江蘇集團有限公司企業(yè)管理制度匯編（征求意見稿）二一三年三月前言隨著世界經(jīng)濟全球化的不斷推進，知識經(jīng)濟、信息經(jīng)濟的深入發(fā)展，中國經(jīng)濟與國際化接軌的速度越來越快，壓力越來越大。越來越多的競爭走向國際化操作，企業(yè)的競爭越演越烈，建筑行業(yè)更是如此。一批批曾經(jīng)風(fēng)光無限的建筑大企業(yè)也存在倒閉或被別的企業(yè)并購的情況。那么我們應(yīng)該做些什么怎樣在市場上生存下去，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，拓展更大的發(fā)展空間這些就需要我們不斷地重新認識自我、分析形勢、掌握業(yè)態(tài)變革、把握時機做好市場定位、做好戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷地強化經(jīng)營管理水平。當(dāng)前我們公司正負重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有絲毫的松懈，應(yīng)當(dāng)奮力攀爬，只能一鼓作氣?？v觀當(dāng)前業(yè)內(nèi)強大的企業(yè)，已走向智力密集型、資本密集型的層面，面對日益激烈的市場競爭，我們企業(yè)已處于最尷尬的地位，企業(yè)面臨著較大的風(fēng)險危機。首先，我們這些年來賴以生存的品牌經(jīng)營受到來自內(nèi)外的諸多挑戰(zhàn)，隊伍素質(zhì)有待提高，市場競爭加劇。其次，現(xiàn)在項目承攬門檻越來越高，市場墊資額度較大，讓利幅度不斷加大，而我們的資本運作能力、成本控制能力仍是軟肋；最為關(guān)鍵的是企業(yè)的成長需要管理者同步成長，而我們的各級管理人員在我們建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)中進步緩慢，自身素質(zhì)提高不明顯，如果這個問題不解決，企業(yè)會出現(xiàn)種種危機。我們認為企業(yè)生命力體現(xiàn)在外部，但卻決定于內(nèi)部，實際是內(nèi)部的管理外化為競爭力。所以，近期通過對當(dāng)今知名的建筑企業(yè)的深入調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)了“以制度管人，按制度辦事”是所有成功企業(yè)的共同特點，規(guī)范和制度是企業(yè)不可缺少的軟件設(shè)施，也是企業(yè)運轉(zhuǎn)的基石。通過調(diào)研，我們更加確立要進一步完善管理模式，以及與其相應(yīng)配套的管理制度。按照制度來辦事，遵循規(guī)范化的流程，不僅能提高工作效率，而且能減少和降低因人為因素而造成的失誤。如果企業(yè)沒有合理的執(zhí)行體系和標準化的工作制度，沒有把日常管理中的每個細節(jié)通過制度的方式落實到實處，就會形成表面化的管理，從而影響組織效率，進而削弱企業(yè)競爭力。隨著發(fā)展戰(zhàn)略建議和運營方案的先后出臺，現(xiàn)頒發(fā)企業(yè)管理制度，與發(fā)展戰(zhàn)略、運營方案相銜接，同時繼續(xù)完善管理流程、實施細則，從上到下行成了科學(xué)的管理機制，實現(xiàn)標準化管理。這樣，企業(yè)發(fā)展和管理的“輪廓”越來越清晰。企業(yè)的管理說到底是對人的管理，而真正有效的管理不是純粹地約束人的行為，而是使人獲得激勵，發(fā)揮人的創(chuàng)造性，在工作中發(fā)揮主動性。怎么樣把形形色色的人的行為統(tǒng)一起來，使員工的個人目標與企業(yè)的共同目標相一致這就需要我們企業(yè)文化的支撐。我們集團是一個具有較長歷史的優(yōu)秀企業(yè)，是新中國海門建筑企業(yè)的締造者，著名的南通建筑鐵軍的領(lǐng)軍企業(yè)。我們這些年的發(fā)展憑的是什么，就是樸素的企業(yè)傳統(tǒng)文化；企業(yè)的生存取勝的法寶必須是“質(zhì)量、質(zhì)量、還是質(zhì)量”對全體員工行為的要求是“約法三章”。這仍是我們的瑰寶。本次頒發(fā)的管理制度是企業(yè)現(xiàn)階段基本管理素質(zhì)的體現(xiàn)，是適合于我們企業(yè)現(xiàn)狀的。隨著公司的進一步發(fā)展，我們將根據(jù)企業(yè)的具體情況不斷的修改、完善，乃至重新設(shè)計公司管理制度來適應(yīng)公司以及市場的發(fā)展。當(dāng)然一個再高明的制度，如果沒有具有職業(yè)道德的員工和管理者去遵守，制度很快就會瓦解。一個再高效的組織，如果沒有高效率的管理者和員工去支撐，組織績效就不可能實現(xiàn)。所以，我們要深刻認識到一個企業(yè)想不斷地發(fā)展，有續(xù)經(jīng)營，制度比資金、技術(shù)乃至人才更為重要。遵守制度、服從管理比任何東西更重要。每位企業(yè)管理者一定要對企業(yè)管理制度很專業(yè)、很嫻熟、很拿手。我們要想企業(yè)發(fā)展達到足夠的高度，必須把制度上升到文化的高度，把遵守制度上升到尊重企業(yè)文化的重要環(huán)節(jié)去做，才能內(nèi)化人們的精神品質(zhì)和身心修養(yǎng)無論是什么企業(yè)，都具有企業(yè)管理的一般屬性和本質(zhì)，企業(yè)管理的內(nèi)容具有剛性的約束力，制度的規(guī)定具有敬畏的嚴肅性。我們一定要在執(zhí)行制度上使上勁，不走樣，不打折。從上到下運行規(guī)范，流程順暢，沒有“梗塞點”。我們要求管理者堅持原則，帶頭遵守制度是自己融入團隊的最基本要求，要認識到制度是管理者最有力的保障和支持工具，是作為提升管理品質(zhì)最重要的途徑，只有管理者遵守制度形成習(xí)慣，才能使管理者從煩瑣的事務(wù)中解放出來，為創(chuàng)造有活力的企業(yè)打下穩(wěn)定的基礎(chǔ)。要用我們的企業(yè)文化去影響人的行為，來激發(fā)員工的潛能，以達到我們高效工作、高效管理、高效產(chǎn)出的目的，為實現(xiàn)做大、做精、做強、做久，成為受社會尊敬的偉大企業(yè)而奮斗二一三年三月目錄第一部分企業(yè)文化8第一章企業(yè)基本情況8第二章企業(yè)標識釋義及應(yīng)用9第三章企業(yè)愿景10第四章企業(yè)理念10第五章企業(yè)宗旨11第六章企業(yè)精神12第八章管理人員行為規(guī)范13第九章其他規(guī)定15第二部分企業(yè)基本制度16第一章董事會班子工作條例16第一節(jié)總則16第二節(jié)董事的職責(zé)和權(quán)利16第三節(jié)董事會的職權(quán)18第四節(jié)董事會的議事規(guī)則19第五節(jié)董事會費用和董事報酬22第六節(jié)附則22第二章監(jiān)事會工作條例22第一節(jié)總則22第二節(jié)監(jiān)事會議事規(guī)則23第三節(jié)監(jiān)事會職權(quán)24第四節(jié)監(jiān)事會工作制度24第五節(jié)監(jiān)事會主席26第六節(jié)監(jiān)事會費用和監(jiān)事報酬26第七節(jié)附則26第三章經(jīng)理班子工作條例27第一節(jié)總則27第二節(jié)經(jīng)理班子的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)27第三節(jié)經(jīng)理班子工作制度28第四節(jié)經(jīng)理班子的禁止行為31第五節(jié)附則32第三部分集團部室工作職責(zé)33第一章辦公室、行政保障部職責(zé)33第二章人力資源部職責(zé)34第三章信息中心職責(zé)35第四章經(jīng)營合約部工作職責(zé)36第五章法律事務(wù)部工作職責(zé)37第六章財務(wù)部職責(zé)38第七章審計部職責(zé)39第八章質(zhì)量技術(shù)（研發(fā)中心）部門職責(zé)40第九章施工安全部職責(zé)41第四部分日常管理制度43第一章行政辦公管理制度43