批準令本手冊規(guī)定了******的管理原則、管理要求和管理體系的架構(gòu)，該手冊的目的是從全面優(yōu)質(zhì)管理的層面對******的管理和運作做出符合實際的規(guī)定。該手冊引出的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊和績效管理手冊等文件作為該手冊的支撐性文件。該手冊經(jīng)公司總經(jīng)理組織各級管理者評審?fù)ㄟ^，由公司總經(jīng)理批準執(zhí)行。公司要求全體人員仔細執(zhí)行本手冊的規(guī)定，并在執(zhí)行過程中逐步完善本手冊的規(guī)定。批準人：日期：年月日企業(yè)管理手冊的定義及其限制要點作用作用管理手冊手冊的內(nèi)容手冊的限制1.描述企業(yè)的管理體系；2.是企業(yè)的管理綱領(lǐng)。1.規(guī)定企業(yè)經(jīng)營方針和目標；2.規(guī)定管理原則；3.規(guī)定企業(yè)理念；4.描述組織結(jié)構(gòu)；5.描述管理體系；規(guī)定管理要求；6.描述管理體系文件構(gòu)架。1.按TMS原理綻開；2.落實PDCA閉環(huán)管理；3.落實八項管理原則；4.對每項工作的管理要求涉及：4.1策劃；4.2實施的要求和職責；4.3監(jiān)控方法；4.4評價方法；4.5改進方法；5.手冊共分五章，涉及到公司的經(jīng)營運作和管理的各個方面。1.是企業(yè)的受控文件；2.執(zhí)行“文件管理流程”對手冊的制定、發(fā)放和修訂進行限制。目錄第一章公司理念與管理原則4一、公司理念4二、公司理念認知4三、公司管理原則與要點5其次章決策管理6一、董事會管理6二、決策管理7第三章組織管理7一、組織結(jié)構(gòu)管理7二、組織架構(gòu)與職能8三、企業(yè)文化管理11四、方針和目標管理12五、溝通管理12六、執(zhí)行管理13第四章經(jīng)營與運作管理13一、營銷管理13二、質(zhì)量管理14三、環(huán)境管理15四、資源管理16五、行政與后勤管理18六、財務(wù)管理20第五章管理限制21一、流程管理21二、績效管理21三、創(chuàng)新與持續(xù)改進管理22四、內(nèi)部審核/管理評審22五、運作質(zhì)量限制23六、文件/記錄和檔案管理23第六章相關(guān)附件及運用表單23第一章公司理念與管理原則一、公司理念（一）、經(jīng)營宗旨為顧客贏得利潤，為員工創(chuàng)建機會；為公司打造將來，為社會作出貢獻。（二）、經(jīng)營理念誠信共贏高效進?。ㄈ⒔?jīng)營方針發(fā)展科學化經(jīng)營市場化人才專業(yè)化管理制度化（四）、管理理念以人為本，民主決策貫徹執(zhí)行，有效激勵（五）、質(zhì)量方針全員參加，注意細微環(huán)節(jié)；品質(zhì)第一，顧客滿足；不斷創(chuàng)新，追求卓越！質(zhì)量目標板卡直通率98.2%以上；整機直通率96%以上；板卡返修率1%以下；整機客訴每月1件以內(nèi)；顧客滿足度90分以上。（六）、環(huán)境方針遵遵守法律律，限制污染；持續(xù)改進，節(jié)約資源。環(huán)境目標重大平安事故為“0”水電成本4%以下；辦公成本1.5%以下。（八）、公司愿景：致力于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展并成為同行業(yè)的一面旗幟??！二、公司理念的認知是由******全體成員普遍認可、共同享用，是******發(fā)展過程中漸漸積累形成的！

是解決一切人事關(guān)系和相關(guān)政令暢通的答案所在！

是******全體成員的個人愿景與公司追求的共同信念！

是******打造核心競爭力的重要途徑，是******生存、競爭、發(fā)展的靈魂！三、公司的管理原則及要點管理原則管理原則認知要點措施1、以顧客為中心1.1以滿足顧客須要為管理之根本目的；1.2顧客管理／市場信息管理／營銷管理等都須以顧客為中心；1.3管理者以員工為顧客，為員工供應(yīng)必要的工作支持；1.4提倡內(nèi)部顧客觀念；1.5全體員工共同努力為顧客供應(yīng)真誠的服務(wù)。B、公司理念中把顧客理念作為核心；D、提倡協(xié)作精神；E、管理層為員工盡職盡責供應(yīng)全面支援與幫助。2、發(fā)揮各級管理者的作用2.1公司激勵并運用具有創(chuàng)新意識、有實力和實干精神的各級管理者；2.2將管理者的工作重點定位在制定方針、目標、實施正確決策，支持下屬工作，開展管理限制，培育人才方面；2.3強化各級領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)意識，把員工作為自己的第一顧客；2.4強化創(chuàng)新意識，激勵各級領(lǐng)導(dǎo)不斷創(chuàng)新和改進。正確選聘各級領(lǐng)導(dǎo)；B、建立責、權(quán)、利機制；持續(xù)地培育；D、嚴格的考評；E、員工監(jiān)督和評議。