第頁共頁投資公司合伙人制度(七篇)投資公司合伙人制度篇一第一條為了標(biāo)準(zhǔn)本公司工程投資運作和管理，保證投資資金的平安和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，使本公司在競爭劇烈的市場經(jīng)濟條件下，穩(wěn)健開展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條本公司及屬下各單位在進展各工程投資時，均須遵守本制度。第三條本公司及屬下各單位的重大投資工程由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各工程經(jīng)理負責(zé)組織施行。第四條本公司工程投資管理的職能部門為公司投資開展部〔以下簡稱投資部〕，其職責(zé)范圍另文規(guī)定。第五條各投資工程的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為根據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的構(gòu)造平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。第六條各投資工程的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細資料及分析^p，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。工程分析^p內(nèi)容包括：1、市場狀況分析^p；2、投資回報率；3、投資風(fēng)險〔政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購置力風(fēng)險〕；4、投資流動性；5、投資占用時間；6、投資管理難度；7、稅收優(yōu)惠條件；8、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的才能；9、投資的預(yù)期本錢；10、投資工程的籌資才能；11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。凡合作投資工程在人事、資金、技術(shù)、管理、消費、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原那么上不予考慮。由公司進展的必要股權(quán)投資可不在此例。第七條各投資工程依所掌握的有關(guān)資料并進展初步實地考察和調(diào)查研究后，由投資工程提出單位〔下屬公司或公司投資部〕提出工程建議，并編制可行性報告及施行方案，按審批程序及權(quán)限報送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。總部主管領(lǐng)導(dǎo)對投資單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會議審定。對暫時不考慮的工程，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選工程存檔。第八條投資工程的審批權(quán)限：100萬元以下的工程，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬元以上200萬元以下的工程，由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批；200萬元以上，1000萬元以下的工程，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬元以上工程，由董事會審批。第九條凡投資100萬元以上的工程均列為重大投資工程，應(yīng)由公司投資部在原工程建議書、可行性報告及施行方案的根底上提出初審意見，報公司主管副總經(jīng)理審核后按工程審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會，進展復(fù)審或全面論證。第十條總經(jīng)理辦公室對重大工程的合法性和前期工作內(nèi)容的完好性，根底數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及工程規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進展全面審核。必要時，可指派專人對工程再次進展實地考察，或聘請專家論證小組對工程進展專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對工程的深化認識和理解，確保工程投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡到達立項要求的重大投資工程，由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。第十一條投資工程確立后，凡確定為公司直接施行的工程由公司法定代表人或受權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位施行的工程，由該法人單位的法定代表人或受權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)受權(quán)所簽定之合同，均視無效。第十二條各投資工程負責(zé)人由施行單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責(zé)。第十三條各投資工程的業(yè)務(wù)班子由工程負責(zé)人負責(zé)組閣，報施行單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。工程負責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完好的經(jīng)濟指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。第十四條各投資工程應(yīng)根據(jù)形式的不同，詳細落實組織施行工作：1、屬于公司全資工程，由總經(jīng)理委派工程負責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進展工程的施行工作，設(shè)立辦事機構(gòu)，制定員工責(zé)任制、消費經(jīng)營方案、企業(yè)開展戰(zhàn)略以及詳細的運作措施等。同時認真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全工程財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責(zé)，并承受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司總部。2、屬于投資工程控股的，按全資投資工程進展組織施行；非控股的，那么本著加快資金回收的原那么，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。第十五條工程的運作管理原那么上由公司分管工程投資的副總經(jīng)理及工程負責(zé)人負責(zé)。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監(jiān)視、業(yè)績考核的管理方式進展管理，工程負責(zé)人對主管副總經(jīng)理負責(zé)，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé)。第十六條各工程在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資工程或控股工程，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的工程，由二級企業(yè)進展管理。同時承受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計報表，財務(wù)監(jiān)視控制；年度經(jīng)濟責(zé)任目的的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ棇徲嫷取５谑邨l凡公司持股及合作開發(fā)工程未列入會計報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握理解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度〔最長不超過半年〕向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進展必要的跟蹤管理。第十八條公司全資及控股工程的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)〔未列入合并會計報表局部〕的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。第十九條對于貿(mào)易及證券投資工程那么采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，詳細方法另定第二十條投資工程的變更，包括開展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司總部審批核準(zhǔn)。第二十一條投資工程變更，由工程負責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認。第二十二條工程負責(zé)人在施行工程運作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，那么須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離任，必須承當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。第二十三條投資工程的中止或完畢，工程負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股工程，由公司企管部負責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作工程由投資部負責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題，工程負責(zé)人必須負責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。第二十四條本制度于公布之日起施行。未盡事項按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。第二十五條本暫行規(guī)定由本公司董事會負責(zé)解釋投資公司合伙人制度篇二第一條為標(biāo)準(zhǔn)股份〔以下簡稱"公司"〕投資行為，降低投資風(fēng)險，進步投資效益，使投資管理真正做到科學(xué)化、民主化、標(biāo)準(zhǔn)化，按照《公司法》、《合同法》等國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所稱投資，是指為獲取將來收益而預(yù)先支付一定數(shù)量的貨幣，實物或出讓權(quán)利的行為，包括對外和對內(nèi)投資。對外投資包括：股票、債券等證券投資、出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M展增資、公司兼并、合作聯(lián)營、租賃經(jīng)營等。對內(nèi)投資包括：重大技改工程和更新、根本建立〔包括購置廠房等〕、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等。第三條投資管理應(yīng)遵循的根本原那么：符合公司開展戰(zhàn)略、合理配置企業(yè)資、促進要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。第四條本制度適用于公司所屬各部門〔中心〕。各全資子公司和控股子公司及其控股、控制的所有關(guān)聯(lián)企業(yè)的一切投資行為遵照本制度執(zhí)行。第五條為加強投資決策管理，進步投資決策效率，對第二條所指的公司投資行為，按以下規(guī)定執(zhí)行：〔一〕股票、債券等證券投資，不管金額大小，均需股東大會批準(zhǔn)后施行?！