項(xiàng)目管理實(shí)施方案

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一、項(xiàng)目管理組織

依據(jù)集團(tuán)”一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合集團(tuán)運(yùn)營(yíng)機(jī)制的改革,

促成在投資項(xiàng)目實(shí)施中監(jiān)管不失控,程序簡(jiǎn)約，執(zhí)行實(shí)施專業(yè),職責(zé)

分工明確。依據(jù)戰(zhàn)略中心要求，針對(duì)基建投資的特點(diǎn)，結(jié)合集團(tuán)決

策層的工作思路,為使集團(tuán)項(xiàng)目投資成本能得到良好的掌控，現(xiàn)提

出”基建項(xiàng)目管理實(shí)施方案”。

針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，為保證整個(gè)項(xiàng)目信息傳遞便捷，管理層次合

理管理效率有保障,嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)圖開展項(xiàng)目管理工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組組成：

L1、財(cái)務(wù)

集團(tuán)戰(zhàn)略中心:…戰(zhàn)略史.心一Y

一2、法務(wù)

項(xiàng)目管理公司：

建設(shè)使用單位:

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（一）、工程項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)圖

隹m卜二口久Hr.3

t二

心」.山文/\三。口z書話門密工由

監(jiān)理單位廠方分管基

同時(shí)在公司（集團(tuán)）內(nèi)部,工程項(xiàng)目實(shí)施以專業(yè)的工程項(xiàng)目管理

單位為中心;合同簽訂、工程款支付由項(xiàng)目申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)。集團(tuán)戰(zhàn)

略中心監(jiān)督管理為基礎(chǔ)的管理控制機(jī)制。在管理組織結(jié)構(gòu)上采用

公司矩陣支撐協(xié)作,專業(yè)項(xiàng)目管理部門直線指揮的管理模式。經(jīng)各

部門分工與協(xié)作以及設(shè)置不同層次的權(quán)利和責(zé)任制度,建立精干、

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合理、科學(xué)和高效的現(xiàn)場(chǎng)管理組織,專業(yè)人干專業(yè)事，順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)

目管理目標(biāo),成本投資控制目標(biāo)。

工程項(xiàng)目管理部設(shè)經(jīng)理、土建工程師、水暖工程師、電氣工

程師、資料員，做到崗位分工明確，責(zé)任明確。

(-)工程項(xiàng)目管理部組織結(jié)構(gòu)圖

由」由+/\=]M以

T而1=1立T7以工用

公司職能部門

質(zhì)量進(jìn)度安全成本采購(gòu)

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合同信息

二、設(shè)計(jì)、變更、圖審、管理計(jì)劃及流程

（一）設(shè)計(jì)變更或工程施工標(biāo)準(zhǔn)變更

（A）設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)變更流程

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(B)現(xiàn)場(chǎng)提出的設(shè)計(jì)變更流程

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(二)圖紙會(huì)審流程

(A)圖紙會(huì)審聯(lián)系流程:

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(監(jiān)理公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),施工單位負(fù)責(zé)整

(B)會(huì)審記錄審核蓋章流程:

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三、監(jiān)理管理計(jì)劃

工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程監(jiān)理單位履行監(jiān)理委托合同情況。

根據(jù)有關(guān)監(jiān)理的法規(guī)和監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,監(jiān)理應(yīng)履行四控、二管、

一協(xié)調(diào)（四控即：進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全控制；二管:合同、信息

管理;一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)）的職能。在現(xiàn)場(chǎng)管理中，工程項(xiàng)目部將積

極協(xié)助監(jiān)督監(jiān)理的各項(xiàng)工作，提高監(jiān)理工作的積極性和權(quán)威性，以

實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

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在實(shí)踐操作中，主要工作任務(wù)是對(duì)監(jiān)理的協(xié)助、監(jiān)督和指導(dǎo),

并做到不越位、不越權(quán)。在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作;經(jīng)過監(jiān)理上傳

下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項(xiàng)目部不向施工單位下達(dá)任何指

令，施工單位不得越過監(jiān)理向工程項(xiàng)目部傳達(dá)任何工作信息。

1、工程項(xiàng)目部與監(jiān)理單位之間的工作范圍及權(quán)限劃

分。

根據(jù)公司與監(jiān)理單位簽訂的〈建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》約定,

以及《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目實(shí)施中，工程項(xiàng)目部

與監(jiān)理單位之間工作范圍和權(quán)限做如下劃分：

監(jiān)理、工程項(xiàng)目部主要工作范圍、權(quán)限劃分表

工作

具體工作監(jiān)理單位工程項(xiàng)目部備注

名稱

施工單位提交的有關(guān)質(zhì)量文件資料收集、審核審查

施工方案、方法審核審查

材料、設(shè)備、進(jìn)場(chǎng)檢查、檢驗(yàn)檢查、核實(shí)

施工技術(shù)交底跟蹤、檢查

各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作檢查、核實(shí)抽查

質(zhì)關(guān)鍵部位及工序施工過程旁站巡查

量分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收組織參加

管竣工驗(yàn)收參加參加

理質(zhì)量信息收集與分析收集、初步分分析

施工方案的改進(jìn)建議決策

質(zhì)量問題分析、改進(jìn)分析、提出整審批重大質(zhì)量問

改措施，協(xié)調(diào)實(shí)題由項(xiàng)目部

施組織整改

施工單位提交的有關(guān)進(jìn)度的資料、文收集、審核審查

件

進(jìn)施工單位施工資源投入信息及實(shí)際工收集、整理、審查雙方共同擬

度程進(jìn)度信息初步分析定分析方案

進(jìn)度偏差認(rèn)定及整改認(rèn)定、提出整審批重大偏差由

管

改措施協(xié)調(diào)實(shí)項(xiàng)目部組織

理施實(shí)施

工期索賠的處理收集資料、審審查

核

施工現(xiàn)場(chǎng)的組織、專業(yè)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)協(xié)助