3、全員參加管理3.1任何工作都須要全員的主動參加；3.2全員參加是各項工作勝利之本；3.3公司營造人力資源環(huán)境；B、關(guān)切員工，提高凝合力；D、培育正確的公司理念；E、開展持續(xù)的職業(yè)培訓(xùn)和有效的激勵。4、管理的重點是過程4.2實施良好的過程策劃；過程4.4運用BPR（流程重組）不斷改進過程；4.5堅持B、D、E、5、貫徹閉環(huán)管理原則5.2對每一過程實施PDCA管理；信息建立TMS；B、在管理活動中有效應(yīng)用PDCA循環(huán)；建立信息系統(tǒng)，有效利用信息源。6、以事實為依據(jù)的決策6.3事實來自于實踐和真實的信息。制定并實施決策程序；B、建立信息系統(tǒng)，支持決策；提高決策者的實力和素養(yǎng)。7、持續(xù)改進7.1任何事物都是動態(tài)的，改進是永恒的；的作用之一是創(chuàng)建有利于改進的環(huán)境；7.3激勵和推動持續(xù)的改進是每一個管理者的責任；7.4持續(xù)改進可使公司獲得強盛的生命力。營造改進環(huán)境；B、制定并實施持續(xù)改進管理程序；適時識別改進機會，持續(xù)地推動改進；D、鞏固改進成果，促進公司再造。8、依靠全社會辦好公司8.1公司的發(fā)展有賴于全社會的支持；爭取各方面的支持；8.3建立互利的供方關(guān)系和合作關(guān)系。與各方面開展有效的溝通和聯(lián)絡(luò)；B、敬重各相關(guān)部門；建立互利的合作關(guān)系。其次章決策管理一、決策管理的原則和方法（一）董事會管理綱要管理要求管理要求措施要點支撐文件1、明確董事的地位、權(quán)利和責任；2、應(yīng)充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用；3、通過定期的會議和日常的溝通，形成共識，團結(jié)合作，共謀企業(yè)的發(fā)展。A、制定并執(zhí)行《董事會工作綱要》；B、加強董事會的溝通；C、提升董事會的決策實力。董事會工作綱要

（二）決策管理綱要管理要求管理要求措施要點支撐文件1、決策須以事實為依據(jù)；2、決策前應(yīng)經(jīng)過充分的打算；3、決策應(yīng)體現(xiàn)科學、民主的原則；4、對決策效果進行跟蹤和評估，改進決策，防止失誤。A、制定并執(zhí)行《決策管理流程》；B、建立支撐決策的信息系統(tǒng)；C、依據(jù)決策內(nèi)容，組織決策組織；D、將決策的重點放在事前論證和風險防范；E、適時改進決策管理。決策管理流程第三章組織管理規(guī)定公司組織管理的原則和方法，包括公司組織結(jié)構(gòu)管理、組織架構(gòu)與職能、企業(yè)文化管理、方針和目標管理、溝通管理、執(zhí)行管理。一、公司組織結(jié)構(gòu)管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、公司的組織設(shè)置應(yīng)聽從于流程和經(jīng)營的須要；2、公司的組織設(shè)置應(yīng)聽從于提高效率和效益的須要；3、公司組織管理的重點是職能、接口和責隨意識；4、要適時進行的公司組織結(jié)構(gòu)變動管理；5、公司將把組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性作為管理評審的輸入；6、規(guī)定各部門的職能、各崗位的職責和權(quán)限崗位標準、工作關(guān)系和接口；7、把敬業(yè)、團結(jié)、協(xié)作為全體員工的共同職責。A、制定并執(zhí)行《組織管理流程》；B、從流程須要和市場競爭須要動身，確定組織結(jié)構(gòu)；C、界定職責、權(quán)限和工作關(guān)系并文件化；D、要求員工盡職盡責，主動地開展工作；E、制定《員工手冊》，對員工基本行為和工作要求做出規(guī)定F、適時評審組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性并適時改進。組織管理流程職位手冊核決權(quán)限一覽表員工手冊

二、組織構(gòu)架與職能（一）組織構(gòu)架董事會董事會執(zhí)行董事執(zhí)行董事總經(jīng)理室總經(jīng)理室總經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理/副總經(jīng)理管理者代表管理者代表板卡事業(yè)部部長/副部長板卡研發(fā)部板卡事業(yè)部部長/副部長板卡研發(fā)部板卡物控部板卡業(yè)務(wù)部板卡生產(chǎn)部板卡工程部板卡品質(zhì)部整機事業(yè)部部長/副部長國際業(yè)務(wù)部整機物控部整機生產(chǎn)部整機工程部整機品質(zhì)部整機光電部企業(yè)拓展部總經(jīng)理企業(yè)管理部企業(yè)管理部部長長行政管理部部長長財務(wù)管理部部長長（二）職能概要1、董事會1.1董事會應(yīng)作為公司的利益關(guān)注中心、決策中心、權(quán)利中心存在，其主要職能包括：A.確定公司中長期發(fā)展規(guī)劃投資、融資、重組等方案；B.