PAGE2目錄三、預(yù)算管理項目估算工作程序 248項目概算工作程序 250項目預(yù)算工作程序 253項目工程結(jié)算工作程序 257工程合同管理程序 276工程資金管理程序 280成本資料管理程序 282項目估算工作程序一、目的（一）為擬開發(fā)項目地塊的獲取提供可靠的建安成本的依據(jù)；或為已有的地塊修建何種建筑產(chǎn)品形式獲得較大利潤提供可靠的建安成本的依據(jù)。（二）為方案設(shè)計提供限額設(shè)計中建安成本的依據(jù)。二、范圍適用于****集團(tuán)住宅房產(chǎn)板塊所有投資開發(fā)項目建安成本的估算控制管理。三、職責(zé)（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供擬獲得或現(xiàn)有的地塊的總平圖、結(jié)構(gòu)選型方案、產(chǎn)品形式、總用地面積、基底面積或建筑密度、有無地下室、容積率、綠化率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（二）預(yù)算部根據(jù)技術(shù)部提供的前述資料負(fù)責(zé)編制項目投資的建安成本估算。（三）若方案無較大變化，項目建安成本概算總價原則上不能超過估算總價的20%。四、程序（一）技術(shù)部提供地塊的總平圖、結(jié)構(gòu)選型方案、產(chǎn)品形式、總用地面積、基底面積或建筑密度、有無地下室、容積率、綠化率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)給預(yù)算部。（二）預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部參加召開估算編制碰頭會。（三）預(yù)算部編制建安成本估算書。（四）預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部、公司領(lǐng)導(dǎo)召開估算評審會，并由預(yù)算部作好記錄。若評審?fù)ú贿^，則由技術(shù)部修改結(jié)構(gòu)選型方案、容積率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，重復(fù)1-4的程序。（五）若評審?fù)ㄟ^，則向策劃部（財務(wù)部）輸出用于編制項目投資估算；向技術(shù)部輸出用于向設(shè)計單位下達(dá)方案限額設(shè)計任務(wù)書。五、流程圖技術(shù)部提供地塊設(shè)計資料預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部參加召開估算編制碰頭會技術(shù)部提供地塊設(shè)計資料預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部參加召開估算編制碰頭會策劃部（財務(wù)部）編制項目投資估算技術(shù)部向設(shè)計單位下達(dá)方案限額設(shè)計任務(wù)書評審修改經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算部編制建安成本估算書（表）六、支持文件（一）擬獲得或現(xiàn)有的地塊的總平圖、結(jié)構(gòu)選型方案、產(chǎn)品形式、總用地面積、基底面積或建筑密度、有無地下室、容積率、綠化率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（二）相同項目或最接近項目的建安工程造價指標(biāo)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。（三）最新的市場價格（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、規(guī)費(fèi)等）。七、相關(guān)記錄（一）估算編制碰頭會會議紀(jì)要。（二）《項目建安成本估算書（表）》。（三）估算評審會會議紀(jì)要。（四）估算評審記錄。（五）估算輸出記錄。八、表格模板《項目建安成本估算評審表》項目概算工作程序一、目的（一）為擬開發(fā)項目的利潤指標(biāo)（銷售定價）提供可靠的依據(jù)。（二）為初步設(shè)計或施工圖設(shè)計提供限額設(shè)計中建安成本的依據(jù)。二、范圍://wwwshu中國最龐大的下載資料庫適用于****集團(tuán)住宅房產(chǎn)板塊所有投資開發(fā)項目建安成本的概算控制管理。三、職責(zé)（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供擬開發(fā)項目經(jīng)政府規(guī)劃部門批準(zhǔn)的總平圖、方案、產(chǎn)品形式、總用地面積、基底面積或建筑密度、有無地下室、容積率、綠化率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（二）預(yù)算部根據(jù)技術(shù)部提供的前述資料負(fù)責(zé)編制項目投資的建安成本概算。（三）若施工圖與方案無較大變化，項目建安成本預(yù)算總價原則上不能超過概算總價的12%。（四）工程部提供交付標(biāo)準(zhǔn)。四、程序（一）技術(shù)部提供項目經(jīng)政府規(guī)劃部門批準(zhǔn)的總平圖、方案、產(chǎn)品形式、總用地面積、基底面積或建筑密度、有無地下室、容積率、綠化率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)給預(yù)算部。（二）工程部提供交付標(biāo)準(zhǔn)給預(yù)算部。（三）預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部參加召開概算編制碰頭會。（四）預(yù)算部編制建安成本概算書。（五）預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部、公司領(lǐng)導(dǎo)召開概算評審會，并由預(yù)算部作好記錄。若評審?fù)ú贿^，則由預(yù)算部修改、調(diào)整建安成本概算書，直到通過為止。（六）若評審?fù)ㄟ^，則向策劃部輸出用于編制《**項目質(zhì)量計劃》；向技術(shù)部輸出用于向設(shè)計單位下達(dá)施工圖限額設(shè)計任務(wù)書。五、流程圖技術(shù)部提供項目資料預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部參加召開概算編制碰頭會技術(shù)部提供項目資料預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、策劃部、工程部參加召開概算編制碰頭會策劃部編制質(zhì)量計劃技術(shù)部向設(shè)計單位下達(dá)初步設(shè)計或施工圖設(shè)計限額設(shè)計任務(wù)書計任務(wù)書評審預(yù)算部編制建安成本概算書（表）和編制說明六、支持文件（一）擬開發(fā)項目經(jīng)政府規(guī)劃部門批準(zhǔn)的總平圖、方案、產(chǎn)品形式、總用地面積、基底面積或建筑密度、有無地下室、容積率、綠化率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（二）相同項目或最接近項目的建安工程造價指標(biāo)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)。（三）最新的市場價格（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、規(guī)費(fèi)等）。七、相關(guān)記錄（一）概算編制碰頭會會議紀(jì)要。（二）《項目建安成本概算書（表）編制說明》。（三）《項目建安成本概算書（表）（明細(xì)內(nèi)容）》。（四）概算評審記錄。（五）概算輸出記錄。八、表格模板（一）《項目建安成本概算書（表）編制說明》模板（二）《項目建安成本概算書（表）》見附件一。（三）《項目建安成本概算審批表》。附件１：建安成本編制說明（略）*****預(yù)算部二00*年*月*日附件：******交付標(biāo)準(zhǔn)******土建交付標(biāo)準(zhǔn)（略）水電交付標(biāo)準(zhǔn)

（略）項目預(yù)算工作程序一、目的（一）為項目各棟號的預(yù)售提供準(zhǔn)確的圖算面積。（二）對項目各棟號施工圖預(yù)算的建安成本進(jìn)行有效控制。（三）對項目各棟號施工圖限額設(shè)計的建安成本進(jìn)行評定。（四）為工程招標(biāo)的建安成本標(biāo)底提供可靠的依據(jù)。（五）為施工合同的簽訂提供準(zhǔn)確的價款。（六）為工程款的支付提供依據(jù)。二、范圍適用于****集團(tuán)住宅房產(chǎn)板塊所有投資開發(fā)項目建安成本的預(yù)算控制管理。三、職責(zé)（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供已經(jīng)審核通過的全套施工圖。（二）銷售部提供房號。（三）預(yù)算部根據(jù)施工圖準(zhǔn)確計算各棟號的建筑面積（房屋產(chǎn)權(quán)預(yù)售面積：分別計算每套套內(nèi)面積、棟公攤面積和公攤系數(shù)、建筑面積、公有面積；以及配套房屋的建筑面積、不銷售房屋的建筑面積）。（四）預(yù)算部根據(jù)施工圖編制預(yù)算書。（五）施工過程中無重大調(diào)整，項目建安成本結(jié)算總價原則上不能超過預(yù)算總價的8%。四、程序（一）預(yù)售面積計算根據(jù)技術(shù)部提供的施工圖圖紙和銷售部提供的房號安排土建造價師進(jìn)行房屋面積計算。2.計算人員對計算出來的面積進(jìn)行復(fù)核后交預(yù)算部主管審核。3.計算人員根據(jù)預(yù)算部主管審核結(jié)果制表報公司委托的房屋測繪機(jī)構(gòu)核對。4.和房屋測繪機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對,核對完畢由測繪公司出具面積報告，由報建部門交政府產(chǎn)權(quán)部門進(jìn)行審查備案。銷售部、行政部（備案）。（二）施工圖預(yù)算1.預(yù)算部牽頭組織技術(shù)部、工程部召開預(yù)算編制碰頭會。2.由技術(shù)部提供審查合格的全套施工圖圖紙給預(yù)算部。3.由工程部組織，預(yù)算部各工種造價師參加圖紙會審。4.由技術(shù)部提供分包工程的方案及細(xì)部作法。5.預(yù)算部進(jìn)行施工圖預(yù)算，編制全面預(yù)算書。6.預(yù)算部內(nèi)部評審預(yù)算書。7.預(yù)算部形成項目預(yù)算并報批。8.若實際施工中，設(shè)計變更引起的累計成本超過概算的1%，則應(yīng)編制概算調(diào)整報告。五、流程圖（一）預(yù)售面積計算流程圖出具面積報告交政府產(chǎn)權(quán)部門審查備案由報建部門委托測繪公司出具面積計算成果表預(yù)算部安排土建造價師計算出具面積報告交政府產(chǎn)權(quán)部門審查備案由報建部門委托測繪公司出具面積計算成果表預(yù)算部安排土建造價師計算技術(shù)部提供施工圖圖紙技術(shù)部提供施工圖圖紙技術(shù)部提供施工圖圖紙技術(shù)部提供施工圖圖紙預(yù)售報告預(yù)售報告（二）施工圖預(yù)算編制流程圖預(yù)算部形成項目預(yù)算并報批預(yù)算部審核預(yù)算書預(yù)算部造價師進(jìn)行施工圖預(yù)算，編制預(yù)算書預(yù)算部形成項目預(yù)算并報批預(yù)算部審核預(yù)算書預(yù)算部造價師進(jìn)行施工圖預(yù)算，編制預(yù)算書技術(shù)部提供施工圖圖紙編制概算調(diào)整報告編制概算調(diào)整報告參加圖紙會審參加圖紙會審六、相關(guān)文件（一）定額1.《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-2003。