1、.：.；天津市交通集團(tuán)合同管理規(guī)定第一章 總那么第一條 為了維護(hù)集團(tuán)公司及所屬企事業(yè)單位對(duì)本身和對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往中的合法權(quán)益，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)及天津市國資委的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)踐情況，制定本規(guī)定。第二條 合同所指范圍包括：除勞動(dòng)合同外集團(tuán)公司及所屬企事業(yè)單位與自然人、法人、其他經(jīng)濟(jì)組織之間所簽署的涉及設(shè)立、變卦、終止民事權(quán)益義務(wù)關(guān)系的一切合同。第三條 合同管理是指集團(tuán)公司對(duì)本身及所屬企事業(yè)單位與自然人、法人、其他經(jīng)濟(jì)組織之間簽署、履行、變卦、終止、解除合同的各個(gè)環(huán)節(jié)所實(shí)施的全過程管理。第四條 合同管理規(guī)定包括：合同歸口管理制度與分級(jí)分類管理制度；合同管理部門、相關(guān)職能部門和合同承辦部

2、門以及上述部門詳細(xì)承辦人員的分工和職責(zé)；合同立項(xiàng)、審批、簽署、履行、變卦和解除程序；合同授權(quán)委托制度；合同糾紛處置制度；合同臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；合同歸檔制度；合同執(zhí)行中和終止后的審計(jì)制度；考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任清查制度。第二章 合同歸口管理制度與分級(jí)分類管理制度第五條 集團(tuán)公司資產(chǎn)監(jiān)管部為合同管理任務(wù)的牽頭部門，對(duì)集團(tuán)公司所屬部門及單位的合同管理任務(wù)進(jìn)展指點(diǎn)、監(jiān)視、審查、效力，建立有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施，實(shí)行定期檢查、考核制度，對(duì)集團(tuán)公司法定代表人擔(dān)任。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、監(jiān)察室和涉及的業(yè)務(wù)主管部門為合同的審查會(huì)簽部門，根據(jù)合同詳細(xì)情況和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定在合同簽署之前對(duì)合同進(jìn)展審查并會(huì)簽意見，對(duì)合同履行情

3、況實(shí)施監(jiān)控。第六條 凡涉及資產(chǎn)處置、對(duì)外投資、抵押擔(dān)保、企業(yè)設(shè)立、分立、合并、破產(chǎn)解散、增減資本、艱苦工程50萬元及以上的合同，列入集團(tuán)公司名下的土地、房產(chǎn)的買賣、租賃、出租合同，列入企事業(yè)單位名下的土地、房產(chǎn)、艱苦設(shè)備30萬元及以上的買賣合同由集團(tuán)公司審核同意。企事業(yè)單位名下的土地、房產(chǎn)、艱苦設(shè)備30萬元及以上的租賃、出租三年以下的合同由集團(tuán)公司直屬單位審核同意，三年及以上的合同由集團(tuán)公司審核同意。上述內(nèi)容之外的合同由集團(tuán)公司直屬公司審核同意。第三章 合同承辦部門、承辦人員的職責(zé)第七條 合同承辦部門擔(dān)任集團(tuán)公司艱苦合同的談判、起草合同文件、辦理授權(quán)委托，參與招標(biāo)、招標(biāo)、進(jìn)展法律論證，對(duì)合同簽

4、署、履行的全過程負(fù)直接責(zé)任。第八條 合同承辦人員詳細(xì)擔(dān)任合同的立項(xiàng)、可行性研討、對(duì)方當(dāng)事人資信情況調(diào)查、合同談判、文本起草、報(bào)批、簽約、履行、變卦或解除并參與合同糾紛處置，為合同的直接責(zé)任人。第九條 直屬單位必需設(shè)立專兼職合同管理崗位，配備專兼職合同管理人員，并持證上崗先配備人員后培訓(xùn)持證；必需加強(qiáng)合同管理的根底任務(wù)，合同的文件資料要有專人保管。第四章 合同立項(xiàng)、審批、簽署、履行、變卦和解除程序第十條 合同立項(xiàng)前，合同承辦部門或承辦人必需審查對(duì)方當(dāng)事人的合法資歷，如運(yùn)營范圍、履約才干、資信情況等，需求提供擔(dān)保的還必需審查擔(dān)保人的擔(dān)保才干。其任何一項(xiàng)審查不合格的不能簽署合同。第十一條 合同審查是