確定公司年度經(jīng)營和審計安排；C.制定公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；D.制定公司盈利安排或虧損彌補方案；E.聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門負責人；F.對公司經(jīng)營運作實施監(jiān)控等。1.2公司董事會設(shè)：A.董事長1名；B.副董事長1名；C.執(zhí)行董事1名。1.3董事會成員的職責：A.董事長負責組織董事會的活動（董事會例會、決策、審計等）；B.副董事長幫助董事長工作；C.執(zhí)行董事的主要職責是跟蹤董事會決議的執(zhí)行狀況并向董事會報告。1.4董事會的主要工作：A.建立董事會例會制度，每次會議應(yīng)有明確的主題，會前應(yīng)經(jīng)過充分的調(diào)查和打算，會議應(yīng)有記錄、有決議并由執(zhí)行董事負責對決議的執(zhí)行進行跟蹤；B.董事會成員應(yīng)養(yǎng)成有效溝通的良好習慣，以實現(xiàn)協(xié)調(diào)一樣的工作風格；C.董事會應(yīng)逐步考慮與經(jīng)營班子分別的工作方式，當董事會成員兼任公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)時，應(yīng)從職責和運作的角度加以區(qū)分，防止雙重角色導(dǎo)致下屬無所適從的不利影響。2、總經(jīng)理/副總經(jīng)理2.1總經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營和運作的管理，完成公司的經(jīng)營目標，干脆對董事會負責；2.2總經(jīng)理/副總經(jīng)理在財務(wù)方面和決策方面的權(quán)限由董事會授予；2.3總經(jīng)理/副總經(jīng)理可依據(jù)分工進行分塊管理；2.4副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責3、管理者代表3.1這是為適應(yīng)質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系設(shè)置的一個崗位；3.2管理者代表的重要職責包括：A.負責體系的日常管理；B.向管理者報告體系的運行狀況、效果和須要的改進；C.與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，保持良好的溝通等；D.管理者代表可由管理者兼任，也可由一位部門領(lǐng)導(dǎo)兼任。4、企業(yè)拓展部4.1貫徹執(zhí)行公司“優(yōu)勢互補、資源共享、互惠互利,長遠發(fā)展”的戰(zhàn)略方針；4.2以新產(chǎn)品、新客戶、新市場的拓展為主要經(jīng)營目標；4.3重點結(jié)合市場需求立項，并進行新產(chǎn)品的開發(fā)、導(dǎo)入與完善；4.4進一步加大業(yè)務(wù)拓展并成為企業(yè)發(fā)展的一個窗口。5、板卡事業(yè)部5.1負責完成董事會確定的有關(guān)板卡事業(yè)部的年度經(jīng)營目標；5.2負責板卡產(chǎn)品的市場開發(fā)和營銷工作；5.3負責板卡產(chǎn)品的研發(fā)、工藝管理工作；5.4負責板卡產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、安排、制程限制工作；5.5負責板卡產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗（原材料、制程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）工作；5.6負責板卡產(chǎn)品的原材料、配件的選購 執(zhí)行與跟蹤工作；5.7化學品等有害物質(zhì)的運用管理；5.8負責本部門的日常管理和持續(xù)改進。6、整機事業(yè)部6.1負責完成董事會確定的有關(guān)整機事業(yè)部的年度經(jīng)營目標；6.2負責整機產(chǎn)品的市場開發(fā)和營銷工作；6.3負責整機產(chǎn)品的研發(fā)、工藝管理工作；6.4負責整機產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、安排、制程限制工作；6.5負責整機產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗（原材料、制程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）工作；6.6負責整機產(chǎn)品的原材料、配件的選購 執(zhí)行與跟蹤工作；6.7化學品等有害物質(zhì)的運用管理；6.8負責本部門的日常管理和持續(xù)改進。7、企業(yè)管理部職能7.1公司管理體系（包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系）的日常管理工作，包括：A.