第一節(jié)總則43第二節(jié)公文管理制度43第三節(jié)資料報送、接收管理制度45第四節(jié)印章管理制度46第五節(jié)辦公管理制度52第六節(jié)新聞、信息報送及發(fā)布制度53第七節(jié)員工保密制度54第八節(jié)公務(wù)接待管理制度56第九節(jié)辦公物品管理制度57第十節(jié)辦公場地衛(wèi)生管理制度58第十一節(jié)公務(wù)用車管理制度58第十二節(jié)公務(wù)出差管理制度66第十三節(jié)附則68第二章人力資源管理制度69第一節(jié)總則69第二節(jié)用工管理69第三節(jié)勞動合同管理70第四節(jié)聘（任）用管理72第五節(jié)員工流動管理75第六節(jié)員工培訓(xùn)管理78第七節(jié)員工考勤與假期管理79第八節(jié)附則81第三章信息中心管理制度82第一節(jié)總則82第二節(jié)計算機及網(wǎng)絡(luò)管理制度82第三節(jié)計算機機房管理制度84第四節(jié)信息化開發(fā)管理制度86第五節(jié)信息化基礎(chǔ)建設(shè)管理制度96第六節(jié)信息化建設(shè)問題提交和反饋管理制度100第七節(jié)附則100第四章經(jīng)營管理制度101第一節(jié)總則101第二節(jié)項目信息跟蹤管理101第三節(jié)工程投標管理101第四節(jié)合同管理103第五節(jié)企業(yè)資信證書管理109第六節(jié)區(qū)域經(jīng)營管理110第七節(jié)項目利潤上繳額收取辦法110第八節(jié)統(tǒng)計報表管理115第五章法務(wù)管理制度119第一節(jié)日常管理制度119第二節(jié)案件糾紛處理工作流程121第六章總部財務(wù)管理制度124第一節(jié)總則124第二節(jié)公司內(nèi)部財務(wù)管理機構(gòu)及會計人員管理124第三節(jié)費用管理124第四節(jié)資金管理125第五節(jié)對外擔(dān)保及銀行保函管理129第六節(jié)會計核算辦法132第七節(jié)現(xiàn)金、銀行及應(yīng)收款項管理133第八節(jié)固定資產(chǎn)的管理135第九節(jié)投資管理136第十節(jié)財務(wù)報告136第十一節(jié)借款、擔(dān)保、授信使用等獎懲制度137第十二節(jié)會計檔案管理和財務(wù)保密制度138第七章分公司財務(wù)管理制度140第一節(jié)總則140第二節(jié)分公司財務(wù)管理機構(gòu)及會計人員管理140第三節(jié)費用管理140第四節(jié)資金管理142第五節(jié)項目擔(dān)保和對外擔(dān)保、投資及銀行保函、保理等管理146第六節(jié)現(xiàn)金、銀行及賬戶管理147第七節(jié)固定資產(chǎn)的管理150第八節(jié)收入管理150第九節(jié)項目賬務(wù)及稅收150第十節(jié)財務(wù)報告152第十一節(jié)借款、擔(dān)保、授信使用等獎懲制度152第十二節(jié)會計檔案管理和財務(wù)保密制度153第八章質(zhì)量、技術(shù)管理制度155第一節(jié)總則155第二節(jié)質(zhì)量技術(shù)管理機構(gòu)設(shè)置155第三節(jié)圖紙會審155第四節(jié)施工組織設(shè)計156第五節(jié)技術(shù)交底159第六節(jié)技術(shù)復(fù)核160第七節(jié)簽證與索賠160第八節(jié)資料管理161第九節(jié)竣工驗收162第十節(jié)科技創(chuàng)新162第十一節(jié)分部分項163第十二節(jié)分包方管理165第十三節(jié)工程創(chuàng)優(yōu)166第十四節(jié)質(zhì)量事故報告及調(diào)查167第十五節(jié)三合一貫標管理167第十六節(jié)檢查考核167第十八節(jié)檔案管理168第十九節(jié)獎懲措施170第九章安全生產(chǎn)管理制度172第一節(jié)總則172第二節(jié)基本規(guī)定172第三節(jié)安全生產(chǎn)、環(huán)境目標管理173第四節(jié)安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管理人員配備174第五節(jié)安全生產(chǎn)管理組織體系175第六節(jié)安全生產(chǎn)資金投入保障制度179第七節(jié)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)181第八節(jié)施工組織設(shè)計及專項方案審批制度184第九節(jié)安全技術(shù)交底185第十節(jié)安全生產(chǎn)檢查制度187第十一節(jié)隊伍管理188第十二節(jié)特種作業(yè)人員及機操工管理192第十三節(jié)施工設(shè)施、設(shè)備和勞動防護用品安全管理194第十四節(jié)現(xiàn)場文明施工管理194第十五節(jié)機械管理216第十六節(jié)應(yīng)急救援管理219第十七節(jié)化學(xué)危險品管理221第十八節(jié)職業(yè)病危害防治221第十九節(jié)工傷事故管理制度223第二十節(jié)安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度224第二十一節(jié)安全生產(chǎn)考核與評價225第二十二節(jié)安全生產(chǎn)管理獎懲細則229第二十三節(jié)附則233第十章視覺識別系統(tǒng)管理制度240第十一章集團公司質(zhì)量安全基金管理辦法242第一節(jié)總則242第二節(jié)質(zhì)安基金的提取242第三節(jié)質(zhì)安基金的使用242第四節(jié)審批權(quán)限243第五節(jié)質(zhì)安基金監(jiān)督與管理243第六節(jié)創(chuàng)優(yōu)工程、安全文明工地和科技進步成果獎勵權(quán)限244第七節(jié)獎勵244第八節(jié)處罰249第九節(jié)附則249第十二章集團公司品牌隊伍管理辦法250第一節(jié)總則250第二節(jié)施工隊伍使用管理250第三節(jié)隊伍處理與退出257第四節(jié)附則260第一部分企業(yè)文化第一章企業(yè)基本情況秉承江海特性與氣度的江蘇集團有限公司創(chuàng)建于1958年，2004年由國有企業(yè)改制重組為股份制企業(yè)，現(xiàn)有總股本50128億元人民幣，凈資產(chǎn)28億元人民幣。公司擁有房屋建筑施工總承包特級資質(zhì)，市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)，機電設(shè)備安裝、建筑裝修裝飾、鋼結(jié)構(gòu)施工專業(yè)承包一級資質(zhì)，機電安裝施工總承包、地基與基礎(chǔ)、高聳構(gòu)筑物、消防專業(yè)承包二級資質(zhì)；擁有對外經(jīng)濟技術(shù)合作權(quán)。公司通過了質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系認證。公司下設(shè)北京、上海、青島、天津、南京、大連、蘇州鹽城、濟南、石家莊、合肥鄭州、武漢長沙、西安、重慶、大慶、沈陽、廣東及海外17家分公司；擁有房地產(chǎn)開發(fā)、建筑裝飾、設(shè)備安裝、國際工程、建筑勞務(wù)、市政工程等多家子公司，建筑職工學(xué)校1所；擁有員工6萬多名，其中中高級工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員2900多人；人均技術(shù)裝備率298萬元；施工隊伍遍及全國28個省、市、自治區(qū)的100多個大中城市及海外30多個國家和地區(qū)。