養(yǎng)老院老人生活娛樂活動組織人員激勵制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》、國家衛(wèi)生健康委《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)指南》及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等政策法規(guī)制定，同時結(jié)合本公司養(yǎng)老院運(yùn)營實(shí)際需求，旨在規(guī)范老人生活娛樂活動的組織與管理，防控運(yùn)營風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，確保老人權(quán)益得到有效保障。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老人生活娛樂活動的策劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督及評估等全流程管理，以及相關(guān)人員的激勵與責(zé)任追究。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“專項管理”指對老人生活娛樂活動組織過程中的合規(guī)性、安全性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)性控制與管理，包括風(fēng)險識別、過程監(jiān)控、應(yīng)急處置及持續(xù)改進(jìn)。（二）“XX風(fēng)險”指因活動組織不當(dāng)可能導(dǎo)致的老人人身傷害、財產(chǎn)損失、服務(wù)質(zhì)量下降或合規(guī)問題等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”指活動組織需嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部制度，確保所有環(huán)節(jié)合法合規(guī)。第四條專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”原則，確保老人生活娛樂活動安全有序開展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對養(yǎng)老院老人生活娛樂活動組織專項管理負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保制度有效執(zhí)行。第六條設(shè)立養(yǎng)老院老人生活娛樂活動組織專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括人力資源部、運(yùn)營管理部、安全保衛(wèi)部、財務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院院長。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，審批重大決策，監(jiān)督評估制度執(zhí)行效果。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議專項管理制度及修訂方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位專項管理任務(wù)；（三）決策重大風(fēng)險事件處置方案；（四）定期評估專項管理體系有效性。第八條牽頭部門為運(yùn)營管理部，職責(zé)包括：（一）制定專項管理制度，組織風(fēng)險識別與評估；（二）監(jiān)督活動組織過程，審核方案合規(guī)性；（三）定期開展培訓(xùn)宣貫，提升員工專業(yè)能力；（四）組織專項管理考核，提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門為安全保衛(wèi)部，職責(zé)包括：（一）審核活動場地、設(shè)施的安全性；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)風(fēng)險處置；（三）定期開展安全檢查，排查隱患；（四）評估活動組織中的合規(guī)風(fēng)險。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及運(yùn)營管理部部署的專項管理要求；（二）制定本單位的老人生活娛樂活動方案，明確風(fēng)險防控措施；（三）開展日常風(fēng)險排查，及時上報異常情況；（四）配合專項管理考核與評估。第十一條基層執(zhí)行崗（如活動策劃員、護(hù)理員、護(hù)工等）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作；（二）主動識別并上報活動中的潛在風(fēng)險；（三）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，及時制止不當(dāng)行為；（四）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置流程。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條活動策劃環(huán)節(jié)需符合以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）方案需基于老人生理、心理特點(diǎn)設(shè)計，避免過度娛樂或低齡老人參與高強(qiáng)度活動；（二）場地選擇需確保通風(fēng)、防滑、消防等安全條件，禁止使用存在安全隱患的場所；（三）供應(yīng)商選擇需進(jìn)行盡職調(diào)查，優(yōu)先選擇具備資質(zhì)、口碑良好的服務(wù)提供商。禁止性行為：嚴(yán)禁向老人強(qiáng)制推銷產(chǎn)品或服務(wù)，禁止以活動名義謀取私利。重點(diǎn)防控點(diǎn)：活動方案審批不嚴(yán)可能導(dǎo)致的供需錯配風(fēng)險。第十三條活動組織環(huán)節(jié)需符合以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）活動前需對老人進(jìn)行健康狀況評估，禁止帶病參與；（二）配備足夠的工作人員，明確分工，保持現(xiàn)場秩序；（三）食品類活動需符合食品安全規(guī)范，禁止提供過期或變質(zhì)食品。禁止性行為：嚴(yán)禁工作人員與老人發(fā)生不當(dāng)接觸，禁止組織可能引發(fā)沖突的活動。重點(diǎn)防控點(diǎn)：人員不足或培訓(xùn)不足可能導(dǎo)致的現(xiàn)場管理混亂風(fēng)險。第十四條場地設(shè)施管理需符合以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）定期檢查活動場所的護(hù)欄、照明等設(shè)施，及時修復(fù)缺陷；（二）地面鋪設(shè)需防滑處理，避免濕滑導(dǎo)致摔倒；（三）大型活動需設(shè)置緊急疏散通道，并保持暢通。禁止性行為：擅自改造場地設(shè)施，或使用未經(jīng)檢驗的設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)施老化或維護(hù)不當(dāng)可能導(dǎo)致的意外傷害風(fēng)險。