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的排查，應(yīng)重點關(guān)注其______、______和______等特征。6.電子商務(wù)平臺發(fā)現(xiàn)平臺內(nèi)經(jīng)營者有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應(yīng)當______并采取必要措施。7.利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進行電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查，主要是通過分析海量的______來發(fā)現(xiàn)異常模式。8.涉及跨境的電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪，需要啟動______機制，協(xié)調(diào)不同國家或地區(qū)的執(zhí)法力量。9.《刑法》中關(guān)于______罪的規(guī)定，是打擊利用電子商務(wù)實施非法集資行為的重要法律依據(jù)。10.排查過程中形成的各類工作記錄、報告、數(shù)據(jù)備份等，均應(yīng)納入______管理。三、判斷題（每小題1分，共10分，請在括號內(nèi)打“√”或“×”）1.所有在互聯(lián)網(wǎng)上進行的交易行為都屬于電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪。（）2.電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪的受害者往往因為信息不對稱而容易上當受騙。（）3.排查電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪只需要關(guān)注大型電商平臺，中小平臺風險較低。（）4.網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳和傳統(tǒng)廣告欺詐在法律規(guī)制上完全一致。（）5.任何形式的網(wǎng)絡(luò)“刷單”行為都屬于電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪。（）6.排查人員可以通過非法手段獲取涉案人員的個人信息用于偵查。（）7.區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性為電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪提供了天然的掩護。（）8.電子商務(wù)平臺經(jīng)營者對平臺內(nèi)經(jīng)營者的經(jīng)濟犯罪行為承擔無限責任。（）9.通過分析用戶在網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)站上的瀏覽、搜索、購買歷史，可以識別網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。（）10.電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪的偵查取證主要依賴于平臺提供的截圖和數(shù)據(jù)。（）四、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述電子商務(wù)虛假宣傳常見的類型及其社會危害。2.簡述開展電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查應(yīng)遵循的基本原則。3.簡述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪的主要區(qū)別。4.簡述大數(shù)據(jù)技術(shù)在電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查中的具體應(yīng)用方式。五、論述題（每題10分，共20分）1.論述加強電子商務(wù)平臺在預(yù)防經(jīng)濟犯罪中的責任與義務(wù)。2.結(jié)合實際，論述如何構(gòu)建多部門協(xié)作的電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查機制。六、案例分析題（每題15分，共30分）1.某電商平臺用戶反映，有多家店鋪銷售假冒名牌商品，且存在價格欺詐、虛假評價等問題。作為負責該區(qū)域電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查的偵查員，請設(shè)計一份初步的排查工作方案，明確排查目標、重點內(nèi)容、方法步驟和注意事項。2.排查人員發(fā)現(xiàn)一個利用社交媒體群組組織網(wǎng)絡(luò)傳銷的團伙，該團伙通過推薦獎勵模式發(fā)展下線，并收取高額入門費。