PAGE招標(biāo)部門(mén)內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范公司招標(biāo)部門(mén)的各項(xiàng)工作流程，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)、公平公正、高效有序進(jìn)行，提高資金使用效益，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有招標(biāo)項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)、貨物采購(gòu)、服務(wù)外包等各類(lèi)招標(biāo)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)活動(dòng)在法律框架內(nèi)運(yùn)行。2.公平公正原則：對(duì)待所有潛在投標(biāo)人一視同仁，不偏袒、不歧視，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。3.公開(kāi)透明原則：招標(biāo)信息、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)過(guò)程和中標(biāo)結(jié)果等應(yīng)全面公開(kāi)，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和社會(huì)公眾監(jiān)督。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：招標(biāo)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，不得隱瞞或提供虛假信息。5.效益原則：在保證招標(biāo)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化招標(biāo)流程，降低招標(biāo)成本，提高資金使用效益。二、招標(biāo)部門(mén)職責(zé)分工（一）招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)招標(biāo)部門(mén)的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.審核招標(biāo)項(xiàng)目的需求文件，確保需求明確、合理。3.協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的關(guān)系，確保招標(biāo)工作順利進(jìn)行。4.對(duì)招標(biāo)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，及時(shí)解決招標(biāo)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.監(jiān)督招標(biāo)人員的工作，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。（二）招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人職責(zé)1.根據(jù)項(xiàng)目需求，收集、整理招標(biāo)相關(guān)資料，編制招標(biāo)文件。2.發(fā)布招標(biāo)公告，接受潛在投標(biāo)人的報(bào)名和投標(biāo)文件。3.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，記錄會(huì)議過(guò)程。4.協(xié)助評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)工作，整理評(píng)標(biāo)報(bào)告。5.負(fù)責(zé)與中標(biāo)人簽訂合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（三）招標(biāo)項(xiàng)目審核人職責(zé)1.對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核，確保文件內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰明確。2.審核招標(biāo)公告、中標(biāo)候選人公示等相關(guān)文件，避免出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程和評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督審核，確保評(píng)標(biāo)公正、公平。4.對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的合同條款進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)，保障公司利益。（四）檔案管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.建立健全檔案管理制度，確保檔案資料的完整性和保密性。3.按照規(guī)定的期限保存檔案資料，便于查閱和追溯。三、招標(biāo)流程控制（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前向招標(biāo)部門(mén)提交招標(biāo)申請(qǐng)，說(shuō)明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等。2.招標(biāo)部門(mén)匯總各部門(mén)的招標(biāo)申請(qǐng)，結(jié)合公司年度工作計(jì)劃和資金安排，制定年度招標(biāo)計(jì)劃。3.年度招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，招標(biāo)部門(mén)按照計(jì)劃組織開(kāi)展招標(biāo)工作。對(duì)于臨時(shí)增加的招標(biāo)項(xiàng)目，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批后納入招標(biāo)流程。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)和相關(guān)資料，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.招標(biāo)文件編制過(guò)程中，應(yīng)充分征求相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家的意見(jiàn)，確保文件內(nèi)容符合公司需求和法律法規(guī)要求。3.招標(biāo)文件編制完成后，提交招標(biāo)項(xiàng)目審核人進(jìn)行審核。審核人應(yīng)重點(diǎn)審核文件的合法性、合理性、完整性和公正性，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)修改完善后報(bào)招標(biāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.經(jīng)批準(zhǔn)的招標(biāo)文件，由招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人按照規(guī)定在公司官網(wǎng)、相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站、政府采購(gòu)平臺(tái)等指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。2.招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式以及獲取招標(biāo)文件的途徑等內(nèi)容。3.在招標(biāo)公告發(fā)布期間，招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)解答潛在投標(biāo)人的疑問(wèn)，對(duì)招標(biāo)公告的內(nèi)容進(jìn)行必要的澄清和修改。澄清和修改的內(nèi)容應(yīng)在原公告發(fā)布媒體上及時(shí)發(fā)布，并以書(shū)面形式通知已報(bào)名的潛在投標(biāo)人。（四）投標(biāo)報(bào)名及文件接收1.潛在投標(biāo)人按照招標(biāo)公告要求進(jìn)行報(bào)名，提交報(bào)名資料。招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人對(duì)報(bào)名資料進(jìn)行審核，符合要求的予以登記。2.在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人接收潛在投標(biāo)人的投標(biāo)文件，并進(jìn)行簽收登記。3.對(duì)逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)部門(mén)應(yīng)予以拒收。（五）開(kāi)標(biāo)1.招標(biāo)部門(mén)按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)會(huì)議應(yīng)由招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人主持，邀請(qǐng)公司內(nèi)部監(jiān)督人員、投標(biāo)人代表等參加。2.開(kāi)標(biāo)時(shí)，首先由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容等。3.開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。（六）評(píng)標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員、外部專(zhuān)家等組成，人數(shù)應(yīng)為5人以上單數(shù)。