相關(guān)法律、法規(guī)（質(zhì)量和環(huán)境）信息的收集和評價；B.體系策劃的組織與實施；C.體系文件的管理；D.體系運行的日常監(jiān)控,包括目標、指標和管理方案的實施限制；E.體系內(nèi)審與管理評審的組織工作；F.與外部審核機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)及外部審核的組織工作；G.體系的持續(xù)改進工作（含訂正/預(yù)防措施、創(chuàng)新管理等）等。7.2公司的決策和規(guī)劃日常管理，包括：A.對決策過程的監(jiān)控；B.對決策執(zhí)行的跟蹤；C.對公司各項規(guī)劃的管理；D.公司方針和目標的日常管理工作等。7.3公司的執(zhí)行力管理，包括：A.公司執(zhí)行力框架的建設(shè)、實施、改進的過程管理；B.日常的執(zhí)行監(jiān)控；C.專項的執(zhí)行監(jiān)控等。7.4公司的績效管理，包括：A.績效管理體系的策劃與實施的組織；B.績效考核與績效改進的組織；C.績效激勵的組織等。7.5公司的企業(yè)文化管理，包括：A.企業(yè)文化建設(shè)的規(guī)劃；B.企業(yè)文化培育活動的組織；C.企業(yè)文化狀態(tài)評價等。7.6公司的信息管理，包括A.公司信息系統(tǒng)的策劃和運作管理；B.公司的通訊和網(wǎng)絡(luò)管理；C.公司信息的應(yīng)用管理等。7.7公司的流程管理，包括：A.建立/優(yōu)化流程的需求評審和立項的管理；B.流程優(yōu)化過程的管理；C.流程的運作和效果監(jiān)控等。7.8公司的外部關(guān)系管理，包括：A.與公司關(guān)聯(lián)的地方政府的關(guān)系管理；B.與公司關(guān)聯(lián)的協(xié)會關(guān)系管理；C.與公司關(guān)聯(lián)的法律事務(wù)管理。7.9董事會、總經(jīng)理、副總經(jīng)理日常事務(wù)的幫助A.會議的經(jīng)辦與決議的追蹤；B.客人的接待；C.臨時交辦事項的處理。8、行政管理部職能8.1依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃并制定人力資源管理制度；8.2進行編制管理并協(xié)同各部門進行崗位設(shè)置和崗位職責描述工作；8.3負責公司的培訓(xùn)管理和實施；8.4負責員工聘請、聘任、崗位變動的管理工作，建立和維護員工檔案；8.5進行員工薪酬管理；8.6辦理員工勞動合同、社會保險并負責處理勞資關(guān)系；8.7負責員工的福利管理等；8.8負責制訂行政后勤、平安生產(chǎn)和治安綜合管理方面的規(guī)章制度，并詳細組織實施；8.9公司級活動的籌劃、會務(wù)組織工作；8.10負責公司物業(yè)、通信設(shè)備、低值易耗品的管理及辦公用品的選購 ，報刊、書籍的訂購管理；8.11負責車輛的管理、調(diào)派及駕駛員的管理教化；8.12負責生產(chǎn)環(huán)境、辦公環(huán)境、生活環(huán)境的管理工作；8.13負責公司飯?zhí)玫娜粘９芾恚?.14負責員工宿舍的日常的維護與管理；8.15負責環(huán)境因素、資源、能源、副產(chǎn)品管理，以及環(huán)境應(yīng)急管理；8.16識別和評價環(huán)境因素，并對環(huán)境因素進行監(jiān)測和監(jiān)控；8.17對與環(huán)境有影響的資源、能源管理；8.18策劃應(yīng)急流程，組織應(yīng)急響應(yīng)；8.19對污水、廢氣排放、固體廢棄物及噪聲進行限制。9、財務(wù)部職能9.1負責公司的財務(wù)預(yù)算和相應(yīng)的資金安排；9.2負責公司的會計和出納工作；9.3負責公司的成本核算工作；9.4負責日常的報銷和支付工作；9.5負責組織例行的和專項的盤點工作；9.6負責公司的固定資產(chǎn)管理；9.7負責向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會提交財務(wù)分析報告/報表；9.8負責稅務(wù)工作；9.9負責公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的貸款、結(jié)算及資本運作等方面的工作。三、公司文化管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、把“以人為本”的管理作為公司文化建設(shè)的基本原則；2、把團隊建設(shè)作為公司文化建設(shè)的基本任務(wù)；3、落實公司管理理念，塑造和傳播公司核心價值觀；4、開展持續(xù)的有效的公司文化建設(shè)工作，增加公司的文化力；5、加強員工的培訓(xùn)和內(nèi)部溝通，使員工成為公司文化建設(shè)的主導(dǎo)者和主體。A、制定并實施《企業(yè)文化管理流程》，落實各項管理要求；B、提倡團隊協(xié)作精神，強化團隊運作；C、通過公司文化建設(shè)，將文化因素納入管理領(lǐng)域；D、通過公司文化建設(shè)，在公司內(nèi)部塑造和傳播共同的核心價值觀；E、公司管理理念的培育、公司文化的塑造與傳播、員工培訓(xùn)等多方面開展工作，使公司文化管理實現(xiàn)預(yù)期的效果。企業(yè)文化管理流程企業(yè)文化手冊