請分析該案的主要犯罪特征，并闡述在偵查過程中應(yīng)注意收集哪些關(guān)鍵證據(jù)，以及如何應(yīng)對該類案件的跨區(qū)域作案特點。試卷答案一、名詞解釋1.電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪：指行為人利用互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)平臺等網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，通過實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相等欺騙手段，或者利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，侵害他人財產(chǎn)權(quán)利或人身權(quán)利，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。**解析思路：*定義應(yīng)包含核心要素：犯罪主體（行為人）、犯罪媒介（互聯(lián)網(wǎng)、電商平臺等）、犯罪方法（虛構(gòu)、欺騙、技術(shù)手段等）、侵害對象（財產(chǎn)/人身權(quán)利）、法律后果（應(yīng)受刑罰）。2.虛擬貨幣洗錢：指犯罪分子利用比特幣、以太坊等虛擬貨幣的特性（如去中心化、匿名性），將非法獲得的資金（黑錢）通過虛擬貨幣交易、混幣器、鏈上/鏈下交易等方式，轉(zhuǎn)化為難以追蹤的資產(chǎn)，以掩飾、隱瞞犯罪來源和性質(zhì)的行為。**解析思路：*定義應(yīng)包含核心要素：主體（犯罪分子）、對象（虛擬貨幣）、行為（交易、混幣等）、目的（掩飾/隱瞞非法資金來源/性質(zhì)）。3.網(wǎng)絡(luò)釣魚：指犯罪分子利用偽造的網(wǎng)站、電子郵件、APP等，冒充合法機構(gòu)或個人，誘騙用戶輸入賬號密碼、銀行卡號、驗證碼等敏感信息，從而實施盜竊或詐騙的行為。**解析思路：*定義應(yīng)包含核心要素：行為（偽造、冒充）、手段（網(wǎng)站、郵件、APP）、目的（誘騙信息）、后果（盜竊/詐騙）。4.電子商務(wù)平臺責任：指電子商務(wù)平臺經(jīng)營者（如淘寶、京東等）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對其平臺內(nèi)經(jīng)營者的行為所應(yīng)承擔的管理、審查、報告、配合調(diào)查等義務(wù)。**解析思路：*定義應(yīng)包含主體（平臺經(jīng)營者）、依據(jù)（法律法規(guī)）、內(nèi)容（管理、審查、報告、配合等）。5.排查風險點：指在電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查工作中，根據(jù)犯罪規(guī)律、特點或特定領(lǐng)域，預(yù)先識別出的可能存在或易于發(fā)生經(jīng)濟犯罪的環(huán)節(jié)、行業(yè)、主體或行為模式。**解析思路：*定義應(yīng)包含場景（排查工作）、對象（環(huán)節(jié)、行業(yè)、主體、行為模式）、性質(zhì)（可能存在、易發(fā)生）、內(nèi)容（經(jīng)濟犯罪）。二、填空題1.虛擬性跨區(qū)域性技術(shù)依賴性隱蔽性**解析思路：*這些是電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪區(qū)別于傳統(tǒng)犯罪的核心特征，需準確記憶并列出。2.《中華人民共和國電子商務(wù)法》**解析思路：*這是我國調(diào)整電子商務(wù)領(lǐng)域民事活動、經(jīng)營行為以及監(jiān)督管理活動的綜合性法律，是核心法律依據(jù)。3.識別和評估潛在風險**解析思路：*這是排查工作的起點和基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，目的是找出哪些地方可能存在風險需要重點關(guān)注。4.客觀性合法性**解析思路：*固定電子證據(jù)必須真實、客觀，并且符合法律規(guī)定程序，這是證據(jù)有效性的基本要求。5.群組組織模式騙取財富方式社會危害性**解析思路：*分析網(wǎng)絡(luò)傳銷的核心要素，即如何組織下線（模式）、如何獲利（方式）、造成的影響（危害性）。6.保存證據(jù)并采取必要措施**解析思路：*法律通常要求平臺在發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為時，有義務(wù)保存相關(guān)證據(jù)，并采取如屏蔽、刪除、報告等必要行動。7.用戶行為數(shù)據(jù)**解析思路：*大數(shù)據(jù)分析主要依賴于收集和分析用戶在平臺上的各種行為數(shù)據(jù)，如瀏覽、搜索、點擊、購買、評論等。8.跨境合作**解析思路：*涉及跨國界的案件，必然需要不同國家或地區(qū)的執(zhí)法機構(gòu)進行協(xié)作，以實現(xiàn)管轄和打擊。