捕吵鲑Y設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M展增資、公司兼并、合作聯(lián)營等，投資金額不滿公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%的，由董事會批準(zhǔn)后施行；否那么應(yīng)由股東大會批準(zhǔn)前方可施行?！踩持卮蠹几墓こ毯透隆⒏窘ⅰ舶ㄙ徶脧S房等〕、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等，投資金額不滿公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%的，由總經(jīng)理辦公會議審議決定，并在其后最近一次董事會召開時通報參會董事；投資金額在公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值5%以上，不滿20%的，由董事會批準(zhǔn)后施行；投資金額在公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)值20%以上的，應(yīng)由股東大會批準(zhǔn)前方可施行。第六條投資涉及關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)聯(lián)交易決策制度》有不同規(guī)定的，按《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定執(zhí)行。第七條公司投資實行專業(yè)管理制度。第八條董事會辦公室負責(zé)股票、債券投資等證券投資。董事會辦公室負責(zé)出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸具M展增資、公司兼并、合作聯(lián)營等工程的投資及管理。企管部負責(zé)重大技改工程和更新、根本建立〔包括購置廠房等〕、購置新設(shè)備、新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)進步等工程的投資及管理。第九條公司對外投資工程實行逐級審批制度，按以下程序辦理：〔一〕由公司企管部對擬定的工程進展市場調(diào)研和經(jīng)濟分析^p，形成可行性報告草案。對工程可行性作初步的、原那么的分析^p和論證?！捕晨尚行詧蟾娌莅感纬珊筇峤还究偨?jīng)理辦公會初審?！踩称蠊懿吭诮?jīng)初審的可行性報告的根底上，與財務(wù)部、董事會辦公室等相關(guān)部門進展充分溝通討論后，編制正式的可行性報告。〔四〕企管部將可行性報告報公司總經(jīng)理辦公會論證后，交由董事會辦公室按公司章程及本制度規(guī)定的權(quán)限與程序提交董事會、股東大會審議批準(zhǔn)，負責(zé)詳細施行。第十條董事會辦公室負責(zé)對外投資各控股、參股子公司的股權(quán)管理工作。第十一條對內(nèi)投資的審批程序，比照本章的規(guī)定執(zhí)行。第十二條對內(nèi)投資工程開工驗收前，公司審計部應(yīng)進展專項審計，審計結(jié)論報公司總經(jīng)理辦公會。第十三條對外投資工程終止的，被投資企業(yè)依法進展清算時，由公司委派的董事作為股東代表，董事會辦公室、財務(wù)部派員共同參與被投資企業(yè)的清算工作。第十四條公司董事會辦公室負責(zé)投資工程的檔案管理工作，各投資工程管理部門待工程全部完畢后負責(zé)將工程材料整理交董事會辦公室歸檔。第十五條公司監(jiān)事會、審計部，應(yīng)根據(jù)其職責(zé)對投資工程進展全過程監(jiān)視，對違規(guī)行為及時提出糾正意見，對重大問題提出專項報告，提請工程投資審批機構(gòu)討論處理。監(jiān)事會認為必要時，可直接向股東大會報告。第十六條本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度的規(guī)定如與國家日后公布或修訂的法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》的規(guī)定不一致時，按后者的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)當(dāng)及時修改本制度。第十七條公司股票公開上市交易的交易所上市規(guī)那么對重大投資有不同規(guī)定的，按上市規(guī)那么的要求執(zhí)行。第十八條本制度由董事會制訂，經(jīng)股東大會通過后生效，修改時亦同。第十九條本制度由董事會負責(zé)解釋。投資公司合伙人制度篇三第一條為維護公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、鼓勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》〔以下簡稱《公司法》〕和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定此投資公司章程范本。第二條公司注冊名稱：。英文名稱：。英文縮寫：。第三條公司注冊地：中國。住所：。第四條公司注冊資本為人民幣5.655億元。第五條董事長為公司的法定代表人。第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任，股東以其出資額為限對公司承當(dāng)責(zé)任。第八條公司為獨立的企業(yè)法人，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立，在業(yè)務(wù)上承受中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)視、協(xié)調(diào)、稽核和管理。第九條本投資公司章程范本是標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營，應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循老實信譽、公平競爭原那么，不損害國家利益和公共利益。第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍第十一條公司的經(jīng)營宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務(wù)，拓展社會資金融通渠道，促進社會市場經(jīng)濟的開展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會批準(zhǔn)和公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營以下業(yè)務(wù)：受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及工程融資、公司理財、財務(wù)參謀等中介業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)；代理財產(chǎn)的管理、運用與處分；代保管業(yè)務(wù)；信譽見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù)；以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金；以自有財產(chǎn)為別人提供擔(dān)保；辦理金融同業(yè)拆借；中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會批準(zhǔn)，按照法定程序修改公司章程，并在公司登記機關(guān)辦理變更登記。第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利，其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。第一節(jié)出資第十四條公司注冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊資本為公司在公司登記機關(guān)登記的全體股東實繳的出資額。第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：股東名稱出資方式出資額比例xx折價入股55，497.76萬元98.14%投資公司現(xiàn)金1，052.24萬元1.86%第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項：〔一〕公司名稱；〔二〕公司登記日期；〔三〕公司注冊資本；〔四〕股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；〔五〕出資證明書的編號和核發(fā)日期。第十八條經(jīng)股東會特別決議同意，公司可以增加或減少注冊資本。公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會審查批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機關(guān)辦理變更登記。第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購置該轉(zhuǎn)讓的出資，假如不購置該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購置權(quán)。第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。第二十一條公司調(diào)整股權(quán)構(gòu)造、轉(zhuǎn)讓出資時，應(yīng)當(dāng)事先報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會審查批準(zhǔn)。第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第二十三條股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。第一節(jié)股東第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。第二十五條公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊，記載以下事項：〔一〕股東的姓名或者名稱及住所；〔二〕股東的出資額；〔三〕出資證明書編號。第二十六條公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。第二十七條公司股東享有以下權(quán)利：〔一〕參加或委托代理人參加股東會；〔二〕按其所占出資比例行使表決權(quán)；〔三〕按照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其對公司的出資；〔四〕獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議及公司財務(wù)會計報告；〔五〕優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；〔六〕按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配；〔七〕公司終止和清算時，按照所占出資比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配；〔八〕法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。第二十八條公司股東承當(dāng)以下義務(wù)：〔一〕遵守公司章程；〔二〕依其所認購的出資額和出資方式繳納出資；〔三〕在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資；〔四〕服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議；〔五〕維護公司利益，反對和抵抗任何有損公司利益的行為，保守公司機密；〔六〕以其出資額為限，對公司債務(wù)承當(dāng)責(zé)任。第二節(jié)股東會第二十九條股東會是公司的權(quán)利機構(gòu)，由全體股東組成。