2.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：應(yīng)用指南》。3.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：A.建筑工程》。4.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：B.裝飾裝修工程》。5.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：C.安裝工程（上）》。6.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：C.安裝工程（中）》。7.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：C.安裝工程（下）》。8.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：D.市政工程》。9.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：E.園林綠化工程、措施項目、規(guī)費(fèi)、附錄》。10.《四川省建設(shè)工程計價定額（一）SGD1-2000》。11.《四川省建設(shè)工程計價定額（二）SGD1-2000》。12.《四川省建設(shè)工程計價定額（三·附錄）SGD1-2000》。13.《四川省裝飾工程計價定額SGD2-2000》。14.《四川省市政工程計價定額（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程計價定額（二）SGD3-2000》。16.《四川省維修工程計價定額SGD4-2000》。17.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（一）SGD5-2000》。18.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（二）SGD5-2000》。19.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（三）SGD5-2000》。20.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及園林工程計價定額SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程費(fèi)用定額SGD7-2000》。23.《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》。24.《2000年定額編制說明（上、中、下冊）及其所有解釋和勘誤》。25.其他相關(guān)配套文件。（二）信息1.《工程造價信息》。2.《建筑經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息》。3.《建筑經(jīng)濟(jì)信息》。（三）規(guī)范、圖籍1.《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。2.《組合鋼模技術(shù)規(guī)范GB50214-2001》。3.《03G101-1混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則及構(gòu)造詳圖》。4.《03G101-2混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則及構(gòu)造詳圖》。5.《04G101-3混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則及構(gòu)造詳圖》。6.《91SG362鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)預(yù)埋件》。7.《西南G231、232冷軋肋鋼筋預(yù)應(yīng)力混凝土空心板》。8.《川901G302鋼筋混凝土空心板》。9.《西南03G301鋼筋混凝土過梁（一）（二）》。10.《G322-1-4鋼筋混凝土過梁（2004年合訂本）》。11.《西南地區(qū)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計通用圖合訂本（1、2）》。12.《西南G701（一、二、三）框架輕質(zhì)填充墻構(gòu)造圖集》。13.《西南03G601多層磚房抗震構(gòu)造圖集》。14.《04S1（一）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（冷水部分）》。15.《04S1（二）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（熱水及開水部分）》。16.《04S2（二）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（消防設(shè)備安裝）》。17.《04S3（三）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（排水設(shè)備及衛(wèi)生器具安裝）》。18.《04S41（一）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集（室內(nèi)給水排水管道及附件安裝）》。19.《04S42（二）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集（室內(nèi)給水排水管道及附件安裝）》。20.其他相關(guān)規(guī)范、圖籍。七、相關(guān)記錄（一）《項目棟號預(yù)算書》（書面資料）。（二）《項目預(yù)算書》（書面資料）。（三）項目預(yù)算審批記錄。（四）預(yù)算評審表八、表格模板（一）《項目棟號預(yù)算書》。（二）《項目預(yù)算書》。（三）《建安成本預(yù)算表》。（四）《項目預(yù)算審批表》。（五）《預(yù)算評審表》。項目工程結(jié)算工作程序一、目的竣工結(jié)算的辦理，確保開發(fā)的工程成本控制在投資預(yù)算內(nèi)。二、范圍適用于本公司所有投資開發(fā)項目工程建安成本的結(jié)算控制管理。三、職責(zé)（一）工程部負(fù)責(zé)供方提供的產(chǎn)品符合本公司要求，并對其進(jìn)行控制和管理。（二）預(yù)決算部負(fù)責(zé)竣工結(jié)算準(zhǔn)確無誤，并對其進(jìn)行控制。四、程序（一）工程部出具的填寫、簽字、蓋章齊備的《竣工驗收報告》一份。（二）簽字、蓋章齊備的竣工圖一套。（三）《現(xiàn)場簽證記錄單》必須按程序辦理，見（八）表格模板之2.現(xiàn)場簽證記錄單。（四）送審結(jié)算書一份。（五）具備以上條件的，方可根據(jù)合同約定辦理工程竣工結(jié)算。（六）形成審定結(jié)算書，一式三份，甲方預(yù)算部二份，施工單位一份。雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，施工單位蓋公章確認(rèn)，預(yù)算部主管二審?fù)ㄟ^后蓋部門章。（七）預(yù)算部經(jīng)辦人員根據(jù)審定的結(jié)算書和符合要求的《現(xiàn)場簽證記錄單》編制結(jié)算報告（若合同包括土建、安裝、園林等多項，由土建造價師負(fù)責(zé)），一式四份，甲方預(yù)算部存二份，甲方財務(wù)部存一份，施工單位存一份。施工單位蓋公章和法定代表人或授權(quán)代表簽字后，由預(yù)算部經(jīng)辦人員和主管簽字并蓋部門章，預(yù)算部經(jīng)辦人員交予工程內(nèi)業(yè)人員，由工程內(nèi)業(yè)人員傳遞給工程部經(jīng)辦人員、主管簽字并蓋部門章，再傳遞給公司分管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批，完成后由工程內(nèi)業(yè)人員返回給預(yù)算部經(jīng)辦人員，預(yù)算部經(jīng)辦人員分別交給施工單位和甲方財務(wù)部各一份。（八）根據(jù)合同約定支付工程尾款。（九）整理結(jié)算資料，做好存檔，以便查閱。（十）結(jié)算資料要求：1.施工單位的送審結(jié)算書，包括相關(guān)的結(jié)算資料。2.與施工單位、甲方現(xiàn)場代表、甲方預(yù)算人員的共同確認(rèn)的工程量清單，須詳細(xì)表明棟號、樓層、房間號、具體尺寸，所用材料規(guī)格、品種、數(shù)量同時表注明了，必要時附施工圖紙說明，有特殊情況的同時注明。3.甲、乙雙方審定的結(jié)算書，結(jié)算書須雙方經(jīng)辦人員簽字，甲方預(yù)算主管審核確認(rèn)通過。4.結(jié)算報告：須注明合同價、結(jié)算價、已付款、已扣款、應(yīng)付款、應(yīng)扣款、質(zhì)保金、退質(zhì)保金時間等，在可能的情況下，說明合同價和結(jié)算價的差異原因，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5.各總包施工單位結(jié)算資料應(yīng)包括：結(jié)算報告、項目部同意辦理結(jié)算的報告(驗收報告或竣工報告)、工程結(jié)算款明細(xì)單、與財務(wù)部核對的已付款對賬單、有效簽證單、會審紀(jì)要、其它有關(guān)結(jié)算資料。質(zhì)檢站驗收達(dá)到合同要求工程竣工工程竣工五、流程圖質(zhì)檢站驗收達(dá)到合同要求工程竣工工程竣工施工單位提交竣工圖及竣工資料甲方代表甲方預(yù)算、工程及乙方三方到現(xiàn)場核對工程量的增與減施工單位提交竣工圖及竣工資料甲方代表甲方預(yù)算、工程及乙方三方到現(xiàn)場核對工程量的增與減預(yù)算師出具相關(guān)憑據(jù)及辦理結(jié)算預(yù)算師出具相關(guān)憑據(jù)及辦理結(jié)算出具結(jié)算報告出具結(jié)算報告支付工程尾款裝訂相關(guān)資料資料歸檔支付工程尾款裝訂相關(guān)資料資料歸檔六、相關(guān)文件（一）工程合同（書面資料）。（二）工程竣工圖及竣工資料（書面資料）。（三）定額1.《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-2003。2.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：應(yīng)用指南》。3.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：A.建筑工程》。4.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：B.裝飾裝修工程》。5.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：C.安裝工程（上）》。6.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：C.安裝工程（中）》。7.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：C.安裝工程（下）》。8.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：D.市政工程》。9.《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額：E.園林綠化工程、措施項目、規(guī)費(fèi)、附錄》。10.《四川省建設(shè)工程計價定額（一）SGD1-2000》。11.《四川省建設(shè)工程計價定額（二）SGD1-2000》。12.《四川省建設(shè)工程計價定額（三·附錄）SGD1-2000》。13.《四川省裝飾工程計價定額SGD2-2000》。14.《四川省市政工程計價定額（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程計價定額（二）SGD3-2000》。