9.非法吸收公眾存款**解析思路：*非法集資是常見類型，而非法吸收公眾存款是其主要表現(xiàn)形式之一，在刑法中有明確規(guī)定。10.案件卷宗**解析思路：*排查過程中產(chǎn)生的所有材料都屬于案件卷宗的一部分，需要規(guī)范管理以備查用。三、判斷題1.×**解析思路：*電子商務(wù)是交易方式，經(jīng)濟犯罪是行為性質(zhì)。在電子商務(wù)活動中發(fā)生的合法交易不屬于犯罪。只有利用該活動實施違法犯罪行為才構(gòu)成犯罪。2.√**解析思路：*電子商務(wù)信息不對稱性突出，消費者難以全面了解商品信息、商家信譽，容易受虛假宣傳或惡意營銷誤導。3.×**解析思路：*各類電商平臺，無論大小，都可能成為經(jīng)濟犯罪的溫床。中小平臺可能在監(jiān)管、管理上存在更多漏洞，風險有時甚至更高。4.×**解析思路：*網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳在主體、方式、監(jiān)管對象上與傳統(tǒng)廣告欺詐有區(qū)別，且受到《電子商務(wù)法》、《廣告法》等更具體的法律規(guī)制，法律責任也可能不同。5.×**解析思路：*“刷單”行為根據(jù)情節(jié)嚴重程度，可能構(gòu)成不正當競爭或詐騙。但并非所有刷單都達到犯罪標準，需要結(jié)合具體手段、目的、規(guī)模等判斷。6.×**解析思路：*排查必須嚴格遵守法律法規(guī)，任何手段都必須合法。非法獲取個人信息不僅違法，還可能侵犯他人隱私權(quán)。7.×**解析思路：*虛擬貨幣雖有匿名性，但并非絕對不可追蹤。通過區(qū)塊鏈分析技術(shù)、交易鏈路追蹤、關(guān)聯(lián)地址分析等，仍有可能發(fā)現(xiàn)犯罪線索和資金流向。8.×**解析思路：*法律通常規(guī)定平臺承擔的是“知道或應(yīng)當知道”平臺內(nèi)經(jīng)營者涉嫌違法犯罪時的有限責任，而非無限責任。9.√**解析思路：*用戶行為數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)。通過分析異常的集中購買、異常的評分/評論、非目標用戶的訪問等模式，可以識別出詐騙團伙的運作跡象。10.×**解析思路：*偵查取證需要遵循法定程序獲取合法證據(jù)。雖然平臺數(shù)據(jù)很重要，但主要依靠平臺提供是不全面的，偵查機關(guān)還有權(quán)依法自行調(diào)查取證。四、簡答題1.電子商務(wù)虛假宣傳常見的類型及其社會危害：*類型：①商品信息虛假（夸大功效、虛構(gòu)產(chǎn)地、偷換概念、隱瞞缺陷等）；②價格虛假（虛構(gòu)原價、虛假折扣、價格欺詐等）；③廣告宣傳違法（使用絕對化用語“最”、“第一”，虛假廣告內(nèi)容等）；④侵犯消費者權(quán)益（泄露隱私、強制交易、格式條款不公平等）。*社會危害：誤導消費者決策，損害消費者合法權(quán)益和財產(chǎn)利益；破壞公平競爭的市場秩序；降低消費者對電子商務(wù)平臺的信任度；擾亂正常的市場經(jīng)濟秩序。**解析思路：*首要分類列舉常見類型，然后概括每種類型的具體表現(xiàn)。接著分析其帶來的負面影響，從消費者、市場秩序、社會信任等多個維度闡述危害。2.開展電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查應(yīng)遵循的基本原則：*依法排查原則：嚴格遵守憲法和法律，依法定權(quán)限和程序進行。*統(tǒng)一指揮原則：建立協(xié)調(diào)機制，確保排查工作有序進行。*突出重點原則：針對高風險領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、平臺和犯罪類型優(yōu)先排查。*全面覆蓋與重點突出相結(jié)合原則：既要保證一定范圍內(nèi)的普遍排查，也要對重點對象和區(qū)域進行深入打擊。*信息共享原則：加強部門間、區(qū)域間信息溝通與資源整合。*動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)犯罪形勢變化及時調(diào)整排查策略和重點。*綜合運用技術(shù)手段原則：充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升排查效率和精準度。*保護合法經(jīng)營原則：排查工作應(yīng)注意區(qū)分違法行為與合法經(jīng)營行為，避免誤傷。**解析思路：*結(jié)合偵查工作的基本要求和電子商務(wù)的特點，提煉出排查工作應(yīng)遵循的核心原則，如合法性、統(tǒng)一性、重點性、全面性、協(xié)作性、適應(yīng)性、技術(shù)性、合法性保護等。3.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪的主要區(qū)別：*手段不同：傳統(tǒng)詐騙依賴面對面接觸、電話、短信等；網(wǎng)絡(luò)詐騙主要利用互聯(lián)網(wǎng)平臺（網(wǎng)站、APP、社交媒體、即時通訊工具等）實施。