第三十條公司股東會行使以下職權(quán)：〔一〕決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；〔二〕選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；〔三〕選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；〔四〕審議批準(zhǔn)董事會的報告；〔五〕審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；〔六〕審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〔七〕審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；〔八〕對公司增加或者減少注冊資本作出決議；〔九〕對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；〔十〕對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；〔十一〕修改公司章程。股東會對上述第〔八〕、〔九〕、〔十〕、〔十一〕項事項作出決議，其施行須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)視管理委員會批準(zhǔn)；涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。第三十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行。第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議；股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進展審議。第三十三條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持；董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；假如因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東〔或股東代理人〕主持。第三十四條公司召開股東會會議，董事會應(yīng)當(dāng)將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。第三十五條股東會會議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：〔一〕會議的日期、地點和會議期限；〔二〕提交會議審議的事項；〔三〕以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決；〔四〕會議常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名、聯(lián)絡(luò)方式。第三十六條股東按其出資比例享有表決權(quán)。第三十七條股東出席股東會會議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。第三十八條股東出具的委托別人出席股東會的受權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下事項：〔一〕代理人的姓名；〔二〕受權(quán)范圍；〔三〕受權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限；〔四〕受權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。受權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明假如股東不作詳細指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。第三十九條出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項。第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集。第三節(jié)股東會提案第四十一條投資公司章程范本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。第四十二條股東會提案應(yīng)當(dāng)符合以下條件：〔一〕內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸；〔二〕有明確議題和詳細決議事項；〔三〕以書面形式提交或者送達董事會。第四十三條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進展審查。第四十四條董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應(yīng)當(dāng)在股東會上進展解釋和說明。第四十五條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的，可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。第四節(jié)股東會決議第四十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東〔包括代理人〕同意通過。特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東〔包括代理人〕同意通過。第四十七條除本章程有特別規(guī)定外，以下事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過?！惨弧彻镜暮喜ⅰ⒎至?、解散；〔二〕修改公司章程；〔三〕公司增加或者減少注冊資本；〔四〕變更公司形式。第四十八條股東會會議采取記名方式表決。第四十九條會議主持人根據(jù)投票結(jié)果斷定股東會會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。第五十條除涉及公司商業(yè)機密不能在股東會會議上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。第五十一條股東會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項：〔一〕召開股東會會議的時間、地點；〔二〕出席股東會會議的股東〔或代理人〕姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例；〔三〕會議主持人姓名、會議議程；〔四〕各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；〔五〕每一事項的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果；〔六〕股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；〔七〕股東會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第五十二條股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。投資公司合伙人制度篇四第一條、為了加強本公司與投資者和潛在投資者〔以下合稱“投資者”〕之間的信息溝通，實在建立公司與投資者〔特別是社會公眾投資者〕的良好溝通平臺，完善公司治理構(gòu)造，實在保護投資者〔特別是社會公眾投資者〕的合法權(quán)益，形成公司與投資者之間長期、穩(wěn)定、和諧的良性互動關(guān)系，提升公司的誠信度、核心競爭才能和持續(xù)開展才能，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》〔以下簡稱“《公司法》”〕、《中華人民共和國證券法》〔以下簡稱“《證券法》”〕及其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條、投資者關(guān)系管理是指公司通過充分的信息披露與交流，并運用金融和市場營銷等手段加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的理解和認同，提升公司治理程度，以實現(xiàn)公司整體利益最大化和保護投資者合法權(quán)益的戰(zhàn)略管理行為。第三條、公司開展投資者關(guān)系管理工作應(yīng)表達公平、公正、公開原那么，平等對待全體投資者，保障所有投資者享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。第四條、投資者關(guān)系管理的目的〔一〕形成公司與投資者雙向溝通渠道和有效機制，促進公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進投資者對公司的進一步理解和熟悉，并獲得認同與支持?！捕辰⒎€(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者根底，獲得長期的市場支持?！踩承纬尚谕顿Y者、尊重投資者的投資效勞理念?！菜摹炒龠M公司整體利益最大化和股東利益最大化并有機統(tǒng)一的投資理念?！参濉惩ㄟ^充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不斷完善公司治理。第五條、投資者關(guān)系管理的根本原那么〔一〕充分披露信息原那么。除強迫的信息披露以外，公司可主動披露投資者關(guān)心的其他。〔二〕合規(guī)披露信息原那么。公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、深證券交易所對上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實、準(zhǔn)確、完好、及時。在開展投資者關(guān)系工作時應(yīng)注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密，一旦出現(xiàn)泄密的情形，公司應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定及時予以披露?！踩惩顿Y者時機均等原那么。公司應(yīng)公平對待公司的所有股東及潛在投資者，防止進展選擇性信息披露。〔四〕老實守信原那么。公司的投資者關(guān)系工作應(yīng)客觀、真實和準(zhǔn)確，防止過度宣傳和誤導(dǎo)?！参濉掣咝У秃脑敲?。選擇投資者關(guān)系工作方式時，公司應(yīng)充分考慮進步溝通效率，降低溝通本錢?！擦郴訙贤ㄔ敲础９緫?yīng)主動聽取投資者的意見、建議，實現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。第六條、公司開展投資者關(guān)系活動時應(yīng)注意尚未公布信息及內(nèi)部信息的保密，防止和防止由此引發(fā)泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。除非得到明確受權(quán)并經(jīng)過培訓(xùn)，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工應(yīng)防止在投資者關(guān)系活動中代表公司發(fā)言。第七條、投資者關(guān)系管理的工作對象：〔一〕投資者〔包括在冊和潛在投資者〕。〔二〕證券分析^p師及行業(yè)分析^p師?！踩池斀?jīng)媒體及行業(yè)媒體等傳播媒介?！菜摹惩顿Y者關(guān)系參謀?！参濉匙C券監(jiān)管機構(gòu)等相關(guān)政府部門?！擦称渌嚓P(guān)個人和機構(gòu)。第八條、在遵循公開信息披露原那么的前提下，及時向投資者披露影響其決策的，投資者關(guān)系管理中公司與投資者溝通的主要內(nèi)容包括：〔一〕公司的開展戰(zhàn)略，包括公司的開展方向、開展規(guī)劃、競爭戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略和經(jīng)營方針等?！捕撤ǘㄐ畔⑴都捌湔f明，包括定期報告和臨時公告和年度報告說明會等?！