四、方針和目標管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、經(jīng)營方針應(yīng)體現(xiàn)公司的戰(zhàn)略和顧客的要求（質(zhì)量方針應(yīng)包括滿足要求和持續(xù)改進的承諾，而環(huán)境方針應(yīng)做出本公司對環(huán)境的持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，以及遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾。）。貫徹應(yīng)依據(jù)環(huán)境改變適時調(diào)整；3、將目標作為落實方針的基礎(chǔ)，4、目標應(yīng)得到實施，目標的貫徹應(yīng)得到有效的監(jiān)控和評價，應(yīng)依據(jù)須要適時調(diào)整目標，公司不允許任何對目標的偏離。A、制定并實施《方針和目標管理流程》；B、廣為宣揚和培訓(xùn)；C、有效的監(jiān)控方針的貫徹，適時評審與修訂方針；D、制定可操作可評價的各項經(jīng)營目標、質(zhì)量管理目標和環(huán)境管理目標（按年度另行下發(fā)）；E、目標值應(yīng)具有挑戰(zhàn)性；F、對目標的完成狀況進行周期性評價；G、對目標的偏離剛好實行有效措施；H、把目標的貫徹與績效考評有機結(jié)合。方針和目標管理流程五、溝通管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件對溝通的各個方面實施有效的管理，溝通管理應(yīng)包括：1.1內(nèi)部/外部溝通(包括顧客)；1.2公共關(guān)系管理；1.3CIS戰(zhàn)略管理等。2、公司實行產(chǎn)品介紹，客戶調(diào)查和征詢、訂單評審和管理等方法保持與顧客的有效溝通。3、內(nèi)部溝通應(yīng)以正式的溝通為主渠道，削減非正式溝通和負面信息的影響。4、內(nèi)部溝通的重點是管理體系的有效性、方針/目標的貫徹，工作的問題及改進等。5、把會議溝通作為正式溝通的一種重要方式，提高會議效率和質(zhì)量。A、制定并實施相應(yīng)的溝通管理程序；B、有效開展全方位的溝通活動；C、正式溝通應(yīng)經(jīng)過周密的策劃；D、主動地開展正式的產(chǎn)生正面影響的溝通，削減非正式的具有負面影響溝通的影響；E、適時改進溝通管理、溝通內(nèi)容和溝通方法。溝通管理流程客戶關(guān)系管理流程合同評審流程會議管理流程公共關(guān)系管理流程CI戰(zhàn)略管理流程

六、執(zhí)行管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、公司把有效的執(zhí)行作為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略和目標的基礎(chǔ)。2、公司將從領(lǐng)導(dǎo)力、文化力、學習力和機制方面持續(xù)系統(tǒng)地努力，提升公司的執(zhí)行力。3、要通過持續(xù)的監(jiān)控和持續(xù)地改進優(yōu)化執(zhí)行力因素A、制定并執(zhí)行《執(zhí)行管理流程》；B、制定并執(zhí)行《日?；斯芾砹鞒獭稢、制定并執(zhí)行《重要事項的跟蹤與反饋流程》D、建立有助于執(zhí)行的職責系統(tǒng)；E、對執(zhí)行過程進行系統(tǒng)地監(jiān)控；F、適時改進執(zhí)行管理。執(zhí)行管理流程日?；斯芾砹鞒讨匾马椀母櫯c反饋流程第四章經(jīng)營和運作管理規(guī)定公司經(jīng)營與運作管理的原則和要求，包括：營銷管理、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、資源管理、行政與后勤管理、財務(wù)管理等。一、營銷管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、營銷活動須以顧客為中心綻開；2、企業(yè)應(yīng)實施主動型的營銷策略；3、在營銷活動中，貫徹真誠服務(wù)理念；4、任何營銷活動都須經(jīng)過周密的策劃；5、把市場信息作為營銷策略決策的依據(jù)；6、把營銷貫穿全部工作活動中，落實形象營銷和質(zhì)量營銷原則；7、使營銷的日常工作規(guī)范化，使公司全體人員仔細實施營銷戰(zhàn)略；8、定期評價營銷效果，適時改進營銷管理。A、制定并執(zhí)行《營銷模式和實力開發(fā)管理流程》；B、制定并執(zhí)行《銷售管理流程》C、制定并執(zhí)行《貨款結(jié)算管理流程》D、培訓(xùn)營銷人員和全體員工樹立現(xiàn)代營銷觀，駕馭現(xiàn)代營銷技能；E、規(guī)范日常性營銷工作，確保工作質(zhì)量；F、對專項營銷活動進行周密的策劃，提高營銷效果；G、適時調(diào)整營銷策略；H、不斷改進營銷管理，提高工作績效。