*場景不同：網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生在虛擬空間，具有跨地域性；傳統(tǒng)詐騙多發(fā)生在現(xiàn)實生活場景中。*主體身份虛擬化程度不同：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子身份更難識別和追蹤，匿名性更強；傳統(tǒng)詐騙相對容易留下實體線索。*規(guī)模和傳播速度不同：網(wǎng)絡(luò)詐騙可以借助互聯(lián)網(wǎng)快速、廣泛傳播，易形成規(guī)模化犯罪；傳統(tǒng)詐騙規(guī)模相對較小，傳播速度較慢。*證據(jù)固定方式不同：主要依靠電子數(shù)據(jù)（截圖、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等）；傳統(tǒng)詐騙證據(jù)多為物證、書證、證人證言等。*協(xié)作偵查難度不同：網(wǎng)絡(luò)詐騙往往涉及跨地域甚至跨國作案，給偵查協(xié)作帶來更大挑戰(zhàn)。**解析思路：*從犯罪實施的媒介、場景、主體、規(guī)模傳播、證據(jù)、偵查難度等維度進行比較，突出網(wǎng)絡(luò)詐騙的“網(wǎng)絡(luò)”和“虛擬”特征帶來的差異。4.大數(shù)據(jù)技術(shù)在電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查中的具體應(yīng)用方式：*用戶行為分析：分析用戶瀏覽、搜索、購買、評論等行為模式，識別異常交易、集中下單、虛假好評等可疑線索。*商品信息監(jiān)測：自動抓取、比對電商平臺上的商品信息，發(fā)現(xiàn)假冒偽劣、虛假宣傳、侵權(quán)盜版等問題。*跨平臺關(guān)聯(lián)分析：通過分析用戶在不同平臺的行為數(shù)據(jù)，識別同一犯罪團伙或詐騙團伙的跨平臺活動軌跡。*資金流追蹤：關(guān)聯(lián)分析交易流水、支付賬戶、銀行卡信息等，追溯非法資金的來源和流向。*情報預(yù)測預(yù)警：基于歷史數(shù)據(jù)和犯罪規(guī)律，利用機器學習等技術(shù)預(yù)測高發(fā)風險區(qū)域、平臺或犯罪類型，實現(xiàn)預(yù)警。*社交媒體監(jiān)測：分析社交媒體上的公開信息，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙等活動的組織跡象和宣傳內(nèi)容。*網(wǎng)絡(luò)痕跡取證：利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析網(wǎng)絡(luò)日志、IP地址、服務(wù)器信息等，鎖定犯罪分子的網(wǎng)絡(luò)活動軌跡和物理位置。**解析思路：*列舉大數(shù)據(jù)技術(shù)可以應(yīng)用于電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查的具體環(huán)節(jié)和任務(wù)，說明其如何幫助發(fā)現(xiàn)線索、分析規(guī)律、追蹤軌跡、預(yù)測風險。五、論述題1.論述加強電子商務(wù)平臺在預(yù)防經(jīng)濟犯罪中的責任與義務(wù)。*加強電子商務(wù)平臺在預(yù)防經(jīng)濟犯罪中的責任與義務(wù)至關(guān)重要，這不僅關(guān)系到消費者權(quán)益保護，也關(guān)系到市場秩序的維護和國家安全。平臺作為連接賣家與買家的樞紐，其角色日益關(guān)鍵。*首先，平臺應(yīng)建立健全內(nèi)部管理機制。這包括制定明確的平臺規(guī)則，對入駐商家進行資質(zhì)審核，明確禁止發(fā)布違法商品或信息。平臺需投入資源建設(shè)和完善規(guī)則體系，確保其符合法律法規(guī)要求，并能有效應(yīng)對新型經(jīng)濟犯罪手段。*其次，平臺應(yīng)落實信息審查與監(jiān)控責任。利用技術(shù)手段（如AI識別、關(guān)鍵詞過濾）和人工審核相結(jié)合的方式，對平臺上的商品信息、商品描述、用戶評論、商家動態(tài)等進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處置涉嫌虛假宣傳、詐騙、售假、侵權(quán)等違法內(nèi)容。對于用戶舉報的線索，平臺應(yīng)及時核查處理。*再次，平臺需履行風險預(yù)警與報告義務(wù)。通過大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，識別異常交易模式、高風險商家或潛在的經(jīng)濟犯罪活動，并建立預(yù)警機制。一旦發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟犯罪線索或平臺內(nèi)出現(xiàn)系統(tǒng)性風險，平臺必須按照規(guī)定及時向相關(guān)監(jiān)管部門報告。