[信息科技公司名稱(chēng)]信息化管理辦法第一章總則第一條目的為加強(qiáng)本信息科技公司信息化建設(shè)與管理工作，提高信息資源的利用效率，保障公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)最佳實(shí)踐，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司總部、各分支機(jī)構(gòu)、全資子公司及控股子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“各單位”）的信息化規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、使用及安全管理等各項(xiàng)活動(dòng)。第三條基本原則1.統(tǒng)籌規(guī)劃：圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)一規(guī)劃信息化項(xiàng)目，避免重復(fù)建設(shè)與資源浪費(fèi)。2.分步實(shí)施：依據(jù)規(guī)劃藍(lán)圖，結(jié)合業(yè)務(wù)需求緊迫程度與資源狀況，按階段推進(jìn)信息化工作，確保實(shí)施效果。3.互聯(lián)互通：注重信息系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享、接口兼容，打破信息孤島，構(gòu)建一體化信息生態(tài)。4.安全可靠：信息安全貫穿信息化全過(guò)程，建立完備的安全防護(hù)體系，保障信息資產(chǎn)完整性、保密性與可用性。第二章信息化管理組織與職責(zé)第四條信息化領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，作為信息化建設(shè)的最高決策機(jī)構(gòu)。組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員涵蓋各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)包括：1.審定公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃與重大項(xiàng)目投資方案；2.協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過(guò)程中的跨部門(mén)重大問(wèn)題；3.對(duì)信息化建設(shè)成果進(jìn)行階段性評(píng)估與驗(yàn)收，把控整體方向。第五條信息管理部信息管理部是公司信息化建設(shè)的主管部門(mén)，具體職責(zé)如下：1.擬定信息化戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實(shí)施；2.統(tǒng)籌信息化項(xiàng)目需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、選型采購(gòu)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試上線等全流程管理；3.負(fù)責(zé)公司信息基礎(chǔ)設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)等）的建設(shè)、運(yùn)維與優(yōu)化，保障平穩(wěn)運(yùn)行；4.監(jiān)管信息安全策略執(zhí)行，處理信息安全事件，組織員工信息安全培訓(xùn)；5.提供信息化技術(shù)支持與咨詢(xún)服務(wù)，助力業(yè)務(wù)部門(mén)用好信息系統(tǒng)。第六條業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提出信息化需求與功能改進(jìn)建議，配合信息管理部完成需求調(diào)研；2.參與信息化項(xiàng)目選型、測(cè)試，指定業(yè)務(wù)骨干全程跟進(jìn)，確保系統(tǒng)契合業(yè)務(wù)流程；3.負(fù)責(zé)本部門(mén)使用信息系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)與管理，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)；4.組織部門(mén)員工參加信息化培訓(xùn)，督促遵守信息化管理規(guī)定，管控使用權(quán)限分配。第三章信息化規(guī)劃與項(xiàng)目管理第七條信息化規(guī)劃編制信息管理部每[X]年?duì)款^編制公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、市場(chǎng)趨勢(shì)、技術(shù)演進(jìn)路徑，明確信息化建設(shè)愿景、目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)與實(shí)施步驟，廣泛征求業(yè)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)，經(jīng)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審定后發(fā)布執(zhí)行。第八條信息化項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出信息化項(xiàng)目需求申請(qǐng)，詳述業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、預(yù)期效益、功能需求等，提交信息管理部審核；2.信息管理部評(píng)估項(xiàng)目必要性、技術(shù)可行性、投資合理性，篩選整合形成年度信息化項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批立項(xiàng)；重大項(xiàng)目需額外編制可行性研究報(bào)告。第九條項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)控1.立項(xiàng)通過(guò)后，信息管理部組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)或委托專(zhuān)業(yè)廠商實(shí)施，制定詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃，明確里程碑節(jié)點(diǎn)與交付成果；2.項(xiàng)目執(zhí)行期間，定期召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，通報(bào)進(jìn)度、協(xié)調(diào)資源、解決問(wèn)題；業(yè)務(wù)部門(mén)持續(xù)反饋需求變更，按流程嚴(yán)格管控；3.信息管理部跟蹤項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度，偏差超預(yù)警線及時(shí)糾偏；必要時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目變更審批，調(diào)整范圍、預(yù)算與工期。第十條項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)1.項(xiàng)目竣工達(dá)到預(yù)定目標(biāo)后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提交驗(yàn)收申請(qǐng)及交付文檔；信息管理部組織業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收；2.