PAGE規(guī)劃館內(nèi)控制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)規(guī)劃館的內(nèi)部控制，規(guī)范館內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保規(guī)劃館資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確、業(yè)務(wù)流程高效合規(guī)，提升規(guī)劃館的管理水平和服務(wù)質(zhì)量，更好地履行規(guī)劃展示、宣傳教育等職能，為城市規(guī)劃事業(yè)的發(fā)展提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于規(guī)劃館全體工作人員以及涉及館內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有部門和崗位，包括但不限于展覽策劃、講解服務(wù)、設(shè)施維護(hù)、財(cái)務(wù)管理、安全保衛(wèi)等。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》等，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如博物館行業(yè)相關(guān)管理規(guī)定，并結(jié)合規(guī)劃館的實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.全面性原則：涵蓋規(guī)劃館業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保不存在內(nèi)部控制空白點(diǎn)。3.制衡性原則：在機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)規(guī)劃館內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，以適應(yīng)實(shí)際管理需要。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，避免過(guò)度控制導(dǎo)致效率低下。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)規(guī)劃館設(shè)立館長(zhǎng)辦公室、展覽策劃部、講解服務(wù)部、設(shè)施管理部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部等部門，各部門之間分工明確、相互協(xié)作。（二）職責(zé)分工1.館長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)規(guī)劃館整體工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和決策支持。制定館內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)與上級(jí)主管部門、其他相關(guān)單位及社會(huì)各界的關(guān)系。2.展覽策劃部負(fù)責(zé)規(guī)劃館展覽項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)和組織實(shí)施。收集、整理展覽相關(guān)資料，確保展覽內(nèi)容準(zhǔn)確、豐富、有吸引力。與外部設(shè)計(jì)公司、制作單位等合作，完成展覽的制作和布展工作。3.講解服務(wù)部為觀眾提供專業(yè)、熱情、準(zhǔn)確的講解服務(wù)。根據(jù)觀眾需求和展覽內(nèi)容，編寫講解詞并不斷優(yōu)化。培訓(xùn)講解人員，提高講解隊(duì)伍的整體素質(zhì)。4.設(shè)施管理部負(fù)責(zé)規(guī)劃館場(chǎng)館設(shè)施、設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理。制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期進(jìn)行檢查和維修，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)場(chǎng)館的環(huán)境衛(wèi)生管理，營(yíng)造良好的參觀環(huán)境。5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)規(guī)劃館財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。做好財(cái)務(wù)核算工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，控制經(jīng)費(fèi)支出，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為館內(nèi)決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。6.安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)規(guī)劃館的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度和應(yīng)急預(yù)案。加強(qiáng)人員和車輛出入管理，確保館內(nèi)安全秩序。定期進(jìn)行安全檢查，排查安全隱患，保障觀眾和館內(nèi)財(cái)產(chǎn)安全。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）展覽策劃流程1.需求調(diào)研展覽策劃部定期收集社會(huì)各界對(duì)規(guī)劃展覽的需求信息，包括公眾關(guān)注的城市規(guī)劃熱點(diǎn)問(wèn)題、不同群體的參觀需求等。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地走訪、座談會(huì)等方式，深入了解觀眾對(duì)展覽內(nèi)容、形式、互動(dòng)體驗(yàn)等方面的期望。2.方案設(shè)計(jì)根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合規(guī)劃館的定位和資源，制定展覽策劃方案。方案內(nèi)容包括展覽主題、展示內(nèi)容框架、展示形式設(shè)計(jì)（如模型、多媒體、實(shí)物展示等）、展覽布局規(guī)劃等。組織內(nèi)部專家和相關(guān)部門對(duì)策劃方案進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改完善。3.資料收集與整理圍繞展覽主題，廣泛收集各類規(guī)劃資料、歷史文獻(xiàn)、圖片影像、實(shí)物等素材。對(duì)收集到的資料進(jìn)行分類、整理、審核，確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。建立資料數(shù)據(jù)庫(kù)，方便展覽策劃和后續(xù)研究使用。4.制作與布展根據(jù)展覽策劃方案，選擇合適的設(shè)計(jì)公司和制作單位進(jìn)行展覽制作。與制作單位簽訂詳細(xì)的制作合同，明確制作要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度安排等條款。