2026年劇本殺運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)保密管理制度第一章總則第一條制定目的為嚴(yán)格規(guī)范公司財(cái)務(wù)信息管理，切實(shí)保護(hù)公司商業(yè)秘密及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，防范財(cái)務(wù)信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定有序開(kāi)展，維護(hù)公司合法權(quán)益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合劇本殺運(yùn)營(yíng)行業(yè)輕資產(chǎn)、重現(xiàn)金流、核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)機(jī)密的行業(yè)特點(diǎn)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本制度。本制度旨在明確財(cái)務(wù)保密管理的職責(zé)分工、保密范圍、等級(jí)劃分、防護(hù)措施及責(zé)任追究要求，構(gòu)建全流程、多層次的財(cái)務(wù)保密管理體系。第二條制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，結(jié)合公司財(cái)務(wù)管理制度、信息安全管理辦法等內(nèi)部文件制定。第三條適用范圍本制度適用于公司及各業(yè)務(wù)門(mén)店所有涉及財(cái)務(wù)信息的管理活動(dòng)，覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成、收集、整理、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷(xiāo)毀的全流程。公司全體員工（含正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生、外包人員）及外部合作單位相關(guān)人員，在接觸、處理公司財(cái)務(wù)信息時(shí)，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第四條核心原則（一）保密優(yōu)先原則。將財(cái)務(wù)保密管理貫穿財(cái)務(wù)工作全流程，優(yōu)先采取保密防護(hù)措施，確保財(cái)務(wù)信息安全。（二）分級(jí)管控原則。根據(jù)財(cái)務(wù)信息的重要程度、泄露影響范圍，劃分保密等級(jí)，實(shí)施差異化管控措施。（三）權(quán)責(zé)明晰原則。明確各部門(mén)、各崗位及相關(guān)人員的財(cái)務(wù)保密職責(zé)，做到分工明確、責(zé)任到人、協(xié)同管控。（四）全程追溯原則。對(duì)財(cái)務(wù)信息的流轉(zhuǎn)、使用過(guò)程進(jìn)行規(guī)范記錄，確保每一項(xiàng)操作均可追溯，便于風(fēng)險(xiǎn)核查與責(zé)任認(rèn)定。（五）合規(guī)合法原則。財(cái)務(wù)保密管理工作嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)要求，兼顧信息安全與業(yè)務(wù)開(kāi)展的合法性、合規(guī)性。第二章管理職責(zé)分工第五條財(cái)務(wù)部歸口管理職責(zé)財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)保密管理的歸口部門(mén)，主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌構(gòu)建公司財(cái)務(wù)保密管理體系，制定并修訂財(cái)務(wù)保密管理制度、保密措施及操作規(guī)范；（二）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息的分級(jí)認(rèn)定與動(dòng)態(tài)管理，明確各類(lèi)財(cái)務(wù)信息的保密等級(jí)、管控要求及知悉范圍；（三）組織實(shí)施財(cái)務(wù)保密防護(hù)措施，包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)權(quán)限管控、保密設(shè)備維護(hù)等；（四）開(kāi)展財(cái)務(wù)保密日常管理工作，定期核查財(cái)務(wù)信息保密情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置保密隱患；（五）組織公司全員開(kāi)展財(cái)務(wù)保密培訓(xùn)，提升全員財(cái)務(wù)保密意識(shí)和規(guī)范操作能力；（六）牽頭調(diào)查處理財(cái)務(wù)信息泄露事件，收集相關(guān)證據(jù)，提出責(zé)任認(rèn)定及處理建議，上報(bào)管理層審批。