踩彻疽婪梢耘兜慕?jīng)營管理信息，包括消費經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營業(yè)績、股利分配、管理形式及變化等?！菜摹彻疽婪梢耘兜闹卮笫马棧ü镜闹卮笸顿Y及其變化、資產(chǎn)重組、收買兼并、對外合作、對外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息?！参濉称髽I(yè)經(jīng)營管理理念和企業(yè)文化建立?！擦彻镜钠渌?。第九條、公司與投資者的溝通方式主要包括但不限于：〔一〕包括定期報告和臨時公告?！捕衬甓葓蟾嬲f明會?！踩彻蓶|大會。〔四〕____?！参濉撤治鯺p師會議和說明會。〔六〕一對一溝通。〔七〕郵寄資料?！舶恕匙稍儭！簿拧硰V告、宣傳單或者其他宣傳材料?！彩趁襟w采訪和報道。〔十一〕現(xiàn)場參觀?！彩称渌现袊C監(jiān)會、深證券交易所相關(guān)規(guī)定的方式。公司應(yīng)盡可能通過多種方式與投資者及時、深化和廣泛地溝通，并應(yīng)特別注意使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進步溝通的效率，降低溝通的本錢。第十條、根據(jù)法律、法規(guī)和《全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)那么》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)披露的信息必須第一時間在公司指定信息披露的網(wǎng)站上公布，如有必要，也可在證監(jiān)會指定的報刊上進展信息披露。公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問等其他形式代替公司公告。公司應(yīng)明確區(qū)分宣傳廣告與媒體的報道，不應(yīng)以宣傳廣告材料以及有償手段影響媒體的客觀獨立報道。公司應(yīng)及時關(guān)注媒體的宣傳報道，必要時可適當(dāng)回應(yīng)。第十一條、公司應(yīng)豐富和及時更新____的內(nèi)容，并將歷史信息與當(dāng)前信息以顯著標(biāo)識加以區(qū)分?？蓪⑿侣劙l(fā)布、公司概況、經(jīng)營產(chǎn)品或效勞情況、法定信息披露資料、投資者關(guān)系聯(lián)絡(luò)方法、專題文章、行政人員演說、股票行情等投資者關(guān)心的放置于____。第十二條、公司應(yīng)努力為中小股東參加股東大會創(chuàng)造條件，充分考慮召開的時間和地點以便于股東參加。第十三條、公司應(yīng)盡可能通過多種方式與投資者及時、深化和廣泛溝通。第三章、投資者關(guān)系管理的組織與施行第十四條、投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一負責(zé)人是公司董事長。公司董事會是公司投資者關(guān)系管理的決策機構(gòu)，負責(zé)制定投資者關(guān)系管理的制度，并負責(zé)檢查核查投資者關(guān)系管理事務(wù)的落實、運行情況。第十五條、董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的負責(zé)人。公司投資證券部是投資者關(guān)系管理工作的職能部門，由董事會秘書領(lǐng)導(dǎo)，在全面深化理解公司運作和管理、經(jīng)營狀況、開展戰(zhàn)略等情況下，負責(zé)籌劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動和日常事務(wù)。從事投資者關(guān)系管理的員工須具備以下素質(zhì)：〔一〕全面理解公司各方面情況。〔二〕具有良好的知識構(gòu)造和業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉公司治理、財務(wù)、會計等相關(guān)法律、法規(guī)和證券市場運作機制。〔三〕具有良好的溝通和協(xié)調(diào)才能。〔四〕具有良好的品行、老實信譽?！参濉硿?zhǔn)確掌握投資者關(guān)系管理的內(nèi)容及程序等。經(jīng)董事長受權(quán)，董事會秘書根據(jù)需要可以聘請專業(yè)的投資者關(guān)系工作機構(gòu)協(xié)助公司施行投資者關(guān)系工作。第十六條、投資者關(guān)系管理部門包括的主要職責(zé)如下：〔一〕信息溝通：根據(jù)法律、法規(guī)、《全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)那么》的要求和投資者關(guān)系管理的相關(guān)規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地進展信息披露；根據(jù)公司實際情況，通過舉行分析^p師說明會及路演等活動，與投資者進展溝通；通過、____、、接待來訪等方式答復(fù)投資者的咨詢?！捕扯ㄆ趫蟾妫喊甓葓蟾?、中期報告、季度報告的編制、印制和郵送工作?！踩郴I備會議：籌備年度股東大會、臨時股東大會、董事會會議，準(zhǔn)備會議材料?！菜摹撤治鯺p研究。統(tǒng)計分析^p投資者和潛在投資者的數(shù)量、構(gòu)成及變動情況；持續(xù)關(guān)注投資者及媒體的意見、建議和報道等各類信息并及時反應(yīng)給公司董事會及管理層?！参濉硿贤ㄅc聯(lián)絡(luò)。整合投資者所需信息并予以發(fā)布；舉辦分析^p師說明會等會議及路演活動，承受分析^p師、投資者和媒體的咨詢；接待投資者來訪，與機構(gòu)投資者及中小投資者保持經(jīng)常聯(lián)絡(luò)，進步投資者對公司的參與度。〔六〕公共關(guān)系。建立并維護與證券交易所、行業(yè)協(xié)會、媒體以及其他上市公司和相關(guān)機構(gòu)之間良好的公共關(guān)系；在涉訟、重大重組、關(guān)鍵人員的變動、股票交易異動以及經(jīng)營環(huán)境重大變動等重大事項發(fā)生后配合公司相關(guān)部門提出并施行有效處理方案，積極維護公司的公共形象?！财摺趁襟w合作：加強與財經(jīng)媒體的合作關(guān)系，安排公司董事、高級管理人員和其他重要人員的采訪報道。〔八〕網(wǎng)絡(luò)信息平臺建立：在____中設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄，在網(wǎng)上披露公司信息，方便投資者查詢?！簿拧澄C處理：在訴訟、仲裁、重大重組、關(guān)鍵人員的變動、盈利大幅度波動、股票交易異動、自然災(zāi)害等危機發(fā)生后迅速提出有效的處理方案。〔十〕有利于改善投資者關(guān)系的其他工作。第十七條、公司設(shè)置專線投資者咨詢、，確保與投資者之間的溝通暢通，并責(zé)成專人接聽，答復(fù)投資者對公司經(jīng)營情況的咨詢。當(dāng)公司投資者咨詢變更時應(yīng)及時公告變更后的咨詢。第十八條、對于上門來訪的投資者，公司投資證券部派專人負責(zé)接待。接待來訪者前應(yīng)請來訪者配合做好投資者和來訪者的檔案記錄，并請來訪者簽署相關(guān)承諾書，建立標(biāo)準(zhǔn)化的投資者來訪檔案。第十九條、公司業(yè)務(wù)方面的媒體宣傳與推介，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供樣稿，并經(jīng)董事會秘書審核前方能對外發(fā)布。第二十條、主動來到公司進展采訪報道的媒體應(yīng)提早將采訪方案報董事會秘書審核確定前方可承受采訪，擬報道的文字資料應(yīng)送董事會秘書審核前方可公開對外宣傳。第二十一條、在公共關(guān)系維護方面，公司應(yīng)與證券監(jiān)管部門、全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司等相關(guān)部門建立良好的溝通關(guān)系，及時解決證券監(jiān)管部門、全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)注的問題，并將相關(guān)意見傳達至公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，并爭取與其它掛牌公司建立良好的交流合作平臺。第二十二條、在不影響消費經(jīng)營和泄露商業(yè)機密的前提下，公司的其他職能部門、子公司及公司全體員工有義務(wù)協(xié)助董事會秘書及相關(guān)職能部門進展相關(guān)投資者關(guān)系管理工作。第二十三條、公司出資委托分析^p師或其他獨立機構(gòu)發(fā)表投資價值分析^p報告的，登載該投資價值分析^p報告時應(yīng)在顯著位置注明“本報告受公司委托完成”的字樣。第二十四條、公司應(yīng)當(dāng)在年度報告披露后10日內(nèi)舉行年度報告說明會，公司董事長〔或總經(jīng)理〕、財務(wù)負責(zé)人、獨立董事〔至少1名〕、董事會秘書、保薦代表人應(yīng)出席說明會，會議包括以下內(nèi)容：〔一〕公司所處行業(yè)的狀況、開展前景、存在的風(fēng)險?！捕彻鹃_展戰(zhàn)略、消費經(jīng)營、募集資金使用、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)?！踩彻矩攧?wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績及其變化趨勢?！菜摹彻驹跇I(yè)務(wù)、市場營銷、技術(shù)、財務(wù)、募集資金投向及開展前景等方面存在的困難、障礙或有損失?！参濉惩顿Y者關(guān)心的其他問題。公司應(yīng)至少提早x個交易日發(fā)布召開年度報告說明會的通知，公告內(nèi)容包括日期及時間、召開方式〔現(xiàn)場/網(wǎng)絡(luò)〕、召開地點或網(wǎng)址、公司出席人員等。第二十五條、公司應(yīng)以適當(dāng)形式對公司員工特別是董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門負責(zé)人和公司控股子公司負責(zé)人進展投資者關(guān)系管理相關(guān)知識的培訓(xùn)，在開展重大的投資者關(guān)系促進活動時，還應(yīng)舉行專門的培訓(xùn)活動。第二十六條、公司進展投資者關(guān)系活動應(yīng)建立完備的檔案制度，投資者關(guān)系活動檔案至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：〔一〕投資者關(guān)系活動參與人員、時間、地點。〔二〕投資者關(guān)系活動中議論的內(nèi)容?！踩澄垂_重大信息泄密的處理過程及責(zé)任承當(dāng)〔如有〕?！菜摹称渌麅?nèi)容。第二十七條、在進展業(yè)績說明會、分析^p師會議、路演前，公司應(yīng)事先確定提問可答復(fù)范圍。假設(shè)答復(fù)的問題涉及未公開重大信息，或者答復(fù)的問題可以推理出未公開重大信息的〔弘投資〕，公司應(yīng)回絕答復(fù)，不得泄漏未公開重大信息。第二十八條、公司在定期報告披露前三十日內(nèi)就盡量防止進展投資者關(guān)系活動，防止泄漏未公開重大信息。第二十九條、公司在投資者關(guān)系活動中一旦以任何方式發(fā)布了有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)那么規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時向全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報告，并在下一個交易日開市前進展正式披露。第三十條、公司及相關(guān)當(dāng)事人發(fā)生以下情形時，應(yīng)及時向投資者公開致歉：〔一〕公司或其實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到中國證監(jiān)會行政處分或者全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)的?！捕辰?jīng)全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司考評信息披露不合格的?！踩称渌樾?。