公司年施工面積超2000萬平方米，2012年實現(xiàn)施工總產(chǎn)值26604億元，全年經(jīng)濟總量321億。2012年，在“中國建筑業(yè)競爭力百強企業(yè)”中位列26位，連續(xù)9年入選“中國承包商60強”，連續(xù)8年榮列“中國企業(yè)500強”、“中國民營企業(yè)500強”，先后6次入選“國際知名承包商225強”。公司堅持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨，信守“明德、尚法、包容、創(chuàng)新、追求”的企業(yè)理念，發(fā)揚“以人為本、誠實守信、團結(jié)高效、追求卓越”的企業(yè)精神，建筑精品有口皆碑，企業(yè)品牌聲名遠揚，享譽海內(nèi)外。公司榮獲18項魯班獎、8項國優(yōu)獎，600多項省級建筑工程質(zhì)量獎。連續(xù)多年被評為“全國建筑業(yè)先進企業(yè)”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國重合同守信用企業(yè)”、“全國建筑業(yè)創(chuàng)魯班獎突出貢獻企業(yè)”、“全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、“全國行業(yè)誠信經(jīng)營示范單位”、“全國社會信用AAA級工程建設(shè)企業(yè)”等?！按蛟烨|集團，建設(shè)百年老店”。在新一輪發(fā)展中，圍繞建設(shè)“幸福三建、偉大三建”這個主題，以高度的使命感和責(zé)任感，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)保持質(zhì)量興企、科技興企的做法，提升精細化管理水平，經(jīng)營戰(zhàn)略形成由施工總承包向工程總承包轉(zhuǎn)變，強化專業(yè)化運作，實行國際化發(fā)展；通過資本化運作，采取EPC、BT、BOT、代建、代開發(fā)等經(jīng)營方式，實現(xiàn)由低端經(jīng)濟向高端經(jīng)濟的攀升；同時，依托建筑施工發(fā)展建筑業(yè)相關(guān)聯(lián)的上下游產(chǎn)業(yè)，如房地產(chǎn)、物業(yè)管理、酒店、商業(yè)運營管理等，形成集約化發(fā)展，成為“工程建造運營”綜合方案解決商和“行業(yè)領(lǐng)跑、國內(nèi)一流、國際知名”的優(yōu)秀建筑服務(wù)商。全力實現(xiàn)做大、做精、做強、做久目標，努力把公司建設(shè)成為深受社會尊敬的偉大企業(yè)，為地方經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。第二章企業(yè)標識釋義及應(yīng)用由三個菱形圖案組成的江蘇集團有限公司視覺識別系統(tǒng)，給人冷靜、嚴謹、可信賴的感覺，突出建筑施工企業(yè)的特點。圖案整體像一組群體塔樓的俯視圖，側(cè)看體現(xiàn)出企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；圖案三個菱形的緊密相連象征著企業(yè)的團隊精神，金融系統(tǒng)形象地比喻成“錢串子”；整個圖案同時也蘊含著的企業(yè)名稱。由藍、橙、紅三色組成的清晰標志色彩，分別代表企業(yè)“環(huán)保”、“活力”、“實力”的意義，并象征著集團品牌的含義。環(huán)保體現(xiàn)以人為本，節(jié)約資源的理念，珍愛生命，預(yù)防污染，保護環(huán)境，為民造福，自覺履行社會責(zé)任?；盍w現(xiàn)團隊?wèi)?zhàn)斗力、凝聚力、號召力和感召力。永遠成為業(yè)主滿意客戶信賴的合作伙伴是企業(yè)的永恒追求。實力體現(xiàn)企業(yè)人才、設(shè)備、技術(shù)、資金等要素的比較優(yōu)勢和企業(yè)的核心競爭力。履行合同、兌現(xiàn)承諾，凸現(xiàn)企業(yè)的信譽度。集團視覺識別規(guī)范手冊確定了“視覺識別”中的企業(yè)名稱、企業(yè)標志、標準字、標準色、象征圖案等基本要素，必須按照標準要求廣泛應(yīng)用于建筑環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、廣告媒體、辦公用品、旗幟、招牌、標識牌、衣著制服中。第三章企業(yè)愿景的愿景是做大、做精、做強、做久，成為受社會尊敬的偉大企業(yè)。做大通過經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展國內(nèi)外長期戰(zhàn)略合作伙伴，使公司營業(yè)收入年均增長率達到20，2016年利潤指標達到10億元。做精以規(guī)劃設(shè)計為龍頭，走專業(yè)化之路，利用施工總承包特級資質(zhì)、多專業(yè)一級資質(zhì)等優(yōu)勢，整合內(nèi)部企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈上下端的裝飾裝潢、幕墻安裝、機電安裝、智能化管理和園林綠化等專業(yè)公司進行綜合管理和服務(wù)，形成具有多個專業(yè)承包資質(zhì)的管理團隊。讓在每個工程項目上互為依靠,形成一個整體,便于每個環(huán)節(jié)強化管理,精細化運作，真正走上專業(yè)化發(fā)展道路。做強以國際建筑巨頭為標桿，與上市龍頭企業(yè)做比較，形成企業(yè)的規(guī)范化和標準化管理，最終實現(xiàn)可復(fù)制性的模式化管理，在商業(yè)模式、管理模式、技術(shù)研發(fā)方面做到行業(yè)領(lǐng)先，提高的核心競爭力，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。做久強化社會責(zé)任，打造順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，人才、資金、技術(shù)儲備一流，抵御風(fēng)險能力強，具備可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢，受社會尊敬的偉大企業(yè)。第四章企業(yè)理念秉承“明德、尚法、包容、創(chuàng)新、追求”企業(yè)理念。明德遵循“以德治企”的理念，弘揚民族精神，肩負社會責(zé)任，信守合同承諾，鑄就建筑品牌，展示鐵軍風(fēng)采，以追求顧客價值最大化、股東利益的持續(xù)增長、員工自我價值的實現(xiàn)，誠信回報社會，惠及百姓。尚法遵循“以法治企”的理念，堅持價值觀與制度管理之結(jié)合，以國家法律法規(guī)為準繩，制訂實施企業(yè)管理流程，以人為本，規(guī)范經(jīng)營，誠信服務(wù)，以卓越的品質(zhì)贏得顧客和社會的信賴，進一步提高企業(yè)的社會信譽。包容舉眾人之長，整合完美團隊。倡導(dǎo)海納百川之胸襟，弘揚虛懷若谷之品質(zhì)。講求原則，實事求是；各顯所長，求同存異；優(yōu)勢互補，團結(jié)協(xié)作；集思廣益，共謀發(fā)展；增進凝聚，造就偉業(yè)。創(chuàng)新以觀念創(chuàng)新為先導(dǎo)，堅持自我認識，自我完善，自我超越。立足于思維方式的不斷轉(zhuǎn)變，營造創(chuàng)新新境地，以實現(xiàn)管理思想、管理內(nèi)容、管理方法、管理機制的持續(xù)更新。追求牢固確立企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。緊緊圍繞企業(yè)做大做強做長的愿景目標和使命，借全員之智，舉全員之力，實施大市場、大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)之戰(zhàn)略。第五章企業(yè)宗旨堅持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨。業(yè)主第一業(yè)主是企業(yè)生命之根，生存之本，一切為業(yè)主著想，一切替業(yè)主考慮。