第六條各業(yè)務(wù)及職能部門(mén)職責(zé)公司各門(mén)店運(yùn)營(yíng)部、劇本采購(gòu)部、市場(chǎng)推廣部、行政部等業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，主要履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本部門(mén)接觸、使用的財(cái)務(wù)信息的保密管理，規(guī)范本部門(mén)財(cái)務(wù)信息的接收、傳遞、存儲(chǔ)及銷(xiāo)毀流程；（二）組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度，強(qiáng)化部門(mén)人員財(cái)務(wù)保密意識(shí)，杜絕違規(guī)操作；（三）配合財(cái)務(wù)部開(kāi)展財(cái)務(wù)保密檢查、培訓(xùn)及信息泄露事件調(diào)查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料；（四）發(fā)現(xiàn)本部門(mén)存在財(cái)務(wù)保密隱患或疑似信息泄露情況時(shí)，立即采取初步管控措施，并第一時(shí)間向財(cái)務(wù)部及分管管理層報(bào)告。第七條管理層監(jiān)督職責(zé)（一）審批公司財(cái)務(wù)保密管理制度、重大保密措施及信息泄露事件處理方案；（二）監(jiān)督財(cái)務(wù)保密管理制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決財(cái)務(wù)保密管理工作中的重大問(wèn)題；（三）保障財(cái)務(wù)保密管理工作所需資源（人員、資金、技術(shù)設(shè)備等）的投入；（四）對(duì)財(cái)務(wù)保密工作成效進(jìn)行考核評(píng)估，推動(dòng)制度優(yōu)化完善。第八條員工個(gè)人職責(zé)（一）主動(dòng)學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度及公司其他保密規(guī)定，增強(qiáng)財(cái)務(wù)保密意識(shí)，規(guī)范處理接觸的各類(lèi)財(cái)務(wù)信息；（二）按規(guī)定權(quán)限接觸、使用財(cái)務(wù)信息，嚴(yán)禁超越權(quán)限訪問(wèn)、獲取或傳播財(cái)務(wù)保密信息；（三）妥善保管承載財(cái)務(wù)保密信息的載體（如電腦、U盤(pán)、紙質(zhì)文件、手機(jī)等），防止信息丟失或被他人竊?。唬ㄋ模┌l(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)保密隱患、違規(guī)操作或疑似信息泄露情況時(shí)，立即制止并向直接上級(jí)或財(cái)務(wù)部報(bào)告；（五）離職時(shí)按規(guī)定完成財(cái)務(wù)保密信息載體的交接、歸還及清理工作，簽訂《財(cái)務(wù)保密承諾書(shū)》，繼續(xù)履行離職后的保密義務(wù)。第九條外部合作單位職責(zé)與公司存在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)往來(lái)的外部合作單位（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、客戶等），需遵守以下保密要求：（一）事前簽訂《財(cái)務(wù)信息保密協(xié)議》，明確保密義務(wù)、保密范圍及違約責(zé)任；（二）僅在合作業(yè)務(wù)必要范圍內(nèi)接觸、使用公司財(cái)務(wù)信息，嚴(yán)禁超出范圍獲取或傳播；（三）配合公司開(kāi)展財(cái)務(wù)保密監(jiān)督檢查工作，及時(shí)整改存在的保密隱患；（四）發(fā)生涉及公司財(cái)務(wù)信息的泄露情況時(shí)，立即通知公司，并采取有效措施防止損失擴(kuò)大。第三章財(cái)務(wù)保密范圍與等級(jí)劃分第十條財(cái)務(wù)保密范圍結(jié)合劇本殺運(yùn)營(yíng)行業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，公司財(cái)務(wù)保密信息范圍主要包括以下內(nèi)容：（一）核心經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。包括公司年度/季度/月度營(yíng)收總額、利潤(rùn)數(shù)據(jù)、現(xiàn)金流數(shù)據(jù)、資產(chǎn)負(fù)債情況、納稅總額等整體經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)信息；各門(mén)店?duì)I收明細(xì)、客單價(jià)、客流量關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、會(huì)員充值及消費(fèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；（二）成本費(fèi)用數(shù)據(jù)。包括劇本采購(gòu)成本（含單本采購(gòu)價(jià)、年度采購(gòu)總費(fèi)用、供應(yīng)商報(bào)價(jià)明細(xì)）、門(mén)店運(yùn)營(yíng)成本（租金、水電、人員薪酬、物料消耗等明細(xì)）、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)（廣告投放、活動(dòng)策劃、渠道合作等費(fèi)用數(shù)據(jù)）、行政辦公費(fèi)用明細(xì)等；（三）籌資與投資信息。包括籌資渠道、籌資成本、融資協(xié)議條款、投資項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、投資收益數(shù)據(jù)、對(duì)外擔(dān)保信息等；（四）稅務(wù)相關(guān)信息。