16.《四川省維修工程計價定額SGD4-2000》。17.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（一）SGD5-2000》。18.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（二）SGD5-2000》。19.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（三）SGD5-2000》。20.《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額四川省估價表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及園林工程計價定額SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程費(fèi)用定額SGD7-2000》。23.《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》。24.《2000年定額編制說明（上、中、下冊）及其所有解釋和勘誤》。25.其他相關(guān)配套文件。（四）信息1.《工程造價信息》。2.《建筑經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息》。3.《建筑經(jīng)濟(jì)信息》。4.規(guī)范、圖籍（1）《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。（2）《組合鋼模技術(shù)規(guī)范GB50214-2001》。（3）《03G101-1混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則及構(gòu)造詳圖》。（4）《03G101-2混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則及構(gòu)造詳圖》。（5）《04G101-3混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則及構(gòu)造詳圖》。（6）《91SG362鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)預(yù)埋件》。（7）《西南G231、232冷軋肋鋼筋預(yù)應(yīng)力混凝土空心板》。（8）《川901G302鋼筋混凝土空心板》。（9）《西南03G301鋼筋混凝土過梁（一）（二）》。（10）《G322-1-4鋼筋混凝土過梁（2004年合訂本）》。（11）《西南地區(qū)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計通用圖合訂本（1、2）》。（12）《西南G701（一、二、三）框架輕質(zhì)填充墻構(gòu)造圖集》。（13）《西南03G601多層磚房抗震構(gòu)造圖集》。（14）《04S1（一）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（冷水部分）》。（15）《04S1（二）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（熱水及開水部分）》。（16）《04S2（二）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（消防設(shè)備安裝）》。（17）《04S3（三）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集給水設(shè)備安裝（排水設(shè)備及衛(wèi)生器具安裝）》。（18）《04S41（一）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集（室內(nèi)給水排水管道及附件安裝）》。（19）《04S42（二）給水排水標(biāo)準(zhǔn)圖集（室內(nèi)給水排水管道及附件安裝）》。（20）其他相關(guān)規(guī)范、圖籍。七、相關(guān)記錄（一）《技術(shù)核定單》（書面資料）。（二）《設(shè)計通知單》（書面資料）。（三）《甲方通知單》（書面資料）。（四）《現(xiàn)場簽證記錄單》。（五）《（送審）結(jié)算書》。（六）《（審定）結(jié)算書》。（七）《結(jié)算報告》。（八）結(jié)算歸檔資料移交記錄?！叮▽彾ǎ┙Y(jié)算書》。（九）結(jié)算書、結(jié)算報告移交記錄。八、表格模板（一）竣工驗收報告（二）現(xiàn)場簽證記錄單（三）結(jié)算報告（四）結(jié)算資料目錄附件1：竣工驗收報告竣工驗收報告合同名稱：工程內(nèi)容：工程地點(diǎn)：開工日期：竣工日期：驗收日期：質(zhì)量說明：工期說明：安全文明施工說明：資料交驗情況說明：扣、罰款情況說明：施工單位（蓋公章）及代表人：工程部（蓋部門章）現(xiàn)場代表及負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場代表：附件2：現(xiàn)場簽證記錄單現(xiàn)場簽證記錄單建設(shè)單位（以下簡稱甲方）：編號：施工單位：年月日項目名稱棟號分部分項簽證原因：簽證紀(jì)錄：（工程量）費(fèi)用總計：甲方工程部現(xiàn)場代表：甲方工程部主管：施工單位代表：甲方預(yù)算部預(yù)算師：甲方預(yù)算部主管：施工單位預(yù)算：甲方分管工程領(lǐng)導(dǎo)：甲方總經(jīng)理：備注：1.以上簽證費(fèi)用含合同約定的所有費(fèi)用。2.此表一式三份，一份存工程部，一份存預(yù)算部，另一份存施工單位。3.此表必須由甲方工程部現(xiàn)場代表和預(yù)算師根據(jù)實際情況如實填寫和核算。4.單項簽證費(fèi)用在1000-4999元的，必須由甲方主管加簽意見。5.單項簽證費(fèi)用在5000-9999元的，必須由甲方分管工程領(lǐng)導(dǎo)加簽意見。6.單項簽證費(fèi)用在10000元及以上的，必須由甲方總經(jīng)理加簽意見。7.所列項目應(yīng)在完成后七日內(nèi)辦理簽證。8.此表審核程序為：甲方工程部現(xiàn)場代表和預(yù)算師、施工單位代表共同收方或核對工程量——甲方工程部現(xiàn)場代表填寫《現(xiàn)場簽證記錄單》——甲方部預(yù)算師審核簽證項目和計算費(fèi)用——甲方工程部主管審核（1000-4999元者）——甲方預(yù)算部主管審核（1000-4999元者）——甲方分管工程領(lǐng)導(dǎo)審核（5000-9999元者）甲方總經(jīng)理審核（10000元及以上者）。9.如未按照程序簽證，該簽證將不作為結(jié)算依據(jù)。附件3：結(jié)算報告關(guān)于*************的結(jié)算報告茲有********公司承建的******項目*****工程（合同編號：*******）現(xiàn)已完畢，經(jīng)********項目工程部驗收其質(zhì)量、工期、安全文明施工等符合要求。結(jié)算如下：1、******************元2、******************元3、合計*******元該工程合同總價為￥元，因為************（注明原因），結(jié)算總價為￥元(大寫:人民幣***元整)，余質(zhì)保金￥元(大寫:人民幣***元整，質(zhì)保期為年，若無質(zhì)量問題****年**月***日退還***元)，已支付工程款為￥元（大寫:）,扣款金額為￥元（大寫:人民幣***元整），應(yīng)支付工程款為￥元(大寫:人民幣***元整)。請財務(wù)部辦理該項目結(jié)算。甲方：乙方（蓋公章）：分管領(lǐng)導(dǎo)：法定代表人或授權(quán)代表：工程部（蓋部門章）：預(yù)算部（蓋部門章）：經(jīng)辦人：二00*年**月***日二00*年**月***日附件4：結(jié)算資料目錄結(jié)算資料目錄項目名稱：******棟號：************施工單位：*****************施工內(nèi)容：*****************質(zhì)保金：******元大寫：*************元整質(zhì)保到期日期：二00**年**月***日資料目錄序號具體內(nèi)容頁碼1結(jié)算資料目錄1—*2定標(biāo)備案表*—*3合同評審表（下同）4合同文本5竣工驗收報告6結(jié)算報告7乙方送審結(jié)算書8甲方審定結(jié)算書9認(rèn)價單10數(shù)量確認(rèn)單11技術(shù)核定單12甲方通知單13現(xiàn)場簽證記錄單14竣工圖（存工程部）整理人：整理日期：二0**年**月***日項目決算工作程序一、目的運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)，完成項目間工程建安成本的橫向比較和改進(jìn)工作。留下經(jīng)驗數(shù)據(jù)，為以后開發(fā)相同項目或最接近項目的工程建安成本提供參考。二、范圍適用于****集團(tuán)住宅房地產(chǎn)板塊所有投資開發(fā)項目工程建安成本的決算控制管理。三、職責(zé)預(yù)算部負(fù)責(zé)項目決算準(zhǔn)確無誤，并對其進(jìn)行控制。四、程序（一）棟號建安成本匯總分析。（二）項目建安成本匯總分析。（三）編制項目建安成本決算報告交財務(wù)部。五、相關(guān)記錄（一）《棟號建安成本匯總分析表》。（二）《項目建安成本匯總分析表》。（三）《項目建安成本決算報告》。六、表格模板（一）《棟號建安成本匯總分析表》。（二）《項目建安成本匯總分析表》。（三）《項目建安成本決算報告》。附件：項目工程成本決算報告關(guān)于******一期****工程的項目工程成本決算報告*****一期****工程于200*年**月**至200*年**月**日順利竣工，200*年**月**日順利完成交房工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各個部門的大力協(xié)作和支持下，使本工程如期竣工并順利交房，項目成本控制、成本核算工作也隨著項目開發(fā)而共同進(jìn)行，截止目前為止，項目工程竣工結(jié)算工作除園林等少量工程外已基本結(jié)束。為便于公司進(jìn)行項目決算，預(yù)算部現(xiàn)將整個項目建安成本執(zhí)行情況匯總?cè)缦拢?、預(yù)算執(zhí)行情況：項目概算總額為***********萬元，實際執(zhí)行結(jié)果為***********萬元，節(jié)余金額為********萬元。其中園林設(shè)計費(fèi)用按照園林造價的5%計算，總計為萬元；預(yù)留******費(fèi)用***萬元；***一期預(yù)算執(zhí)行情況表表一序號科目名稱概算總造價(萬元)實際結(jié)算造價（萬元）質(zhì)保金(萬元)說明1前期工程費(fèi)2三通一平費(fèi)3臨時設(shè)施費(fèi)4前期環(huán)境營造5建筑安裝工程費(fèi)6主體基礎(chǔ)工程7主體結(jié)構(gòu)及初裝修工程8主體精裝修工程9主體安裝工程10基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)（總平）11社區(qū)內(nèi)市政工程12室外智能化系統(tǒng)13園林及環(huán)境工程14公共設(shè)施配套費(fèi)15會所(社區(qū)用房)16游泳池17物業(yè)管理用房18保安亭19車庫20開發(fā)間接費(fèi)用21工程監(jiān)理費(fèi)用22展示廳裝飾費(fèi)用23工程預(yù)算提成費(fèi)用24*****改造費(fèi)用預(yù)留25投資合計26概算與結(jié)算差額節(jié)約金額2、未辦理工程竣工結(jié)算的工程：上表中除總平園林土建、景觀、植物工程未辦理完結(jié)算外，其余均辦理完畢結(jié)算工作，未辦理完的工程結(jié)算價格為預(yù)估價，結(jié)算價格按實際結(jié)算為準(zhǔn)。