PAGEPAGE48弗布克流程化與標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)系列房地產(chǎn)企業(yè)流程化與標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)〔配套光盤〕周鴻編著北京目錄第一局部用流程優(yōu)化 7第1章投融資管理流程 91．4工程決策管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 91．4．1工程決策管理工作流程 91．4．2工程決策管理工作標(biāo)準(zhǔn) 10第2章?tīng)I(yíng)銷管理流程 112．2廣告籌劃管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 112．2．1廣告籌劃管理工作流程 112．2．2廣告籌劃管理工作標(biāo)準(zhǔn) 12第3章工程造價(jià)與預(yù)決算管理流程 143．1工程預(yù)算編制工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 143．1．1工程預(yù)算編制工作流程 143．1．2工程預(yù)算編制工作標(biāo)準(zhǔn) 15第4章材料設(shè)備管理流程 164．1材料設(shè)備采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 174．1．1材料設(shè)備采購(gòu)管理工作流程 174．1．2材料設(shè)備采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 18第5章工程技術(shù)與質(zhì)量管理流程 205．2工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 205．2．1工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程 205．2．2工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作標(biāo)準(zhǔn) 21第6章工程工程管理流程 226．1工程施工管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 226．1．1工程施工管理工作流程 226．1．2工程施工管理工作標(biāo)準(zhǔn) 23第7章財(cái)務(wù)管理流程 257．1財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 257．1．1財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程 257．1．2財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程 26第8章行政與人力資源管理流程 278．3員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 288．3．1員工培訓(xùn)管理工作流程 288．3．2員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 29第二局部用制度標(biāo)準(zhǔn) 31第9章投融資開(kāi)發(fā)管理制度 329．1投資管理制度 329．1．1工程投資管控制度 329．2融資管理制度 369．2．2融資執(zhí)行管理方法 36第10章?tīng)I(yíng)銷管理制度 4010．1營(yíng)銷籌劃管理制度 4010．1．2營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算管理方法 4010．2銷售與效勞管理制度 4110．2．1地產(chǎn)工程銷售管理制度 41第11章工程造價(jià)與預(yù)決算管理制度 4511．1工程造價(jià)管理制度 4511．1．1工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理規(guī)定 4511．2工程預(yù)決算管理制度 4811．2．1工程預(yù)算編制管理標(biāo)準(zhǔn) 4811．2．2工程工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)那么 50第12章工程材料設(shè)備管理制度 5512．1工程物料設(shè)備采購(gòu)制度 5512．1．2重要設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)管理制度 5512．1．4相關(guān)部門指定材料采購(gòu)管理細(xì)那么 5812．2材料設(shè)備運(yùn)輸與存檔制度 6012．2．2儀器設(shè)備檔案管理制度 60第13章工程技術(shù)與質(zhì)量管理制度 6113．1工程技術(shù)管理制度 6113．1．2施工圖紙管理規(guī)定 6113．2．2工程質(zhì)量管理實(shí)施方法 6213．2．3工程竣工驗(yàn)收管理制度 65第14章房地產(chǎn)工程管理制度 6814．1房地產(chǎn)工程開(kāi)發(fā)制度 6814．1．2工程可行性研究管理方法 6814．1．4房地產(chǎn)工程立項(xiàng)報(bào)批方法 7214．2房地產(chǎn)工程實(shí)施制度 7414．2．2工程施工控制制度 7414．2．4工程驗(yàn)收管理方法 76第15章房地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度 7815．1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度 7815．1．2會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn) 7815．2審計(jì)與差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度 8615．2．2納稅管理方法 86第16章房地產(chǎn)行政人事管理制度 9216．1房地產(chǎn)行政管理制度 9216．1．2行政事務(wù)管理制度 9216．2房地產(chǎn)人力資源管理制度 9516．2．2考核管理制度 95第三局部：用工具執(zhí)行 97第17章市場(chǎng)調(diào)研管理工具 9817．1政治環(huán)境調(diào)研工具 9817．1．2政治環(huán)境分析工具 9817．2經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)研工具 9817．2．1經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析模型 9817．3文化環(huán)境調(diào)研工具 9917．3．3文化環(huán)境分析工具 9917．4城市房地產(chǎn)調(diào)研工具 10217．4．1城市房地產(chǎn)調(diào)研模型 10217．4．7三級(jí)市場(chǎng)交易情況分析工具 10217．4．8地產(chǎn)政策法規(guī)調(diào)研工具 10317．5購(gòu)房者行為調(diào)研工具 10417．5．1購(gòu)房者購(gòu)置行為調(diào)研模型 10417．5．3購(gòu)房者購(gòu)置動(dòng)機(jī)分析工具 10517．5．4購(gòu)房者產(chǎn)品需求分析工具 10617．6地產(chǎn)市場(chǎng)需求容量調(diào)研工具 10817．6．2房地產(chǎn)需求預(yù)測(cè)分析工具 10817．6．3潛在購(gòu)房者分析預(yù)估工具 11017．7企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研分析工具 11117．7．3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷水平分析工具 11117．8商品住宅市場(chǎng)調(diào)研工具 11417．8．1商品住宅市場(chǎng)分析模型 11417．8．4居民居住現(xiàn)狀及改善分析工具 11517．8．5不同人群的需求特點(diǎn)分析工具 11617．9工程調(diào)研狀況分析工具 11817．9．2宗地根本狀況評(píng)估工具 11817．9．3工程周邊環(huán)境調(diào)查模型 11917．9．5工程周邊社區(qū)現(xiàn)狀調(diào)查模型 12017．