營銷模式和實力開發(fā)管理流程銷售管理流程貨款結(jié)算管理流程二、品質(zhì)管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、公司應(yīng)按ISO9001:2000的要求建立品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；2、公司的品質(zhì)管理體系將做到：2.1識別品質(zhì)管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；2.2確定這些過程的依次和相互作用；2.3確定為確保這些過程的有效運作和限制所需的準則和方法；2.4確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；2.5監(jiān)視、測量和分析這些過程；2.6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。3、公司應(yīng)按ISO9001:2000的要求管理這些過程(包括外包過程),公司的品質(zhì)管理體系所需的過程應(yīng)當包括公司的與管理活動、資源供應(yīng)、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。建立品質(zhì)管理體系并實施ISO9001:2000認證《******品質(zhì)/環(huán)境管理手冊》及相關(guān)的一整套支撐文件三、環(huán)境管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、公司實施ISO14001:2004所規(guī)定的環(huán)境管理體系的目的是為了改進環(huán)境績效。公司將定期評審和評價其環(huán)境管理體系。以確定改進的機會并付諸實施。對環(huán)境管理體系的改進，是為了實現(xiàn)環(huán)境績效的進一步改進；2、依據(jù)ISO14001:2004標準的要求，公司將：2.1制定相宜的環(huán)境方針；2.2識別其過去、當前或安排中的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，以確定其中的重大環(huán)境影響；2.3識別適用的法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求；2.4確定優(yōu)先事項并建立相宜的環(huán)境目標和指標；2.5建立組織機構(gòu)，制定方案，以實施環(huán)境方針，實現(xiàn)目標和指標；2.6開展策劃、限制、監(jiān)測、訂正措施和預(yù)防措施、審核和評審活動，以確保對環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理體系的相宜性；2.7有依據(jù)客觀環(huán)境的改變作出修正的實力。建立環(huán)境管理體系并實施ISO14001:2004的認證《******質(zhì)量/環(huán)境管理手冊》及相關(guān)的一整套支撐文件四、資源管理（一）人力資源管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、人力資源管理應(yīng)貫徹、開發(fā)和管理并舉的原則；2、把改善人力資源環(huán)境作為管理的重點；3、把培訓(xùn)作為提高員工職業(yè)技能的主要方法；4、把激勵作為開發(fā)員工潛能的主要手段；5、人力資源管理日常工作規(guī)范化；6、對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作和可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位人員進行培訓(xùn)，使其明確自己的職責及個人工作效果對質(zhì)量和環(huán)境的影響，并熟識本崗位應(yīng)急打算與反應(yīng)實力的要求；7、對全體員工都應(yīng)進行質(zhì)量和環(huán)境意識教化，使其理解本公司的質(zhì)量環(huán)境方針，提高其質(zhì)量意識以及愛護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。制定并執(zhí)行人力資源管理等流程；A、落實以人為本的管理思想；B、開展既講實效，有助于提升員工素養(yǎng)和實力的培訓(xùn)；C、開展科學的激勵活動，調(diào)動員工的主動性。