第三十一條、本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條、本制度由公司董事會負責(zé)修訂和解釋。第三十三條、本制度自公司董事會審議通過之日起生效施行。投資公司合伙人制度篇五1、目的為更好的加強部門之間的溝通聯(lián)絡(luò)，進步辦公效率，特制定本制度。2、根本要求3、命名規(guī)那么：部門+姓名;例如：“銷售部-張三”。4、嚴(yán)格保守公司機密，對業(yè)務(wù)通報、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)那么按照相關(guān)條例進展處分。5、____在群里下達的當(dāng)天需要完成或者解決的問題，相關(guān)責(zé)任人必須在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下馬上予以回復(fù)確認，即使當(dāng)時難以解決，也要即使在群里作出回應(yīng)或給出可解決的施行方法。6、假如群內(nèi)成員不停從群管理、執(zhí)意退群，那么以警告處分，退群帶來的后果個人承當(dāng)。7、對于公司對外的分享信息，每人均有義務(wù)分享到朋友圈增加活動效果和公司影響力。8、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。(一)進群要求(二)信息發(fā)布要求1、務(wù)實、效率、正面，重在價值分享。2、倡導(dǎo)“干貨”分享，歡送正能量話題討論。3、發(fā)布工程相關(guān)新聞。4、鼓勵分享時政、財經(jīng)、科技等有價值信息，內(nèi)容請在200字內(nèi)，超過那么使用鏈接分享。5、可以發(fā)廣告，但同樣內(nèi)容僅____布一次。6、嚴(yán)禁發(fā)布負面消息。7、允許發(fā)圖，圖片內(nèi)容安康，不得有色情內(nèi)容,不可惡意刷屏。8、不提倡政治話題出現(xiàn)，所有管理員均有權(quán)隨時終止政治話題。9、晚上23：30至早上07：30休息時間段請勿群聊。10、每日檢查群成員，不應(yīng)參加人員予以剔除。11、對群成員發(fā)布非本群應(yīng)發(fā)容有權(quán)制止，并指導(dǎo)其發(fā)布相應(yīng)的內(nèi)容，有權(quán)終止不合時宜的話題和言語。12、發(fā)布負面廣告信息者警告一次，第二次再發(fā)直接清退出群。13、不得發(fā)布帶有煽動性、過激性的信息，違者直接清退出群。14、不尊重別人或成心打斷其他成員的發(fā)言，警告處理。15、未經(jīng)群主或管理員同意，不得擅自拉人進群。所有符合申請參加群資格的員工均為群成員，群成員均需要嚴(yán)格遵守國家互聯(lián)網(wǎng)管理法規(guī)及本制度的相關(guān)規(guī)定并承受監(jiān)視;群內(nèi)發(fā)言規(guī)定制止在群內(nèi)(包括群空間各欄目)發(fā)布、傳播或從事一切含有以下與工作無關(guān)的、負面的不安康的信息與活動，凡違背以下規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重作禁言、清理出群等處理。如遇違規(guī)嚴(yán)重者，群管理員可報人資中心并根據(jù)《員工獎懲管理制度》給予違規(guī)者處分。1、反對公司確定的根本原那么，損害公司榮譽和利益;2、發(fā)表任何影響、煽動公司團隊安定、團結(jié)的言論;3、進展人身攻擊或漫罵、言語攻擊其他成員;4、惡意刷屏，或發(fā)帶有欺騙性質(zhì)的言論及消息;5、惡意干擾群內(nèi)聊天(包括但不限于聚眾挑釁滋事、濫發(fā)廣告;持續(xù)使用尺寸過大的圖片、大號字體等);6、非群管理員受權(quán)，制止群內(nèi)成員私自成立下屬群組，以便于群管理者統(tǒng)籌資、合理分配，確保公告及發(fā)布信息的權(quán)威及正確性;7、嚴(yán)禁其他經(jīng)管理員一致認為應(yīng)制止的活動及話題，其他事宜另行補充。本制度由綜合辦公室制定并負責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。投資公司合伙人制度篇六第一條為了標(biāo)準(zhǔn)本公司工程投資運作和管理，保證投資資金的平安和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，使本公司在競爭劇烈的市場經(jīng)濟條件下，穩(wěn)健開展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二條本公司及屬下各單位在進展各工程投資時，均須遵守本制度。第三條本公司及屬下各單位的重大投資工程由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各工程經(jīng)理負責(zé)組織施行。第四條本公司工程投資管理的職能部門為公司投資開展部〔以下簡稱投資部〕，其職責(zé)范圍另文規(guī)定。第五條各投資工程的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為根據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的構(gòu)造平衡，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。第六條各投資工程的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細資料及分析^p，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。工程分析^p內(nèi)容包括：1、市場狀況分析^p；2、投資回報率；3、投資風(fēng)險〔政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購置力風(fēng)險〕；4、投資流動性；5、投資占用時間；6、投資管理難度；7、稅收優(yōu)惠條件；8、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的才能；9、投資的預(yù)期本錢；10、投資工程的籌資才能；11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。凡合作投資工程在人事、資金、技術(shù)、管理、消費、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原那么上不予考慮。由公司進展的必要股權(quán)投資可不在此例。第七條各投資工程依所掌握的有關(guān)資料并進展初步實地考察和調(diào)查研究后，由投資工程提出單位〔下屬公司或公司投資部〕提出工程建議，并編制可行性報告及施行方案，按審批程序及權(quán)限報送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。總部主管領(lǐng)導(dǎo)對投資單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會議審定。對暫時不考慮的工程，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選工程存檔。第八條投資工程的審批權(quán)限：100萬元以下的工程，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬元以上200萬元以下的工程，由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批；200萬元以上，1000萬元以下的工程，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬元以上工程，由董事會審批。第九條凡投資100萬元以上的工程均列為重大投資工程，應(yīng)由公司投資部在原工程建議書、可行性報告及施行方案的根底上提出初審意見，報公司主管副總經(jīng)理審核后按工程審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會，進展復(fù)審或全面論證。第十條總經(jīng)理辦公室對重大工程的合法性和前期工作內(nèi)容的完好性，根底數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及工程規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進展全面審核。必要時，可指派專人對工程再次進展實地考察，或聘請專家論證小組對工程進展專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對工程的深化認識和理解，確保工程投資的可靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡到達立項要求的重大投資工程，由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。第十一條投資工程確立后，凡確定為公司直接施行的工程由公司法定代表人或受權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位施行的工程，由該法人單位的法定代表人或受權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)受權(quán)所簽定之合同，均視無效。第十二條各投資工程負責(zé)人由施行單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責(zé)。第十三條各投資工程的業(yè)務(wù)班子由工程負責(zé)人負責(zé)組閣，報施行單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。工程負責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完好的經(jīng)濟指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。第十四條各投資工程應(yīng)根據(jù)形式的不同，詳細落實組織施行工作：1、屬于公司全資工程，由總經(jīng)理委派工程負責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進展工程的施行工作，設(shè)立辦事機構(gòu)，制定員工責(zé)任制、消費經(jīng)營方案、企業(yè)開展戰(zhàn)略以及詳細的運作措施等。同時認真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全工程財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責(zé)，并承受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司總部。2、屬于投資工程控股的，按全資投資工程進展組織施行；非控股的，那么本著加快資金回收的原那么，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。第十五條工程的運作管理原那么上由公司分管工程投資的副總經(jīng)理及工程負責(zé)人負責(zé)。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監(jiān)視、業(yè)績考核的管理方式進展管理，工程負責(zé)人對主管副總經(jīng)理負責(zé)，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé)。第十六條各工程在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資工程或控股工程，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企業(yè)投資的工程，由二級企業(yè)進展管理。同時承受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計報表，財務(wù)監(jiān)視控制；年度經(jīng)濟責(zé)任目的的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ棇徲嫷?。