姓工程變更管理審批審核

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資設(shè)計(jì)變更審批

管現(xiàn)場(chǎng)簽證現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量、簽參與計(jì)量簽

認(rèn)證審核

理月工程量計(jì)量計(jì)量、審核審批

費(fèi)用索賠處理資料收集、審審批

核

工程費(fèi)用發(fā)生信息的收集與整理收集整理、擬定

整改措施、

組織實(shí)施

安全有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)催要、審審查

核

現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)檢查、組定期與不定

其織整改期結(jié)合巡查

她施工方案安全性評(píng)定、審批審查

合同實(shí)施跟蹤合同實(shí)施信息合同實(shí)施信

管收集、實(shí)施狀息匯總分析

理態(tài)初步分析與預(yù)測(cè)

工程相關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)主持參加項(xiàng)目部組織

的專題的除

外

2、對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的配合與監(jiān)督。

A、對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的支持與配合。

(1)、提供滿足監(jiān)理開展工作所需要的外部條件。

(2)、按照規(guī)定時(shí)間和程序回復(fù)各項(xiàng)監(jiān)理文件。

(3)、按時(shí)參加監(jiān)理例會(huì),及由監(jiān)理組織的各項(xiàng)專題會(huì)議。

(4)、同工程監(jiān)理單位保持工作聯(lián)系。

(5)、支持質(zhì)量管理的監(jiān)理一票否決制。

(6)、突出監(jiān)理在項(xiàng)目協(xié)調(diào)中的核心作用，在監(jiān)理范圍內(nèi)的任

何工作，經(jīng)過監(jiān)理上傳下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項(xiàng)目

部不得直接向施工單位下達(dá)任何指令，施工單位也不得越過

監(jiān)理向項(xiàng)目部傳達(dá)任何工作信息。

(7)、所有的工程簽證，必須經(jīng)監(jiān)理審核并由監(jiān)理提交項(xiàng)目部

后進(jìn)入審查程序，如監(jiān)理否決施工單位提出的簽證要求，無需

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向項(xiàng)目部再做解釋。

(8)、經(jīng)項(xiàng)目部審核同意的監(jiān)理管理措施和方法,工程項(xiàng)目部

予以充分支持、保障監(jiān)理工作的順利開展。

(9)、鼓勵(lì)監(jiān)理單位對(duì)設(shè)計(jì)文件和施工方案進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)認(rèn)定

并實(shí)施確有效果的意見和建議，按照合同或慣例給予相應(yīng)的

物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

B、對(duì)監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的監(jiān)督。

1、主要監(jiān)理內(nèi)容：

(1)、監(jiān)理單位是否按合同約定派駐足夠的人員從事監(jiān)理工

作。

(2)、監(jiān)理單位是否按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的約定履行

義務(wù)。

(3)、監(jiān)理單位對(duì)工程監(jiān)理的效果(工程實(shí)施目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、有

序、受控)。

(4)、監(jiān)理單位的行為是否符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、建設(shè)工

程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建筑法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(5)、監(jiān)理單位是否遵循監(jiān)理人員職業(yè)行為道德準(zhǔn)則。

2、監(jiān)督形式：

以月為單位由工程項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位工作成效進(jìn)行考核，考

核結(jié)果向公司反饋,并根據(jù)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同有關(guān)約定，

對(duì)考核情況進(jìn)行相關(guān)的處理。

監(jiān)理工作考核表

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序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核情況

監(jiān)理人員數(shù)量是否滿足現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理需要

單位

1出勤率現(xiàn)場(chǎng)施工各環(huán)節(jié)

人員

配備工作表現(xiàn)施工、審計(jì)、工程項(xiàng)目部評(píng)價(jià)

工程相關(guān)指令及時(shí)對(duì)于工程項(xiàng)目部及公司相關(guān)部門提

程度供的文件、指令提醒是否及時(shí);相

協(xié)調(diào)

關(guān)監(jiān)理指令有無影響施工

2

現(xiàn)場(chǎng)有無窩工情況專業(yè)交叉施工組織是否合理

管理

現(xiàn)場(chǎng)工作面利用各施工單位投入是否滿足現(xiàn)場(chǎng)需要

監(jiān)理例會(huì)質(zhì)量能否抓住問題本質(zhì);解決問題效果

進(jìn)度信息統(tǒng)計(jì)情況信息真實(shí)、及時(shí)，能夠分析實(shí)際進(jìn)度

情況

質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)情況信息真實(shí)、及時(shí)，能夠反映真實(shí)質(zhì)量

情況

工程量信息統(tǒng)計(jì)情發(fā)生的工程量能夠真實(shí)、及時(shí)的計(jì)

況量

進(jìn)度偏差發(fā)生情況連續(xù)多天發(fā)生進(jìn)度偏差且無有效調(diào)

工程

整措施

3

質(zhì)量隱患發(fā)生情況兩次以上發(fā)生同樣問題

控制

安全隱患發(fā)生情況工程項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)巡查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，

監(jiān)理沒有發(fā)現(xiàn)或沒有采取針對(duì)性措

施

施工單位索賠發(fā)生針對(duì)公司履行合同義務(wù)不及時(shí)提出

率的索賠

工程項(xiàng)目部指令執(zhí)指令傳達(dá)是否及時(shí)，指令執(zhí)行效果有

行情況無有效措施

接受公司以外參施是否公司、項(xiàng)目部同意

監(jiān)理人員單位吃請(qǐng)

4執(zhí)業(yè)行為，接受公司義務(wù)外施是否公司、項(xiàng)目部同意

道德標(biāo)準(zhǔn)工單位禮品、報(bào)酬

5項(xiàng)目部各專業(yè)工程師點(diǎn)評(píng)：

6項(xiàng)目經(jīng)理點(diǎn)評(píng)：

四、質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理

（一）、質(zhì)量管理計(jì)劃

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目管理部將督促建立以施工總承包

單位為核心的項(xiàng)目質(zhì)量保證體系；以監(jiān)理單位管體系；以項(xiàng)目

管理部為核心的項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究體系；對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行全方