第十五條活動記錄需符合以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）完整記錄活動方案、參與人員、老人反饋等信息；（二）對特殊老人（如行動不便者）的照護(hù)情況單獨(dú)存檔；（三）定期歸檔活動記錄，確?？勺匪?。禁止性行為：偽造或篡改活動記錄，隱瞞真實(shí)情況。重點(diǎn)防控點(diǎn)：記錄不全或缺失可能導(dǎo)致的責(zé)任認(rèn)定困難風(fēng)險。第十六條風(fēng)險應(yīng)急處置需符合以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）制定應(yīng)急預(yù)案，明確各類風(fēng)險（如老人突發(fā)疾病、火災(zāi)等）的處置流程；（二）配備急救設(shè)備，工作人員需掌握急救技能；（三）及時上報重大風(fēng)險事件，配合調(diào)查處置。禁止性行為：延誤上報或處置不當(dāng)，導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大。重點(diǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急預(yù)案不完善或演練不足可能導(dǎo)致的延誤救治風(fēng)險。第十七條合同管理需符合以下合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）與服務(wù)供應(yīng)商簽訂正式合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)；（二）合同中需包含違約責(zé)任條款，確保供應(yīng)商履行義務(wù)；（三）定期審核合同執(zhí)行情況，避免糾紛。禁止性行為：簽訂空白合同或未經(jīng)審核的協(xié)議。重點(diǎn)防控點(diǎn)：合同條款缺失可能導(dǎo)致的法律糾紛風(fēng)險。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）運(yùn)營管理部每年至少開展一次專項管理制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行修訂；（二）重大政策發(fā)布后一個月內(nèi)完成制度銜接，確保持續(xù)合規(guī)；（三）修訂方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實(shí)施。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營管理部每月組織專項風(fēng)險排查，重點(diǎn)檢查活動策劃、組織、記錄等環(huán)節(jié)；（二）安全保衛(wèi)部每季度開展一次安全評估，識別場地設(shè)施風(fēng)險；（三）對高風(fēng)險活動（如戶外活動、大型演出）需提前發(fā)布預(yù)警，并制定專項防控措施。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）活動方案需經(jīng)運(yùn)營管理部審核，未通過不得實(shí)施；（二）與服務(wù)供應(yīng)商簽訂合同前，需由財務(wù)部審核付款條款，由安全保衛(wèi)部審核資質(zhì)；（三）所有審查記錄需存檔備查，確保流程閉環(huán)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)；（二）突發(fā)事件需第一時間啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時通知家屬；（三）風(fēng)險處置完成后需形成報告，分析原因并優(yōu)化流程。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：未按標(biāo)準(zhǔn)組織活動、瞞報風(fēng)險事件、違反合同約定等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報批評，嚴(yán)重違規(guī)取消評優(yōu)資格，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（三）責(zé)任追究需結(jié)合績效考核，與績效工資、晉升掛鉤。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年年末開展專項管理效果評估，考核活動滿意度、風(fēng)險發(fā)生率等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并作為制度修訂的依據(jù)；（三）對評估發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)需制定整改計劃，限期改進(jìn)。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取專項管理工作匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，解決推進(jìn)中的問題；（三）下屬單位需設(shè)立專項管理崗位，明確負(fù)責(zé)人。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）對表現(xiàn)突出的個人授予“專項管理先進(jìn)個人”稱號，優(yōu)先晉升；（三）對連續(xù)兩年考核不合格的部門，取消年度評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4小時；（二）一線員工需接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、公告欄等形式宣貫專項管理制度。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)專項管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)活動方案電子化審批；（二）利用監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控活動現(xiàn)場，異常情況自動報警；（三）通過大數(shù)據(jù)分析識別高風(fēng)險活動，提前干預(yù)。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《養(yǎng)老院老人生活娛樂活動組織合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每年簽訂合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任；（三）設(shè)立合規(guī)舉報箱，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大風(fēng)險事件發(fā)生后2小時內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小組，次日提交詳細(xì)報告；（二