用戶至上用戶是企業(yè)的上帝，用戶利益高于一切，事事保障用戶利益，處處維護用戶利益。以誠取信誠信是為人處事之本，誠實做人，誠摯交友，誠懇待人，誠心處事，誠信經(jīng)營。服務(wù)為本服務(wù)是企業(yè)的使命，擴大服務(wù)領(lǐng)域，學(xué)習(xí)服務(wù)本領(lǐng)，增強服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量。第六章企業(yè)精神把“以人為本、誠實守信、團結(jié)高效、追求卓越”作為企業(yè)精神。以人為本人是企業(yè)發(fā)展的第一要素，加強人才培養(yǎng)和開發(fā)，促進人的全面發(fā)展，最大限度地滿足人的物質(zhì)和精神需求。誠實守信誠實守信是企業(yè)立足社會、長效發(fā)展的基石，加強誠信觀念教育，加強誠信體系建設(shè)，打造誠信企業(yè)。團結(jié)高效團結(jié)高效的企業(yè)團隊是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一，團結(jié)一切可以團結(jié)的人，團結(jié)一切可以團結(jié)的力量，弘揚團隊精神，增強企業(yè)凝聚力。追求卓越山外青山樓外樓，事業(yè)永無發(fā)展止境，不斷追求，不斷攀登，企業(yè)在高平臺上不斷實現(xiàn)新跨越。第七章企業(yè)核心價值觀企業(yè)核心價值觀是企業(yè)發(fā)展指向性、技術(shù)性的信念，是企業(yè)員工的主流價值觀、同向理念和共同利益的有機融合，是把全體員工聯(lián)系在一起的精神紐帶，是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的“鎮(zhèn)山之寶”和不竭動力。每個企業(yè)都有各自的核心價值觀，我們的核心價值觀是打造“幸福三建”、“責(zé)任三建”是每一位三建人員矢志不渝的追求，堅持不懈的奮斗和無怨無悔的付出。“幸福三建”、“責(zé)任三建”來自于勇氣“幸福三建”、“責(zé)任三建”說起來容易做起來難，體現(xiàn)在要有一份勇氣，“明知山有虎，偏向虎山行”，把別人認為辦不成的事辦成，把別人認為不好辦的事辦好。盡善盡美謀事，盡心盡力做事，有志者事竟成?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”來自于精神創(chuàng)業(yè)要有一種精神，要弘揚鐵軍精神、勞模精神、職業(yè)精神、敬業(yè)精神、專業(yè)精神、學(xué)習(xí)精神、創(chuàng)新精神、團隊精神、忘我精神、奉獻精神?！靶腋Ｈā薄ⅰ柏?zé)任三建”來自于執(zhí)著對追夢的鍥而不舍。執(zhí)著來自于雄心，執(zhí)著來自于決心，執(zhí)著來自于信心。執(zhí)著來自于堅定，執(zhí)著來自于堅守，執(zhí)著來自于堅持。“幸福三建”、“責(zé)任三建”來自于實干求實、務(wù)實、踏實、落實。實干興企，實干興業(yè)，使三建的發(fā)展有獨到之處、獨特優(yōu)勢、獨有風(fēng)采，從而贏得應(yīng)有的政治地位、經(jīng)濟地位、社會地位?！靶腋Ｈā薄ⅰ柏?zé)任三建”來自于擔(dān)當(dāng)帶著責(zé)任闖市場，帶著責(zé)任訪客戶，帶著責(zé)任下工地，帶著責(zé)任拓產(chǎn)業(yè)，帶著責(zé)任攀高端，為企業(yè)發(fā)展擔(dān)責(zé)。回報股東、回報用戶、回報社會、為自己的良知擔(dān)責(zé)。和家庭、和客戶、和朋友、和社會，在職業(yè)層面、精神層面、物質(zhì)層面一同分享榮譽感、自豪感、幸福感。第八章管理人員行為規(guī)范為把我們建設(shè)成受社會尊敬的偉大企業(yè)的新征程已經(jīng)開啟，新的管理團隊任重道遠，企業(yè)內(nèi)外寄予厚望。因此，建設(shè)一支政治強、素質(zhì)高、講勤廉、守紀律、作風(fēng)硬、形象好的管理團隊，是我們的“一號工程”，第一要務(wù)。企業(yè)每位管理人員，特別是企業(yè)高管層，一定要“自重、自律、自警、自勵”，筑起“防腐墻”，提高“免疫力”，書寫自己的清廉人生。為此，從企業(yè)的實際情況出發(fā)，制定了管理人員行為規(guī)范，希望大家嚴格遵守。1、用“約法三章”自律約法三章（1）身在公司、心在公司，以公司為榮，勇于為公司拼搏，釋放自己的全部能量，追求事業(yè)上的卓越。（2）想著職工，造福職工，以職工為首，團結(jié)大家共同奮斗，與員工一起，留戀三建，向往三建，忠誠三建。（3）堅持做到“六不”廉潔從企不貪財，潔身自好不迷色，心態(tài)健康不涉賭，遵章守紀不失度，道德底線不沖撞，法律紅線不逾越。2、用“三不傷害”自警三不傷害（1）公司中層以上管理人員，大小都是一個單位一個部門的頭面人物，規(guī)定“一支筆”簽約、簽工、批條，照一照有沒有“墨跡”沾手不要傷害自己。（2）因我們是一個單位一個部門說了算的人物，有發(fā)包、分包項目的權(quán)利，有部分提拔用人的權(quán)利，有用材、用財?shù)臋?quán)利，防止被各種糖衣裹著的炮彈擊中不要被人傷害。（3）在經(jīng)營活動中，在業(yè)務(wù)往來時，有沒有本著合情合理合法的原則，不要以拖人下水為代價不要傷害別人。3、用“三個懂得”自勵三個懂得（1）懂得珍惜。要珍惜企業(yè)給予的舞臺，珍惜員工給予的支撐，珍惜社會給予的機遇。不要等到失去了，才懂得珍惜。（2）懂得知足。知足者常樂，切忌玩世不恭。有清泰的心境，過清心的生活，度清白的一生。（3）懂得放棄。不是自己的，不是該得的，要懂得放棄。利欲熏人害死人，面對誘惑學(xué)會警惕，舍得放棄。得意時淡然，失意時泰然。4、用“三個追求”自強三個追求（1）追求做人好口碑。記住，形象、口碑是你的無形資產(chǎn)，是無法以金錢計算的。金錢一時受挫，不要緊，可以重新得來。形象、口碑一旦受挫，難以彌補。做人做事既要奪金杯銀杯，更要樹好形象贏好口碑。所以我們要用心樹立形象，萬般呵護形象，倍加珍惜形象。“政聲人走后，民意閑談中”，當(dāng)面說你好的，不可信別陶醉。背后或卸任后說你好的，那才是最真誠、最可信，也是最有價值的評價。（2）追求精神高境界。胸懷大志，始終保持奮發(fā)有為的時代精神，心中裝著“八個有”有夢想、有追求、有骨氣、有銳氣、有信心、有情義、有責(zé)任、有愛心。愛企業(yè)、愛事業(yè)、愛員工、愛社會、愛家庭。（3）追求思想高素質(zhì)。政治上算大帳、經(jīng)濟上算總賬、管理上算細賬。頭腦清醒、政治清明、經(jīng)濟清廉。心靈美、心態(tài)好，不狂妄、不浮躁，腳踏實地做事；當(dāng)面不捧人，背后不毀人，真誠正當(dāng)做人。方便讓給別人，對難辦事、煩心事、棘手事，勇于攬在自己手里。吃虧是福，多擔(dān)當(dāng)多付出。不劃小圈子，不搞小團體。交友群、社交圈要崇尚高素質(zhì)高品味，脫離低俗趣味，用個人魅力影響和感染周圍的人。5、管理人員工作要求一切行為以公司利益為重，凡是因個人言行造成企業(yè)名譽、經(jīng)濟損失的，出于不低于200元/次的罰款。造成經(jīng)濟損失的，視情況予以補償損失，直至損失額的100。第九章其他規(guī)定1、企業(yè)內(nèi)部文件執(zhí)行優(yōu)先順序自先而后依次如下董事會決議辦公會議決議文件制度實施細則。2、分（子）公司根據(jù)總部制度，結(jié)合實際制定相應(yīng)制度，報集團審批后實施。第二部分企業(yè)基本制度第一章董事會班子工作條例第一節(jié)總則第一條為規(guī)范董事會工作行為和秩序，提高董事會的工作效率，保證董事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準確執(zhí)行股東會的決議，根據(jù)中華人民共和國公司法和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。第二條董事會議事規(guī)則不能違反法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。