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位的動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理,過程檢查與控制。

在質(zhì)量管理中，項(xiàng)目管理部主要工作任務(wù)是對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的

控制,監(jiān)理具體組織實(shí)施。

項(xiàng)目管理部的具體措施為:組織建立持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目質(zhì)量

管理體系，嚴(yán)格制定項(xiàng)目質(zhì)量管理工作流程及規(guī)章制度，協(xié)助

監(jiān)理工程師的質(zhì)量控制工作，并參與檢查施工質(zhì)量狀況，負(fù)責(zé)

組織質(zhì)量專項(xiàng)問題的專家討論與解決，以完成質(zhì)量管理目標(biāo)。

為核心的項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)

A、質(zhì)量管理的工作任務(wù)：

根據(jù)項(xiàng)目管理委托合同，項(xiàng)目部質(zhì)量管理的主要任務(wù)為：

1、按照國(guó)家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、針對(duì)施工質(zhì)量、

材料、設(shè)備質(zhì)量及工程整體質(zhì)量，監(jiān)理質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格監(jiān)

督，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格。

2、按照有關(guān)規(guī)定，組織、管理工程監(jiān)理及施工單位工作，

對(duì)違反規(guī)定及要求的現(xiàn)象予以糾正或處罰。

3、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)生質(zhì)量問題及時(shí)督促

整改,重大工程質(zhì)量問題在8小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司。

4、在發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)查明原因和具體責(zé)任，報(bào)公司備案，

并組織事故處理方案的實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)組織階段工程的驗(yàn)收。

6、項(xiàng)目達(dá)到竣工驗(yàn)收條件時(shí)，按規(guī)定組織各有關(guān)方面進(jìn)

行竣工驗(yàn)收，向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)驗(yàn)資料。

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B、全過程質(zhì)量控制程序圖:

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由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，各專業(yè)工程師建立項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系，并

將監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系、施工單位質(zhì)量保證體系納入本體系內(nèi),

組成項(xiàng)目全過程質(zhì)量保證體系、確保責(zé)任明確。

質(zhì)量保證體系圖表：

工程項(xiàng)目管

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施T單位話曷保訐

心理也■俗后景像齊

（二）、安全、文明施工管理

在全面安全與文明施工控制的前提下,重點(diǎn)突出安全控制的內(nèi)

容,項(xiàng)目管理部將以安全第一,預(yù)防為主為指導(dǎo)思想,進(jìn)行項(xiàng)目的安

全管理。在安全管理過程中，主要要求監(jiān)理單位抓好對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全的

控制,項(xiàng)目管理部實(shí)施協(xié)助與監(jiān)督工作。

由項(xiàng)目部經(jīng)理牽頭,組織各專業(yè)工程師建立項(xiàng)目安全保證體系,

并將監(jiān)理單位、安全保證體系、施工單位安全保證體系納入本部

體系內(nèi)，建立以施工單位安全保證體系為核心的項(xiàng)目安全保證體

系。確保責(zé)任明確。

安全體系圖：

T否R輅工田立17以

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心理單待守仝保證

怖I*理俗分仝保證

（三）、進(jìn)度管理計(jì)劃

進(jìn)度控制成為工程項(xiàng)目管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)。為此根據(jù)工程特

點(diǎn)，項(xiàng)目管理部應(yīng)引入高級(jí)進(jìn)度計(jì)劃管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)

行的三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)工程施工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查、分析、調(diào)整、

與控制、確保進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃為項(xiàng)目總進(jìn)度控制計(jì)劃,根據(jù)總體工期安排，由

項(xiàng)目部按分部工程，專業(yè)分項(xiàng)、工程編制、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃初稿。

此進(jìn)度計(jì)劃為劃定各分部專業(yè)分項(xiàng)工程的起始和結(jié)束節(jié)點(diǎn),反映項(xiàng)

目各工作之間、各分部分項(xiàng)工程之間的邏輯關(guān)系,確定項(xiàng)目的關(guān)鍵

線路作為項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理的控制性節(jié)點(diǎn)。

二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃（施工總承包進(jìn)度計(jì)戈D施工總承包單位收到項(xiàng)

目管理部”一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃后，根據(jù)一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化。

作為編制三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)。

三級(jí)進(jìn)度計(jì)戈IJ（專業(yè)分包施工進(jìn)度計(jì)劃）是現(xiàn)場(chǎng)真正執(zhí)行的進(jìn)

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度計(jì)劃。此計(jì)劃一經(jīng)監(jiān)理及工程項(xiàng)目管理部批準(zhǔn),形成監(jiān)理及項(xiàng)目

管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)度控制的唯一依據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃的跟蹤、

檢查、主要有監(jiān)理來完成,項(xiàng)目管理部經(jīng)過工程例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)巡檢和

計(jì)劃的分析配合監(jiān)理共同進(jìn)行。

項(xiàng)目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)總控制計(jì)劃?rùn)z查、落實(shí)，制定月工作計(jì)劃,

均應(yīng)對(duì)比項(xiàng)目進(jìn)度總控制計(jì)劃，檢查完成情況，分析進(jìn)度管理方面

存在問題及其原因,并采取針對(duì)性的對(duì)策。

對(duì)于出現(xiàn)的進(jìn)度偏差，無論是正偏差還是負(fù)偏差，都需要調(diào)

整。當(dāng)根據(jù)真實(shí)情況及現(xiàn)有條件需要對(duì)原計(jì)劃出現(xiàn)的進(jìn)度偏差進(jìn)

行相對(duì)調(diào)整時(shí)應(yīng)遵照以下原則：慎重的調(diào)整節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，能不調(diào)整的