*此外，平臺應(yīng)加強用戶身份核驗和信息保護。在可能的情況下，對商家和部分用戶進行更嚴格的實名認證，并采取有效措施保護用戶個人信息安全，防止信息泄露被犯罪分子利用。*最后，平臺應(yīng)積極配合監(jiān)管部門和偵查機關(guān)的工作。在相關(guān)部門依法要求提供用戶數(shù)據(jù)、商品信息、交易記錄等證據(jù)時，平臺應(yīng)及時、全面地配合調(diào)查，為打擊經(jīng)濟犯罪提供支持。*總之，電商平臺不能僅扮演信息中介的角色，而應(yīng)承擔起與其平臺地位相匹配的管理責任。通過強化內(nèi)部管理、加強監(jiān)控審查、落實預(yù)警報告、保護用戶信息、配合執(zhí)法等多方面努力，共同構(gòu)筑防范電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪的第一道防線。2.結(jié)合實際，論述如何構(gòu)建多部門協(xié)作的電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查機制。*電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪具有跨地域、跨行業(yè)、技術(shù)性強等特點，單一部門難以有效應(yīng)對，因此構(gòu)建多部門協(xié)作的排查機制勢在必行，是提升打擊效能的關(guān)鍵。*首先，需要明確各部門的職責分工。公安部門應(yīng)負責案件的偵查偵破，特別是技術(shù)偵查、證據(jù)固定和刑事打擊；市場監(jiān)督管理部門應(yīng)負責對平臺和商家的經(jīng)營行為進行日常監(jiān)管，查處虛假宣傳、不正當競爭、無照經(jīng)營、假冒偽劣等違法行為；網(wǎng)信部門應(yīng)負責監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容，打擊網(wǎng)絡(luò)謠言、詐騙信息等；海關(guān)部門應(yīng)負責打擊跨境電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪；金融監(jiān)管部門應(yīng)負責監(jiān)控涉賭、涉詐、洗錢等金融活動；郵政管理部門應(yīng)負責監(jiān)管快遞物流環(huán)節(jié)，防止涉詐物品流轉(zhuǎn)。各部門需依據(jù)法律法規(guī)明確各自在排查工作中的側(cè)重點和權(quán)限。*其次，要建立常態(tài)化的信息共享機制。各部門應(yīng)建立安全、高效的信息共享平臺或渠道，定期或不定期地交換涉及電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪的線索信息、風險提示、案例通報、黑名單共享等。例如，市場監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的違法行為線索可通報公安部門；公安偵查中掌握的涉案平臺、資金流信息可共享給市場監(jiān)管、金融等部門，以便進行源頭治理和協(xié)同打擊。*再次，要定期召開聯(lián)席會議，加強溝通協(xié)調(diào)?？梢越⒂上嚓P(guān)主要部門組成的電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪治理聯(lián)席會議制度，定期研究分析形勢，交流工作經(jīng)驗，協(xié)調(diào)解決協(xié)作中遇到的問題，共同制定或完善排查策略和行動方案。*此外，應(yīng)整合技術(shù)資源，實現(xiàn)數(shù)據(jù)融合分析。整合各部門掌握的電商數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)等，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)進行綜合分析研判，提升排查的精準度和預(yù)見性，及時發(fā)現(xiàn)跨部門、跨領(lǐng)域的犯罪網(wǎng)絡(luò)和風險隱患。*最后，要加強聯(lián)合執(zhí)法行動。針對發(fā)現(xiàn)的重大、跨區(qū)域或跨部門的典型案件，應(yīng)組織公安、市場監(jiān)管、網(wǎng)信、海關(guān)、金融、郵政等部門開展聯(lián)合執(zhí)法，形成執(zhí)法合力，提高打擊效果。同時，加強執(zhí)法聯(lián)動，如聯(lián)合檢查、聯(lián)合督辦等，形成監(jiān)管合力。*通過明確分工、信息共享、溝通協(xié)調(diào)、技術(shù)整合和聯(lián)合行動，構(gòu)建起權(quán)責清晰、運轉(zhuǎn)順暢、反應(yīng)迅速、協(xié)同高效的多部門協(xié)作機制，才能有效應(yīng)對電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪的挑戰(zhàn)，維護良好的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)和市場經(jīng)濟秩序。