公司議事規(guī)則

第一條為規(guī)范公司重要事項的決策程序，提高公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決策水平，嘉慶集體領(lǐng)導(dǎo)，精益求精領(lǐng)導(dǎo)辦法和領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，聯(lián)合我公司實質(zhì)，擬訂本規(guī)則。

第二條本規(guī)則的整體原則是：

堅持民主集中制，努力使公司領(lǐng)導(dǎo)班子在議事內(nèi)容、議事辦法、工作程序和決策上做到科學(xué)、規(guī)范、對的、合理。

第三條公司議事以召開會議為主，會議種類包含總經(jīng)理辦公會、周例會、月計劃會、季度剖析會、六個月工作會和年度工作會等。

根據(jù)不同的內(nèi)容和議題召開不同種類的會議。

第四條果斷根絕以非會議的形式或由只需領(lǐng)導(dǎo)碰頭決定重要事項的做法。

第五條總經(jīng)理辦公會議事內(nèi)容、程序和辦法（一）議事內(nèi)容

1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)上司重要目的、政策以及工作布署，提出具體的貫徹實施建議和舉措；

2、研究公司及部下公司的機(jī)構(gòu)設(shè)立，人員聘任、培訓(xùn)、查核、賞罰、辭退等問題。

3、研究審議公司全局性的工作計劃、工作安排、工作總結(jié)；、

4、審議向上一級機(jī)關(guān)請示重要問題的報告及工作報告；

5、對擬投資重要項目可行性、項目招招標(biāo)等工作方案進(jìn)行研究；

6、對項目有關(guān)中介拜托服務(wù)進(jìn)行鑒定；

7、研究5萬元以上財務(wù)開銷行為；

8、研究涉及員工親身利益的重要事項或重要活動；

9、聽取各班子組員工作狀況報告；

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10、其它重要事項。

（二）議事程序和辦法

1、參加人員范疇：

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，辦公室主任、副主任出席會

議。

2、會議由總經(jīng)理主持召開，特別狀況下，總經(jīng)理可拜托副總經(jīng)理主持召

開。

實到會人員超出應(yīng)到會人員的三分之二，方可開會。

原則上每半月召開一次，因工作需要可隨時召開。

4、每次辦公會2天前，要書面提交研究決策議題，陳說研究事由及建議。

會議的議題制訂后，要實時告知全體組員做好準(zhǔn)備。

決策問題，應(yīng)由辦公室出頭，征采各分管領(lǐng)導(dǎo)、部室負(fù)責(zé)人的建議，重要問題寬泛征采員工建議、社會心見，集思廣益后，由辦公室匯總梳理提請總經(jīng)理辦公會合體決策。

5、辦理流程：

辦公室采集議題→辦公室主任匯總初審→分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查→辦公室發(fā)出會議告知→辦公室主任統(tǒng)計并負(fù)責(zé)整頓紀(jì)要→分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查→總經(jīng)理簽發(fā)→紀(jì)要成文下發(fā)。

第六條周例會議事內(nèi)容、程序和辦法（一）議事內(nèi)容

1、總結(jié)上周工作狀況，安排本周工作計劃；

2、對持續(xù)共同解決的事項作研究；

3、其它事項。

（二）議事程序和辦法

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1、班子組員例會：

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加。

原則上每七天一召開，時間控制在 1小時內(nèi)；、

2、中層干部例會：

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部室正職負(fù)責(zé)人，子公司副職以上人員。

原則上每七天一召開，時間控制在 1小時內(nèi)。

3、部室例會：

部室負(fù)責(zé)人、本部室人員。

原則上每七天五下午召開，時間控制在 1小時內(nèi)。

第七條月計劃會議事內(nèi)容、程序和辦法（一）議事內(nèi)容

1、按月初擬訂的月計劃總結(jié)上個月部室、子公司工作狀況，安排下個月工作計劃；

2、對急需共同解決的事項作研究；

3、其它事項。

（二）議事程序和辦法

1、參加人員范疇：

公司全體員工。

2、會議由總經(jīng)理之冬副總經(jīng)理主持召開。

原則上每月第一周周一召開（與月初周例會一致進(jìn)行），時間控制在2小時內(nèi)。

第八條季度局勢剖析會議事內(nèi)容、程序和辦法（一）議事內(nèi)容3/5

1、全方面總結(jié)一如期間內(nèi)各項工作狀況、剖析存在的問題，并安排布署下一步工作計劃；

2、對在一如期間內(nèi)體現(xiàn)出來的現(xiàn)金個人或塔頂工作達(dá)成較好的進(jìn)行獎勵；

3、其它事項。

（二）議事程序和辦法

1、參加人員范疇：

公司全體員工。

2、會議由總經(jīng)理擬訂副總經(jīng)理主持召開。

根據(jù)工作狀況定于每季度末或下一季度初，由各分管領(lǐng)導(dǎo)作季度局勢剖析，公司總經(jīng)理作整體剖析報告，時間控制在半天之內(nèi)。

第九條六個月工作會和年度工作會議事內(nèi)容、程序和辦法（一）議事內(nèi)容

1、總結(jié)六個月（年度）工作狀況，剖析查找問題，明確下步舉措。

2、表彰六個月（年度）工作先進(jìn)個人。

3、其它事項。

（二）議事程序和辦法

1、參加人員范疇：

公司及部下公司全體員工。

2、會議由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理主持召開。

原則上在六個月和年終時召開。

第十條以上多個會議要有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計，與會人員講話、建議統(tǒng)計要詳盡，年終整頓歸檔。4/5

第十一條要加強(qiáng)保密觀點，嚴(yán)格保密紀(jì)律，在研究決定的事項未正式宣布以前，任何人不得泄密，特別是有關(guān)干部、員工調(diào)節(jié)、賞罰等重要問題，若