10市場(chǎng)戰(zhàn)略選擇分析工具 12017．10．1市場(chǎng)戰(zhàn)略選擇模型 12017．10．3SWOT戰(zhàn)略選擇模型 122第18章房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)選擇工具 12318．1開(kāi)發(fā)工程選擇與開(kāi)發(fā)地段選擇工具 12318．1．1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)城市選擇工具 12318．2開(kāi)發(fā)模式、開(kāi)發(fā)管理模式與產(chǎn)品模式選擇工具 12518．2．1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式選擇工具 12518．2．3房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理模式選擇工具 12818．3開(kāi)發(fā)融資方案與開(kāi)發(fā)方案選擇工具 12918．3．1房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)融資方案選擇工具 129第19章?tīng)I(yíng)銷管理與分析工具 13319．1市場(chǎng)推廣管理工具 13319．1．2推廣籌劃工具 13319．2市場(chǎng)銷售分析工具 13519．2．2銷售分析工具 13519．2．3購(gòu)置力分析工具 13819．2．4存量分析工具 14019．3廣告投放分析工具 14119．3．1廣告投放方式分析工具 14119．3．3廣告投放效果分析工具 143第20章財(cái)務(wù)管理工具 14720．1本錢管理工具 14720．1．2本錢控制方法 14720．2內(nèi)部控制工具 15620．2．2內(nèi)部控制程序圖 156第四局部：用范例演示 157第21章組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范 15821．1房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范 15821．1．2大型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 15821．1．4小型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 15921．2房地產(chǎn)企業(yè)部門組織設(shè)計(jì)示范 15921．2．1投資開(kāi)展部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 15921．2．9財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 16021．2．10行政部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 16021．2．11人力資源部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 161第22章職能分解與目標(biāo)管理示范 16222．2目標(biāo)管理示范 16222．2．1總經(jīng)理目標(biāo)分解表 16222．2．6投資開(kāi)展部經(jīng)理目標(biāo)分解表 16322．2．12材設(shè)部經(jīng)理目標(biāo)分解表 16322．2．15行政部經(jīng)理目標(biāo)分解表 164第23章職位說(shuō)明書(shū)示范 16623．1投資開(kāi)展部職位說(shuō)明書(shū) 16623．1．3投資拓展主管職位說(shuō)明書(shū) 16623．1．4開(kāi)展規(guī)劃專員職位說(shuō)明書(shū) 16823．2市場(chǎng)部職位說(shuō)明書(shū) 16923．2．2市場(chǎng)調(diào)研主管職位說(shuō)明書(shū) 16923．2．6市場(chǎng)籌劃專員職位說(shuō)明書(shū) 17123．3銷售部職位說(shuō)明書(shū) 17323．3．3客服主管職位說(shuō)明書(shū) 17323．3．4銷售專員職位說(shuō)明書(shū) 17523．4工程部職位說(shuō)明書(shū) 17723．4．1工程部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 17723．5預(yù)算部職位說(shuō)明書(shū) 17923．5．4安裝預(yù)算員職位說(shuō)明書(shū) 17923．6工程技術(shù)部職位說(shuō)明書(shū) 18223．6．2土建工程師職位說(shuō)明書(shū) 18223．6．5現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量員職位說(shuō)明書(shū) 18323．7材設(shè)部職位說(shuō)明書(shū) 18623．7．2采購(gòu)專員職位說(shuō)明書(shū) 18623．8質(zhì)量部職位說(shuō)明書(shū) 18823．8．1質(zhì)量部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 18823．9財(cái)務(wù)部職位說(shuō)明書(shū) 19023．9．2會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū) 19023．10行政部職位說(shuō)明書(shū) 19223．10．2后勤主管職位說(shuō)明書(shū) 19223．11人力資源部職位說(shuō)明書(shū) 19423．11．2招聘主管職位說(shuō)明書(shū) 194第24章績(jī)效考核示范 19624．1投資開(kāi)展部人員績(jī)效考核表 19624．1．4開(kāi)展規(guī)劃專員績(jī)效考核表 19624．3銷售部績(jī)效考核表 19724．3．1銷售部經(jīng)理績(jī)效考核表 19724．3．2銷售主管績(jī)效考核表 19824．4工程部績(jī)效考核表 19924．4．3融資主管績(jī)效考核表 19924．5預(yù)算部績(jī)效考核表 19924．5．1預(yù)算部經(jīng)理績(jī)效考核表 19924．6工程技術(shù)部績(jī)效考核表 20024．6．1工程技術(shù)部經(jīng)理績(jī)效考核表 20024．7材設(shè)部績(jī)效考核表 20124．7．3收料員績(jī)效考核表 20124．8質(zhì)量部績(jī)效考核表 20224．8．1質(zhì)量部經(jīng)理績(jī)效考核表 20224．9財(cái)務(wù)部績(jī)效考核表 20324．9．1財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核表 20324．10行政部績(jī)效考核表 20424．10．1行政部經(jīng)理績(jī)效考核表 20424．11人力資源部績(jī)效考核表 20524．11．1人力資源部經(jīng)理績(jī)效考核表 205第一局部用流程優(yōu)化第1章投融資管理流程1．4工程決策管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)1．4．1工程決策管理工作流程可行性分析可行性分析前期調(diào)查工程決策總經(jīng)理投資開(kāi)展部經(jīng)理投資開(kāi)展部各職能部主辦部門投資開(kāi)展部流程名稱工程決策管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期10.工程立項(xiàng)8.選定工程6.編制?工程可行性報(bào)告?3.市場(chǎng)定位2.市場(chǎng)調(diào)查1.設(shè)定工程目標(biāo)開(kāi)始審批審批結(jié)束參與定位、分析4.工程提議5.工程可行性分析參與可行性分析7.組織?工程可行性報(bào)告?討論參與討論9.編制?工程立項(xiàng)報(bào)告?1．4．2工程決策管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具前期調(diào)查1☆投資開(kāi)展部在進(jìn)行工程決策之前，首先要設(shè)定工程目標(biāo)，然后依據(jù)目標(biāo)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查