5、維護(hù)集團(tuán)公司及所屬企事業(yè)單位的整體利益，防止經(jīng)濟(jì)損失的必要法律手段。凡是列入集團(tuán)公司審批內(nèi)容的合同，合同承辦部門必需及時(shí)準(zhǔn)確地提供與合同有關(guān)的審批資料送合同管理的牽頭部門，由合同管理的牽頭部門組織相關(guān)管理部門進(jìn)展會(huì)審，提出審核意見后報(bào)集團(tuán)公司指點(diǎn)同意。對(duì)于艱苦合同需求合同管理部門派人參與談判和現(xiàn)場審查的，要提早兩天通知。直屬單位報(bào)集團(tuán)公司審批的合同由公司行政正職指點(diǎn)簽字并加蓋本單位的行政印章。第十二條 艱苦合同簽署前應(yīng)先簽署意向書，履行由集團(tuán)公司聘請(qǐng)的法律事務(wù)機(jī)構(gòu)咨詢程序，按審批權(quán)限經(jīng)同意后方可辦理簽署合同手續(xù)。簽署意向書的審核、審批、報(bào)備程序與合同的審核、審批、報(bào)備程序一樣。第十三條 直屬單

6、位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定和本單位的實(shí)踐情況，制定相應(yīng)的合同管理方法，報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)監(jiān)管部門備案。第十四條 由直屬公司對(duì)審批所屬法人單位簽署的一切合同必需在每月26日前報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)監(jiān)管部備案。第十五條 普通合同由承辦部門擔(dān)任起草，集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)監(jiān)管部協(xié)助配合。艱苦合同由集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)監(jiān)管部牽頭，會(huì)同合同承辦部門及相關(guān)職能部門共同起草。集團(tuán)公司消費(fèi)運(yùn)營中的常用合同，由集團(tuán)公司運(yùn)營開展部擔(dān)任制定格式合同文本。第十六條 集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)監(jiān)管部、財(cái)務(wù)部門及其它相關(guān)職能部門對(duì)合同的合法性、可行性、公平性、平安性、規(guī)范性等進(jìn)展全面審查并提出明確意見。必要時(shí)，由集團(tuán)公司聘請(qǐng)的法律事務(wù)機(jī)構(gòu)出

7、具法律意見書。合同承辦部門向上述合同審查部門提交合同草案時(shí)，應(yīng)預(yù)留出不少于3天的審查時(shí)間。第十七條 合同草案經(jīng)審查會(huì)簽定稿后，按照?qǐng)?bào)批程序報(bào)集團(tuán)公司指點(diǎn)同意。合同所涉事項(xiàng)按照規(guī)定需經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)或指點(diǎn)班子辦公會(huì)審議同意的，應(yīng)嚴(yán)厲按照規(guī)定履行審議同意程序。第十八條 合同履行由合同承辦部門詳細(xì)擔(dān)任，集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)監(jiān)管部和財(cái)務(wù)等相關(guān)部門提供必要協(xié)助。合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同履行進(jìn)展監(jiān)控，在合同履行不正常時(shí)應(yīng)可以做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主管指點(diǎn)并告知合同管理部門。合同承辦部門應(yīng)留意保管與合同相關(guān)的證據(jù)資料。第十九條 合同確需變卦或解除的，合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同變卦、解除的緣由做出闡明、提供相關(guān)資料

8、，并會(huì)同合同審查會(huì)簽部門就合同變卦、解除對(duì)企業(yè)利益的影響進(jìn)展分析評(píng)價(jià)，提出防止或減少損失的對(duì)策建議。由集團(tuán)公司聘請(qǐng)的法律事務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)上述資料就變卦、解除事項(xiàng)出具法律意見書。除依法一方解除合同的情形外，變卦、解除合同應(yīng)與合同對(duì)方當(dāng)事人簽署書面協(xié)議。合同的變卦、解除的審核、審批、報(bào)備程序按照合同簽署的審批程序執(zhí)行。第五章 合同授權(quán)委托制度第二十條 集團(tuán)公司的合同應(yīng)由集團(tuán)公司法定代表人或法定代表人授權(quán)代表簽署。企業(yè)的合同由企業(yè)法定代表人或企業(yè)授權(quán)代表簽署。授權(quán)代表簽署合同該當(dāng)辦理授權(quán)委托手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人員不得以企業(yè)名義對(duì)外簽署合同。集團(tuán)公司合同授權(quán)委托必需填寫授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)明確合同承辦人員