包括納稅申報(bào)明細(xì)、稅收優(yōu)惠備案資料、稅務(wù)籌劃方案、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)資料、涉稅爭(zhēng)議處理信息等；（五）財(cái)務(wù)管理制度與流程。包括未公開(kāi)的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、費(fèi)用審批流程、財(cái)務(wù)內(nèi)控措施、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方案等；（六）員工薪酬福利信息。包括員工工資明細(xì)、獎(jiǎng)金發(fā)放數(shù)據(jù)、社保公積金繳納明細(xì)、福利發(fā)放方案等；（七）其他財(cái)務(wù)保密信息。包括財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查資料、與財(cái)務(wù)相關(guān)的法律糾紛處理信息、客戶及供應(yīng)商財(cái)務(wù)信用信息等。第十一條保密等級(jí)劃分根據(jù)財(cái)務(wù)信息的重要程度、泄露后可能造成的損失大小，將公司財(cái)務(wù)保密信息劃分為三個(gè)等級(jí)：絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)。（一）絕密級(jí)財(cái)務(wù)信息。泄露后將直接導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)損失、核心商業(yè)秘密泄露、經(jīng)營(yíng)決策陷入被動(dòng)，嚴(yán)重影響公司生存發(fā)展的財(cái)務(wù)信息。主要包括：公司年度/季度整體營(yíng)收、利潤(rùn)、現(xiàn)金流核心數(shù)據(jù)；重大籌資、投資項(xiàng)目的完整方案及核心數(shù)據(jù)；劇本采購(gòu)核心成本體系及年度采購(gòu)總預(yù)算；公司整體稅務(wù)籌劃核心方案；（二）機(jī)密級(jí)財(cái)務(wù)信息。泄露后將導(dǎo)致公司較大經(jīng)濟(jì)損失、重要商業(yè)信息泄露，影響業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的財(cái)務(wù)信息。主要包括：各門(mén)店月度/季度營(yíng)收明細(xì)、客單價(jià)及會(huì)員消費(fèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；單類(lèi)劇本采購(gòu)成本及供應(yīng)商報(bào)價(jià)明細(xì)；門(mén)店運(yùn)營(yíng)成本明細(xì)、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì)；員工薪酬福利總額及核心崗位薪酬明細(xì)；財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)明細(xì)；（三）秘密級(jí)財(cái)務(wù)信息。泄露后將導(dǎo)致公司一定經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，影響局部業(yè)務(wù)開(kāi)展的財(cái)務(wù)信息。主要包括：日常辦公費(fèi)用明細(xì)、小額物料采購(gòu)成本；普通員工社保公積金繳納明細(xì)；常規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表附件資料；與普通供應(yīng)商的小額合作財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第十二條等級(jí)認(rèn)定與調(diào)整（一）財(cái)務(wù)保密等級(jí)由財(cái)務(wù)部牽頭認(rèn)定，結(jié)合信息類(lèi)型、重要程度及影響范圍，提出等級(jí)認(rèn)定建議，報(bào)管理層審批后執(zhí)行；（二）財(cái)務(wù)部每年度對(duì)財(cái)務(wù)保密等級(jí)進(jìn)行一次復(fù)核，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境變化及信息重要性變動(dòng)情況，提出等級(jí)調(diào)整建議，報(bào)管理層審批后更新；（三）新產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息，需在生成后3個(gè)工作日內(nèi)完成保密等級(jí)認(rèn)定，明確管控要求。第四章財(cái)務(wù)保密防護(hù)措施第十三條物理環(huán)境保密措施（一）財(cái)務(wù)部門(mén)辦公區(qū)域設(shè)置專(zhuān)屬保密區(qū)域，安裝門(mén)禁系統(tǒng)，僅限授權(quán)人員進(jìn)入；非財(cái)務(wù)人員進(jìn)入需經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記備案；（二）紙質(zhì)財(cái)務(wù)保密文件存儲(chǔ)于帶鎖保密文件柜中，文件柜鑰匙由專(zhuān)人保管；絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)文件需存放于雙人雙鎖保密柜，開(kāi)啟需兩人共同在場(chǎng)；（三）財(cái)務(wù)辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等）集中放置于保密區(qū)域，嚴(yán)禁在非保密區(qū)域處理絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)財(cái)務(wù)信息；（四）廢棄紙質(zhì)財(cái)務(wù)文件需使用碎紙機(jī)銷(xiāo)毀，嚴(yán)禁隨意丟棄；銷(xiāo)毀絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)文件需由兩人監(jiān)督，并做好銷(xiāo)毀記錄。