第二節(jié)董事的職責(zé)和權(quán)利第三條董事必須品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、法律知識，并且具有較強議事決策能力等多方面優(yōu)秀素質(zhì)。第四條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程及其他公司規(guī)章制度，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準則，除公司章程規(guī)定不得行使的以外，并保證（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。（四）不得挪用公司資金或者將公司資金貸給他人；不得將公司資金以本公司的股東或者股東以外的人的名義開立賬戶存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者股東以外的人的債務(wù)提供擔(dān)保。（五）未經(jīng)股東會同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。（六）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會在知情的情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（七）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。（八）違反本條（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的，則自動喪失董事資格。第五條董事在董事會會議上充分發(fā)表意見，進行表決時不受其他任何干涉。第六條董事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求作出合理的解釋。第七條為了完成董事會的專項工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見經(jīng)辦人員了解情況。第八條董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動辭職者除外，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面的辭職報告。第九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，謹慎、認真、勤勉、忠實地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求。（二）公平對待所有股東。（三）認真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。（四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十條董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十一條董事不能按約定及時清償其向本公司借貸款項的，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會將其董事身份予以撤換。第十二條未經(jīng)董事會許可，連續(xù)兩次未能親自出席董事會的，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。第十三條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第十四條董事在執(zhí)行職務(wù)時超越權(quán)限或沒有依照董事會決議，其非法所得歸公司所有。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30進行賠償，因董事個人行為造成的損失應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。第十五條海門市城市發(fā)展投資有限公司委派的董事在有關(guān)人事選舉及決議時，根據(jù)出資額（6000萬元）履行股東表決權(quán)，在注冊地變更和稅務(wù)登記地變更時享有決策權(quán)。除此外不參與董事會的表決和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。第三節(jié)董事會的職權(quán)第十六條董事會對股東會負責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)（一）擬定公司章程修改方案。（二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃、投資方案，并提交股東會審議批準。（三）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（五）制定公司增加或減少注冊資本方案以及發(fā)行公司債券的方案。（六）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。（七）提出公司破產(chǎn)申請。（八）在股東會授權(quán)下，制訂公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項。（九）決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。（十）根據(jù)總裁提名，聘任、解聘副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財務(wù)負責(zé)人等高級職員，決定其報酬事項和獎懲事項。（十一）聽取和審議總裁、分（子）公司負責(zé)人的工作報告并檢查其工作。（十二）公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條董事長行使下列職權(quán)（一）主持股東會議和召集、主持董事會會議。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，督促、檢查董事會決議實施執(zhí)行情況，向董事會提出報告。第四節(jié)董事會的議事規(guī)則第十八條董事會實行會議制，每年不定期召開會議。董事會決議由出席董事會會議的董事一人一票表決。第十九條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議（一）二分之一以上董事聯(lián)名提議時。（二）董事長認為必要時。（三）監(jiān)事會提議時。（四）總裁提議時。第二十條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由常務(wù)副董事長召集和主持，常務(wù)副董事長不能履行時，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推薦一名董事召集和主持。第二十一條董事會召開臨時董事會會議的通知方式為信函、傳真或電子郵件。第二十二條召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開七日前將載明會議事由、時間、地點、議程的書面通知送達全體董事。第二十三條董事會秘書列席董事會會議，非董事班子成員，監(jiān)事以及與議題相關(guān)的人員，根據(jù)需要列席會議。列席會議人員經(jīng)董事會同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第二十四條董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下進行表決。第二十五條在董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。第二十六條董事會表決方式為舉手表決方式。