9、的權(quán)限，防止越權(quán)行為的出現(xiàn)。第六章 合同糾紛處置制度第二十一條 發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)監(jiān)管部報(bào)告并搜集保管相關(guān)證據(jù)資料，同時(shí)在企業(yè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)指點(diǎn)下采取措施防止損失發(fā)生或防止損失擴(kuò)展。發(fā)生合同糾紛后，合同承辦部門應(yīng)會(huì)同集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)等部門以及集團(tuán)公司聘請(qǐng)的法律事務(wù)機(jī)構(gòu)確定應(yīng)對(duì)方案。普通可先由合同承辦部門在法律事務(wù)機(jī)構(gòu)指點(diǎn)下與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛。協(xié)商可以達(dá)成一致的，應(yīng)依合同簽署程序簽署書面協(xié)議。協(xié)商不能達(dá)成一致的，應(yīng)由集團(tuán)公司法律事務(wù)機(jī)構(gòu)牽頭會(huì)同合同承辦部門按照合同商定經(jīng)過仲裁或訴訟方式處理糾紛。合同承辦部門應(yīng)參與仲裁或訴訟并擔(dān)任提供證據(jù)資

10、料，財(cái)務(wù)等相關(guān)部門應(yīng)提供協(xié)助。第七章 合同臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度第二十二條 集團(tuán)公司簽署的合同以及集團(tuán)公司所屬企事業(yè)單位簽署的報(bào)集團(tuán)公司備案的合同由集團(tuán)公司合同管理部門分別做好合同的登記和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)。第八章 合同歸檔制度第二十三條 集團(tuán)公司合同管理部門應(yīng)按照規(guī)定將合同文本原件妥善立卷歸檔保管并在平安的前提下做好合同的查閱、復(fù)制任務(wù)。合同承辦人員普通可只持有合同復(fù)印件。第九章 合同執(zhí)行中和終止后的審計(jì)制度第二十四條 集團(tuán)公司確定的工程工程合同在執(zhí)行中期和終止后的第一個(gè)月內(nèi)由集團(tuán)公司審計(jì)部門進(jìn)展審計(jì)。合同管理部門擔(dān)任通知并委托審計(jì)部門對(duì)該工程工程安排審計(jì)，合同承辦部門擔(dān)任及時(shí)向?qū)徲?jì)部門提供該工程工程

11、的相關(guān)資料。第二十五條 集團(tuán)公司確定的艱苦經(jīng)濟(jì)合同在終止后由集團(tuán)公司審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)展審計(jì)。合同管理部門擔(dān)任通知并委托審計(jì)部門對(duì)該艱苦經(jīng)濟(jì)合同工程安排審計(jì)，合同承辦部門擔(dān)任及時(shí)向?qū)徲?jì)部門提供該艱苦經(jīng)濟(jì)工程的相關(guān)資料。第二十六條 集團(tuán)公司審計(jì)部門對(duì)合同執(zhí)行中和終止后的審計(jì)擔(dān)任提出審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見應(yīng)及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司指點(diǎn)。第二十七條 按照“一致制度、分級(jí)管理的原那么，直屬單位所簽署的合同中，凡沒有列入集團(tuán)公司工程工程和艱苦經(jīng)濟(jì)合同的，在合同終止后由直屬單位審計(jì)部門擔(dān)任審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)部門備案。第十章 考核獎(jiǎng)懲和責(zé)任清查制度第二十八條 集團(tuán)公司合同管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)、監(jiān)察等相關(guān)部門定期對(duì)企業(yè)合同管理任務(wù)進(jìn)展檢查考核并針對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出改良合同管理任務(wù)的意見，同時(shí)根據(jù)考核情況提出獎(jiǎng)懲意見。集團(tuán)公司對(duì)在簽署、履行、管理合同過程中徇私舞弊、濫用職權(quán)或嚴(yán)重不擔(dān)任任致使企業(yè)利益蒙受損失的人員，按照有關(guān)規(guī)定清查其責(zé)任。第十一章 附那么第二十九條 集團(tuán)公司對(duì)所屬各級(jí)全資、控股企業(yè)及事業(yè)單位的合同管理任務(wù)進(jìn)展指點(diǎn)與監(jiān)視。第三十條 集團(tuán)公司所屬各級(jí)全資、控股企業(yè)均應(yīng)設(shè)立專兼職合同管理人員，各級(jí)合同管理人員必需報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)監(jiān)管部備案，如互換合同管理人員應(yīng)提早以書面方式通知集團(tuán)