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守評(píng)標(biāo)紀(jì)律，獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容進(jìn)行澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審打分，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)如實(shí)記錄評(píng)標(biāo)過(guò)程、評(píng)標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體成員簽字確認(rèn)。（七）中標(biāo)候選人公示及中標(biāo)通知1.招標(biāo)部門(mén)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人在公司官網(wǎng)、相關(guān)媒體上進(jìn)行公示，公示期不得少于3個(gè)工作日。2.公示期間，如收到對(duì)中標(biāo)候選人的異議，招標(biāo)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。如異議成立，應(yīng)重新組織評(píng)標(biāo)或采取其他相應(yīng)措施。3.公示期滿(mǎn)無(wú)異議的，招標(biāo)部門(mén)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知未中標(biāo)的投標(biāo)人。（八）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與公司簽訂合同。合同條款應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容一致。2.招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作。合同簽訂前，應(yīng)將合同文本提交招標(biāo)項(xiàng)目審核人進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂后，招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將合同副本交檔案管理人員歸檔保存，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。四、招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.招標(biāo)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)標(biāo)公正性風(fēng)險(xiǎn)、合同履行風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保招標(biāo)活動(dòng)合法合規(guī)。在招標(biāo)文件編制、評(píng)標(biāo)過(guò)程等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求進(jìn)行操作，避免出現(xiàn)違法違規(guī)行為。對(duì)于重大招標(biāo)項(xiàng)目，可咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)法律顧問(wèn)，確保招標(biāo)活動(dòng)的合法性。2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：深入了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握同類(lèi)項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)情況。在編制招標(biāo)文件時(shí)，合理設(shè)置評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果能夠體現(xiàn)項(xiàng)目需求和市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)原則。加強(qiáng)與潛在投標(biāo)人的溝通交流，及時(shí)了解市場(chǎng)反饋，為公司提供有價(jià)值的市場(chǎng)信息。3.評(píng)標(biāo)公正性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，確保評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員具備專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和獨(dú)立性。加強(qiáng)對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的培訓(xùn)和管理，明確評(píng)標(biāo)紀(jì)律和責(zé)任。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，采用合理的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)，保證評(píng)標(biāo)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督記錄，防止出現(xiàn)評(píng)標(biāo)不公的情況。4.合同履行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在合同簽訂前，對(duì)中標(biāo)人的資質(zhì)、信譽(yù)等進(jìn)行充分調(diào)查了解。明確合同條款，特別是關(guān)于項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、付款方式、違約責(zé)任等方面的約定。加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)人存在違約行為，應(yīng)按照合同約定及時(shí)追究其責(zé)任，維護(hù)公司合法權(quán)益。五、招標(biāo)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立招標(biāo)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計(jì)、法務(wù)、紀(jì)檢等部門(mén)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)參與招標(biāo)文件審核、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等重要環(huán)節(jié)，對(duì)招標(biāo)過(guò)程的合法性、公正性進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。3.招標(biāo)部門(mén)應(yīng)定期向監(jiān)督小組匯報(bào)招標(biāo)工作進(jìn)展情況，接受監(jiān)督小組的指導(dǎo)和監(jiān)督。（二）審計(jì)監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查招標(biāo)程序的合規(guī)性、招標(biāo)文件的合法性、評(píng)標(biāo)過(guò)程的公正性、合同簽訂及執(zhí)行情況等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議。招標(biāo)部門(mén)應(yīng)按照審計(jì)報(bào)告要求，及時(shí)進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度和流程。六、檔案管理（一）檔案收集1.招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人在招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將招標(biāo)過(guò)程中形成的各類(lèi)文件資料收集齊全，包括招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、合同文本等。2.收集的文件資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，簽字蓋章手續(xù)齊全。（二）檔案整理1.檔案管理人員按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行分類(lèi)整理。分類(lèi)應(yīng)科學(xué)合理，便于查找和利用。2.對(duì)每份文件資料進(jìn)行編號(hào)、編目，注明文件名稱(chēng)、日期、來(lái)源、保管期限等信息。（三）檔案歸檔1.將整理好的文件資料按照類(lèi)別和保管期限進(jìn)行歸檔，存入專(zhuān)門(mén)的檔案柜或電子存儲(chǔ)設(shè)備中。2.建立檔案索引目錄，便于快速檢索和查閱檔案資料。（四）檔案保管1.檔案管理人員應(yīng)妥善保管檔案資料，確保檔案的安全和完整。檔案存放地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等條件。2.定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。對(duì)電子檔案應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（五）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱招標(biāo)檔案的，應(yīng)填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。