盡量不調(diào)，能局部調(diào)整決不大范圍調(diào)整；原則上業(yè)主確定的總工期

安排,不得調(diào)整,除非發(fā)生重大偏差。

進(jìn)度偏差分析、調(diào)整一覽表

序號(hào)偏差原因保證措施調(diào)整措施調(diào)整目標(biāo)備注

1工程建設(shè)工程項(xiàng)目部提供工程建設(shè)所需證抽調(diào)人員協(xié)助總工期能

證件辦理件一覽表前期部及時(shí)辦夠延長(zhǎng)

理

2設(shè)計(jì)料提制定設(shè)計(jì)文件供應(yīng)計(jì)劃，加強(qiáng)與設(shè)專人督促不影響工

供計(jì)院溝通聯(lián)系程開工

3物資供應(yīng)擬訂本項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，審批施工單增加供應(yīng)渠道不影響工

位提供的物資供應(yīng)計(jì)劃，考察供應(yīng)建立供應(yīng)商信期控制節(jié)

商的商業(yè)信譽(yù)、供應(yīng)能力,制定備息庫(kù)點(diǎn)

用方案。

4資金影響協(xié)助成本預(yù)算部制訂合理的工程考慮安排竣總工期能

資金使用計(jì)劃工、獎(jiǎng)勵(lì)夠延長(zhǎng)

5設(shè)計(jì)變更加強(qiáng)圖紙審查合理安排施工不影響總

項(xiàng)目工期

6施工組織加強(qiáng)施工前檢查，施工中信息的悼調(diào)整班組,班次，不影響工

與管理念和統(tǒng)計(jì)增加資源供應(yīng)期控制節(jié)

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點(diǎn)

7工程量變聯(lián)合成本預(yù)算部、造價(jià)審計(jì)單位，增加合理分配不影響后

化審核與調(diào)整工程量清單，減少變更工作面續(xù)工程開

8季節(jié)施工項(xiàng)n管理部，監(jiān)理單位兩級(jí)審核季調(diào)整施工順序，不影響工

節(jié)施工措施合理安排施工期控制節(jié)

項(xiàng)目或采取特點(diǎn)

殊季節(jié)措施

9施工交叉合理安排進(jìn)場(chǎng)施工順序協(xié)調(diào)工作改變部分工作不影響工

影響面施工順序期控制節(jié)

點(diǎn)

10工程質(zhì)量建立健全工程施工質(zhì)量保證體系增加資源投入，不影響工

事故和監(jiān)管體系制定趕工期措期控制節(jié)

施點(diǎn)

11工程安全建立健全項(xiàng)目安全管理體系，加強(qiáng)不影響后

事故安全檢查和施工方案的安全評(píng)審續(xù)工程開

工

12工程施工按照進(jìn)度計(jì)劃編制驗(yàn)收、簽證、口頭指令,8小不影響本

指令變更等工作程序時(shí)內(nèi)補(bǔ)局面文項(xiàng)目完工

件時(shí)間

五、投資管理控制計(jì)劃

（一）投資管理任務(wù)

1、對(duì)計(jì)劃投資的概算編制、論證審核,確認(rèn)合同預(yù)算，在無重大變

更的情況下確保其造價(jià)不超出范圍。

2、對(duì)投資項(xiàng)目使用功能,建筑標(biāo)準(zhǔn)提前界定,選用確定所需材料設(shè)

備的品牌及標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研其價(jià)格行情，向成本預(yù)算部提供指

導(dǎo)性價(jià)格信息。

3、根據(jù)成本預(yù)結(jié)算部,對(duì)工程的節(jié)點(diǎn)要求,編制的工程總用款計(jì)劃

和實(shí)施過程中的用款計(jì)劃,經(jīng)審定后監(jiān)督控制。

4、在實(shí)施過程中的一切簽證,必須采用一式六份的簽證單，同時(shí)具

備四方簽證確認(rèn)。即：施工方一監(jiān)理工程師一項(xiàng)目管理部專業(yè)工程

師一項(xiàng)目管理部經(jīng)理（或廠方分管負(fù)責(zé)人）缺一不可；其中有兩份報(bào)

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公司，成本預(yù)結(jié)算部審核,納入工程結(jié)算。

5、根據(jù)審定的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，復(fù)核施工單位當(dāng)月的施工月報(bào)

和下月用款報(bào)表。并最終經(jīng)公司成本預(yù)結(jié)部審定后,作為每月應(yīng)付

的工程款項(xiàng)的依據(jù)和下月的用款計(jì)劃。

（-）工程量計(jì)量與階段性工程款支付：

A:工程計(jì)量程序:施工單位按約定的時(shí)間向監(jiān)理單位提交已完工程

量的報(bào)告；監(jiān)理項(xiàng)目部接到報(bào)告后，五天內(nèi)按設(shè)計(jì)圖紙、變更及簽

證進(jìn)行核實(shí)已完工程量,并在計(jì)量前24小時(shí)通知施工單位,施工單

位為計(jì)量提供條件并派人參加。施工單位不參加計(jì)量,監(jiān)理項(xiàng)目部

能夠自行進(jìn)行，計(jì)量效果有效,可作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。若監(jiān)

理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量，施工方所列工程量視為已被監(jiān)理單位

確認(rèn)（項(xiàng)目管理部對(duì)監(jiān)理當(dāng)月考核實(shí)行追究制），計(jì)量后，報(bào)項(xiàng)目管

理部,專業(yè)工程師復(fù)審，形象進(jìn)度與計(jì)量吻合,質(zhì)量與所報(bào)項(xiàng)、量吻

合,審查簽字，由項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽批,上報(bào)公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)行

審核,確認(rèn)。

B:工程計(jì)量的依據(jù)

1、設(shè)計(jì)圖紙。設(shè)計(jì)圖紙是計(jì)量幾何尺寸的依據(jù)，對(duì)承包單位超出

設(shè)計(jì)圖紙?jiān)黾拥墓こ塘亢妥陨碓蛟黾拥墓こ滩活A(yù)計(jì)量。

2、所報(bào)產(chǎn)值中已完成的分項(xiàng)，分部工程,必須是過程質(zhì)量合格的才

予以計(jì)量。

C:階段性工程進(jìn)度價(jià)款撥付流程：

施工單位（包括專業(yè)分包）階段性（月度）工程進(jìn)度款支付流程圖表:

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附:資金支付申請(qǐng)表

工程資金支付申請(qǐng)表

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監(jiān)理單位

負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日

項(xiàng)目管理部

（材料設(shè)備部）

負(fù)責(zé)人（簽章）:年月日

成本預(yù)結(jié)算部

負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日

房地產(chǎn)公司

總經(jīng)理

負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日

集團(tuán)審批

六、工程結(jié)算管理

（一）工程價(jià)款的計(jì)算方式。

本項(xiàng)目采用按月計(jì)算，竣工后一次結(jié)算的辦法。施工總承包單

位每月進(jìn)度付款報(bào)告的時(shí)間為:每月25日（為例）工作流程控制在

15日內(nèi)審核完畢（次月10日前撥付到位）。

（二）工程款結(jié)算程序。

一般規(guī)定，全部工程完工后，經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量合格，符合合同耍求,

施工驗(yàn)收后28口內(nèi)，施工單位提交決算書，報(bào)監(jiān)理進(jìn)行審項(xiàng)、量和

資料公司成本預(yù)結(jié)部進(jìn)行初審，向?qū)徲?jì)部門提交圖紙，會(huì)審紀(jì)錄、

變更、簽證、合同等相關(guān)結(jié)算資料,38天內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告,并在審

計(jì)報(bào)告完成后三個(gè)月內(nèi)付至審定總價(jià)款的95%,留5%作為保修金。

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分部、分項(xiàng)工程保修期滿后15日內(nèi)按比例分別一次性付清（不計(jì)

息）。

（三）竣工結(jié)算流程：

七、招投標(biāo)管理辦法

（一）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序：

依據(jù)〈中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法X工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦

法》所規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目工程招標(biāo)程序具體細(xì)化。招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)主

要包括下列程序：

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1、招標(biāo)資格報(bào)名及備案。

2、確定招標(biāo)方式：（登報(bào)、網(wǎng)上發(fā)布、電視廣告、面向社會(huì)區(qū)域

公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)等方式）。

3、發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書。

4、編制、發(fā)放資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請(qǐng)書。

5、資格預(yù)審、確定合格的投標(biāo)申請(qǐng)人。

6、編制招標(biāo)文件。

7、編制工程標(biāo)底（圖紙出全，做預(yù)算清單）。

8、發(fā)出招標(biāo)文件。

9、踏勘現(xiàn)場(chǎng)。

1（）、答疑。

11、編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件。

12、開標(biāo)。

13、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)（內(nèi)部沒有專家,社會(huì)外聘）。

14、評(píng)標(biāo)（按評(píng)標(biāo)規(guī)定,有紀(jì)律性要求）。

15、招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告及備案。

16、發(fā)出中標(biāo)通知書。

17、簽署合同。

（二）招標(biāo)文件組成：

一般兩種：一種是集團(tuán)（公司）內(nèi)部招標(biāo)，內(nèi)部招標(biāo)是不經(jīng)報(bào)批

的基建項(xiàng)目。內(nèi)部招標(biāo)即是：公司成本預(yù)算部依據(jù)總共提供的設(shè)計(jì)

圖紙和確定建筑標(biāo)準(zhǔn)及選材標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合設(shè)備材料部市場(chǎng)詢價(jià)依據(jù),

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做出預(yù)算,確定標(biāo)底。由工程管理部，成本預(yù)算部?jī)刹块T聯(lián)合制定

招標(biāo)文件，公司總工辦進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放（集團(tuán)審

批）。

另一種是:基建項(xiàng)目經(jīng)向當(dāng)?shù)卣块T報(bào)批的必須按主管部門

要求委托招標(biāo)代理公司做招投標(biāo)文件和組織招投標(biāo)活動(dòng)。集團(tuán)、

公司各派員參加（按比例）評(píng)委由招標(biāo)辦公室在專家信息庫(kù)敲號(hào)抽

出（開標(biāo)的前一天敲定號(hào)，由招標(biāo)辦通知第二天參加）0

（三）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序流程圖

工程招標(biāo)投標(biāo)流程圖是招、投標(biāo)程序的摘要,能夠使招標(biāo)人及

其招標(biāo)代理人、投標(biāo)人、管理者和監(jiān)督者（公證處）對(duì)工程招、投

標(biāo)過程一目了然。

流程圖：

工作階段招標(biāo)人

投標(biāo)人監(jiān)督管理部門

1、招標(biāo)資格

招標(biāo)人自行辦理

建設(shè)行政主

招標(biāo)事宜的，按規(guī)

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與備案

件和遞交資

確定合格的I

投標(biāo)申請(qǐng)人I-----------------------------------------

7；&士么敖班芹

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工作階段招標(biāo)人

投標(biāo)人監(jiān)督管理部門

6、編制、發(fā)

4包生il七H-Yr

出招標(biāo)文件

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⑵答疑向----------------

召開答疑會(huì)解答建設(shè)行

（必要E

r二1旦百Amu以及匕不

工作階段招標(biāo)人

投標(biāo)人監(jiān)督管理部門

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■>

工作階段招標(biāo)人

投標(biāo)人監(jiān)督管理部門

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報(bào)告

14、發(fā)出中標(biāo)

通知書

（四）、設(shè)備、材料招投標(biāo)工作程序

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A、招標(biāo)方式:招標(biāo)的方式分為三種