第十四條電子信息保密措施（一）財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（財(cái)務(wù)軟件、ERP系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)等）設(shè)置嚴(yán)格的訪問(wèn)權(quán)限，采用“用戶名+密碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼”三重認(rèn)證方式；密碼需定期更換（每月至少一次），嚴(yán)禁共用賬號(hào)密碼；（二）電子財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采用加密存儲(chǔ)方式，核心數(shù)據(jù)（絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)）需進(jìn)行雙重加密；定期對(duì)電子財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份文件存儲(chǔ)于安全服務(wù)器或加密存儲(chǔ)設(shè)備，備份密鑰專(zhuān)人保管；（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用電腦安裝正版殺毒軟件、防火墻，定期進(jìn)行病毒查殺和系統(tǒng)更新；嚴(yán)禁安裝無(wú)關(guān)軟件、接入不明U盤(pán)或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備；嚴(yán)禁將財(cái)務(wù)專(zhuān)用電腦接入公共網(wǎng)絡(luò)；（四）傳輸財(cái)務(wù)保密信息需使用公司指定的加密傳輸渠道（如企業(yè)微信、內(nèi)部郵件系統(tǒng)、專(zhuān)用加密傳輸軟件），嚴(yán)禁通過(guò)個(gè)人微信、QQ、私人郵箱等非加密渠道傳輸；（五）打印、復(fù)印電子財(cái)務(wù)保密信息需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，做好登記記錄（含打印人、打印時(shí)間、內(nèi)容、份數(shù)、用途）；打印件使用后及時(shí)回收，廢棄件按紙質(zhì)文件銷(xiāo)毀要求處理。第十五條人員管理保密措施（一）建立財(cái)務(wù)保密崗位責(zé)任制，明確各崗位的保密職責(zé)及權(quán)限；對(duì)接觸絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)財(cái)務(wù)信息的崗位實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)崗、定期輪崗制度；（二）新員工入職時(shí)，需簽訂《財(cái)務(wù)保密承諾書(shū)》，接受財(cái)務(wù)保密培訓(xùn)并考核合格后，方可上崗；（三）定期組織全員開(kāi)展財(cái)務(wù)保密培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度規(guī)范、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)案例、應(yīng)急處置等，提升全員保密意識(shí)和能力；（四）員工離職時(shí)，需辦理財(cái)務(wù)信息載體交接手續(xù)，清理個(gè)人設(shè)備中的財(cái)務(wù)保密信息，再次確認(rèn)保密義務(wù)；對(duì)核心崗位離職人員，開(kāi)展離職后保密跟蹤提醒。第十六條外部協(xié)作保密措施（一）建立外部合作單位保密資質(zhì)審核機(jī)制，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、保密措施完善的合作單位；（二）與外部合作單位簽訂的《財(cái)務(wù)信息保密協(xié)議》，需明確保密范圍、保密期限、違約責(zé)任等核心條款；（三）向外部合作單位提供財(cái)務(wù)信息時(shí)，實(shí)行“最小必要”原則，僅提供業(yè)務(wù)所需的最少信息，對(duì)敏感信息進(jìn)行脫敏處理（如隱藏核心數(shù)據(jù)、模糊關(guān)鍵信息）；（四）定期對(duì)外部合作單位的保密義務(wù)履行情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，情節(jié)嚴(yán)重的終止合作并追究違約責(zé)任。