公車檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)檔案法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求與管理效能提升目標(biāo)制定。為規(guī)范公務(wù)用車使用管理，明確責(zé)任主體，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保車輛資產(chǎn)安全與使用效益最大化，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公務(wù)用車配置采購、使用調(diào)度、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)管理、報(bào)廢處置等全生命周期管理活動(dòng)。公務(wù)用車場(chǎng)景包括但不限于公務(wù)接待、業(yè)務(wù)執(zhí)行、會(huì)議保障、應(yīng)急響應(yīng)等公司授權(quán)范圍內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)。第三條本制度下列核心術(shù)語定義如下：（一）“公務(wù)用車專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行全過程，通過制度約束、流程控制、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)車輛資源優(yōu)化配置與風(fēng)險(xiǎn)防控的管理活動(dòng)；（二）“運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)”指公務(wù)用車在使用、保管、處置等環(huán)節(jié)可能引發(fā)的安全事故、資產(chǎn)流失、違規(guī)使用等潛在危害；（三）“合規(guī)使用”指公務(wù)用車必須嚴(yán)格履行審批程序，符合用途限定、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、行駛范圍等制度要求；（四）“責(zé)任協(xié)同”指公務(wù)用車管理涉及用車部門、管理部門、使用人員等主體的協(xié)同聯(lián)動(dòng)責(zé)任機(jī)制。第四條公務(wù)用車專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保公務(wù)用車管理無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級(jí)管理主體的具體職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，通過動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司公務(wù)用車專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)車輛資產(chǎn)安全、使用合規(guī)性承擔(dān)第一責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控成效負(fù)直接責(zé)任，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理資源。第六條設(shè)立公務(wù)用車專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括公司分管領(lǐng)導(dǎo)、管理部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定、修訂公務(wù)用車管理制度；（二）審批重大車輛配置、處置方案；（三）協(xié)調(diào)解決跨部門管理爭(zhēng)議；（四）定期審議專項(xiàng)管理報(bào)告。第七條公務(wù)用車管理部門（以下簡(jiǎn)稱牽頭部門）具體承擔(dān)以下職責(zé)：（一）建設(shè)完善公務(wù)用車管理制度體系；（二）組織編制年度車輛配置、更新計(jì)劃；（三）監(jiān)督車輛使用審批流程合規(guī)性；（四）建立車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析機(jī)制。第八條財(cái)務(wù)部門（以下簡(jiǎn)稱專責(zé)部門）負(fù)責(zé)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的合規(guī)管理，具體包括：（一）審核車輛購置、維修、保險(xiǎn)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性；（二）建立公務(wù)用車費(fèi)用預(yù)算管控體系；（三）監(jiān)督執(zhí)行車輛使用成本定額標(biāo)準(zhǔn)。第九條各用車部門及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)部門）承擔(dān)本單位公務(wù)用車使用管理主體責(zé)任，具體包括：（一）落實(shí)車輛派用審批制度，嚴(yán)禁超范圍使用；（二）監(jiān)督本單位使用人員遵守操作規(guī)范；（三）配合開展車輛安全檢查與維護(hù)記錄管理。第十條基層執(zhí)行崗位（如車輛駕駛員、用車申請(qǐng)人員）必須履行以下合規(guī)操作義務(wù)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任；（二）及時(shí)上報(bào)車輛異常狀態(tài)、違規(guī)使用等風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）嚴(yán)格執(zhí)行派車單、油費(fèi)報(bào)銷等單據(jù)規(guī)范。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條車輛配置采購管理。公務(wù)用車配置必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，遵循集中采購原則，采購流程須經(jīng)過需求論證、預(yù)算審批、招標(biāo)執(zhí)行、驗(yàn)收交付等環(huán)節(jié)。禁止通過非正常渠道配置車輛。第十二條使用審批與派車管理。公務(wù)用車使用必須填寫派車單，明確事由、里程、經(jīng)手人等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后方可出車。禁止無審批出車、公車私用。第十三條維修保養(yǎng)管理。車輛維修須依托定點(diǎn)維修單位，建立維修檔案，執(zhí)行維修報(bào)價(jià)、過程監(jiān)督、驗(yàn)收確認(rèn)制度。禁止超標(biāo)準(zhǔn)維修、虛假報(bào)修。第十四條保險(xiǎn)管理。公務(wù)用車必須按規(guī)定投保交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等險(xiǎn)種，保險(xiǎn)期限須覆蓋全年，每年定期復(fù)核保險(xiǎn)有效性。第十五條資產(chǎn)盤點(diǎn)管理。每年開展公務(wù)用車資產(chǎn)盤點(diǎn)，核實(shí)車輛數(shù)量、狀態(tài)、使用歸屬，確保賬實(shí)相符。報(bào)廢車輛需履行資產(chǎn)核銷程序。第十六條安全行車管理。駕駛員必須持證上崗，嚴(yán)禁酒駕、超速等違法行為。建立行車安全培訓(xùn)制度，每月開展應(yīng)急演練。第十七條駕駛員行為管理。駕駛員須遵守交通法規(guī)，保持車輛整潔，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利。公司定期對(duì)駕駛員進(jìn)行績(jī)效考核。第十八條特殊場(chǎng)景管理。涉及外事接待的公務(wù)用車，須嚴(yán)格履行報(bào)批程序，執(zhí)行特殊保障標(biāo)準(zhǔn)。境外公務(wù)用車需遵守當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，履行備案要求。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。公務(wù)用車管理制度每年至少修訂一次，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整需求及時(shí)調(diào)整車輛配置標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用定額等核心條款。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每年開展公務(wù)用車專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注車輛安全風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)，定期發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將公務(wù)用車管理嵌入業(yè)務(wù)決策流程，車輛使用審批、費(fèi)用報(bào)銷等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須經(jīng)過合規(guī)審查，未經(jīng)審查的公務(wù)用車行為一律無效。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。建立一般風(fēng)險(xiǎn)與重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)處置預(yù)案：一般風(fēng)險(xiǎn)由用車部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)立即停用車輛并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)公車私用行為，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)效直至紀(jì)律處分；對(duì)管理失職行為，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每季度對(duì)公務(wù)用車管理有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核車輛使用率、維修成本、事故率等指標(biāo)，評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次公務(wù)用車管理工作匯報(bào)，解決管理瓶頸。分管領(lǐng)導(dǎo)每季度召開專題會(huì)議研究管理問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將公務(wù)用車管理情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；設(shè)立公務(wù)用車管理優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)，定期表彰先進(jìn)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。每年開展公務(wù)用車管理制度培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)駕駛員安全操作、用車申請(qǐng)流程等內(nèi)容。制作管理手冊(cè)，發(fā)放至全體員工。第二十八條信息化支撐。開發(fā)公務(wù)用車管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車輛檔案電子化、派車審批線上化、油耗成本智能化管理。第二十九條文化建設(shè)。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，宣傳公務(wù)用車合規(guī)使用理念，營(yíng)造“節(jié)約、規(guī)范、高效”的管理氛圍。第三十條報(bào)告制度。用車部門每月提交車輛使用報(bào)告，管理部門每季度提交專