未辦理結(jié)算預(yù)明細(xì)情況如下表（此費(fèi)用已包含在表一中）：未完工程結(jié)算統(tǒng)計表表二序號施工單位工程內(nèi)容合同價（萬元）預(yù)計結(jié)算價(萬元)說明1一期總平土建工程2一期景觀綠化工程維護(hù)3總平園林工程（二標(biāo)段）4一期總平環(huán)境植物工程5一期完工后新增總平植物、景觀工程6一期主入口植物更換工程7*****改造工程預(yù)留8合計3、預(yù)算執(zhí)行情況合同明細(xì)表：預(yù)算執(zhí)行情況合同明細(xì)表表三序號施工單位工程內(nèi)容合同價結(jié)算價說明（萬元）（萬元）1前期環(huán)境土方工程2河堤環(huán)境土建裝飾工程3三環(huán)路50M環(huán)境土建裝飾工程4河堤環(huán)境植物工程5三環(huán)路50M環(huán)境及河對岸植物工程6三環(huán)路50M環(huán)境植物工程7一期臨時圍墻B段8一期臨時圍墻A段9三環(huán)路50M環(huán)境水電工程10臨時辦公室土建裝飾工程11一期臨時圍墻(原拉絲廠)12三環(huán)路50M環(huán)境噴泉工程13三環(huán)路50M環(huán)境燈光工程1410kv架空線改造15臨時道路工程16臨時道路及排水工程17河堤景觀鋼結(jié)構(gòu)制作及安裝工程18河堤景觀瀝青道路工程19箱變安裝20河堤休閑吧21河堤環(huán)境燈光工程22河堤環(huán)境水電工程23河堤休閑娛樂健身設(shè)施24三環(huán)路50M前期植物工程25河堤草花及花景26場地土方回填27高壓供用電28清水河邊防護(hù)隔離柵欄工程29場地平整及土方回填30地勘31工程預(yù)算編審委托合同321#、6#樓基礎(chǔ)土方工程331#、2＃地下車庫土方工程34一期降水工程35土壤氡濃度檢測36主體工程監(jiān)理37一期外墻外保溫系統(tǒng)38一期1#--4#樓土建工程補(bǔ)充協(xié)議39一期5#--8#樓土建工程補(bǔ)充協(xié)議40一期1#地下車庫土建工程補(bǔ)充協(xié)議41一期2#地下車庫土建工程補(bǔ)充協(xié)議42一期1#--8#樓房屋安裝工程43一期1、2#地下車庫安裝工程44施工用水工程45一期管理用房土建工程補(bǔ)充協(xié)議46總平雨污排水工程47一期1#--8#樓防水工程48一期地下車庫防水工程49鐵皮圍欄零星工程50一期展示廳工程51一期屋面及墻面彩鋼工程52一期1#-8#樓鋁合金門窗工程53一期地下車庫鋁合金門窗工程54一期1#--8#樓配電箱供應(yīng)合同55一期1#、2#車庫配電箱供應(yīng)合同56一期總平環(huán)境水電安裝工程57一期弱電系統(tǒng)施工合同58成都城市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司59一期總平土建工程60一期游泳池土建裝飾工程61一期景觀綠化工程維護(hù)62室內(nèi)新風(fēng)系統(tǒng)工程63游泳池設(shè)備供應(yīng)安裝工程641#、2#車庫通風(fēng)材料設(shè)備供應(yīng)65總平園林土工膜防水工程66屋面采光頂及分戶隔斷工程67總平鐵花圍欄及鋼結(jié)構(gòu)工程68總平園林工程（一標(biāo)段）69總平園林工程（二標(biāo)段）70自來水工程71基坑護(hù)壁臨時支護(hù)工程72一期消防施工合同73消防給水設(shè)備供應(yīng)74正式用電變配電安裝工程751#-8#樓梯間窗及單元門制作安裝工程761#－6#樓外墻涂料工程77八棟前鐵絲網(wǎng)圍欄制作安裝工程785棟前新增植物工程797#－8#樓外墻涂料工程80管理用房玻璃幕墻工程811#－4#樓鋁合金欄板制作安裝工程825#－8#樓鋁合金欄板制作安裝工程83一期管理用房土建裝飾工程84一期物管用房內(nèi)裝飾工程85一期防盜門工程86一期1#-8#樓室內(nèi)鋼樓梯及欄桿工程87一期總平環(huán)境植物工程88一期總平噴泉安裝89一期總平燈光供應(yīng)安裝90應(yīng)急電源柜供應(yīng)91自來水總表工程92發(fā)電機(jī)供應(yīng)安裝93自來水管道穿越河道94一期防火門工程95一期總平GRC假山人工塑石工程96一期煤氣頂管工程97一期總平新增鋼結(jié)構(gòu)工程98隔音墻工程99信報箱工程100一期總平環(huán)境新增植物工程101室內(nèi)環(huán)境檢測102一期總平瀝青砼道路工程103一期交通安全設(shè)施104保安亭及門樓亭木結(jié)構(gòu)工程105總平園林垃圾桶及休閑木椅106新增零星裝飾安裝工程107燃?xì)夤こ毯贤ń饘匍T窗廠鍋爐改造）108一期完工后新增總平植物、景觀工程109一期主入口植物更換工程110****改造工程111工程竣工結(jié)算資料目前保留在****預(yù)算部，待所有結(jié)算辦理完畢后將移交至集團(tuán)檔案室。*******預(yù)算部二00*年**月***日工程成本動態(tài)控制程序一、目的對工程初步投資估算過程進(jìn)行有效控制，為擬開發(fā)項目地塊的獲取提供可靠的依據(jù)；對項目投資概算過程進(jìn)行有效控制，為擬開發(fā)項目的銷售定價提供可靠的依據(jù)；對棟號項目銷售面積計算及預(yù)算過程進(jìn)行有效控制，為公司擬開發(fā)項目的棟號標(biāo)底的確定或施工合同的簽訂提供可靠的依據(jù)；對施工過程中發(fā)生的簽證費(fèi)用進(jìn)行有效控制，確保開發(fā)的工程成本控制在投資概算內(nèi)；供方竣工結(jié)算的辦理，確保開發(fā)的工程成本控制在投資概算內(nèi)。二、范圍適用于本公司所有投資開發(fā)項目工程成本的控制管理。三、職責(zé)（一）預(yù)算部負(fù)責(zé)作出符合實際的初步項目投資估算。（二）預(yù)算部負(fù)責(zé)作出符合實際的項目投資概算。（三）預(yù)算部負(fù)責(zé)作出符合實際的項目施工圖預(yù)算及產(chǎn)權(quán)面積報告并歸口管理。（四）預(yù)算部負(fù)責(zé)簽證單的工程量(預(yù)算部、工程部共同認(rèn)可)及費(fèi)用，并對其進(jìn)行控制和管理。（四）預(yù)算部負(fù)責(zé)竣工結(jié)算準(zhǔn)確無誤，并對其進(jìn)行控制并歸口管理。四、程序（一）現(xiàn)場簽證工作流程簽證工作流程圖：1000元以內(nèi)經(jīng)辦人簽字認(rèn)可甲方現(xiàn)場代表、預(yù)算乙方對現(xiàn)場簽證量認(rèn)可1000元以內(nèi)經(jīng)辦人簽字認(rèn)可甲方現(xiàn)場代表、預(yù)算乙方對現(xiàn)場簽證量認(rèn)可預(yù)算部與乙方一同核對簽證費(fèi)用預(yù)算部與乙方一同核對簽證費(fèi)用部門負(fù)責(zé)人加簽意見部門負(fù)責(zé)人加簽意見1000元至5000元經(jīng)辦人簽字甲方代表填寫簽證單1000元至5000元經(jīng)辦人簽字甲方代表填寫簽證單5000元以上者5000元以上者經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字預(yù)算部收集歸納匯總分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字認(rèn)可預(yù)算部收集歸納匯總分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字認(rèn)可1.簽證工程量由預(yù)算部、工程部及施工單位經(jīng)辦人在現(xiàn)場實際測量數(shù)據(jù)計算工程量，由工程部經(jīng)辦人如實填寫簽證單，并對簽證原因進(jìn)行詳細(xì)描述。否則，簽證單無效。2.預(yù)算部經(jīng)辦人員根據(jù)雙方合同約定計費(fèi)方式計算簽證費(fèi)用（包括所有費(fèi)用）。凡屬于要在以后或其他施工單位扣除的，工程部經(jīng)辦人員要求被扣單位簽字認(rèn)可，否則預(yù)算部不予計算該項費(fèi)用。如屬于特殊情況無法取得簽字的，應(yīng)給予情況說明并承諾在扣款時協(xié)助預(yù)算部扣回。3.單項簽證費(fèi)用在1000元以下，由現(xiàn)場代表和預(yù)算師根據(jù)實際情況如實辦理簽證。4.單項簽證費(fèi)用在10005000元的，必須由主管加簽意見。5.單項簽證費(fèi)用在500010000元的，必須由工程部負(fù)責(zé)人加簽意見。6.單項簽證費(fèi)用在10000元以上的，必須由總經(jīng)理加簽意見。7.如未按照程序簽證，該簽證將不作為結(jié)算依據(jù)。（二）客戶變更處理流程客戶變更處理流程圖：審核后的費(fèi)用交客戶簽字認(rèn)可并到財務(wù)部交付變更費(fèi)用，同時預(yù)算部留一份復(fù)印件備案預(yù)算部接到變更通知單后進(jìn)行費(fèi)用核算，交主管審核簽字各相關(guān)部門同意后，銷售代表填寫變更通知單，各相關(guān)人員簽字認(rèn)可，并由技術(shù)部附變更圖紙收到客戶變更銜接函后，與技術(shù)部、工程部相關(guān)人員到現(xiàn)場核實變更的可行性客戶提出變更要求后，審核后的費(fèi)用交客戶簽字認(rèn)可并到財務(wù)部交付變更費(fèi)用，同時預(yù)算部留一份復(fù)印件備案預(yù)算部接到變更通知單后進(jìn)行費(fèi)用核算，交主管審核簽字各相關(guān)部門同意后，銷售代表填寫變更通知單，各相關(guān)人員簽字認(rèn)可，并由技術(shù)部附變更圖紙收到客戶變更銜接函后，與技術(shù)部、工程部相關(guān)人員到現(xiàn)場核實變更的可行性客戶提出變更要求后，銷售代表與各相關(guān)部門銜接不可行可行竣工前，銷售部牽頭組織相關(guān)部門對工程變更進(jìn)行檢查核實竣工前，銷售部牽頭組織相關(guān)部門對工程變更進(jìn)行檢查核實1.預(yù)算部土建\安裝\園林經(jīng)辦人員收到銷售部客戶變更的銜接函后，會同技術(shù)部和工程部相關(guān)人員到現(xiàn)場核實情況，若不能實施，即將信息反饋給銷售部；能實施由技術(shù)部出變更圖紙。2.預(yù)算部土建\安裝\園林經(jīng)辦人員對銷售部提供的經(jīng)客戶、工程部、技術(shù)部簽署意見的客戶變更（附變更圖紙）單進(jìn)行費(fèi)用核算。3.預(yù)算部土建\安裝\園林經(jīng)辦人員對核算出來的費(fèi)用交主管審核，經(jīng)審核簽字后將變更單交銷售部由客戶簽字認(rèn)可并到財務(wù)部交付變更費(fèi)用，同時預(yù)算部留一份復(fù)印件備案。4.竣工前，銷售部牽頭組織相關(guān)部門對工程變更進(jìn)行檢查核實。（三）工程變更處理流程1.凡涉及工程成本的技術(shù)措施或設(shè)計變更應(yīng)經(jīng)預(yù)算部審核同意后方可執(zhí)行，否則結(jié)算時屬于無效資料。2.預(yù)算部經(jīng)辦人員接到變更資料后應(yīng)在最短的時間內(nèi)將費(fèi)用計算出來并同投資概算進(jìn)行比較分析，然后將分析比較結(jié)果交主管審核；如屬于概算控制范圍內(nèi)則簽署同意執(zhí)行意見交項目部執(zhí)行，否則不予同意。3.如屬于特殊情況需增加成本的，應(yīng)將該項費(fèi)用報公司決策層審核同意后方可執(zhí)行。4.增加的費(fèi)用應(yīng)按照合同約定方式辦理相關(guān)資料以便在工程結(jié)算時調(diào)整。（四）材料、設(shè)備、植物等過程核價1.預(yù)算師必須及時做好材料、設(shè)備、植物等的價格、性能的市場調(diào)查工作，并將調(diào)查結(jié)果及時存入部門材料庫以便部門內(nèi)部共享。必須將材料參選單位存入內(nèi)部資料庫。2.