在制作過(guò)程中，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保制作質(zhì)量符合要求。展覽制作完成后，組織專業(yè)人員進(jìn)行布展，按照設(shè)計(jì)方案進(jìn)行展品擺放、燈光布置、多媒體調(diào)試等工作，確保展覽效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（二）講解服務(wù)流程1.講解準(zhǔn)備講解人員提前熟悉展覽內(nèi)容，了解展覽的主題思想、重點(diǎn)亮點(diǎn)、歷史背景等。根據(jù)展覽內(nèi)容和觀眾特點(diǎn)，編寫或優(yōu)化講解詞，確保講解內(nèi)容生動(dòng)、易懂、有針對(duì)性。檢查講解設(shè)備是否正常，如麥克風(fēng)、耳麥、講解器等。2.接待講解熱情接待觀眾，主動(dòng)詢問(wèn)觀眾需求，根據(jù)觀眾情況調(diào)整講解方式和內(nèi)容。按照講解詞進(jìn)行講解，講解過(guò)程中語(yǔ)言表達(dá)清晰、語(yǔ)速適中、聲音洪亮，注重與觀眾的互動(dòng)交流，解答觀眾疑問(wèn)。引導(dǎo)觀眾有序參觀展覽，注意保護(hù)展品和設(shè)施設(shè)備，維護(hù)參觀秩序。3.講解反饋講解結(jié)束后，收集觀眾的反饋意見(jiàn)，了解觀眾對(duì)講解服務(wù)的評(píng)價(jià)和建議。將觀眾反饋意見(jiàn)及時(shí)反饋給講解服務(wù)部負(fù)責(zé)人，以便對(duì)講解工作進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。（三）設(shè)施設(shè)備管理流程1.設(shè)備采購(gòu)設(shè)施管理部根據(jù)場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備的使用情況和更新需求，制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審批，明確采購(gòu)設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息。按照采購(gòu)流程，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備到貨后，設(shè)施管理部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等，核對(duì)設(shè)備的隨機(jī)資料是否齊全。對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行登記入賬，建立設(shè)備檔案；對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備，及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。3.日常維護(hù)與保養(yǎng)設(shè)施管理部制定設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。維護(hù)保養(yǎng)人員按照計(jì)劃對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期巡檢、清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除設(shè)備故障隱患。建立設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄檔案，詳細(xì)記錄維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。4.設(shè)備維修設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門及時(shí)向設(shè)施管理部報(bào)修。設(shè)施管理部維修人員接到報(bào)修后，對(duì)故障進(jìn)行診斷，確定維修方案和所需配件。對(duì)于簡(jiǎn)單故障，維修人員及時(shí)進(jìn)行維修；對(duì)于復(fù)雜故障，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，必要時(shí)外請(qǐng)專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。維修完成后，進(jìn)行維修質(zhì)量驗(yàn)收，確保設(shè)備正常運(yùn)行，并填寫維修記錄。5.設(shè)備報(bào)廢設(shè)施設(shè)備達(dá)到報(bào)廢條件時(shí)，由設(shè)施管理部提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表。申請(qǐng)表需詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備名稱、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置，如變賣、拆解等，處置收入按照規(guī)定上繳財(cái)務(wù)。（四）財(cái)務(wù)管理流程1.預(yù)算編制財(cái)務(wù)部根據(jù)規(guī)劃館的年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括收入預(yù)算（如門票收入、政府撥款、捐贈(zèng)收入等）和支出預(yù)算（如人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、展覽費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用等）。預(yù)算編制過(guò)程中，充分征求各部門意見(jiàn)，確保預(yù)算合理、準(zhǔn)確、全面。將編制好的預(yù)算提交館長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)上級(jí)主管部門備案。2.預(yù)算執(zhí)行各部門嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保經(jīng)費(fèi)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，定期分析預(yù)算執(zhí)行差異，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。對(duì)于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，按照規(guī)定的程序進(jìn)行申報(bào)和審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)整預(yù)算。3.經(jīng)費(fèi)審批規(guī)劃館各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明費(fèi)用明細(xì)、用途、金額等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、合同等證明材料。