人力資源管理流程培訓(xùn)管理流程聘請管理流程薪酬管理流程獎懲管理流程職位異動管理流程考勤管理流程（二）基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、確定并供應(yīng)為產(chǎn)品符合要求及環(huán)境管理體系建立、實施、保持和改進所必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；2、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)明確日常維護、內(nèi)容和責任并能夠滿足生產(chǎn)、限制和貯存的要求；3、基礎(chǔ)設(shè)施在運用或運行過程中對工作環(huán)境的影響并符合環(huán)境管理體系的要求；4、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境在新建、改建、擴建過程中應(yīng)滿足環(huán)境管理體系及法律和其他要求；5、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護、變更應(yīng)保持記錄。A、制定并執(zhí)行《生產(chǎn)環(huán)境管理流程》◎管理者負責確定及供應(yīng)；◎各部門負責本部門基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常維護；◎識別設(shè)備在運行過程中的環(huán)境因素并加以評價，對重要環(huán)境因素制定管理方案；◎設(shè)施在新建設(shè)、改建、擴建時滿足“三同時”制度；◎按“質(zhì)量環(huán)境記錄管理”實施。B、制定并執(zhí)行《5S活動管理方法》C、制定并執(zhí)行《設(shè)備/設(shè)施管理流程》D、制定并執(zhí)行《工裝夾具管理流程》E、制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理流程》F、制定并執(zhí)行《設(shè)備/設(shè)施維護、修理管理流程》生產(chǎn)環(huán)境管理流程5S活動管理方法設(shè)施管理流程工裝、夾具管理規(guī)范檢驗和試驗設(shè)備管理規(guī)范設(shè)備管理規(guī)范（三）信息管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、應(yīng)把信息作為企業(yè)的重要資源；2、有安排地建立適合企業(yè)的信息系統(tǒng)；3、確保信息庫信息的真實、完整和適用性；4、應(yīng)落實信息的采集和傳遞的職責和方法；5、信息應(yīng)剛好加工并得到有效的利用；6、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的方法對主要的質(zhì)量和環(huán)境信息進行分析；7、信息庫的信息適用性應(yīng)得到剛好的評審和更新；8、信息系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)須要剛好完善和改進。A、制定并執(zhí)行《生產(chǎn)/質(zhì)量信息管理流程》B、制定并執(zhí)行《檢驗信息的統(tǒng)計/分析規(guī)范》C、制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用流程》D、依據(jù)企業(yè)管理和開展業(yè)務(wù)的須要，策劃并建立完善的信息系統(tǒng)；E、運用先進的信息技術(shù)；F、落實與信息管理有關(guān)的職責；G、有效利用信息，使之成為決策，管理限制和改進的技術(shù)支持；H、定期評審，適時改進和更新信息。檢驗信息的統(tǒng)計/分析規(guī)范數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用流程五、行政與后勤管理綱要（一）法律事務(wù)管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、供應(yīng)有效的法律保障是為公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展和迎接市場挑戰(zhàn)保駕護航；2、法律事務(wù)管理應(yīng)使企業(yè)的各項經(jīng)營活動遵守市場經(jīng)濟法律的嬉戲規(guī)則，避開不必要的經(jīng)濟損失；3、法律事務(wù)管理應(yīng)以熟識和理解與公司業(yè)務(wù)運作有關(guān)的法律法規(guī)要求為前提。A、制定并實施《法律事務(wù)管理程序》，建立健全公司的法律保障體系；B、在公司的重大經(jīng)濟活動中依靠法律顧問或律師進行法律審核和把關(guān)，避開出現(xiàn)與法律法規(guī)要求相抵觸的行為或留下法律漏洞給商業(yè)對手以可乘之機；C、加強員工全員的法制教化，通過教化培訓(xùn)提高員工的法律意識，自覺遵遵守法律律法規(guī)要求，抵制和制止違法行為。法律事務(wù)管理程序（二）行政管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、行政事務(wù)管理應(yīng)貫徹服務(wù)的理念，以保證企業(yè)的主業(yè)為已任；2、開展消耗用品成本的限制；3、嚴格資產(chǎn)管理；4、保證網(wǎng)絡(luò)平安。