第十七條凡公司持股及合作開發(fā)工程未列入會計報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握理解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度〔最長不超過半年〕向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進展必要的跟蹤管理。第十八條公司全資及控股工程的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)〔未列入合并會計報表局部〕的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。第十九條對于貿(mào)易及證券投資工程那么采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，詳細方法另定第二十條投資工程的變更，包括開展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司總部審批核準(zhǔn)。第二十一條投資工程變更，由工程負責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認。第二十二條工程負責(zé)人在施行工程運作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，那么須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離任，必須承當(dāng)相應(yīng)的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。第二十三條投資工程的中止或完畢，工程負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股工程，由公司企管部負責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作工程由投資部負責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題，工程負責(zé)人必須負責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。第二十四條本制度于公布之日起施行。未盡事項按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。第二十五條本暫行規(guī)定由本公司董事會負責(zé)解釋投資公司合伙人制度篇七第一章總那么第一條為確立本公司的法律地位，為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，標(biāo)準(zhǔn)本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進本公司開展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本章程。第二條公司法定名稱：xxxxxxxx公司〔以下簡稱公司〕。第三條公司法定地址：xxxxxxxxxxxxxx第四條公司注冊資本：xxxxxxxxxx第五條公司是按照《公司法》設(shè)立，依法在工商局登記注冊的有限責(zé)任公司。第六條公司以其全部財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧。公司在國家政策下，按照市場需求自主組織消費經(jīng)營，以進步經(jīng)濟效益、勞動消費率和實現(xiàn)資產(chǎn)增值保值為目的。第七條公司實行權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué)、鼓勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。第八條公司堅持股權(quán)平等、同股同利、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原那么。股東以其所持股份為限對公司承當(dāng)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承當(dāng)有限責(zé)任。第九條公司可以向其他有限責(zé)任公司和股份投資，并以該出資額為限對所投資公司承當(dāng)責(zé)任。第十條公司的一切活動，嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)，遵守職業(yè)道德，加強社會精神文明建立，維護國家利益和社會公眾利益，承受政府和社會公眾的監(jiān)視。第十一條公司的合法權(quán)益和經(jīng)營活動，受國家法律保護，任何機關(guān)、團體和個人不得進犯和非法干預(yù)。第十二條公司依法保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)平安消費，采用多種形式，加強職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，進步職工素質(zhì)。第十三條公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工合法權(quán)益，公司應(yīng)當(dāng)為公司工會提供必要的活動條件。第十四條公司中中國____基層組織的活動，按照中國____章程辦理。第十五條公司成認已登記的股東為股權(quán)的絕對持有者，回絕其他一切爭議。第十六條公司為有限責(zé)任公司。第二章宗旨和經(jīng)營范圍第十七條公司宗旨：積極發(fā)揮股份制企業(yè)的優(yōu)勢，立足成都，面向國內(nèi)、國際，大力開展行業(yè)電子商務(wù)，積極推進教育培訓(xùn)、商品渠道、品牌輸出等產(chǎn)業(yè)，實行“一業(yè)為主，多種經(jīng)營”，走科、工、貿(mào)一體化開展道路，用一流開展思路，用一流的管理，致力于公司安康開展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最正確追求。第十八條公司經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢；投資咨詢。詳細范圍以工商部門批準(zhǔn)經(jīng)營的工程為準(zhǔn)。第十九條公司經(jīng)營方式：研發(fā)、消費、批發(fā)、零售、效勞、進出口貿(mào)易。第二十條經(jīng)營原那么：合法經(jīng)營、公平競爭。第二十一條公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)開展的需要，按程序可在國內(nèi)外設(shè)立分公司、子公司或辦事機構(gòu)。在遵循公司宗旨的原那么下，適度開展多種形式的經(jīng)濟結(jié)合體。第三章股東構(gòu)造與投資資金第二十二條公司是由xx、xxx、xxx、xx、xxxx等自然人共同出資，以發(fā)起方式設(shè)立的有限責(zé)任公司。第二十三條公司注冊資本為xxxxxx。第二十三四本公司股東出資方式及出資額如下：xx出資萬元人民幣，占注冊資金的xx%；xxx出資萬元人民幣，占注冊資金的xx%；xxx出資萬元人民幣，占注冊資金的xx%；xxx出資萬元人民幣，占注冊資金的xx%；xxx出資萬元人民幣，占注冊資金的xx%。第四章股東和股東大會第二十五條公司的股份持有人為本公司股東，股東按其持有公司股份份額享有權(quán)利、承當(dāng)義務(wù)。第二十六條股東權(quán)利：1、出席或委托代理人出席股東大會并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；2、按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程轉(zhuǎn)讓股份；3、查閱公司章程、股東大會會議記錄、財務(wù)報告，監(jiān)視公司的經(jīng)營管理，提出建議和質(zhì)詢；4、按其所持有股份獲取紅利并優(yōu)先購置新股；5、公司終止后獲得剩余財產(chǎn)。第二十七條股東的義務(wù)1、遵守公司章程；2、依其認購的股份和入股方式繳納股金；3、依其所持股份，對公司承當(dāng)有限責(zé)任；4、在公司辦理工商注冊手續(xù)后，不得退股；5、不得從事危害公司利益的活動。第二十八條股東大會由公司全體股東組成。股東大會是公司的最高權(quán)利機構(gòu)。第二十九條股東大會職權(quán)1、決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；2、決定聘請的會計事務(wù)所；3、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；4、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；5、審議批準(zhǔn)董事會的報告；6、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；7、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；8、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；9、對公司增加或減少注冊資本作出決議；10、對公司債券發(fā)行作出決議；11、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；12、修改公司章程。第三十條股東大會每年召開一次年會。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個月內(nèi)召開臨時股東大會：1、董事人數(shù)缺乏《公司法》規(guī)定的人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時；2、公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時；3、持有公司股份百分之十以上的股東懇求時；4、董事長認為必要時；5、監(jiān)事會____提議召開時。第三十一條股東大會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事主持。召開股東大會，應(yīng)當(dāng)將會議討論的事項于會議召開三十日以前通知各股東。臨時股東大會不對通知中未列明的事項作出決議。第三十二條股東出席股東大會，所持每一股有一表決權(quán)。股東大會作出決定，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。股東大會對公司合并、分立或者解散公司作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第三十三條修該公司章程必須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第三十四條股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東受權(quán)委托書，并在受權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三十五條股東大會對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東大會的股東簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期五年。第三十六條股東大會的決議內(nèi)容不得違背法律、行政法規(guī)和進犯股東合法權(quán)益。否那么，股東有權(quán)向人民法院提出停頓該違法行為和損害行為的訴訟。第五章董事會第三十七條公司設(shè)董事會，董事會向股東大會負責(zé)。第三十八條公司董事成員由股東大會選舉產(chǎn)生。第三十九條董事會應(yīng)該履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)和職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。確保董事會高效運作和科學(xué)決策，董事會是公司的最高決策機構(gòu)。