市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2☆做好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查，一般要先做好調(diào)查準(zhǔn)備：確定調(diào)查目標(biāo)，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行初步分析，再制定調(diào)查方案，然后進(jìn)行試調(diào)查，據(jù)此來(lái)對(duì)方案進(jìn)行修正和改進(jìn)；一切準(zhǔn)備就緒，開(kāi)始正式調(diào)查〔一般采用問(wèn)卷調(diào)查和實(shí)地調(diào)查的形式〕；最后將調(diào)查搜集到的信息進(jìn)行整理、分析，從而確定市場(chǎng)定位3☆市場(chǎng)定位需要技術(shù)部、工程部、銷售部針對(duì)功能、特性、價(jià)格、客戶群的定位等信息收集方面協(xié)助投資開(kāi)展部的工作可行性分析4☆投資開(kāi)展部通過(guò)調(diào)查結(jié)果，作出工程提議

工程可行性報(bào)告5☆對(duì)目標(biāo)工程進(jìn)行可行性分析，此時(shí)，工程部、財(cái)務(wù)部將協(xié)助投資開(kāi)展部進(jìn)行工程可行性研究、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等工作6☆可行性分析完成以后，投資開(kāi)展部制定?可行性分析報(bào)告?工程決策7☆投資開(kāi)展部組織對(duì)?可行性分析報(bào)告?進(jìn)行討論，投資開(kāi)展部經(jīng)理以及其他相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參與討論

