1、關于做好客戶個人金融信息保護工作自查報告中國人民銀行長春中心支行：根據人民銀行長春中心支行轉發(fā)（長銀發(fā)201265號）要求，我行成立了領導小組，對本單位個人金融信息保護工作規(guī)貫徹落實情況進行自查，現將自查情況匯報如下：一、組織領導為確保本次自查工作有效開展，特成立自查領導小組。組 長：。副組長：。成 員：。 二、自查時間2012年5月2日2012年5月15日三、自查內容個人金融信息保護工作相關法律法規(guī)貫徹落實情況、本機構相關內控制度、信息安全防范技術措施的制定和實施情況、員工的培訓教育情況。四、自查結果（一）個人金融信息保護工作相關法律法規(guī)貫徹落實情況能夠進行個人信息查詢的相關崗位工作人員及業(yè)

2、務主管都能夠熟悉相關金融信息查詢的有關規(guī)定，深刻了解法律法規(guī)、制度辦法，有較強的法律意識、安全意識和責任意識，能夠自覺進行個人金融信息保護工作，有效規(guī)避業(yè)務風險。（二）本機構相關內控制度、信息安全防范技術措施的制定和實施情況1.總行制定了長春農村商業(yè)銀行股份有限公司個人征信業(yè)務管理暫行規(guī)定、長春農村商業(yè)銀行股份有限公司個人信用基礎信息數據庫查詢使用管理實施細則、長春農村商業(yè)銀行股份有限公司個人信用信息基礎數據庫操作規(guī)程、長春農村商業(yè)銀行股份有限公司個人信用報告異議信息處理管理暫行辦法、長春農村商業(yè)股份有限公司反洗錢保密業(yè)務制度、長春農村商業(yè)銀行股份有限公司金融機構大額交易和可疑交易報告制度、長

3、春農村商業(yè)銀行股份有限公司金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存制度、長春農村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢業(yè)務操作規(guī)程等10余項相關制度。2.總行擬對個人金融信息管理和使用的檢查制度、數據庫管理員操作規(guī)章制度及報告制度等相關內控制度進行逐步完善，并按照制度要求定期檢查。對各支行個人金融信息采集、查詢的授權、管理等方面進行不定期抽查，發(fā)現問題能夠及時整改。3.我行原有的綜合業(yè)務處理系統(tǒng)對個人金融信息的查詢有權限設置但沒有業(yè)務人員查詢過程的痕跡保留，不便于事后追溯問題責任人。由于我行正在研發(fā)新的綜合業(yè)務操作系統(tǒng)，業(yè)務管理人員已經根據相關的文件要求對新系統(tǒng)提出了保留查詢痕跡的需求。（三）員工的培訓教育情況通過對業(yè)務主管的專題培訓，使業(yè)務主管對個人金融信息管理、使用的法律法規(guī)及制度辦法有了深刻、透徹的了解。業(yè)務主管對支行員工進行了全面系統(tǒng)的二級培訓，使相關崗位的工作人員都能夠深入了解相關制度及業(yè)務操作，為有效規(guī)避業(yè)務風險奠定基礎。在人民銀行長春中心支行的指導下，長春農村商業(yè)銀行積極部署，完成了本次自查工作。在今后的工作中