六、案例分析題1.某電商平臺用戶反映，有多家店鋪銷售假冒名牌商品，且存在價格欺詐、虛假評價等問題。作為負責該區(qū)域電子商務(wù)經(jīng)濟犯罪排查的偵查員，請設(shè)計一份初步的排查工作方案，明確排查目標、重點內(nèi)容、方法步驟和注意事項。*排查工作方案：*排查目標：全面摸排涉事電商平臺內(nèi)銷售假冒名牌商品、價格欺詐、虛假評價的店鋪及其背后的犯罪鏈條，及時發(fā)現(xiàn)并打擊相關(guān)違法犯罪活動，凈化平臺環(huán)境，保護消費者合法權(quán)益。*重點內(nèi)容：*重點店鋪：銷售假冒名牌商品銷量高、評價異常的店鋪；價格欺詐行為突出的店鋪；被多次舉報但平臺處理不力的店鋪。*重點商品：假冒名牌商品（特別是熱門、高價值商品）；標價虛高但實際低價銷售的商品；評論區(qū)存在刷好評、惡意差評的商品。*重點人員：涉嫌組織銷售假冒商品的店鋪經(jīng)營者（“店東”）；負責刷單、刷好評的“水軍”；為假冒商品提供倉儲、物流、支付等環(huán)節(jié)的團伙成員。*重點平臺：涉事平臺本身，以及可能存在類似問題的關(guān)聯(lián)平臺或引流至其他平臺的店鋪。*方法步驟：1.初步研判：分析用戶舉報信息、平臺數(shù)據(jù)（商品銷量、評價、價格波動等），確定初步排查范圍和重點對象清單。2.實地走訪：對平臺總部或相關(guān)經(jīng)營場所進行實地走訪，了解平臺管理機制、舉報處理流程、數(shù)據(jù)存儲情況等。3.線上監(jiān)測：對重點店鋪、商品、人員進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，收集其商品信息、交易記錄、用戶評價、用戶信息、IP地址等電子數(shù)據(jù)。4.證據(jù)固定：對發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)行為，依法調(diào)取、固定相關(guān)證據(jù)，如網(wǎng)頁截圖、交易流水、聊天記錄、用戶信息等。必要時進行技術(shù)偵查。5.分析研判：對收集到的數(shù)據(jù)進行綜合分析，研判店鋪經(jīng)營模式、犯罪手法、組織架構(gòu)、資金流向等。6.協(xié)同打擊：對于查實的違法犯罪線索，依法立案偵查，并視情與其他部門（如市場監(jiān)管）協(xié)作，采取取締店鋪、查封商品、追繳資金、追究刑事責任等措施。7.持續(xù)跟進：對排查出的風險點進行持續(xù)監(jiān)控，并推動平臺加強自律管理。*注意事項：1.依法合規(guī)：所有排查和取證行為必須符合法律規(guī)定，不得侵犯公民合法權(quán)益。2.保護隱私：在收集、固定證據(jù)過程中，注意保護用戶個人信息隱私。3.證據(jù)鏈完整：確保證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性，形成完整的證據(jù)鏈。4.協(xié)同配合：加強與平臺方的溝通協(xié)作，爭取平臺的支持與配合，但要避免不當干預(yù)。5.動態(tài)調(diào)整：根據(jù)排查進展和發(fā)現(xiàn)的新情況，及時調(diào)整排查重點和方法。6.安全防護：排查人員需做好自身安全防護，特別是涉及線下走訪或可能遭遇報復時。**解析思路：*方案設(shè)計需圍繞“假冒名牌”、“價格欺詐”、“虛假評價”這三個核心問題展開。目標要明確具體，內(nèi)容要突出重點，方法步驟要邏輯清晰，涵蓋從初步發(fā)現(xiàn)到最終打擊的全過程，并體現(xiàn)線上線下結(jié)合、技術(shù)與人工結(jié)合。注意事項要強調(diào)合法性、證據(jù)要求、協(xié)作安全等偵查工作的基本原則。2.排查人員發(fā)現(xiàn)一個利用社交媒體群組組織網(wǎng)絡(luò)傳銷的團伙，該團伙通過推薦獎勵模式發(fā)展下線，并收取高額入門費。請分析該案的主要犯罪特征，并闡述在偵查過程中應(yīng)注意收集哪些關(guān)鍵證據(jù)，以及如何應(yīng)對該類案件的跨區(qū)域作案特點。*主要犯罪特征分析：*組織性：以社交媒體群組為紐帶，形成層級分明、組織結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙。*虛假性：以“高額回報”、“快速致富”等虛假承諾吸引成員，承諾不切實際的經(jīng)濟利益。*非法性：以拉人頭、收取入門費為主要模式，違反了國家關(guān)于禁止傳銷的規(guī)定，擾亂了經(jīng)濟秩序。*跨地域性：利用社交媒體的跨地域傳播特點，發(fā)展成員遍布全國各地，作案范圍廣。*隱蔽性：通過網(wǎng)絡(luò)虛擬身份進行交流，利用社交平臺的匿名性或半匿名性，增加了偵查取證難度。*傳染性：通過“推薦獎勵”機制，形成滾雪球式的擴張模式，易造成廣泛的社會危害。*偵查過程中應(yīng)注意收集的關(guān)鍵證據(jù)：*證明傳銷組織性的證據(jù)：如社交媒體群組信息（群名稱、成員列表、群規(guī)）、