1、公開招標(biāo)（登報(bào)）；

2、邀請(qǐng)招標(biāo)；

3、競(jìng)爭(zhēng)性談判或議標(biāo),公開報(bào)價(jià)與商務(wù)談判相結(jié)合的方式。

B、成立招標(biāo)工作小組

組長(zhǎng)：

成員：不少于5人（其中含監(jiān)理公司派員參加）（注:大型設(shè)備，消防,

設(shè)計(jì)院工程師參加）

C、由專業(yè)工程師擬定招標(biāo)文件

1、招標(biāo)文件由預(yù)算部負(fù)責(zé)起草標(biāo)底內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理初審后，報(bào)總工

辦技術(shù)復(fù)審評(píng)定,再報(bào)總經(jīng)理審批后,報(bào)集團(tuán)備案。

2、招標(biāo)文件內(nèi)容:材料的性能，技術(shù)指標(biāo),規(guī)格型號(hào)，需求量,交貨

期，技術(shù)要求，開標(biāo)地點(diǎn)、時(shí)間、招標(biāo)邀請(qǐng)函等。

D、投標(biāo)

1、投標(biāo)文件應(yīng)在邀請(qǐng)函規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前送達(dá)招標(biāo)單位指

定的地點(diǎn)。

2、投標(biāo)文件應(yīng)包括:投標(biāo)函，投標(biāo)方資格、資信文件、投標(biāo)方案、

投標(biāo)報(bào)價(jià)表、招標(biāo)文件中規(guī)定提交的其它資料或投標(biāo)方認(rèn)為需要

加以說明的其它內(nèi)容。

3、投標(biāo)文件由投標(biāo)方負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效。

E、投標(biāo)、邀標(biāo)的開標(biāo)程序

1、宣布參加投標(biāo)單位人員（或代理人名單及資格審查）。

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2、宣布本公司評(píng)標(biāo)小組名單（招標(biāo)方主持）。

3、宣布開標(biāo)前注意事項(xiàng)及后續(xù)工作程序和要求（集團(tuán)監(jiān)督負(fù)責(zé)

人）。

4、唱標(biāo)。

5、評(píng)標(biāo)小組審查投標(biāo)文件，要求投標(biāo)方對(duì)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行解

釋。

F、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

1、評(píng)標(biāo)小組綜合分析投標(biāo)方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨法在招

標(biāo)文件上具體表現(xiàn)。

2、向中標(biāo)單位發(fā)書面中標(biāo)通知。期、付款方式、質(zhì)保金、質(zhì)保期

限、售后服務(wù)承諾等條件,優(yōu)選出中標(biāo)方,報(bào)集團(tuán)審查備案,評(píng)標(biāo)辦

七、簽訂合同

1、材料、設(shè)備部同中標(biāo)方擬訂供貨合同后，連同填寫的〈加蓋公章

審批單》在公司內(nèi)部進(jìn)行評(píng)審后由專職律師法務(wù)把關(guān)審核簽字；

2、報(bào)總經(jīng)理審批后,材料、設(shè)備部與中標(biāo)方簽訂正式合同。

八、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的管理

（一）現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的控制原則

在實(shí)行管理的過程中，所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證均由項(xiàng)目管理部參

與并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上拿主導(dǎo)意見，必要時(shí)先征得公司的同意。把

握住哪些屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍，哪些已經(jīng)包含在施工圖預(yù)算或

設(shè)計(jì)變更預(yù)算中，哪些不屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍。以“誠(chéng)信、公

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正、科學(xué)”為活動(dòng)原則，使現(xiàn)場(chǎng)簽證準(zhǔn)確無誤，如實(shí)反映工程

的實(shí)際。在簽證過程中將堅(jiān)持一下幾個(gè)原則：

1、準(zhǔn)確無誤原則。不籠統(tǒng)，以成本預(yù)算部進(jìn)行工程量計(jì)算

方便為原則。凡是可明確計(jì)算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量,

可不簽人工工H和機(jī)械臺(tái)班數(shù)量。

2、實(shí)事求是原則。凡是無法計(jì)算工程量的內(nèi)容，可只簽所

發(fā)生的人工工日或機(jī)械臺(tái)班數(shù)量,實(shí)際發(fā)生多少簽多少，不得

將其它因素考慮進(jìn)去，以增大數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償。

3、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤的原則。為了加強(qiáng)管理，嚴(yán)格投資控制，凡是費(fèi)

用超過千元以上的簽證,在費(fèi)用發(fā)生之前,施工單位應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)

監(jiān)理人員項(xiàng)目管理部專業(yè)工程師，以及造價(jià)審核人員一同到

現(xiàn)場(chǎng)查看。

4、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用執(zhí)行的定額、基價(jià)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與主體工程

所簽合同規(guī)定相吻合。

5、注意簽證單上的內(nèi)容與設(shè)計(jì)圖紙、定額中所包含的內(nèi)容

是否有重復(fù)之處。有了重復(fù)項(xiàng)目必須予以剔除。

（二）現(xiàn)場(chǎng)簽證工作流程

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九、工程反索賠管理

由于項(xiàng)目規(guī)模大,工期緊,施工復(fù)雜,因此出現(xiàn)工程索賠與反索

賠在所難免。項(xiàng)目管理部將在保障公司權(quán)益的前提下,合法、合理

的處理工程索賠與反索賠，防止或減少對(duì)方提出的索賠要求,積極

提出有利于公司的反索賠要求。

工程項(xiàng)目管理部代表公司反索賠的工作內(nèi)容,可包括兩個(gè)方面:

（一）、積極防御，防止或減少對(duì)方提出的索賠要求。

1、嚴(yán)格履行合同中規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)防止自己違約，使自己處

于不能被索賠的地位。

2、如果在工程施工過程中發(fā)生了干擾事件，立即著手研究和

分析合同依據(jù),加強(qiáng)合同的跟蹤與監(jiān)控，收集證據(jù)，為提出索賠或反

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擊對(duì)方的索賠做好兩手準(zhǔn)備。

收集的證據(jù)包括：

(1)招標(biāo)文件、合同文本及附件、施工方案(監(jiān)理審批過的)其

它的各種簽約(備忘錄，修正等等)工程實(shí)施計(jì)劃，各種工程圖紙(包

括圖紙修改指令)技術(shù)規(guī)范等等;承包商的報(bào)價(jià)文件,包括各種工程

預(yù)算和其它投標(biāo)報(bào)價(jià)依據(jù)的資料。

(2)來往信件。

(3)各種會(huì)議紀(jì)要。

(4)施工進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際工程進(jìn)度記錄。

(5)工程文件,如施工記錄、施工備忘錄、施工日?qǐng)?bào)、檢查員

的工作日記、監(jiān)理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。

(6)工程照片。

(7)工程中的各種檢查、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和各種技術(shù)鑒定報(bào)告。