與工程部一道對待選材料進(jìn)行實地考察，提出其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行多家比較談判后，報技術(shù)負(fù)責(zé)人核實，最后上報工程部經(jīng)理進(jìn)行審定，并如實填寫“分承包工程評定表、合同評定表”。五、相關(guān)記錄《現(xiàn)場簽證記錄單》《數(shù)量確認(rèn)單》《零星工程審批單》《客戶變更單》《材料認(rèn)價單》工程合同管理程序一、目的（一）為規(guī)范工程招標(biāo)管理，維護(hù)招標(biāo)單位權(quán)益，在保證項目質(zhì)量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最滿意的投標(biāo)單位。（二）加強(qiáng)成都置信實業(yè)（集團(tuán)）房地產(chǎn)項目的合同管理，規(guī)范工作流程，維護(hù)公司權(quán)益，根據(jù)《合同管理規(guī)范》，制定本管理辦法。二、范圍本管理辦法適用于成都置信實業(yè)（集團(tuán)）所屬各房地產(chǎn)公司直接構(gòu)成發(fā)包單位項目開發(fā)成本且需要承包單位通過工程施工形成實體產(chǎn)品（如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境等）的合同。三、職責(zé)（一）成都置信實業(yè)（集團(tuán)）總部財務(wù)中心成本管理組負(fù)責(zé)對本程序的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。（二）成都置信實業(yè)（集團(tuán)）所屬各房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)簽訂、履行工程合同的人員（包括經(jīng)辦、審批、資料管理等）貫徹執(zhí)行本程序。四、程序://wwwshu中國最龐大的下載資料庫（一）工程招標(biāo)工程招標(biāo)流程圖：項目部分包工程項目部分包工程預(yù)算部經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)預(yù)算部列出工程量及工程價列出工程名稱分類定標(biāo)分類定標(biāo)I類工程：工程部、預(yù)算部列出需考察的單位，貨比三家,I類工程：工程部、預(yù)算部列出需考察的單位，貨比三家,共同確定中標(biāo)單位。III類工程：工程部、預(yù)算部列出需考察的單位3-5家.邀標(biāo)工程部、預(yù)算部列出需考察的單位3-5家邀標(biāo)工程部、預(yù)算部列出需考察的單位3-5家.向投標(biāo)單位及時反饋信息，與中標(biāo)單位簽定合同,進(jìn)入施工期。向投標(biāo)單位及時反饋信息，與中標(biāo)單位簽定合同,進(jìn)入施工期。分析綜合比較評定表，并向負(fù)責(zé)人匯報邀標(biāo)招集相關(guān)人，定標(biāo)會的招開，確定中標(biāo)單位工程部、預(yù)算部內(nèi)部開定標(biāo)會,招集相關(guān)人，定標(biāo)會的招開，確定中標(biāo)單位工程部、預(yù)算部內(nèi)部開定標(biāo)會,共同議標(biāo)確定中標(biāo)單位.向投標(biāo)單位及時反饋信息，與中標(biāo)單位簽定合同,向投標(biāo)單位及時反饋信息，與中標(biāo)單位簽定合同,進(jìn)入施工期。向投標(biāo)單位及時反饋信息，與中標(biāo)單位簽定合同向投標(biāo)單位及時反饋信息，與中標(biāo)單位簽定合同,進(jìn)入施工期。1.根據(jù)項目質(zhì)量計劃、工程方案或工程圖紙，預(yù)算部會同項目部擬定工程采購計劃。2.預(yù)算部根據(jù)工程技術(shù)方案或工程圖紙，概算工程量和工程造價，列出所屬工程造價的類別：Ⅰ、壹萬元以下；Ⅱ、壹萬元至伍萬元（含伍萬元）；Ⅲ、伍萬元以上。3.預(yù)算部根據(jù)采購計劃會同項目部擬定招標(biāo)文件（預(yù)算部擬定經(jīng)濟(jì)費(fèi)用指標(biāo)、項目部擬定技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)），向合格供方單位發(fā)放招標(biāo)通知（或書面均可）。4.工程分類定標(biāo)：（1）Ⅰ類由工程部和預(yù)算部在合格供方單位中選擇1—3家進(jìn)行比較分析，然后共同確定中標(biāo)單位。（2）Ⅱ類由工程部和預(yù)算部在合格供方單位中選擇3家，采用邀標(biāo)形式，在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，由工程部和預(yù)算部相關(guān)人員參加召開定標(biāo)會，共同議標(biāo)確定中標(biāo)單位。（3）Ⅲ類由工程部和預(yù)算部在合格供方單位中選擇3家以上有實力、有代表性的單位，在投標(biāo)資料完整的情況下，由總經(jīng)理主持、分管領(lǐng)導(dǎo)和工程部、預(yù)算部經(jīng)辦人員以及部門主管共同參加的定標(biāo)會，通過會議選擇單位。（4）如屬于特殊情況未進(jìn)行招標(biāo)或招標(biāo)單位數(shù)量不足的應(yīng)進(jìn)行說明。（5）所有涉及方案及圖紙的招標(biāo)，招標(biāo)經(jīng)辦人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，從而確定標(biāo)底。給定標(biāo)會議提供經(jīng)濟(jì)參考指標(biāo)。5.向投標(biāo)單位反饋信息：（1）及時通知中標(biāo)單位，并通知該單位到工程部銜接工程施工或供貨要求，并及時簽訂合同。（2）及時通知未中標(biāo)單位，向其說明未中標(biāo)原由，增強(qiáng)我公司招標(biāo)的公平性。（二）合同評審及簽訂合同簽訂流程圖乙方簽字認(rèn)可并加蓋合同專用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陸份，乙方貳份）工程部對技術(shù)、質(zhì)量及工期指標(biāo)進(jìn)行評審預(yù)算部草擬合同初稿（后附定標(biāo)資料）乙方簽字認(rèn)可并加蓋合同專用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陸份，乙方貳份）工程部對技術(shù)、質(zhì)量及工期指標(biāo)進(jìn)行評審預(yù)算部草擬合同初稿（后附定標(biāo)資料）律師審核修改律師審核修改工程部內(nèi)業(yè)人員對合同進(jìn)行分發(fā)，施工單位貳份，預(yù)算部叁份，財務(wù)部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、預(yù)算經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)及授權(quán)代表簽字加蓋公司合同專用章工程部內(nèi)業(yè)人員對合同進(jìn)行分發(fā)，施工單位貳份，預(yù)算部叁份，財務(wù)部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、預(yù)算經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)及授權(quán)代表簽字加蓋公司合同專用章預(yù)算部將合同錄入資金管理系統(tǒng)進(jìn)行管理（按資金系統(tǒng)管理辦法進(jìn)行管理）預(yù)算部將合同錄入資金管理系統(tǒng)進(jìn)行管理（按資金系統(tǒng)管理辦法進(jìn)行管理）注：合同編號以預(yù)算部編號為準(zhǔn)。1.預(yù)算部經(jīng)辦人根據(jù)招標(biāo)談判約定條件，結(jié)合公司前期合同樣本起草合同草案（技術(shù)、質(zhì)量及工期指標(biāo)由工程部提供），該草案內(nèi)容是經(jīng)施工單位認(rèn)可的內(nèi)容，將合同草案交律師評審并修改。2.施工單位簽字蓋章后的合同，簽交與律師審核見證。3.合同經(jīng)辦人、主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽字認(rèn)可，并蓋合同專用章。4.合同一式捌份，公司留陸份，返施工單位貳份。5.預(yù)算部經(jīng)辦人員對合同進(jìn)行分發(fā)并歸檔管理，并將合同錄入資金系統(tǒng)軟件，統(tǒng)一編號。（三）合同履行1.工程實施前，工程部、預(yù)算部相關(guān)人員對合同內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，著重對工期、質(zhì)量、工程范圍、付款方式、違約責(zé)任、發(fā)包單位職責(zé)（即甲供材料設(shè)備、甲方限價、甲方分包等范圍）、總分包的關(guān)系等，以便各崗位人員協(xié)調(diào)、配合。（1）工程付款審批流程（詳見資金管理工作程序）（2）對質(zhì)保金等余款的支付辦法應(yīng)作明確規(guī)定。（1）當(dāng)合同中約定的承包單位的責(zé)任和義務(wù)已全部完成，并且通過驗收、達(dá)到了工程結(jié)算條件，由主辦監(jiān)理工程師協(xié)助合作方收集整理結(jié)算資料，填寫《工程竣工驗收報告》。（2）如工程存在質(zhì)量問題或履約過程中承包單位存在違約情況等，主辦監(jiān)理工程師應(yīng)在竣工驗收報告中作出詳細(xì)說明及處理意見。（3）由預(yù)算負(fù)責(zé)按合同確定的結(jié)算方式辦理結(jié)算，并特別注意：獎罰條款的執(zhí)行（如工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰等）、承包方承諾讓利、各項費(fèi)用的計取或扣除（如水電費(fèi)、扣款項目、保修金等）、承包單位多報領(lǐng)的甲供材料、變更簽證未如實實施的部分、鋼材實際用量、主材價格等。（4）工程結(jié)算的具體方法按《項目工程結(jié)算工作程序》執(zhí)行。（5）工程結(jié)算要注意結(jié)算資料的及時整理、分類、歸檔、保存。五、相關(guān)文件及記錄《合同法》《工程資金管理程序》《項目工程結(jié)算工作程序》《合同評審表》工程資金管理程序一、目的（一）加強(qiáng)項目的資金管理，規(guī)范工作流程，維護(hù)公司利益。（二）對工程款支付過程進(jìn)行有效控制，確保工程合同能夠順利執(zhí)行，工程項目能夠順利開展，為開發(fā)項目的質(zhì)量提供可靠的后勤保障。（三）杜絕錯付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制成本。二、范圍（一）工程款的審批、支付（預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金）。（二）材料、設(shè)備款的審批、支付。三、職責(zé)（一）預(yù)算部做好資金計劃，按計劃支付。（二）預(yù)算部配合財務(wù)部作好資金調(diào)配工作，進(jìn)行資金運(yùn)作調(diào)節(jié)（如削峰填谷）。（三）預(yù)算部按合同約定付款方式，出具相應(yīng)付款憑證，保證工程款支付憑據(jù)中不出現(xiàn)差錯，如實詳細(xì)簽寫形象進(jìn)度和付款金額。四、程序（一）資金計劃1.按財務(wù)要求編制月、季、年及項目資金計劃表。年初做全年付款計劃，年終做全年付款情況統(tǒng)計表；月末做下月付款計劃，月終對當(dāng)月付款情況進(jìn)行統(tǒng)計2.按合同條款在資金系統(tǒng)里面編制合同資金計劃表，付款計劃。（二）工程款支付1.原則上每月25日由工程部提出工程進(jìn)度計劃，然后由預(yù)算部編制付款計劃，并交財務(wù)部備案。2.工程部現(xiàn)場代表根據(jù)工程質(zhì)量、進(jìn)度情況，對照合同，簽字認(rèn)可工程承包單位提交的付款申請。