A、制定并實施行政事務(wù)管理流程；B、落實行政人員的職責C、實施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級管理的原則；D、建立成本概念，實施成本限制；E、制定并實施《網(wǎng)絡(luò)平安管理流程》。行政事務(wù)管理流程消耗用品選購 與發(fā)放管理流程網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理流程網(wǎng)絡(luò)維護與運用管理流程網(wǎng)絡(luò)平安管理流程公用設(shè)備/設(shè)施管理流程接待管理流程（三）后勤工作管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、企業(yè)的后勤工作是為各級業(yè)務(wù)、管理和生產(chǎn)部門供應(yīng)服務(wù)；2、后勤工作人員應(yīng)樹立服務(wù)觀念，為企業(yè)各級部門和員工供應(yīng)后勤保障；3、日常性后勤工作應(yīng)規(guī)范化；4、應(yīng)監(jiān)控后勤工作的實施和效果，并適時改進。A、制定并實施《環(huán)境與衛(wèi)生管理制度》；制定并實施《物業(yè)管理制度》C、制定并實施《宿舍管理制度》D、制定并實施《飯?zhí)霉芾碇贫取稥、制定并實施《車輛管理制度》F、培育后勤工作人員的服務(wù)意識；G、將常規(guī)性工作規(guī)范化，制定并實施各項工作規(guī)范。環(huán)境與衛(wèi)生管理制度物業(yè)管理制度宿舍管理制度飯?zhí)霉芾碇贫溶囕v管理制度（四）平安管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、應(yīng)全面、正確的識別平安因素；2、應(yīng)全面、正確的識別平安影響因素；3、須制定并落實平安防護措施和應(yīng)急措施；應(yīng)落實平安責任；5、堅持以預(yù)防為主的管理思想，做好日常性平安意識培訓(xùn)、平安管理和防范工作；6、應(yīng)對平安措施的實施進行有效的監(jiān)控；適時改進平安管理和平安措施。A、制定并實施平安管理手冊；B、建立并實施平安責任體系；C、堅持常常性的平安教化、樹立平安意識；D、將平安措施和應(yīng)急措施文件化；E、將平安考核作為工作考核的重要內(nèi)容，平安考核項將作為業(yè)績評定的否定項之一；F、定期評價平安管理的成效，適時改進。平安管理手冊六、財務(wù)管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、執(zhí)行國家財務(wù)政策；2、嚴格對財務(wù)科目和核算方法的管理；3、嚴格收支管理；4、開展成本（含質(zhì)量成本）的限制；5、嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律；6、嚴格財務(wù)監(jiān)控；7、嚴格資產(chǎn)管理；8、執(zhí)行審計制度。A、制定并執(zhí)行各項財務(wù)管理流程；B、落實財務(wù)人員的職責，嚴格財務(wù)管理；C、實施統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)分級管理的原則；D、建立成本概念，實施成本限制；E、嚴格財務(wù)紀律和審計。固定資產(chǎn)盤點作業(yè)流程固定資產(chǎn)核算流程成本核算流程存貨盤點作業(yè)流程費用報支操作流程帳務(wù)處理流程資金安排管理流程板卡稅務(wù)作業(yè)流程整機稅務(wù)作業(yè)流程板卡應(yīng)收帳款核算流程整機應(yīng)收款流程應(yīng)付帳款管理流程第五章管理限制規(guī)定公司管理限制方面的原則和要求，包括流程管理、績效管理、創(chuàng)新和持續(xù)改進管理、內(nèi)審/管理評審、運作質(zhì)量限制、文件/記錄和檔案管理等。一、流程管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、公司把流程作為管理的核心，對流程的策劃、實施、監(jiān)控和改進進行系統(tǒng)的管理；2、公司要求從滿足顧客要求的角度策劃流程并對流程的實施和效果進行連續(xù)地監(jiān)控；3、公司要求定期評價流程的有效性，須要時，要組織對流程的優(yōu)化和重組。A、確定流程管理的職責；B、制定并執(zhí)行《流程管理流程》。流程管理流程二、績效管理綱要管理要求管理要求措施要點流程/文件1、建立可操作的科學的績效考評體系；2、使績效考評真實反映工作狀態(tài)；3、通過績效考評落實按勞取酬原則；4、激勵創(chuàng)新、進取和奉獻；5、通過績效考評推動績效改進。A、制定并執(zhí)行《績效管理手冊》；B、運用科學的、可操作的考評方法；C、把各級管理者作為考評的重點；D、充分體現(xiàn)按勞取酬的原則；E、實施逐級考評的方法。績效管理手冊三、創(chuàng)新與持續(xù)改進管理綱