按照審批權(quán)限，依次由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、館長(zhǎng)進(jìn)行審批簽字，審批通過(guò)后方可報(bào)銷。4.財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)部按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，記錄各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映規(guī)劃館的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。加強(qiáng)財(cái)務(wù)檔案管理，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等資料，確保財(cái)務(wù)資料的安全和完整。5.財(cái)務(wù)監(jiān)督建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)規(guī)劃館財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查。審計(jì)部門對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)費(fèi)使用效益、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。接受上級(jí)主管部門、財(cái)政部門等外部監(jiān)督檢查，積極配合審計(jì)、財(cái)政檢查等工作，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。（五）安全保衛(wèi)流程1.人員與車輛出入管理在規(guī)劃館出入口設(shè)置門禁系統(tǒng)，安排專人負(fù)責(zé)人員和車輛出入登記。工作人員憑工作證件出入，外來(lái)人員需經(jīng)相關(guān)部門或人員批準(zhǔn)后，進(jìn)行登記并領(lǐng)取臨時(shí)出入證方可進(jìn)入。對(duì)進(jìn)入館內(nèi)的車輛進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品等違禁物品進(jìn)入。2.安全巡查安全保衛(wèi)部制定安全巡查制度，明確巡查路線、時(shí)間、內(nèi)容和責(zé)任人。巡查人員按照規(guī)定進(jìn)行定時(shí)巡查和不定時(shí)抽查，重點(diǎn)檢查場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備安全、展品安全、消防安全、用電安全等情況。對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)記錄，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理，跟蹤整改情況直至隱患消除。3.應(yīng)急預(yù)案制定與演練制定完善的安全應(yīng)急預(yù)案，包括火災(zāi)、地震、盜竊、突發(fā)事件等應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。定期組織全體工作人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。4.安全培訓(xùn)與教育對(duì)規(guī)劃館全體工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處置技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、消防安全知識(shí)、應(yīng)急逃生技能等。新入職人員必須接受崗前安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。四、信息與溝通（一）內(nèi)部信息溝通1.建立健全內(nèi)部信息傳遞渠道，通過(guò)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、工作群、定期會(huì)議等方式，確保各部門之間、工作人員之間信息暢通。2.各部門定期向館長(zhǎng)辦公室匯報(bào)工作進(jìn)展、存在問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃，館長(zhǎng)辦公室及時(shí)向各部門傳達(dá)館內(nèi)決策和工作要求。3.加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門與其他部門的溝通協(xié)作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。（二）外部信息溝通1.規(guī)劃館與上級(jí)主管部門、政府相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解政策法規(guī)變化和工作要求，積極爭(zhēng)取支持和指導(dǎo)。2.加強(qiáng)與其他規(guī)劃館、博物館等同行單位的交流合作，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和管理模式。3.通過(guò)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、微博等新媒體平臺(tái)，及時(shí)向社會(huì)公眾發(fā)布規(guī)劃館展覽信息、活動(dòng)動(dòng)態(tài)等，廣泛收集公眾意見(jiàn)和建議，提升規(guī)劃館的社會(huì)影響力。五、內(nèi)部監(jiān)督（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立規(guī)劃館內(nèi)部監(jiān)督小組，成員包括館長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部門等相關(guān)人員。內(nèi)部監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)館內(nèi)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，確保內(nèi)部控制制度有效運(yùn)行。（二）監(jiān)督方式與頻率1.定期監(jiān)督檢查：內(nèi)部監(jiān)督小組定期對(duì)規(guī)劃館內(nèi)部控制制度進(jìn)行全面檢查，每年至少開(kāi)展一次綜合性監(jiān)督檢查。2.專項(xiàng)監(jiān)督檢查：針對(duì)重要業(yè)務(wù)活動(dòng)、關(guān)鍵崗位、重大項(xiàng)目等開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。3.日常監(jiān)督：各部門在日常工作中對(duì)本部門內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行自我監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（三）監(jiān)督結(jié)果處理1.內(nèi)部監(jiān)督小組對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理分析，形成監(jiān)督檢查報(bào)告。2.針對(duì)存