董事會暫由五人組成，董事任期每屆三年，董事任期屆滿可連選連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事可兼任公司高級管理人員。第四十條董事會職權(quán)：1、召集股東大會，并向股東大會報告工作；2、執(zhí)行股東大會的決議；3、主持制定公司長期的開展和戰(zhàn)略與公司的開展和戰(zhàn)略目的；4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、負責(zé)公司的財務(wù)管理工作，審查或?qū)徟攧?wù)報告；7、監(jiān)視公司重大財務(wù)的執(zhí)行情況，保證財務(wù)活動的執(zhí)行情況，保證公司的財務(wù)平安和完成公司的年度財務(wù)目的；8、制訂公司增加或減少注冊資本；9、擬定公司重大收買、投資、出售或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；10、決定公司對外投資、收買出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保等事項方案；11、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；12、聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；13、建立公司系統(tǒng)和制訂戰(zhàn)略規(guī)劃；14、持續(xù)修改系統(tǒng)及戰(zhàn)略規(guī)劃方案；15、管理公司信息披露事項并負責(zé)公司重大對外關(guān)系和維護政府、重要客戶的關(guān)系，參加重大的公關(guān)活動；16、提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；17、聽取公司總裁的工作匯報及并檢查其工作18、股東按照公司章程規(guī)定提出的換屆董事候選人，以提案方式提交股東大會決議；19、公司董事會根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展的需要，增加或減少董事會成員，應(yīng)根據(jù)章程提請股東大會決定20、對協(xié)助、縱容其他股東及附屬公司侵占公司資金和資產(chǎn)的公司董事及高級管理人員，視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負有嚴(yán)重責(zé)任的董事啟動罷免程序。21、法律、行政法規(guī)，部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第四十一條董事會會議的`召開：1、董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行；2、凡需經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提早通知各董事并同時提供足夠的資料，董事認為資料不充分的，可以要求補充，當(dāng)半數(shù)以上董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事長提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事長應(yīng)予以采納。3、董事連續(xù)二次未能出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)建議股東大會予以撤換，股東大會應(yīng)予以采納。4、董事會會議分為常會和臨時會議。5、董事會常會每年度至少召開二次會議，由董事長召集。6、召開董事會常會應(yīng)于召開十日前以書面方式通知全體董事和監(jiān)事，召開董事臨時會議，應(yīng)于會議召開前三日簽收或、____通知全體董事和監(jiān)事。7、有以下情形之一的，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后五日內(nèi)召集和主持董事會臨時會議：1〕、代表1/10以上表決權(quán)的股東；2〕、三分之一以上董事聯(lián)名提議時；3〕、監(jiān)事會提議時；4〕、總裁提議時；5〕、董事長認為必要時。8、董事會召開常會或臨時會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定并受權(quán)其他董事召集并主持董事會會議，董事長因特殊原因不能履行職責(zé)，亦末指定詳細代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責(zé)召集會議。9、董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面向董事長委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名，代理事項，權(quán)限和有效期，并由委托人簽名或蓋章。第四十二條、董事會會議提案表決：1、董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下可以用方式或____進展并作出決議，并由參與董事簽名；2、董事會會議表決方式為：舉手表決、投票表決或表決。3、每名董事有一票表決權(quán)，董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事半數(shù)以上通過。4、董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承當(dāng)責(zé)任。第四十三條、董事會會議記錄：1、董事會會議由董事秘書記錄，出席會議的董事、監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載，董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限在五年以上；2、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：1〕、會議召開日期，地點和召集人姓名；2〕、出席董事的姓名以及受別人委托出席董事會的董事姓名；3〕、會議議程；4〕、董事發(fā)言要點；5〕、每一次決議事項的表決方式和結(jié)果〔表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)〕第四十四條、董事會會議決議備案、施行：1、董事會會議應(yīng)在會后兩個工作日內(nèi)將會議決議和會議記要報送股東大會備案；2、公司董事會的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總裁組織公司管理層全體成員貫徹落實，總裁應(yīng)及時執(zhí)行情況向董事長報告；3、公司董事長就決議落實情況進展催促和檢查，公司董事會對詳細落實中違犯董事會決議要追究執(zhí)行者的個人責(zé)任。第四十五條、董事會專門委員會：1、董事會可以設(shè)立〔專職或者兼職〕審計、薪酬與考核、戰(zhàn)略、提名等專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中股東董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人。審計委員會中至少應(yīng)有一名是財務(wù)專業(yè)人土。各專門委員會對董事會負責(zé)。所有提案應(yīng)交董事會審查決定。2、審計委員會的主要職責(zé)1〕、提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；2〕、監(jiān)視公司的內(nèi)部審計制度及施行；3〕、負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；4〕、審計公司的財務(wù)信息及其披露；5〕、審查公司的內(nèi)部控制制度。3、薪酬與考核委員會的主要職責(zé)：1〕、研究董事、總裁及財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等高級管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進展考核并提出建議。2〕、研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。4、提名委員會主要職責(zé)1〕、研究董事、總裁、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；2〕、廣泛引進或培訓(xùn)合格的董事和總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等高級管理人員的人選；3〕、對董事候選人和總經(jīng)理以上人員進展審查并提出意見。5、戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)是對公司長期開展戰(zhàn)略和重大投資決策進展研究并提出建議。第四十六條、公司董事可以根據(jù)需要通知有關(guān)高級管理人員列席董事會會議。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承當(dāng)責(zé)任。董事會的決議違背法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾說明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托代表出席的董事，視作同意董事會決議并承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。第四十八條董事長為公司的法定代表人。第四十九條公司董事會設(shè)董事會秘書，負責(zé)處理董事會日常事務(wù)。董事會秘書職責(zé)另定。第六章經(jīng)營范圍第五十條公司設(shè)總裁一名?？偛糜啥聲溉危⑾蚨聲撠?zé)。第五十一條總裁職權(quán)：1、主持公司的消費經(jīng)營管理工作，組織施行董事會決議；2、組織施行公司年度經(jīng)營方案和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理____方案；4、擬訂公司的根本管理制度；5、制定公司的詳細規(guī)章；6、提請聘任或解聘副總經(jīng)理；7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；8、董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。第五十二條總裁可以由董事兼任。第五十三條總裁有權(quán)回絕非經(jīng)董事會批準(zhǔn)的任何董事對企業(yè)經(jīng)營管理工作的干預(yù)。第五十四條公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、平安消費以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。第五十五條公司研究決定消費經(jīng)營的重大問題，制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會和職工的意見和建議。不斷加強職工的民主管理，依法標(biāo)準(zhǔn)職工參政議政渠道。第五十六條公司董事、總裁及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)和誠信義務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取____。第五十七條公司董事、總裁及其他高級管理人員，不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給別人；不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義列立帳戶儲存；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。第五十八條公司董事、總裁、其他高級管理人員，不得自營或者為別人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、總裁除公司章程規(guī)定或者董事會同意外，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進展交易。