第五章財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)保密管理第十七條內(nèi)部流轉(zhuǎn)管理（一）財(cái)務(wù)信息內(nèi)部流轉(zhuǎn)實(shí)行“按需分配、逐級(jí)審批”制度，根據(jù)信息保密等級(jí)明確流轉(zhuǎn)范圍，嚴(yán)禁擴(kuò)大知悉范圍；（二）絕密級(jí)財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)需經(jīng)公司最高管理層審批，由專(zhuān)人直接傳遞，全程記錄流轉(zhuǎn)軌跡；機(jī)密級(jí)財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管管理層審批；秘密級(jí)財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；（三）流轉(zhuǎn)過(guò)程中，承載財(cái)務(wù)保密信息的載體需妥善保管，嚴(yán)禁隨意擺放、傳遞給無(wú)關(guān)人員；（四）財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)完成后，接收部門(mén)需及時(shí)將相關(guān)載體歸檔或歸還，做好流轉(zhuǎn)完成確認(rèn)記錄。第十八條外部提供管理（一）因業(yè)務(wù)需要向外部單位提供財(cái)務(wù)信息時(shí)，需提交《財(cái)務(wù)信息外部提供申請(qǐng)表》，說(shuō)明提供原因、信息內(nèi)容、使用范圍、接收單位，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、管理層審批后，方可提供；（二）提供前需對(duì)信息進(jìn)行脫敏處理，刪除或模糊核心敏感數(shù)據(jù)；必要時(shí)與接收單位簽訂《財(cái)務(wù)信息保密協(xié)議》；（三）提供過(guò)程中，需全程跟蹤信息傳遞情況，確保信息準(zhǔn)確、安全送達(dá)；提供后，定期核查信息使用情況，防止違規(guī)傳播或?yàn)E用；（四）法律法規(guī)要求強(qiáng)制提供財(cái)務(wù)信息的（如稅務(wù)機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)核查），需由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一對(duì)接，按規(guī)定程序提供，同時(shí)明確對(duì)方的保密義務(wù)。第十九條歸檔與銷(xiāo)毀管理（一）財(cái)務(wù)保密信息歸檔需按保密等級(jí)分類(lèi)存儲(chǔ)，電子檔案加密存儲(chǔ)于安全服務(wù)器，紙質(zhì)檔案存放于保密文件柜；歸檔時(shí)需明確保管責(zé)任人及保管期限；（二）保管期限屆滿的財(cái)務(wù)保密信息，需由財(cái)務(wù)部提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，說(shuō)明銷(xiāo)毀原因、數(shù)量、方式，經(jīng)管理層審批后，方可銷(xiāo)毀；（三）銷(xiāo)毀工作需由兩人以上監(jiān)督執(zhí)行，電子信息需徹底刪除或粉碎存儲(chǔ)介質(zhì)，紙質(zhì)文件需使用碎紙機(jī)銷(xiāo)毀，確保信息無(wú)法恢復(fù)；（四）銷(xiāo)毀完成后，監(jiān)督人員需在《財(cái)務(wù)保密信息銷(xiāo)毀記錄表》上簽字確認(rèn)，記錄表歸檔留存。第六章財(cái)務(wù)信息泄露應(yīng)急處置第二十條應(yīng)急處置機(jī)制公司建立財(cái)務(wù)信息泄露應(yīng)急處置小組，由財(cái)務(wù)部牽頭，成員包括行政部、法務(wù)部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)信息泄露事件。第二十一條事件報(bào)告流程（一）發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息泄露或疑似泄露情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)人需立即向直接上級(jí)及財(cái)務(wù)部報(bào)告；情況緊急的，可直接向應(yīng)急處置小組報(bào)告；（二）報(bào)告內(nèi)容需包括：泄露信息的類(lèi)型、保密等級(jí)、內(nèi)容、泄露時(shí)間、可能的泄露渠道、涉及人員/單位、已造成的影響等；（三）財(cái)務(wù)部接到報(bào)告后，需在2小時(shí)內(nèi)初步核實(shí)情況，對(duì)泄露事件進(jìn)行等級(jí)評(píng)估（一般、較大、重大），并上報(bào)管理層；重大泄露事件需在24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)緊急處置流程。第二十二條分級(jí)處置措施（一）一般泄露事件（泄露秘密級(jí)信息，影響范圍小、損失輕微）。由財(cái)務(wù)部牽頭，相關(guān)部門(mén)配合，立即停止信息繼續(xù)泄露，核查泄露原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，采取整改措施防止再次發(fā)生；（二）較大泄露事件（泄露機(jī)密級(jí)信息，影響多個(gè)部門(mén)業(yè)務(wù)、造成一定經(jīng)濟(jì)損失）。應(yīng)急處置小組立即組織調(diào)查，封堵泄露渠道，回收已泄露的信息，評(píng)估損失程度；對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)；與涉及的外部單位協(xié)商采取補(bǔ)救措施；及時(shí)向管理層匯報(bào)處置進(jìn)展；（三）重大泄露事件（泄露絕密級(jí)信息，影響公司整體經(jīng)營(yíng)、造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重聲譽(yù)損害）。