工程立項(xiàng)報(bào)告8☆投資開(kāi)展部經(jīng)理將?工程可行性報(bào)告?附帶討論結(jié)果，一起呈送總經(jīng)理進(jìn)行審批9☆總經(jīng)理審核合格后，投資開(kāi)展部編制?工程立項(xiàng)報(bào)告?10☆批復(fù)合格后，投資開(kāi)展部實(shí)施工程立項(xiàng)第2章?tīng)I(yíng)銷管理流程2．2廣告籌劃管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2．2．1廣告籌劃管理工作流程房地房地產(chǎn)廣告推行總經(jīng)理銷售經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理主辦部門市場(chǎng)部流程名稱廣告籌劃管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期市場(chǎng)分析主管廣告籌劃主管廣告媒體確定廣告方案4.確定廣告方案5.廣告設(shè)計(jì)6.廣告試推出8.方案修正結(jié)束修正后推出廣告審核批審批批3.房地產(chǎn)廣告創(chuàng)意房地產(chǎn)廣告策劃開(kāi)始1.下達(dá)任務(wù)樓盤市場(chǎng)調(diào)研審定2.編寫(xiě)?廣告籌劃方案?審核批審定審核批審定審批下達(dá)意見(jiàn)7.監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)審評(píng)評(píng)2．2．2廣告籌劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具房地產(chǎn)廣告籌劃1☆市場(chǎng)部經(jīng)理下達(dá)廣告宣傳任務(wù)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析的負(fù)責(zé)人對(duì)近期市場(chǎng)上的樓盤進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)情況，分析出本公司地產(chǎn)商品的優(yōu)勢(shì)和廣告?zhèn)戎攸c(diǎn)

廣告籌劃方案2☆市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，確定廣告籌劃方案，然后編制廣告籌劃方案的報(bào)告書(shū)，上報(bào)銷售經(jīng)理審定☆銷售經(jīng)理審定合格，呈送總經(jīng)理審核，審核通過(guò)，下達(dá)廣告籌劃主管，由廣告籌劃主管進(jìn)行后面方案實(shí)施確定廣告方案3☆廣告籌劃主管開(kāi)始組織針對(duì)本公司房地產(chǎn)商品的廣告創(chuàng)意的征集工作，并圍繞征集到的廣告創(chuàng)意方案開(kāi)展討論，尤其關(guān)注廣告?zhèn)鞑サ钠放浦鲝垺顚?duì)于樓盤促銷過(guò)程中的主題要能夠促進(jìn)房地產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)效用☆討論過(guò)程中，有選擇3份產(chǎn)品匹配性強(qiáng)、創(chuàng)意新穎、先聲奪人的創(chuàng)意方案，上報(bào)市場(chǎng)經(jīng)理審核☆市場(chǎng)經(jīng)理審核通過(guò)后，確定一份最正確創(chuàng)意方案，上呈銷售經(jīng)理審定

廣告設(shè)計(jì)方案

廣告創(chuàng)意方案4☆銷售經(jīng)理審定合格，呈報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批示通過(guò)，下達(dá)廣告籌劃主管，確定廣告方案5☆廣告籌劃主管將廣告方案交付平面設(shè)計(jì)單位，由其依據(jù)廣告創(chuàng)意進(jìn)行廣告設(shè)計(jì)；其間，涉及地產(chǎn)核心的局部，廣告籌劃主管應(yīng)反復(fù)審閱，提出修改意見(jiàn)，直到完成終稿☆廣告核心主題的具體表達(dá)為：樹(shù)立廣告品牌的效應(yīng)☆對(duì)于樓盤的直銷廣告，要注重傳播和積累樓盤價(jià)值，注重建立品質(zhì)與創(chuàng)新的形象；在公關(guān)宣傳方面，利用系列公關(guān)、慈善活動(dòng)來(lái)豐富房地產(chǎn)產(chǎn)品的品牌概念，展現(xiàn)出房地產(chǎn)企業(yè)的社會(huì)性☆對(duì)于內(nèi)部廣告，要能夠通過(guò)執(zhí)行內(nèi)部識(shí)別，促成標(biāo)準(zhǔn)化思維的形成，從而加強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)的向心力☆廣告設(shè)計(jì)圖的終稿呈交市場(chǎng)經(jīng)理審核，審核通過(guò)，銷售經(jīng)理審定，審定合格，再上報(bào)總經(jīng)理審批房地產(chǎn)廣告推行7☆總經(jīng)理審批通過(guò)，并由市場(chǎng)經(jīng)理下達(dá)審批意見(jiàn)，廣告籌劃主管通知平面設(shè)計(jì)單位定稿，并開(kāi)始廣告推出準(zhǔn)備工作，依據(jù)產(chǎn)品的特性、廣告的目標(biāo)等特定因素，選擇適宜的廣告媒體，比方：報(bào)刊、播送、電視，或是戶外廣告牌等