第二十七條董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項決定作成會議記錄，記載議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存，保管期限為15年。會后整理出會議紀要分發(fā)各參會人員。第二十八條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名。（二）出席董事的姓名。（三）會議議程。（四）董事發(fā)言要點。（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十九條董事會應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會議通過的決議，并在下次董事會會議上匯報執(zhí)行情況，做到有布置，有落實，有檢查、有結(jié)果，有通報。第三十條董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事按損失額的10對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。如表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第三十一條董事會應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。第三十二條董事會決議原則（一）制訂公司增加或減少注冊資本方案，制訂公司合并、分立、收購、變更、解散、終止等方案，須經(jīng)董事會全體董事一致同意后報股東會通過。（二）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配或彌補虧損方案，須經(jīng)出席董事會的董事人數(shù)的三分之二以上表決同意后報股東會通過。（三）決定公司重大投資項目審議原則。（1）200萬元以上至1000萬元以下（含1000萬元）的投資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（2）500萬元以上至1500萬元以下（含1500萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（3）1000萬元以上至3000萬元以下（含3000萬元）的投資、1500萬元以上至5000萬元以下（含5000萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。（4）3000萬元以上的投資，5000萬元以上的墊資由總裁提交董事會，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。以上投資、墊資均指動用三建集團所屬的的資金。（5）500萬元以上至2500萬元以下（含2500萬元）的投資由子公司提交董事會，須經(jīng)董事會二分之一以上的董事表決通過后執(zhí)行；2500萬元以上的投資，由子公司提交董事會，須經(jīng)董事會三分之二以上的董事表決通過后執(zhí)行。投資和墊資均指動用子公司所屬的資金。以上須事先征求持股額5000萬元以上（含5000萬）股東的意見，其明確表示異議的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（四）決定公司、子公司對外擔(dān)保審議原則（1）3000萬元（含3000萬元）以下的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會二分之一以上的董事表決通過。（2）3000萬元（不含3000萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會三分之二以上的董事表決通過。（3）對外擔(dān)保的總額不得超過公司凈資產(chǎn)的50。（4）子公司500萬元（不含500萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會二分之一以上的董事表決通過。（五）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會議的董事三分之二以上表決通過。（六）其他表決事項采取簡單多數(shù)法則通過，即出席董事的過半數(shù)同意即為有效。（七）董事會不同意見對等時，對該項決議不通過。第三十三條董事會會議實行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。董事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體董事可提出各自不同的看法、觀念、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。在決議貫徹執(zhí)行過程中任何人都必須無條件的執(zhí)行，不得擅自改變。第三十四條關(guān)于贊助、饋贈的規(guī)定（一）公司資產(chǎn)一律不準用私人名義贊助和饋贈。（二）公司名義一次性贊助和饋贈價值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價值超過2萬元的必須經(jīng)董事會同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈的，折合成原價由當(dāng)事人承擔(dān)。第五節(jié)董事會費用和董事報酬第三十五條董事會的費用包括會議費用、辦公費、調(diào)研費、差旅費、津貼等。董事會費用列入公司的管理費用。第三十六條本公司董事會費用采用實報實銷方案。第三十七條董事報酬（一）在本公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。（二）公司的專職董事，制定年薪制。（三）公司的外部董事，公司支付董事補助金。第六節(jié)附則第三十八條本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補充文件辦理。第三十九條本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。第四十條本規(guī)則在股東會通過后生效，與公司章程相沖突的以公司章程為準。第二章監(jiān)事會工作條例第一節(jié)總則第一條根據(jù)中華人民共和國公司法和企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，集團公司監(jiān)事會圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標，肩負使命，忠實義務(wù)，勤勉義務(wù)，規(guī)范有序有效行使監(jiān)事會工作職責(zé)，特制訂本條例。第二節(jié)監(jiān)事會議事規(guī)則第二條監(jiān)事會實行集體決議制。監(jiān)事全體會議每年至少召開一、二次，由監(jiān)事會主席根據(jù)實際需要，可以提議召集臨時監(jiān)事會議，每次會議召開前57天告知會議議題，會議也可采取分散審核會簽形式進行。第三條監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事對會議議程有建議，可提前報告主持人，列入議題，會議實行廣泛民主，統(tǒng)一集中，各項決議實行一人一票，須經(jīng)半數(shù)以上通過才為有效，或采取其它形式達成一致意見。當(dāng)贊成票和反對票相等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。每次會議所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽字。第四條監(jiān)事列席董事會議，董事會一般由監(jiān)事會主席出席，如有需要，監(jiān)事會按照各自分工，指派專人出席會議，負責(zé)向相關(guān)會議的報告，詢問質(zhì)疑，履行工作職權(quán)和工作程序。第五條監(jiān)事充分保持獨立性，敢于發(fā)表意見。