(8)工地的交接記錄，圖紙和各種資料交接記錄。

(9)建筑材料和設(shè)備的采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、進(jìn)場(chǎng)、使用方面的

記錄,憑證和報(bào)表等。

(10)工程現(xiàn)場(chǎng)變更簽證單等。

(口)市場(chǎng)行情資料，包括市場(chǎng)價(jià)格、官方市場(chǎng)指數(shù)、工程指

數(shù)、銀行的外匯比率等公布資料以及相關(guān)的法規(guī)、政策文件。

以上證據(jù)資料由工程項(xiàng)目部信息管理員專人搜集與保管。

3、積極防御。首先向?qū)Ψ教岢鏊髻r。在實(shí)際工作中出現(xiàn)干擾

事件,如原因錯(cuò)綜復(fù)雜且互相交叉，首先提出索賠,爭(zhēng)取索賠中的有

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利地位,并為索賠問題的最終處理留下余地。

（-）反擊或者反駁對(duì)方的索賠要求：

1、抓住對(duì)方的失誤,平衡對(duì)方的索賠要求,達(dá)到最終解決索賠

是相互讓步或互不支付的目的。如經(jīng)過找出工程中的質(zhì)量問題、

工期延期等問題，對(duì)施工單位處以罰款，以對(duì)抗承包商的索賠要求

達(dá)到少支付或不支付的目的。

2、針對(duì)對(duì)方的索賠報(bào)告，進(jìn)行仔細(xì)、認(rèn)真的研究和分析、找

出理由和證據(jù)，證明對(duì)方索賠要求或索賠報(bào)告不符合實(shí)際情況和合

同規(guī)定，沒有合同依據(jù)或事實(shí)證據(jù)、索賠值計(jì)算不合理或不準(zhǔn)確等

問題，反擊對(duì)方不合理的索賠要求或索賠要求的不合理部分，使自

己不受或少收損失。

（三）反索賠程序、主要控制內(nèi)容及要點(diǎn):

序號(hào)程序主要內(nèi)容控制要點(diǎn)

1索賠意根據(jù)發(fā)生的索賠事件.密切趕住施工環(huán)節(jié)進(jìn)度及狀態(tài)，并做好施工記錄和工程資料收集

向通知編制反索賠意向通知工作，反索賠事件發(fā)生后，迅速做出反應(yīng)，組織召開專門會(huì)議作出

并及時(shí)送達(dá)反索賠相決議，形成書面材料向施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及指定工程師發(fā)生反索

對(duì)人賠意向通知。

經(jīng)過調(diào)查確定事件的起因及索賠范圍,確定反索賠的對(duì)象。審核

1）事態(tài)調(diào)查、尋找反

對(duì)方索賠要求、理由進(jìn)行逐條分析,評(píng)價(jià)是事項(xiàng)的真實(shí)性，準(zhǔn)確

索賠機(jī)會(huì)

性及時(shí)效性。

2）反索賠事件原因分經(jīng)過事態(tài)調(diào)查及分析，查找引起索賠與反索賠的具體原因。

起析

草從工程相關(guān)招投標(biāo)資料、合同文本及施工記錄等確定反索賠的

3）反素賠根據(jù)或理由

反依據(jù)。

2索①工期反索賠應(yīng)注意合同及其它書面證據(jù)，對(duì)合同工期、調(diào)整工

賠期的相關(guān)約定，以事先約定的逾期竣工違約金計(jì)取方法計(jì)算違約

報(bào)金，同時(shí)要對(duì)工期延誤所導(dǎo)致的實(shí)際損失進(jìn)行計(jì)算，實(shí)際損失能

告夠?yàn)橛馄谑录捻?xiàng)目投資金額的銀行同期利息損失，以及逾期交

4）損失調(diào)查

付對(duì)第三方的違約損失及賠償。然后將逾期竣工違約金數(shù)額與

實(shí)際損失比較。以數(shù)額較高者作為反索賠的依據(jù)。②費(fèi)用反索

賠包括違約金、損失、工程造價(jià)減少三部分。費(fèi)用凡索賠數(shù)額

計(jì)算不能漏項(xiàng)，也不可隨意添加，數(shù)額應(yīng)力求準(zhǔn)確無誤。當(dāng)違約

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數(shù)額超過損失，則只索賠違約金,如果違約金少于損失，應(yīng)索賠違

約金與損失之間的差額。

③工程質(zhì)量反索賠應(yīng)先確定質(zhì)量責(zé)任的主體及其責(zé)任大小。然

后確定工程因質(zhì)量問題遭受的損失。包括工程本身的損失和工

程以外的損失。工程本身的損失主要是指處理質(zhì)量問題所發(fā)生

的包括:檢測(cè)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、施工費(fèi)等費(fèi)用;工程以外的損失，如工

程未能及時(shí)交付使用而造成的辦公費(fèi)用,搬遷周轉(zhuǎn)費(fèi)用的增加以

及因工程延誤導(dǎo)致對(duì)第三方承擔(dān)的違約和賠償?shù)取?/p>

5）收集證據(jù)①有針對(duì)性地收集證據(jù)，找出理由,編制并在合同規(guī)定的期限內(nèi)

以書面形式及時(shí)提交反索賠報(bào)告,用我方的反索喑對(duì)抗（平衡）對(duì)