廣告修正方案8☆一切準(zhǔn)備就緒，廣告籌劃主管將廣告試推出，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析相關(guān)人員監(jiān)測(cè)各界對(duì)產(chǎn)品廣告的評(píng)價(jià)☆市場(chǎng)分析主管將評(píng)價(jià)總結(jié)和廣告效果上報(bào)總經(jīng)理審評(píng)，審評(píng)意見(jiàn)下達(dá)至負(fù)責(zé)廣告籌劃主管，進(jìn)行方案修正的實(shí)施9☆平面設(shè)計(jì)單位將廣告按照方案修正，通過(guò)后，正式由廣告媒體推出第3章工程造價(jià)與預(yù)決算管理流程3．1工程預(yù)算編制工作流程與標(biāo)準(zhǔn)3．1．1工程預(yù)算編制工作流程6.計(jì)算工程量編制工程預(yù)算編制準(zhǔn)備6.計(jì)算工程量編制工程預(yù)算編制準(zhǔn)備總經(jīng)理工程經(jīng)理預(yù)算員各職能部門主辦部門預(yù)算部流程名稱工程預(yù)算編制工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期提供施工組織設(shè)計(jì)資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始1.熟悉施工圖紙2.了解現(xiàn)場(chǎng)情況3.了解資料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4.熟悉計(jì)價(jià)定額5.列出工程工程工程工程資料7.編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表8.計(jì)算定額直接費(fèi)9.工料分析10.計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)復(fù)核11.編寫(xiě)?預(yù)算編制說(shuō)明?審批12.裝訂簽章結(jié)束3．1．2工程預(yù)算編制工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具編制準(zhǔn)備1☆預(yù)算員首先熟悉施工圖紙

工程工程列表2☆預(yù)算員應(yīng)到工程工程的現(xiàn)場(chǎng)了解現(xiàn)場(chǎng)情況3☆預(yù)算員應(yīng)向工程部要求提供施工組織設(shè)計(jì)資料，向技術(shù)部要求提供相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件4☆預(yù)算員深入研究所得到的工程資料以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并熟悉計(jì)價(jià)定額的要求5☆預(yù)算員開(kāi)列工程工程，編制?工程工程列表?6☆預(yù)算員聚集所有資料，開(kāi)始計(jì)算工程量編制工程預(yù)算7☆預(yù)算員編制?基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表?，包括定額的套用、換算的補(bǔ)充

基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表

預(yù)算編制說(shuō)明8☆預(yù)算員計(jì)算定額直接費(fèi)9☆預(yù)算員進(jìn)行工料分析10☆預(yù)算員計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)，并將預(yù)算造價(jià)結(jié)果上報(bào)工程經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核11☆工程經(jīng)理復(fù)核合格后，預(yù)算員編寫(xiě)?預(yù)算編制說(shuō)明?12☆預(yù)算員完成?預(yù)算編制說(shuō)明?后上報(bào)總經(jīng)理審批，審批合格后發(fā)回預(yù)算部由預(yù)算員裝訂簽章第4章材料設(shè)備管理流程4．1材料設(shè)備采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)4．1．1材料設(shè)備采購(gòu)管理工作流程15.發(fā)票入賬到貨驗(yàn)收調(diào)查詢價(jià)15.發(fā)票入賬到貨驗(yàn)收調(diào)查詢價(jià)制訂采購(gòu)方案簽訂合同工程經(jīng)理材設(shè)部各職能部門供應(yīng)商主辦部門材設(shè)部流程名稱材料設(shè)備采購(gòu)管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期簽訂供貨合同發(fā)貨到貨收款開(kāi)具發(fā)票結(jié)束審批開(kāi)始1.提出采購(gòu)需求2.編制方案預(yù)算審核3.列入采購(gòu)方案4.市場(chǎng)調(diào)查5.詢價(jià)6.編制詢價(jià)報(bào)告7.詢價(jià)預(yù)算核對(duì)8.確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量9.合同談判預(yù)算核對(duì)10.簽訂供應(yīng)合同11.支付履約保證金12.組織貨物驗(yàn)收驗(yàn)收13.辦理結(jié)算單簽認(rèn)審核14.付款4．1．2材料設(shè)備采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具制定采購(gòu)方案1☆材設(shè)部依據(jù)采購(gòu)合同的要求，綜合工程工程施工過(guò)程中所需要的材料、設(shè)備，由相關(guān)職能部門，比方：工程部、工程技術(shù)部等部門，提出采購(gòu)需求