凡是監(jiān)事會文件、監(jiān)事會意見、監(jiān)事會建議書、監(jiān)事會巡視報告、監(jiān)事會送達通知、監(jiān)事會報告及口頭報告等，采取會議或報告，會簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。第六條監(jiān)事會認為有必要時，可以邀請董事長、董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等有關(guān)人員列席會議。第七條監(jiān)事會決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行，并由指定監(jiān)事向監(jiān)事會報告執(zhí)行情況。監(jiān)事會決議執(zhí)行情況應(yīng)作好記錄。第八條監(jiān)事會會議實行分工負責(zé)和民主集中制及少數(shù)服從多數(shù)原則。監(jiān)事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體監(jiān)事可充分發(fā)表意見、提出各自不同的看法、觀點、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，應(yīng)認真貫徹執(zhí)行，不得中途擅自改變，所持的不同意見只能保留。第三節(jié)監(jiān)事會職權(quán)第九條監(jiān)事會對股東大會負責(zé)并接受其監(jiān)督。第十條監(jiān)事會除按公司法規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)行使下列職權(quán)（一）依法行使的監(jiān)督權(quán)受法律保護，被監(jiān)督單位和個人不得干涉。（二）監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程、決議、條例和公司規(guī)章制度的行為，代表公司對公司資產(chǎn)保值、增值和安全生產(chǎn)實施監(jiān)督檢查，保障股東（員工）權(quán)益不受侵害。（三）檢查公司財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大投資、項目管理、安全生產(chǎn)管理等狀況。第四節(jié)監(jiān)事會工作制度第十一條監(jiān)事會網(wǎng)絡(luò)工作制度監(jiān)事會積極拓寬監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方法，提高監(jiān)督的針對性，建立以各分（子）公司指派一名為監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員，架起橋梁，形成網(wǎng)絡(luò)，重視股東意見，聽取員工反映，強化股東質(zhì)詢反饋制度，提高有效溝通。每季度一次實行定期收集匯總梳理，由分管的監(jiān)事同監(jiān)事會辦公室切實做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)工作，熱點、重點問題采取專題訪問股東的制度，切實做好處置工作、保密工作。第十二條監(jiān)事會巡視監(jiān)督工作制（一）監(jiān)事會每年對公司財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大項目投資、安全生產(chǎn)管理等檢查不少于一次,并根據(jù)需要，不定期對其下屬單位組織監(jiān)督檢查和專項檢查，監(jiān)事會在每次檢查結(jié)束后的一周時間內(nèi)，由執(zhí)行監(jiān)督檢查的監(jiān)事寫出書面報告，報告送監(jiān)事會并通報董事會。每年一次向股東大會綜合報告檢查情況。（二）通過列席董事會，聽取有關(guān)財務(wù)、安全、資產(chǎn)經(jīng)營情況、公司發(fā)展規(guī)劃、人事任免調(diào)離、大工程項目的承接、資金投向、費用開支、違法違紀調(diào)查處理等重大問題匯報、研討，提出建議，發(fā)現(xiàn)可疑時提出質(zhì)問。（三）利用股東會會議等形式，發(fā)動股東和與會人員對會議報告進行監(jiān)督和審議。（四）監(jiān)事會可隨時查閱有關(guān)財務(wù)會計報告和資料、行政審計報告，查閱公司下屬單位會計憑證、帳簿及經(jīng)營活動等有關(guān)資料，有關(guān)人員應(yīng)主動協(xié)助，不得以任何理由借口推諉。（五）通過召開股東座談會，個別交心談心會，向他們了解公司及其下屬單位的有關(guān)財務(wù)和經(jīng)營活動情況，聽取他們的批評和建議，必要時要求執(zhí)行業(yè)務(wù)的董事、經(jīng)理及其有關(guān)人員作出解釋和說明。（六）公司設(shè)舉報電話和舉報信箱，接受股東（職工）對侵犯公司和本人利益的各種舉報并進行調(diào)查核實。（七）監(jiān)事會在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查的單位（對象）在經(jīng)營行為和資金運作方面有可能造成資產(chǎn)流失或侵害公司和股東權(quán)益時，應(yīng)立即給予制止，并建議董事會采取相應(yīng)措施，直至代表公司向司法部門提起訴訟。第十三條監(jiān)事會業(yè)績評價制度（一）監(jiān)事會應(yīng)盡職盡責(zé)，遵守法律、職業(yè)道德，承擔(dān)肩負使命。（二）監(jiān)事會接受股東會對監(jiān)事會工作評價和批評。（三）監(jiān)事會試行對企業(yè)高級管理人員的監(jiān)督評價制度，主要以企業(yè)管理業(yè)績和領(lǐng)導(dǎo)者能力以測試實績、剖析評價的方式，由淺入深建立工作辦法和操作程序。第十四條監(jiān)事會財務(wù)工作、重大項目檢查制度（一）監(jiān)事會履行對財務(wù)工作實行抽項檢查，季度查賬，必要時外聘會計事務(wù)所加入。（二）參加公司重大投資項目洽談，動態(tài)跟綜工作。履行提示對程序合法性、可行性進行監(jiān)督，形成主動監(jiān)督與自覺接受監(jiān)督。第十五條改進監(jiān)事會工作制度監(jiān)事負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，強化其地位和作用，加強工作能力、知識、道德觀念的自身建設(shè)，監(jiān)事會的作為和積極性要有制度支撐，以確保監(jiān)事行使職權(quán)，嚴格按公司法、企業(yè)章程行使職權(quán)，做到有力有序，有理有節(jié)，扎實工作。第五節(jié)監(jiān)事會主席第十六條監(jiān)事會設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，接受股東會和監(jiān)事會監(jiān)督，監(jiān)事會主席任期與監(jiān)事相同，可連選連任。第十七條監(jiān)事會主席人選應(yīng)具有下列素養(yǎng)（一）有高度的企業(yè)責(zé)任感，工作責(zé)任心，積極進取的意識。（二）熟悉公司章程、決議和公司其他規(guī)章制度。（三）具有一定的市場經(jīng)濟知識和相應(yīng)的法律法規(guī)意識，能正確的分析判斷宏觀、微觀經(jīng)濟形勢。第十八條監(jiān)事會主席的職權(quán)（一）召集并主持監(jiān)事會會議。（二）督促、檢查監(jiān)事會決議實施情況，并向股東大會報告。（三）在監(jiān)事會閉會期間，行使監(jiān)事會的職權(quán)。第六節(jié)監(jiān)事會費用和監(jiān)事報酬第十九條監(jiān)事會的費用包括會議費用，辦公費，調(diào)研費，差旅費，聘請審計師、會計師、律師等費用，列入公司的管理費用。第二十條本公司監(jiān)事會費用采用實報實銷方法。