驗(yàn)收內(nèi)容涵蓋功能完整性、性能指標(biāo)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、文檔合規(guī)性；驗(yàn)收通過(guò)予以正式上線，交付運(yùn)維；未通過(guò)責(zé)令整改；3.項(xiàng)目上線[X]月后，信息管理部牽頭復(fù)盤(pán)評(píng)估，收集用戶(hù)反饋，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，量化效益指標(biāo)，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考。第四章信息系統(tǒng)運(yùn)維管理第十一條運(yùn)維團(tuán)隊(duì)組建信息管理部設(shè)專(zhuān)業(yè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，或與第三方運(yùn)維商合作，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)日常巡檢、故障修復(fù)、性能優(yōu)化、版本升級(jí)、應(yīng)急處置等工作；運(yùn)維人員需具備相應(yīng)技術(shù)資質(zhì)與實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。第十二條運(yùn)維流程規(guī)范1.建立7×24小時(shí)值班制度，定時(shí)巡檢系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)，記錄運(yùn)維日志；發(fā)現(xiàn)故障依緊急程度分級(jí)響應(yīng)，迅速定位、排除；2.制定系統(tǒng)變更審批流程，涉及硬件升級(jí)、軟件補(bǔ)丁、功能調(diào)整，提前規(guī)劃、充分測(cè)試，經(jīng)審批后非業(yè)務(wù)高峰時(shí)段操作；3.定期備份信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，異地存儲(chǔ)；制定數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案，定期演練，確保數(shù)據(jù)丟失可快速找回、業(yè)務(wù)中斷能及時(shí)恢復(fù)。第十三條運(yùn)維服務(wù)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)部門(mén)定期對(duì)運(yùn)維服務(wù)滿(mǎn)意度打分，反饋系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題；信息管理部依據(jù)反饋考核運(yùn)維團(tuán)隊(duì)或第三方商，督促改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量；對(duì)連續(xù)差評(píng)、整改不力者，依約追究責(zé)任、更換合作方。第五章信息資源管理第十四條數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定信息管理部協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋數(shù)據(jù)格式、編碼規(guī)則、數(shù)據(jù)字典等；規(guī)范數(shù)據(jù)采集、錄入、存儲(chǔ)、傳輸流程，保證數(shù)據(jù)一致性、準(zhǔn)確性，為數(shù)據(jù)分析挖掘打基礎(chǔ)。第十五條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.明確數(shù)據(jù)所有者、管理者、使用者職責(zé)；數(shù)據(jù)所有者負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)劃與監(jiān)控，管理者搭建數(shù)據(jù)治理流程，使用者依規(guī)采集、處理數(shù)據(jù)；2.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)體系，定期核查數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性；對(duì)問(wèn)題數(shù)據(jù)溯源整改，將質(zhì)量考核納入部門(mén)與員工績(jī)效。第十六條數(shù)據(jù)安全與共享1.劃分?jǐn)?shù)據(jù)密級(jí)，依敏感程度分類(lèi)管控；加密存儲(chǔ)、傳輸關(guān)鍵數(shù)據(jù)，限制訪問(wèn)權(quán)限，僅授權(quán)人員按需操作；2.搭建數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，制定共享規(guī)則；跨部門(mén)數(shù)據(jù)共享經(jīng)審批，明確用途、時(shí)效；對(duì)外提供數(shù)據(jù)嚴(yán)守合規(guī)流程，簽訂保密協(xié)議。第六章信息安全管理第十七條安全體系架構(gòu)構(gòu)建涵蓋物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全的多層次防護(hù)體系；部署防火墻、入侵檢測(cè)、防病毒、加密等安全設(shè)備與軟件；定期漏洞掃描、安全評(píng)估，及時(shí)修復(fù)加固。第十八條人員安全管理1.入職員工簽署保密協(xié)議，離崗辦理信息資產(chǎn)交接、權(quán)限注銷(xiāo)；定期組織全員信息安全教育，普及法規(guī)、安全意識(shí)與實(shí)操技能；2.限制敏感崗位人員權(quán)限范圍，定期輪崗；管控外來(lái)人員訪問(wèn)，全程陪同監(jiān)督，僅限授權(quán)區(qū)域與系統(tǒng)操作。第十九條應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，劃分安全事件等級(jí)；組建應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，定期演練；事件發(fā)生迅速研判、隔離、處置，按流程上報(bào)，事后復(fù)盤(pán)總結(jié)、完善預(yù)案。第七章信息化培訓(xùn)與考核第二十條培訓(xùn)體系搭建信息管理部規(guī)劃信息化培訓(xùn)計(jì)劃，分基礎(chǔ)、進(jìn)階、專(zhuān)項(xiàng)課程；定期組織新系統(tǒng)上線培訓(xùn)、操作技巧提升班；采用線上線下結(jié)合，制作教程手冊(cè)、視頻課件，方便員工自主學(xué)習(xí)。第二十一條培訓(xùn)考核機(jī)制員工參加信息化培訓(xùn)納入個(gè)人學(xué)習(xí)檔案；培訓(xùn)后考核成績(jī)關(guān)聯(lián)績(jī)效，成績(jī)不合格補(bǔ)考或再培訓(xùn)；鼓勵(lì)員工考取信息化專(zhuān)業(yè)認(rèn)證，給予獎(jiǎng)勵(lì)支持，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。第八章附則第二十二條監(jiān)督檢查信息管理部定期巡查各單位信息化管理情況，督促制度執(zhí)行；違規(guī)行為視情節(jié)輕重通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)