3.預(yù)算部經(jīng)辦人員參照合同，核實應(yīng)付款金額，依照付款計劃和付款申請，填寫《工程款支付憑據(jù)》。4.《工程款支付憑據(jù)》作為公司財務(wù)部支付工程款的依據(jù)，由預(yù)算部經(jīng)辦人員、工程部現(xiàn)場代表、工程預(yù)算部主管、財務(wù)部相關(guān)人員、項目負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字后生效。5.《工程款支付憑據(jù)》審核簽字時間：預(yù)算部、工程部、財務(wù)部各壹天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共叁天。工程付款審批流程圖：預(yù)算部主管審核簽字預(yù)算部經(jīng)辦人員出《工程款支付憑據(jù)》預(yù)算部經(jīng)辦人員進(jìn)行審核，確定付款金額工程部經(jīng)辦人員審核形象進(jìn)度；附質(zhì)量等說明承包單位報付款申請報告預(yù)算部主管審核簽字預(yù)算部經(jīng)辦人員出《工程款支付憑據(jù)》預(yù)算部經(jīng)辦人員進(jìn)行審核，確定付款金額工程部經(jīng)辦人員審核形象進(jìn)度；附質(zhì)量等說明承包單位報付款申請報告授權(quán)代表簽字工程部相關(guān)人員復(fù)核簽字財務(wù)部相關(guān)人員復(fù)核簽字項目負(fù)責(zé)人簽字 授權(quán)代表簽字工程部相關(guān)人員復(fù)核簽字財務(wù)部相關(guān)人員復(fù)核簽字項目負(fù)責(zé)人簽字 工程部內(nèi)業(yè)通知承包單位領(lǐng)款工程部內(nèi)業(yè)通知承包單位領(lǐng)款五、相關(guān)文件及記錄《資金管理系統(tǒng)軟件》《付款計劃》《付款申請單》《工程款支付憑據(jù)》（見資金管理系統(tǒng)）。成本資料管理程序一、目的為保守公司秘密，加強(qiáng)項目的成本資料管理，規(guī)范工作流程，有效地保護(hù)和利用成本資料，維護(hù)公司利益，特制定本制度。二、范圍（一）公司項目投資的可行性研究分析報告，建筑、裝飾、安裝、園林等工程的投資分析。（二）項目投資概算、施工圖紙、施工圖預(yù)算、招投標(biāo)資料、施工合同、結(jié)算書、結(jié)算報告等公司所有投資開發(fā)項目工程的成本資料。（三）工程變更、材料及成品半成品核價資料、電子文檔成本資料；三、職責(zé)確保成本資料的完整，保密，分類歸檔，嚴(yán)格管理。四、程序（一）嚴(yán)守關(guān)于造價和成本方面的秘密，包括成本、標(biāo)底、施工單位的報價等。（二）必須將帶有保密性質(zhì)的文件放在文件柜中并分專業(yè)，進(jìn)行分類整理，并編號存放，做好保密工作。（三）合同文本原件（包括合同文本、相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、合同評審表等）應(yīng)由專人統(tǒng)一編號后妥善保管。（四）對于合同履行及工程款支付，應(yīng)確保其完整性，要求部門主管統(tǒng)一做好項目記錄、各專業(yè)做好各專業(yè)記錄，同時，記錄應(yīng)保持電腦表格記錄、資金系統(tǒng)記錄、合同履行手寫記錄三種方式的完整性、一致性與及時性，以免資料丟失。（五）投標(biāo)結(jié)束后，應(yīng)作好項目投標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、供方評價表、答疑記錄、開標(biāo)和評標(biāo)的記錄、定標(biāo)備案表、相關(guān)會議紀(jì)要、中標(biāo)通知書等）的收集、整理、歸檔、保管。（六）材料及成品半成品的認(rèn)價資料、結(jié)算書、結(jié)算報告等分專業(yè)、類別歸檔存放。（七）對公司內(nèi)部資金計劃和經(jīng)營方針保密。（八）資料的發(fā)放必須經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可發(fā)放。（九）成本資料的咨詢管理：項目建、安工程決算報告，項目建、安成本概算書，必須通過書面銜接函，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后才能提供。五、相關(guān)文件及記錄《設(shè)計方案》《概算書》《預(yù)算書》《結(jié)算報告》《合同文本》技術(shù)部工作內(nèi)容及崗位職責(zé)一、目的：設(shè)計工作是房產(chǎn)開發(fā)的核心步驟，是將初期開發(fā)構(gòu)思、投資目標(biāo)進(jìn)行可預(yù)見、可量化的分析和實現(xiàn)的技術(shù)過程。設(shè)計管理工作擬將設(shè)計活動和設(shè)計相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，通過合理策劃和控制設(shè)計過程，以期達(dá)到提高效率，并以最大限度服務(wù)和滿足開發(fā)過程為目的。二、適用范圍：本流程文件適用于技術(shù)部策劃、實施、控制設(shè)計全過程。三、職責(zé)：（一）技術(shù)部由公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，在《**基本法》指導(dǎo)下履行工作。（二）技術(shù)部是本流程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)流程的制定、編寫、修改、更新。四、技術(shù)部工作內(nèi)容：技術(shù)部工作內(nèi)容框圖：（一）項目前期規(guī)劃1.協(xié)助決策部門進(jìn)行土地吸納階段的初步建筑規(guī)劃及密度分析。2.參與項目市場定位分析。3.負(fù)責(zé)組織項目概念性規(guī)劃設(shè)計。4.參與項目可行性研究。（二）設(shè)計管理1.負(fù)責(zé)組織項目概念設(shè)計工作。2.負(fù)責(zé)擬制規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書。3.負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、設(shè)計、勘察招標(biāo)及設(shè)計合同的管理。4.負(fù)責(zé)對方案、初設(shè)、施工圖、立面、環(huán)境及其他專項設(shè)計的設(shè)計進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查并督促落實。5.負(fù)責(zé)對各階段的設(shè)計圖紙進(jìn)行內(nèi)部審核，組織項目部進(jìn)行施工圖的內(nèi)部會審，參與工程部組織的施工圖設(shè)計交底。6.負(fù)責(zé)在施工過程中的設(shè)計配合。7.負(fù)責(zé)對設(shè)計單位考察、設(shè)計單位表現(xiàn)評估。8.負(fù)責(zé)裝飾、裝修材料樣板、設(shè)備的選型、定樣。9.負(fù)責(zé)對設(shè)計變更進(jìn)行審核或備案。10.負(fù)責(zé)根據(jù)市場反饋調(diào)整設(shè)計或提出變更。11.負(fù)責(zé)審核支付設(shè)計費(fèi)用。12.參與基礎(chǔ)、主體、單位工程及綜合驗收。（三）售樓部、樣板房的設(shè)計管理1.負(fù)責(zé)設(shè)計供方的考察及招標(biāo)。2.負(fù)責(zé)售樓部設(shè)計供方及其方案的選擇評審，監(jiān)控售樓部、樣板房，尤其是空間方案的實施工程和效果。3.負(fù)責(zé)設(shè)計方案、施工圖的審核審查，組織圖紙會審及設(shè)計交底。4.負(fù)責(zé)施工過程中材料及施工樣板的審批。5.負(fù)責(zé)施工過程中整體效果的把握及監(jiān)控，指導(dǎo)監(jiān)督施工單位，確保設(shè)計風(fēng)格及效果得以實現(xiàn)。（四）景觀工程的設(shè)計管理1.負(fù)責(zé)設(shè)計單位的考察及招標(biāo)。2.負(fù)責(zé)景觀設(shè)計方案，施工圖的設(shè)計進(jìn)度、成果質(zhì)量的監(jiān)控。3.負(fù)責(zé)景觀施工圖的審核審查，參與圖紙會審及設(shè)計交底。4.負(fù)責(zé)施工過程中材料及施工樣板的審批。5.負(fù)責(zé)組織植物、特殊景觀材料（物品）、與項目整體效果有關(guān)配色設(shè)施的實施選用。6.負(fù)責(zé)施工過程中整體效果的把握及監(jiān)控，確保設(shè)計風(fēng)格及效果實現(xiàn)。（五）二次裝修工程的設(shè)計管理1.按照施工總進(jìn)度計劃參與編制二裝工程設(shè)計招標(biāo)計劃。2.負(fù)責(zé)二次裝飾設(shè)計單位的考察及招標(biāo)。3.負(fù)責(zé)二次裝飾設(shè)計進(jìn)度、質(zhì)量的監(jiān)控。4.負(fù)責(zé)組織各階段設(shè)計圖紙審核及樣板的審批工作。5.負(fù)責(zé)施工階段的設(shè)計配合工作。（六）規(guī)劃設(shè)計信息管理1.收集和處理市場和客戶（含業(yè)主）對規(guī)劃設(shè)計的需求和期望信息。2.了解、跟蹤房地產(chǎn)發(fā)展的最新動態(tài)。3.建立設(shè)計單位檔案。4.建立和維護(hù)設(shè)計師網(wǎng)絡(luò)，積極尋找優(yōu)秀設(shè)計師。5.了解新材料、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用與引進(jìn)。（七）對項目設(shè)計的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制進(jìn)行監(jiān)督。（八）參與項目發(fā)展后評估，進(jìn)行設(shè)計管理專題總結(jié)。（九）負(fù)責(zé)收集與處理本部門工作所涵蓋的市場和客戶（含業(yè)主）的相關(guān)信息。（十）建立和維護(hù)與相關(guān)單位之間的公共關(guān)系。（十一）完成上級公司和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。五、技術(shù)部工作流程技術(shù)部工作流程圖：六、技術(shù)部崗位職責(zé)（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行《**基本法》。2.貫徹執(zhí)行公司的各項決議。3.負(fù)責(zé)設(shè)計成本控制的組織工作。4.負(fù)責(zé)各階段設(shè)計的總體控制。5.負(fù)責(zé)本部門資金計劃的編制、審核工作。6.負(fù)責(zé)設(shè)計費(fèi)用支付的審核工作。7.負(fù)責(zé)與其他部門日常配合。8.負(fù)責(zé)制定部門月、年度工作計劃，工作總結(jié)。9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)部門員工的工作并檢查其工作成果。10.負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用報銷審核工作。11.負(fù)責(zé)審定部門員工考勤及假期安排。12.參與項目前期的可研工作。13.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）建筑設(shè)計師職責(zé)1.參與項目的策劃、管理。2.參與項目前期可行性研究、概念設(shè)計工作，參與編制項目設(shè)計開發(fā)質(zhì)量計劃。3.參與概念、方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計任務(wù)書及合同的編寫工作。4.負(fù)責(zé)建筑設(shè)計單位的考察工作，負(fù)責(zé)起草建筑設(shè)計單位的考察報告工作。