方的索賠要求，以避免或減少損失。

②證據(jù)力求確實(shí)、充分、行文簡(jiǎn)明扼要，條理清楚，語調(diào)應(yīng)平和

中肯,具有說服力。

6）起草反索賠報(bào)告及時(shí)起草反索賠報(bào)告，反索賠報(bào)告中應(yīng)包括反索賠意向、事項(xiàng)、

理由、證據(jù)支持、損失數(shù)額及計(jì)算過程，異議期限和處理方式等

內(nèi)容。

提交反向施工單位及工程在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式提交并保留簽收單，如接收人在

索賠報(bào)師、設(shè)計(jì)段位及指定反索賠報(bào)告規(guī)定時(shí)間內(nèi)來提出異議未與提交人1辦商即視為其接

3

告的設(shè)計(jì)師提交凡索賠受反索賠中的所有條款

報(bào)告

解決反經(jīng)過談判或調(diào)解，或仲合同約定的工期大受反索賠解決過程的影響，施工單位或設(shè)計(jì)單

4索賠裁使反索賠得到合理位不得停止工程施工和設(shè)計(jì)進(jìn)度。

的解決

十、工程項(xiàng)目文檔管理

（一）、信息交檔管理制度：

1、項(xiàng)目所有相關(guān)資料均由項(xiàng)目管理部經(jīng)理指令管理，未經(jīng)允許、

內(nèi)、外部人員不得私自翻閱項(xiàng)目資料。

2、項(xiàng)目的文件、函件和圖紙的外發(fā),實(shí)行登記簽字制度。

3、項(xiàng)目管理部?jī)?nèi)部人員借閱資料時(shí)必須進(jìn)行登記，文件應(yīng)在約定

的時(shí)間內(nèi)歸還,如有丟失,借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或損失。

4、按信息分類整理好的項(xiàng)目資料，每個(gè)文件夾的第一頁應(yīng)有目錄,

目錄須隨時(shí)更新。

5、每月檢查項(xiàng)目資料是否歸類正確目錄是否更新，文件夾內(nèi)資料

是否完整。

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（二）信息文檔管理流程

1、按照不同單位進(jìn)行收文及發(fā)文記錄,并嚴(yán)格送達(dá)人簽字手續(xù)。

2、按分類建檔，明細(xì)表的要求,建立檔案盒。

3、按明細(xì)表要求將收文及發(fā)文分別歸檔入相應(yīng)檔案盒。

4、填寫每個(gè)檔案盒內(nèi)資料目錄，并給文件做內(nèi)部管理編碼。

5、所有收文必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再分發(fā)或存檔備案。必要時(shí)需

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

6、形成文件登記記錄，以備檢索、查閱。

7、圖紙接受、發(fā)放與存檔流程

TinR立J7后入

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母麗竹匕士目辛

文檔僅供⑥考

（三）、項(xiàng)目資料分類建檔明細(xì)表:

序號(hào)建檔名稱資料內(nèi)容具體要求備注

1、文件接受記錄;2、文件發(fā)放記文件接受、發(fā)放及借閱記錄主要是進(jìn)行過程登記，

錄;3、文件借閱記錄：4、文件登記明確貢任人:文件登記記錄是對(duì)所有歸檔資料的

記錄；統(tǒng)計(jì)匯總，即對(duì)所有歸檔貨料目錄的匯總,也包括

文件資料管理對(duì)于永同類型的文件能夠細(xì)化建冊(cè)

所有經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料及管理文件的接受、發(fā)所有的接受、發(fā)放文件及不在接受、發(fā)放范圉的

1記錄XXX--

放及登記記錄或在同冊(cè)中分開記就比如:能夠建資料，比如白購(gòu)的管理書籍、定數(shù)、規(guī)范及介同、

01

立行政文件接受記錄、工作聯(lián)系單協(xié)議等:文件資料管理記錄檔案是檢索、查閱資

接受記錄等。料的最佳、最有效的途徑;各神記錄分別相應(yīng)建

立自己的封皮。

項(xiàng)目定位策劃、土地征收劃撥、圖紙會(huì)審檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及時(shí)包括分部分項(xiàng)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收評(píng)定資料，

建設(shè)項(xiàng)目報(bào)

意見、質(zhì)檢手續(xù)、土地使用證、規(guī)劃許可填寫.

2告、手續(xù)

證、施工許可證、上級(jí)批文等項(xiàng)目整體資

XXX--02

料，

外來文件接受接收的所仃外來圖紙、行政文件、工作聯(lián)檔案盒內(nèi)附資料目錄,目錄需要及時(shí)分監(jiān)理單位、施工單位接受及其它文件接受。

3XXX--03系單、通知、工作報(bào)告等。按不同單位來填寫.

文分別接收存檔.

外聯(lián)文件發(fā)放府外發(fā)放的所有通知、工作聯(lián)系單、工作檔案盒內(nèi)附資料目錄,目錄需要及時(shí)分監(jiān)理單位、施工單位接受及其它文件發(fā)放，

4

XXX--02報(bào)告等.按不同單位分切發(fā)放存檔.填寫.

內(nèi)部管理資料公司內(nèi)部管理的規(guī)章頷度、管理辦法、組檔案盒內(nèi)附資料目錄舊錄需要及時(shí)

5

XXX--02織結(jié)構(gòu)及人員分I:、詢配資任制等0填寫。

會(huì)議紀(jì)要公司、外聯(lián)單位、工程項(xiàng)目部、監(jiān)理等組檔案盒內(nèi)附資料目錄用錄需要及時(shí)分項(xiàng)目日月例會(huì)、項(xiàng)目協(xié)周會(huì)、公司內(nèi)部例會(huì)、

6XXX--02織的與本項(xiàng)目有關(guān)的格式公議紀(jì)要.按不填寫.監(jiān)理例會(huì).

同會(huì)議分別存檔。

招標(biāo)、投標(biāo)內(nèi)所有的總包或