工程采購(gòu)預(yù)算報(bào)告2☆各職能部門將匯總的采購(gòu)需求報(bào)到材設(shè)部，材設(shè)部將需求信息送至預(yù)算部用于編制方案預(yù)算☆預(yù)算部將材料采購(gòu)預(yù)算完成，編制?工程采購(gòu)預(yù)算報(bào)告?上報(bào)工程經(jīng)理審核3☆工程經(jīng)理審核通過(guò)，交到材設(shè)部，由材設(shè)部列入采購(gòu)方案調(diào)查詢價(jià)4☆材設(shè)部根據(jù)采購(gòu)方案，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查

詢價(jià)報(bào)告

詢價(jià)預(yù)算報(bào)告5☆材設(shè)部向中標(biāo)的材料設(shè)備供應(yīng)商詢價(jià)6☆材設(shè)部將詢價(jià)結(jié)果編制完成?詢價(jià)報(bào)告?，送到預(yù)算部7☆預(yù)算部依據(jù)?詢價(jià)報(bào)告?對(duì)詢價(jià)進(jìn)行預(yù)算核對(duì)，并出具?詢價(jià)預(yù)算報(bào)告?8☆工程部協(xié)同質(zhì)量部依據(jù)材料設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)材料設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量☆一切完成后，材設(shè)部將?詢價(jià)報(bào)告?和?材料設(shè)備采購(gòu)清單?上報(bào)給工程經(jīng)理審批簽訂合同9☆?詢價(jià)報(bào)告?和?材料、設(shè)備采購(gòu)清單?經(jīng)工程經(jīng)理審批合格以后，材設(shè)部與材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行合同談判合同談判過(guò)程中，預(yù)算部要對(duì)合同中采購(gòu)局部進(jìn)行預(yù)算核對(duì)

材料設(shè)備采購(gòu)清單

材料、設(shè)備供應(yīng)合同10☆核對(duì)無(wú)誤，價(jià)格滿意，并且房地產(chǎn)企業(yè)材設(shè)部與材料設(shè)備供應(yīng)商雙方達(dá)成滿意的協(xié)定以后，簽訂?材料、設(shè)備供應(yīng)合同?11☆材設(shè)部接受供應(yīng)商的履約保證金到貨驗(yàn)收12☆材料設(shè)備供應(yīng)商在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，并通知材設(shè)部到貨時(shí)間、地點(diǎn)，由材設(shè)部派遣相關(guān)人員到指定地點(diǎn)接貨☆材設(shè)部同工程部、工程技術(shù)部專業(yè)人員在指定時(shí)間、指定到貨地點(diǎn)，依據(jù)?材料、設(shè)備采購(gòu)清單?對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收

材料設(shè)備供應(yīng)合同

材料設(shè)備采購(gòu)清單

貨物結(jié)算單13☆驗(yàn)收合格以后，由材設(shè)部辦理結(jié)算單14☆材設(shè)部將結(jié)算單送到預(yù)算部進(jìn)行簽認(rèn)，并呈報(bào)工程經(jīng)理進(jìn)行審核☆工程經(jīng)理審核通過(guò)后，材設(shè)部將結(jié)算單報(bào)到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)結(jié)算單，核對(duì)正確以后，向材設(shè)部支付相關(guān)款項(xiàng)15☆材設(shè)部向供應(yīng)商支付貨款，并接收供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票，最后將發(fā)票交到財(cái)務(wù)部入賬第5章工程技術(shù)與質(zhì)量管理流程5．2工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5．2．1工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程糾正措施否9.查找原因分析偏差10.確定對(duì)策處理偏差發(fā)現(xiàn)偏差4.實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控1.確定質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象2.制訂質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施方案3.確定保證措施及標(biāo)準(zhǔn)8.跟蹤、觀測(cè)、檢查、驗(yàn)證開(kāi)始是偏差分析改進(jìn)質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施工程經(jīng)理質(zhì)量部工程部主辦部門質(zhì)量部流程名稱糾正措施否9.查找原因分析偏差10.確定對(duì)策處理偏差發(fā)現(xiàn)偏差4.實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控1.確定質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象2.制訂質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施方案3.確定保證措施及標(biāo)準(zhǔn)8.跟蹤、觀測(cè)、檢查、驗(yàn)證開(kāi)始是偏差分析改進(jìn)質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施工程經(jīng)理質(zhì)量部工程部主辦部門質(zhì)量部流程名稱工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期工程技術(shù)部材設(shè)部11.質(zhì)量監(jiān)控記錄審閱12.存檔結(jié)束5.工程測(cè)量質(zhì)量監(jiān)控6.特殊技術(shù)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控7.工程材料、施工設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控糾正措施糾正措施5．2．2工程質(zhì)量監(jiān)控管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施1☆因?yàn)楣こ踢M(jìn)行過(guò)程中的不同時(shí)期、不同階段，質(zhì)量控制的對(duì)象和重點(diǎn)亦不相同，因此，質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)首先有針對(duì)性地選擇和確定質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象