5.負(fù)責(zé)設(shè)計過程中建筑專業(yè)的進(jìn)度、質(zhì)量的跟蹤工作。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部在施工過程中同設(shè)計院的銜接工作。7.負(fù)責(zé)對設(shè)計變更進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)工作。8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）結(jié)構(gòu)設(shè)計師職責(zé)1.參與項目的策劃、管理。2.參與項目前期可行性研究、概念設(shè)計工作，協(xié)助建筑師編制項目設(shè)計開發(fā)質(zhì)量計劃。3.參與概念、方案、擴(kuò)初、施工圖設(shè)計任務(wù)書及合同的編寫工作。4.參與建筑設(shè)計單位的考察工作，參與起草建筑設(shè)計單位的考察報告工作。5.負(fù)責(zé)設(shè)計過程中結(jié)構(gòu)專業(yè)的進(jìn)度、質(zhì)量的跟蹤工作。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部在施工過程中同設(shè)計院的銜接工作。7.負(fù)責(zé)對設(shè)計變更進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)工作。8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）景觀設(shè)計師職責(zé)1.參與項目的策劃、管理。2.參與項目概念設(shè)計環(huán)境部分的起草工作。3.負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計合同的起草工作。4.負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)計單位的考察、推介工作。負(fù)責(zé)起草環(huán)境設(shè)計單位的考察報告。5.負(fù)責(zé)主要材料、樹種的選擇和審核工作。6.參與環(huán)境綠化工程的驗收工作。7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（五）裝飾設(shè)計師職責(zé)1.參與項目的策劃與管理；2.負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計任務(wù)書及裝飾設(shè)計合同的起草、編制工作；3.負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計的考察，編制考察報告；4.負(fù)責(zé)設(shè)計過程中進(jìn)度、質(zhì)量、投資的跟蹤管理與控制；5.負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)計修改的審批及組織與各部門的協(xié)調(diào)工作；6.負(fù)責(zé)裝飾材料的選批、初審工作；7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；（六）內(nèi)業(yè)資料員職責(zé)1.負(fù)責(zé)文件檔案的規(guī)類及查閱管理；2.負(fù)責(zé)文件來往的收發(fā)；3.負(fù)責(zé)對設(shè)計師行文格式的審核；4.協(xié)助建立基礎(chǔ)資料系統(tǒng)；5.負(fù)責(zé)對完工項目文件的歸檔與校審；6.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量計劃的實施工作；7.負(fù)責(zé)對本部門的ISO質(zhì)量體系的建立和日程管理。8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。設(shè)計供方采購及管理程序一、目的為保證本公司開發(fā)產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量，特制定本流程。本流程主要有以下目的：（一）收集和篩選與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)計供方；（二）對供方提供設(shè)計產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價，進(jìn)而確定合格/中標(biāo)設(shè)計供方；（三）規(guī)范技術(shù)部對合格供方實施監(jiān)控和管理，增強(qiáng)供方提供產(chǎn)品的創(chuàng)新能力。二、范圍本流程程序文件適用于技術(shù)部選擇設(shè)計/服務(wù)提供者的控制活動。三、職責(zé)技術(shù)部是本流程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)流程的制定、編寫、修改、更新。四、程序流程圖：設(shè)計供方收集合格設(shè)計供方確定設(shè)計供方收集合格設(shè)計供方確定中標(biāo)設(shè)計單位確定合格設(shè)計供方日常管理供方評審小組投標(biāo)評審小組（一）設(shè)計供方的情報收集：1.需求提供：由技術(shù)部門向策劃/行政部門提供供方需求信息，供其發(fā)布；2.收集建檔：由技術(shù)部門收集供方信息，成冊存檔。并建立供方登記記錄和清單；3.準(zhǔn)入原則：供方必須提供營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)登記證書及相關(guān)業(yè)績資料的證明文件；4.責(zé)任人員：技術(shù)部門內(nèi)業(yè)是該項工作的執(zhí)行人，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人為該項工作的監(jiān)督人。（二）合格供方的確定：1.通過供方評審程序，篩選出滿足設(shè)計和開發(fā)服務(wù)需要的備選者，作為合格供方；2.評審小組組成：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人為評審的必須人員，根據(jù)項目方向的不同，可邀請相關(guān)部門人員參與；3.評審的形式：參與專項評審會議、工作例會、專項匯報或各部門傳閱等形式，形成《供方評價記錄表》、《合格供方名單》；4.評審內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、工程業(yè)績、人員構(gòu)成及執(zhí)業(yè)資格、實地考察記錄等；5.批準(zhǔn)放行：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人完成供方評價結(jié)論，按設(shè)計部門負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。6.責(zé)任人員：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該項工作的組織者，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)資料傳遞、會議記錄、資料收集；（三）中標(biāo)設(shè)計單位的確定：1.通過招投標(biāo)方式，按價低質(zhì)優(yōu)原則，在合格供方中產(chǎn)生中標(biāo)設(shè)計供方；2.招投標(biāo)責(zé)任部門：技術(shù)部；3.招標(biāo)形式：公開招標(biāo)、邀標(biāo)、議標(biāo)或直接委托等方式；4.招標(biāo)評審小組組成：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人為評審的必須人員，其他人員根據(jù)項目的具體情況安排；5.招標(biāo)評審形式：定標(biāo)會、評審會等；6.批準(zhǔn)放行：由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人完成投標(biāo)結(jié)論，形成定標(biāo)備案表，按設(shè)計部門負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)；7.合同簽訂：技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂設(shè)計類合同，合同經(jīng)律師評審后，按按設(shè)計部門負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級簽署；8.責(zé)任人員：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該項工作的組織者，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)資料傳遞、會議記錄、資料收集。（四）合格供方的日常管理：1.定期檢查：對在冊的合格供方應(yīng)按年為單位做定期檢查，檢查內(nèi)容包括：合同完成情況、設(shè)計/服務(wù)提供質(zhì)量、年度工程業(yè)績、獲獎信息等，并按“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三檔標(biāo)準(zhǔn)評價；2.篩選淘汰：對評價結(jié)果優(yōu)良的供方，在以后投標(biāo)中優(yōu)先使用；對不合格的供方，給予淘汰處理，不再使用；3.責(zé)任人員：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該項工作的組織者，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)資料傳遞、會議記錄、資料收集。五、相關(guān)文件及記錄《供方評價記錄》《合格供方名單》《定標(biāo)備案表》設(shè)計前期準(zhǔn)備工作程序一、目的根據(jù)項目的區(qū)域特點(diǎn)及收集到的信息資料，對地塊進(jìn)行多方案的規(guī)劃分析比較，印證規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)，并推斷可能存在的風(fēng)險情況。在項目技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，為公司在土地吸納時提供技術(shù)支持。并對設(shè)計供方做有效管理。二、適用范圍本程序適用于新增項目土地的前期研究及設(shè)計供方管理。三、職責(zé)（一）技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行項目前期初步規(guī)劃方案與建筑密度分析工作；（二）策劃部門提供用地資料、周邊環(huán)境設(shè)計限制條件及近期規(guī)劃政策情況；（三）預(yù)算部提供本地塊的建安成本分析。四、工作程序（一）項目前期設(shè)計準(zhǔn)備工作程序：1.技術(shù)部對項目所必須的基礎(chǔ)條件進(jìn)行收集及整理，包括用地資料、周邊環(huán)境設(shè)計限制條件、成本要求及現(xiàn)有設(shè)計等；2.技術(shù)部對土地進(jìn)行規(guī)劃分析，必要時委托進(jìn)行模型分析，以感受地塊的空間狀況、疏密程度；3.對地塊的布局進(jìn)行多方案比較，提供2～3各建筑規(guī)劃布局形式，并計算相應(yīng)的規(guī)劃指標(biāo)，將結(jié)構(gòu)提供投資策劃部，供其進(jìn)行土地開發(fā)、成本分析；4.前期分析時，應(yīng)多考慮土地周邊環(huán)境條件及相應(yīng)的配套設(shè)施、現(xiàn)狀，如供電系統(tǒng)、排污系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等是否具備條件，或需由開發(fā)商重新設(shè)置；5.