第五十九條公司董事、總裁除按照法律規(guī)定或者董事會同意外，不得泄露公司機密。第六十條有以下情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、總裁：1、無民事行為才能或者限制民事行為才能；2、因反有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰、執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾三年；3、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算結(jié)束之日起未逾三年；4、擔(dān)任因違法被撤消營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被撤消營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；5、個人所負數(shù)餓較大的債務(wù)到期未清償。公司違背上述規(guī)定選舉董事、或者聘任總裁的，該選舉或者聘任無效。第七章監(jiān)事會第六十一條公司設(shè)監(jiān)事會，對董事、總裁等高級管理人員行使監(jiān)視職能。第六十二條監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事三人，推選監(jiān)事會____一名。監(jiān)事會成員中有兩名由股東代表擔(dān)任并由股東大會選舉產(chǎn)生；一名監(jiān)事由職工代表擔(dān)任，該監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第六十三條公司董事、總裁、財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第____條監(jiān)事的任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。第六十五條1、為進一步完善公司法人及總裁治理構(gòu)造，保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)視權(quán)，確保股東、員工的整體利益和公司良好開展，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)和公司章程制定本議事規(guī)那么。2、公司依法設(shè)立監(jiān)事會，公司全體股東一致同意委派代表擔(dān)任四川心海時空投資監(jiān)事____，監(jiān)事會對全體股東和員工負責(zé)對公司財務(wù)以及公司董事、總裁和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)進展監(jiān)視，維護公司股東及員工的合法權(quán)益。第六十六條、公司監(jiān)事行使以下職權(quán)：1、應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進展審核并提出書面審核意見；2、檢查公司財務(wù)；3、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進展監(jiān)視，對違背法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；4、監(jiān)事會對董事、高級管理人員的違法行為和重大瀆職行為，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)表決同意，有權(quán)向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘總經(jīng)理或其他高級管理人員的建議；5、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；6、向股東大會提出提案；7、按照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；8、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進展調(diào)查，必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作；9、公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。第六十七條、公司監(jiān)事會享有以下權(quán)利：1、監(jiān)事有理解公司經(jīng)營情況，享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)，監(jiān)事履行職責(zé)時，有權(quán)要求公司各業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)資料，公司應(yīng)給予必要協(xié)助，不得回絕、推諉或阻撓；2、監(jiān)事會核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，查閱簿冊和文件，有權(quán)要求董事及公司相關(guān)人員提供有關(guān)情況說明；3、出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)；4、可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；5、出席公司股東大會，列席公司董事會會議，并對董事決定事項提出質(zhì)詢或者建議；6、根據(jù)公司章程規(guī)定和股東大會的委托，行使其他監(jiān)視權(quán)。第六十八條、監(jiān)事會____行使以下職權(quán)：1、召集和主持監(jiān)事會會議，并檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；2、代表監(jiān)事會向股東大會報告工作。第六十九條、任期內(nèi)監(jiān)事不行履行監(jiān)視義務(wù)，致使公司或股東、員工利益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯程度，分別按照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任，股東大會可按規(guī)定的程序解除其監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事履行公司職務(wù)時，違背法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給予造成損害的應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。第七十條、監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職，如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額前方能生效。第七十一條、任職尚未完畢的監(jiān)事，對因其擅自離任使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。監(jiān)事會會議的召開及議事規(guī)那么與董事會會議召開一樣第七十二條。第七十三條、監(jiān)事議事的主要范圍：1、對公司董事會決策經(jīng)營目的、方針和重大投資方案提出監(jiān)視意見；2、對公司中期、年度財務(wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報告提出意見；3、對公司利潤分配方案和彌補虧損方案提出審查、監(jiān)視意見；4、對董事會議決策重大風(fēng)險投資、抵押、擔(dān)保、各種融資提出意見；5、對公司內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況進展審議提出意見；6、對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違背法律、法規(guī)、章程、損害公司股東利益和公司利益的行為提出意見；7、監(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事或增補提交股東大會；8、對公司高級管理人員的薪酬及其他待遇提出意見；9、其他有關(guān)股東利益，公司開展的問題。第七十四條、監(jiān)事會議違背法律、行政法規(guī)或公司章程致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負有賠償責(zé)任。第七十五條、監(jiān)事會議應(yīng)有記錄，會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限五年以上。第八章公司財務(wù)、會計和審計第七十六條本公司按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，財務(wù)、會計制度按照《企業(yè)財務(wù)通那么》和《企業(yè)會計準(zhǔn)那么》執(zhí)行。第七十七條公司會計年度采用公歷年制，自公歷一月一日至十二月三十一日。第七十八條公司的一切憑證、帳簿、報表用漢語書寫。第七十九條公司以人民幣為記賬本位幣。第八十條公司在每年一會計年度終了時刻作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括以下財務(wù)會計報表及附屬明細表：1、資產(chǎn)負責(zé)表；2、損益表；3、財務(wù)狀況變動表；4、財務(wù)狀況情況說明書；5、利潤分配表。第八十一條按照有關(guān)法律、行政法規(guī)，公司應(yīng)當(dāng)定期公開其財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，每會計年度公布一次財務(wù)會計報告，并在召開股東大會年會二十日以前將公司的財務(wù)會計報告?zhèn)渲糜诠?，供股東查閱。第八十二條公司按照國家法律、行政法規(guī)，按時足額繳納各種稅、費。承受國家財政、稅務(wù)的檢查、監(jiān)視和注冊會計師、審計師的社會監(jiān)視。公司設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)，實行內(nèi)部審計制度。第八十三條公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。對公司資產(chǎn)不得以任何個人名義開立帳戶存儲。第九章利潤分配第八十四條公司稅后利潤：公司稅后利潤是指當(dāng)年的利潤總額在按法定稅率交納所得稅后的剩余局部。第八十五條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取稅后利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取稅后利潤的百分之五列入公司法定公益金，提取稅后利潤的百分之十列入公司抗風(fēng)險基金，提取稅后利潤的百分之十列入公司復(fù)制擴張基金。公司的法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金缺乏以彌補上一年度公司虧損時，在提取法定公積金、法定公益金、抗風(fēng)險基金、復(fù)制擴張基金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司提取法定公積金、法定公益金、抗風(fēng)險基金和復(fù)制擴張基金后，經(jīng)股東大會決議，可提取任意公積金。公司的稅后利潤在提取法定公積金、法定公益金、抗風(fēng)險基金、復(fù)制擴張基金后所余利潤，按股東持有的股份比例進展分配。第八十六條公司公積金用處限于以下各項：1、彌補公司的虧損；2、擴大公司消費經(jīng)營；3、轉(zhuǎn)增公司資本。公司經(jīng)股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為資金時，按股東原持有股份比例派送新股或者增加每股面值。但法定公積金在轉(zhuǎn)為資本時，所留存的法