質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施方案

工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)2☆質(zhì)量監(jiān)控對(duì)象或者目標(biāo)選定以后，質(zhì)量部開(kāi)始制定?質(zhì)量監(jiān)控實(shí)施方案?3☆質(zhì)量部確定保證措施以及?工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)?4☆質(zhì)量部開(kāi)始按方案實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控☆各部門依據(jù)?工程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)控工作做好監(jiān)控記錄5☆工程施工過(guò)程中，工程部執(zhí)行工程測(cè)量的質(zhì)量監(jiān)控6☆工程技術(shù)部實(shí)施特殊技術(shù)的過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控7☆材設(shè)部執(zhí)行有關(guān)工程材料、施工設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控偏差分析改進(jìn)8☆質(zhì)量部跟蹤檢測(cè)過(guò)程，檢查檢測(cè)結(jié)果、驗(yàn)證異常

質(zhì)量監(jiān)控記錄9☆一旦發(fā)現(xiàn)偏差，質(zhì)量部進(jìn)行偏差原因的分析和查找工作10☆最終確定偏差的關(guān)鍵原因，針對(duì)性地制定政策，處理偏差☆各職能部門接收質(zhì)量部的處理方案后，實(shí)施糾正11☆質(zhì)量部定期編制?質(zhì)量監(jiān)控記錄?，上報(bào)工程經(jīng)理審閱12☆質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔第6章工程工程管理流程6．1工程施工管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6．1．1工程施工管理工作流程施工過(guò)程管理施工過(guò)程管理進(jìn)度管理開(kāi)工準(zhǔn)備工程部經(jīng)理工程部各職能部門主辦部門工程部流程名稱工程施工管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期監(jiān)理單位施工單位2.組織技術(shù)交底會(huì)參加技術(shù)交底會(huì)3.接受圖紙4.技術(shù)交底工程開(kāi)工5.編制年度、季度、月度方案6.編制月統(tǒng)計(jì)報(bào)表月統(tǒng)計(jì)報(bào)表簽認(rèn)7.月統(tǒng)計(jì)報(bào)表簽認(rèn)8.編制進(jìn)度報(bào)表審核9.進(jìn)度管理10.工程調(diào)度工程測(cè)量11．工程質(zhì)量、工程造價(jià)管理12.監(jiān)理控制13.定期召開(kāi)工地例會(huì)14.現(xiàn)場(chǎng)管理施工平安管理15.編制?監(jiān)理月報(bào)?審核審閱結(jié)束開(kāi)始提名工程經(jīng)理人選6．1．2工程施工管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具開(kāi)工準(zhǔn)備1☆工程部經(jīng)理提名工程經(jīng)理人選〔注意：工程經(jīng)理候選人必須持有建造師證，才能有提名的資格〕，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程經(jīng)理到崗工作

施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕報(bào)審表2☆工程部組織技術(shù)交底會(huì)，由工程經(jīng)理主持，各相關(guān)職能部門〔技術(shù)部、質(zhì)量部、材設(shè)部〕的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，對(duì)工程工程技術(shù)進(jìn)行全面了解3☆技術(shù)交底會(huì)上，施工單位接受施工圖紙，并詳細(xì)地向房地產(chǎn)企業(yè)的各職能部門〔尤其是工程部〕進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底工作，以便房地產(chǎn)企業(yè)的各相關(guān)職能部門在施工工程中對(duì)施工單位的施工工作進(jìn)行監(jiān)督管理4☆同時(shí)，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)參加技術(shù)交底會(huì)，并審查施工單位報(bào)送的施工組織設(shè)計(jì)〔方案〕報(bào)審表，審查現(xiàn)場(chǎng)工程管理的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系，確實(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)那么給予確認(rèn)進(jìn)度管理5☆工程開(kāi)工，工程部定期編制年度、季度、月度方案，并下達(dá)各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行，及時(shí)接收?qǐng)?zhí)行情況反響，進(jìn)行實(shí)際調(diào)整與改進(jìn)