第二十一條監(jiān)事報酬（一）在本公司駐位的監(jiān)事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。（二）公司的專職監(jiān)事，薪酬原則為年薪制，另行確定。第七節(jié)附則第二十二條本條例適用于公司監(jiān)事會，同時也適用于公司控股的各子公司監(jiān)事會。第二十三條本條例未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度及另行補充文件辦理。第二十四條本條例解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會。第二十五條本條例經(jīng)股東大會通過后生效。第三章經(jīng)理班子工作條例第一節(jié)總則第一條為了規(guī)范公司的經(jīng)營管理工作，明確經(jīng)理班子的工作職責(zé)，保證經(jīng)理班子工作高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的行使職權(quán)，保護公司和股東的合法權(quán)益，促進公司長期穩(wěn)定有序的發(fā)展，特制定本條例。第二條本條例根據(jù)中華人民共和國公司法、江蘇集團有限公司章程和江蘇集團董事會工作條例的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作的實際制定。第三條公司的經(jīng)理班子即總裁，常務(wù)副總裁，副總裁，副總經(jīng)理，三總師，分（子）公司經(jīng)理、常務(wù)副經(jīng)理均適用本條例。第二節(jié)經(jīng)理班子的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)第四條總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)（一）主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。（二）代表公司對外處理經(jīng)營業(yè)務(wù)，主管集團公司各職能部門，對各（子）公司的經(jīng)營管理事務(wù)進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。（三）組織實施董事會批準的公司年度工作計劃、財務(wù)預(yù)算及利潤分配方案。（四）組織實施公司的年度經(jīng)營、發(fā)展、投資、財務(wù)、人事、勞資、福利等計劃和投資方案。（五）按照公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退及調(diào)配事宜。（六）擬訂公司的基本管理制度、月（季）度檢查制度、財務(wù)監(jiān)管制度、工資分配方案。（七）擬訂公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理中資金運營方案。擁有資金審批權(quán)。（八）代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。（九）主持公司全年財務(wù)監(jiān)督管理、資金調(diào)配及財務(wù)人員調(diào)配工作。（十）提請聘任或者解聘公司常務(wù)副總裁、副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員及分公司正副經(jīng)理。（十一）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的其他負責(zé)管理人員。（十二）董事會授予的其他職權(quán)。第五條總裁領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理班子對董事會負責(zé)，根據(jù)個人分工和公司的實際情況行使下列職權(quán)（一）主持所屬職權(quán)范圍內(nèi)和所轄部門的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。（二）擬定分管系統(tǒng)內(nèi)工作計劃和內(nèi)部管理工作細則。（三）總裁授予的其他職權(quán)。第六條公司經(jīng)理班子成員必須履行下列責(zé)任義務(wù)（一）遵守國家法律、法規(guī)、公司章程和董事會工作條例等有關(guān)規(guī)定。（二）執(zhí)行董事會決議，定期或不定期向董事會報告工作。（三）接受董事會、監(jiān)事會質(zhì)詢和監(jiān)督。（四）切實履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標和指標。（五）推進內(nèi)部改革，改善經(jīng)營管理，提高員工素質(zhì)，增強企業(yè)實力。（六）公司章程或董事會規(guī)定的其他責(zé)任義務(wù)。第三節(jié)經(jīng)理班子工作制度經(jīng)理班子工作制度，主要包括會議制度、報告（匯報）制度、監(jiān)督檢查制度、業(yè)績評價制度、責(zé)任追究制度。第七條會議制度（一）經(jīng)理工作會議。參加人員經(jīng)理層人員，邀請董事長、監(jiān)事會主席參加；會議由總裁負責(zé)召集和主持，總裁因特殊情況不能出席時，可委托常務(wù)副總裁召集和主持；所有參加人員不得無故缺席，公司經(jīng)理班子成員及分（子）公司經(jīng)理因故不能參加會議的應(yīng)向總裁或主持會議的常務(wù)副總裁請假；會議一般每月召開一次，如遇特殊情況，可順延或提前；會議的主要內(nèi)容是總結(jié)上個月經(jīng)理班子開展工作的情況，部署本月工作重點，研究其他需要由經(jīng)理工作會議解決的問題。每次會議召開的形式由主持人確定。（二）各職能條線專題工作會議。會議由經(jīng)理層主管領(lǐng)導(dǎo)、分管副總負責(zé)組織集團公司機關(guān)對口的條線職能部室、分（子）公司分管副經(jīng)理及對口的職能部室及負責(zé)人員、必要時通知分（子）公司經(jīng)理參加；會議內(nèi)容主要是根據(jù)經(jīng)理工作會議的精神，并結(jié)合條線的特點部署落實工作，督促檢查工作落實情況；必要時可根據(jù)條線的特殊情況，臨時組織協(xié)調(diào)會議、督促檢查會議；會議原則上每月不少于一次。（三）總部周例會。會議由集團公司常務(wù)副總裁召集總部部門負責(zé)人（含）以上人員參加；會議主要內(nèi)容是由各部門匯報上周工作完成情況以及本周工作打算，集團公司常務(wù)副總裁作工作指示，會議時間安排在每周一上午。（四）總部全體人員會議。根據(jù)需要由常務(wù)副總裁主持召開，總部全體人員會議。會議主要內(nèi)容是向總部全體員工通報公司近期發(fā)展情況和有關(guān)工作信息，講評總部工作，對總部工作人員提出要求。以上會議要求有關(guān)與會人員要事先做好精心準備，內(nèi)容簡明扼要，講究實效，觀點明確，不能流于形式。會議時間不宜太長，一般控制在一小時左右。會后，各分子公司及總部各部室要根據(jù)以上各會議精神及時在本單位組織傳達和落實。第八條報告制度（一）定期工作情況報告。各區(qū)域公司、各分（子）公司須根據(jù)經(jīng)理工作會議的部署和工作要求，將每個月開展工作的情況在月底前書面報告集團辦公室。（二）重大事項以及重大活動的報告。各區(qū)域公司、各分（子）公司以及總部職能部室，對于重大事項以及重大活動，須根據(jù)情況以書面形式且主要負責(zé)人簽名及時報告分管副總、主管副總裁。（三）正常的工作請示匯報。主要是指報告人認為需要請示的某件事情或某個問題的報告，可以選擇通過公司OA系統(tǒng)平臺匯報、口頭或者電話匯報。（四）匯報要求自下而上，嚴禁越級匯報，直接匯報人為直屬上一級主管領(lǐng)導(dǎo)。嚴禁上一級領(lǐng)導(dǎo)無故越級指令或指示。公司上下要遵循“一個上級的原則”、“服從的原則”和“逐級的原則”；遵從“誰用人，誰負責(zé)”、“逐級管理，逐級負責(zé)”的垂直管理體系，徹底由“人管人”向“制