參與可行性研究報告評審，根據(jù)計算的規(guī)劃指標(biāo)，提出相應(yīng)建議、意見供公司決策參考；6.技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常通過政府主管部門發(fā)布的政策法規(guī)、媒體發(fā)布的社會政治和經(jīng)濟(jì)新聞、專業(yè)媒體的研究性文件收集相關(guān)信息作為設(shè)計方案的設(shè)計輸入。項目所在地政府對其進(jìn)行的長期規(guī)劃也應(yīng)作為設(shè)計方案的設(shè)計輸入。五、相關(guān)文件及記錄《項目前期可行性研究報告》《委托工作單》建筑概念設(shè)計控制程序一、目的：（一）為項目前期可研成果提供設(shè)計印證；（二）為下一階段方案設(shè)計提供設(shè)計依據(jù)。二、適用范圍：本程序適用于技術(shù)部開展概念設(shè)計的控制活動。三、職責(zé)（一）技術(shù)部是設(shè)計發(fā)起、實施和監(jiān)控的責(zé)任部門；（二）策劃部、銷售部、發(fā)展部、預(yù)算部是本流程的配合部門。四、程序流程圖：（一）概念設(shè)計任務(wù)書1.編制依據(jù)：策劃部門提供的市場調(diào)查報告和可行性研究報告是編制設(shè)計任務(wù)書的主要依據(jù)。2.編制方法：將市調(diào)報告和可研報告中有關(guān)的土地指標(biāo)、建筑指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提煉出來，包括密度分析、樓型分布嘗試、景觀及朝向論證作為編制任務(wù)書的要點(diǎn)。3.編制責(zé)任人：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該項報告的編制責(zé)任人。（二）概念設(shè)計任務(wù)書評審：1.評審人員：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、策劃部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是評審的必須人員。根據(jù)項目的特點(diǎn)，邀請相關(guān)部門人員參加。2.評審形式：評審會議、專題研討等。3.責(zé)任部門：技術(shù)部負(fù)責(zé)召集、主持評審會議，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是本流程的控制者，專業(yè)工程師和內(nèi)業(yè)是本流程的協(xié)作者。4.批準(zhǔn)放行：技術(shù)部負(fù)責(zé)人完成評審結(jié)論，形成概念設(shè)計任務(wù)書評審記錄。按設(shè)計部門負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。（三）概念設(shè)計、跟蹤、評審、修改：1.簽訂設(shè)計合同，該合同需經(jīng)律師審定；2.向供方提供概念設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計基礎(chǔ)資料，與供方進(jìn)行設(shè)計前的溝通；3.進(jìn)入設(shè)計階段后，定期聯(lián)絡(luò)供方，了解進(jìn)度，形成記錄；4.設(shè)計評審：設(shè)計取得階段性成果或完成后，應(yīng)及時組織設(shè)計評審，由技術(shù)部門組織進(jìn)行內(nèi)部和外部審查。內(nèi)部評審的組成人員為公司公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、策劃部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人及其他部門相關(guān)人員，內(nèi)部評審應(yīng)形成概念設(shè)計內(nèi)部評審記錄。5.設(shè)計修改：技術(shù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見，要求設(shè)計供方對概念設(shè)計進(jìn)行相應(yīng)的修改。通過內(nèi)部評審使修改內(nèi)容達(dá)到規(guī)定要求。五、相關(guān)文件及記錄《概念設(shè)計任務(wù)書評審記錄》《概念設(shè)計內(nèi)部評審記錄》《可行性研究報告》建筑方案設(shè)計控制程序一、目的深化概念設(shè)計成果，為初設(shè)提供設(shè)計依據(jù)。二、范圍本程序適用于技術(shù)部開展方案設(shè)計的控制活動。三、職責(zé)（一）技術(shù)部是設(shè)計發(fā)起、開展和監(jiān)控的責(zé)任部門。（二）策劃部、銷售部、發(fā)展部、預(yù)算部是本流程的配合部門。四、程序流程圖（一）設(shè)計輸入：1.按概念設(shè)計成果擬定設(shè)計要求，編制方案設(shè)計任務(wù)書。由于方案階段設(shè)計將從概念設(shè)計偏重定性的特點(diǎn)，逐步向定量的方向深入。各專業(yè)之間的分工與協(xié)作越發(fā)細(xì)致?；谶@一特點(diǎn)，設(shè)計任務(wù)書應(yīng)盡量分專業(yè)描述其設(shè)計要求，準(zhǔn)確的專業(yè)描述會使設(shè)計工作事半功倍。2.技術(shù)部組織設(shè)計任務(wù)書評審會議，參加人員包括：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、策劃、銷售、預(yù)算、物管等部門負(fù)責(zé)人。技術(shù)部負(fù)責(zé)完成評審結(jié)論，并按技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。3.技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和內(nèi)業(yè)為協(xié)作者。（二）方案設(shè)計及跟蹤：

1.簽訂方案階段設(shè)計合同，該合同需經(jīng)律師評審；2.向設(shè)計供方提供基礎(chǔ)設(shè)計資料，并進(jìn)行設(shè)計前的溝通；3.進(jìn)入設(shè)計階段后，應(yīng)定期了解設(shè)計進(jìn)度，及時處理設(shè)計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設(shè)計進(jìn)展；（三）設(shè)計方案評審及修改：1.方案設(shè)計階段產(chǎn)生階段性成果或方案設(shè)計完成時，均應(yīng)組織評審會議，評審前應(yīng)檢查供方階段性成果的完整性；2.評審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織。參加人員應(yīng)包括：供方設(shè)計人員、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、策劃、銷售、預(yù)算、物業(yè)等部門人員，技術(shù)部門負(fù)責(zé)完成評審結(jié)論，并按技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。3.按評審結(jié)論的要求，技術(shù)部門及時組織設(shè)計供方修改設(shè)計，直至達(dá)到評審要求；4.技術(shù)部門為發(fā)展部提供設(shè)計成果，并配合方案報批工作。取得規(guī)劃部門批準(zhǔn)同意的方案是這一階段工作的結(jié)果。（四）設(shè)計輸出：方案設(shè)計成果必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人同意，方可對外發(fā)布。五、相關(guān)文件及記錄《方案設(shè)計任務(wù)書》《方案設(shè)計任務(wù)書評審記錄》《方案設(shè)計內(nèi)部評審記錄》建筑初步設(shè)計控制程序一、目的細(xì)化方案階段設(shè)計成果，提供更加準(zhǔn)確的開發(fā)和投資信息，為施工圖設(shè)計提供更為準(zhǔn)確的依據(jù)。二、范圍本流程文件適用于技術(shù)部開展初步設(shè)計的控制活動。三、職責(zé)（一）技術(shù)部門是設(shè)計發(fā)起、開展和監(jiān)控的責(zé)任部門。（二）預(yù)算部、銷售部、發(fā)展部、工程部是本流程的配合部門。四、程序流程圖（一）設(shè)計輸入：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)按審批通過的方案編制初步設(shè)計任務(wù)書。2.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織勘察設(shè)計單位進(jìn)行堪察設(shè)計，并提供初步堪察報告，工程部協(xié)助現(xiàn)場勘察工作。3.技術(shù)部組織設(shè)計任務(wù)書評審會議，參加人員包括：公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、策劃、銷售、預(yù)算、物管等部門負(fù)責(zé)人。技術(shù)部負(fù)責(zé)完成評審結(jié)論，并按技術(shù)部主管、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。4.技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是該步驟的控制者，專業(yè)工程師和內(nèi)業(yè)為協(xié)作者。（二）初步設(shè)計及跟蹤：1.簽訂初步設(shè)計合同，該合同需經(jīng)律師確認(rèn)。2.向設(shè)計供方報建通過的方案文本、設(shè)計任務(wù)書及其他基礎(chǔ)設(shè)計資料，并在設(shè)計前與供方進(jìn)行溝通。3.進(jìn)入設(shè)計階段，設(shè)計部應(yīng)定期了解設(shè)計進(jìn)度，及時處理設(shè)計供方反饋意見，并形成記錄。必要時，可到供方所在地監(jiān)督設(shè)計進(jìn)展；（三）初步設(shè)計評審及修改：1.初步設(shè)計階段產(chǎn)生階段性成果或設(shè)計完成時，均應(yīng)組織評審會議，評審前應(yīng)檢查供方階段性成果的完整性。2.評審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織。參加人員應(yīng)包括：供方設(shè)計人員、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、策劃、銷售、預(yù)算、物業(yè)等部門人員，技術(shù)部負(fù)責(zé)完成評審結(jié)論，并按技術(shù)部主管、項目主管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)的順序，逐級確認(rèn)。3.按評審結(jié)論的要求，技術(shù)部門應(yīng)及時組織設(shè)計供方修改設(shè)計，直至達(dá)到評審要求。4.對完成內(nèi)部評審并修改完成的初設(shè)成果，技術(shù)部應(yīng)向發(fā)展部輸出，并配合發(fā)展部開展初設(shè)審查工作。取得審批通過的初步設(shè)計成果是該步驟的重要目的。（四）設(shè)計成果輸出：初步設(shè)計成果必須經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人同意，方可對外發(fā)布。五、相關(guān)文件及記錄《初步設(shè)計任務(wù)書》《初步設(shè)計任務(wù)書評審記錄》《工程初勘報告》建筑施工圖設(shè)計控制程序一、目的準(zhǔn)確反