應(yīng)急處置小組立即啟動(dòng)緊急預(yù)案，采取技術(shù)手段阻斷信息傳播，收集泄露證據(jù)；協(xié)調(diào)法務(wù)部評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)，制定維權(quán)方案；必要時(shí)向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)報(bào)告；追究相關(guān)責(zé)任人及外部單位的法律責(zé)任；及時(shí)向管理層及最高決策層匯報(bào)，根據(jù)指示調(diào)整處置措施。第二十三條后續(xù)跟進(jìn)管理（一）泄露事件處置完成后，應(yīng)急處置小組需在5個(gè)工作日內(nèi)形成《財(cái)務(wù)信息泄露事件處置報(bào)告》，總結(jié)事件原因、處置過(guò)程、損失情況、責(zé)任認(rèn)定、整改措施等，上報(bào)管理層；（二）根據(jù)處置報(bào)告中的整改措施，相關(guān)部門(mén)需限期完成整改，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤整改落實(shí)情況；（三）將泄露事件作為典型案例，組織全員開(kāi)展警示教育，強(qiáng)化保密意識(shí)；（四）針對(duì)事件暴露的制度漏洞或管控缺陷，財(cái)務(wù)部牽頭修訂完善財(cái)務(wù)保密管理制度。第七章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第二十四條監(jiān)督檢查機(jī)制（一）日常監(jiān)督。財(cái)務(wù)部每月對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)保密制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)信息流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)、使用的規(guī)范性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改問(wèn)題，形成日常監(jiān)督記錄；（二）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督。每季度由財(cái)務(wù)部牽頭，聯(lián)合內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)（如有）開(kāi)展財(cái)務(wù)保密專(zhuān)項(xiàng)檢查，覆蓋保密措施落實(shí)、權(quán)限管控、載體管理、外部協(xié)作等全環(huán)節(jié)，形成專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告上報(bào)管理層；（三）年度評(píng)估。每年年底，財(cái)務(wù)部對(duì)全年財(cái)務(wù)保密管理工作進(jìn)行全面評(píng)估，總結(jié)成效、分析問(wèn)題，提出下一年度改進(jìn)計(jì)劃，上報(bào)管理層審批后執(zhí)行；（四）舉報(bào)核查。設(shè)立財(cái)務(wù)保密違規(guī)舉報(bào)渠道（如專(zhuān)用郵箱、舉報(bào)電話），鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為；對(duì)舉報(bào)信息及時(shí)核查處理，為舉報(bào)人保密，并反饋處理結(jié)果。第二十五條考核獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）獎(jiǎng)勵(lì)情形。對(duì)在財(cái)務(wù)保密管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)及個(gè)人，公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：1.嚴(yán)格遵守保密制度，有效防范重大財(cái)務(wù)信息泄露風(fēng)險(xiǎn)的；2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告保密隱患，避免公司損失的；3.在保密技術(shù)創(chuàng)新、制度優(yōu)化方面提出合理化建議并被采納的；4.積極配合保密檢查、應(yīng)急處置工作，成效顯著的；（二）處罰情形。對(duì)違反本制度規(guī)定，存在財(cái)務(wù)保密違規(guī)行為的部門(mén)及個(gè)人，公司根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重、造成損失大小，采取以下處罰措施：1.情節(jié)輕微，未造成損失的。給予口頭警告、通報(bào)批評(píng)，責(zé)令限期整改；2.情節(jié)較重，造成較小經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。給予書(shū)面警告、扣除相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)，取消年度評(píng)優(yōu)資格；3.情節(jié)嚴(yán)重，造成較大經(jīng)濟(jì)損