月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

進(jìn)度報(bào)表

監(jiān)理月報(bào)6☆施工單位每月上報(bào)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向監(jiān)理單位匯報(bào)進(jìn)度情況，監(jiān)理工程師對(duì)月統(tǒng)報(bào)表進(jìn)行審查，審查通過(guò)后進(jìn)行簽認(rèn)7☆監(jiān)理工程師將已簽認(rèn)的月統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)至相關(guān)職能部門〔材設(shè)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等〕進(jìn)行審核8☆工程部編制進(jìn)度報(bào)表，并呈交工程經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，再上報(bào)總經(jīng)理審閱9☆工程經(jīng)理審核通過(guò)，工程部開(kāi)始實(shí)施工程進(jìn)度管理，此過(guò)程中監(jiān)理單位要進(jìn)行監(jiān)理控制10☆工程部在施工工程進(jìn)度管理過(guò)程中，隨時(shí)進(jìn)行工程的調(diào)度和測(cè)量工作，保證工程施工的正常運(yùn)作11☆施工過(guò)程中，各職能部門應(yīng)做好相關(guān)職能管理工作。例如，預(yù)算部對(duì)于工程各項(xiàng)進(jìn)行造價(jià)管理；質(zhì)量部對(duì)于工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管；工程技術(shù)部對(duì)于工程技術(shù)需求進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和控制等12☆同時(shí)，監(jiān)理工程師也應(yīng)當(dāng)配合各部門進(jìn)行工程工程施工監(jiān)理工作施工過(guò)程管理13☆監(jiān)理單位根據(jù)施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，定期召開(kāi)工地例會(huì)，匯報(bào)和解決問(wèn)題

監(jiān)理月報(bào)14☆工程部在施工現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)施工平安管理工作，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行配合工作15☆監(jiān)理工程師月末編制?監(jiān)理月報(bào)?，對(duì)施工情況作詳細(xì)記錄和總結(jié)匯報(bào)，并呈交工程部審核。審核通過(guò)后，交至工程經(jīng)理審閱第7章財(cái)務(wù)管理流程7．1財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)7．1．1財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程編寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告編寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告工程費(fèi)用預(yù)算工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)職能部門主辦部門市場(chǎng)拓展部流程名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期1.工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算提供工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用資料開(kāi)始3.直接人工預(yù)算5.銷售費(fèi)用預(yù)算審批6.管理費(fèi)用預(yù)算結(jié)束2.直接材料耗用以及采購(gòu)預(yù)算提供施工材料設(shè)備、相關(guān)費(fèi)用資料人員培訓(xùn)費(fèi)用支出資料4.工程費(fèi)用預(yù)算開(kāi)工、施工、竣工相關(guān)費(fèi)用資料媒體、產(chǎn)品、客服費(fèi)用資料行政費(fèi)用支出資料銷售費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算7.編寫(xiě)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7．1．2財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算1☆工程部提供工程工程開(kāi)發(fā)的所有費(fèi)用資料，財(cái)務(wù)部據(jù)此進(jìn)行工程開(kāi)發(fā)費(fèi)用的預(yù)算

開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算單工程費(fèi)用預(yù)算2☆材設(shè)部向財(cái)務(wù)部提供施工材料設(shè)備相關(guān)費(fèi)用的資料，財(cái)務(wù)部據(jù)此計(jì)算出施工所耗直接材料設(shè)備的費(fèi)用預(yù)算和采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算

工程費(fèi)用預(yù)算單3☆人力資源部向財(cái)務(wù)部提供上年度員工培訓(xùn)費(fèi)用支出，財(cái)務(wù)部根其編制直接人工費(fèi)用預(yù)算4☆工程技術(shù)部將開(kāi)工、施工、竣工的相關(guān)費(fèi)用資料交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部結(jié)合預(yù)算部的工程預(yù)算作出工程費(fèi)用預(yù)算，并財(cái)務(wù)部每月末審核工程經(jīng)理上報(bào)的次月用款方案。如發(fā)現(xiàn)與原方案不符的，應(yīng)要求工程經(jīng)理附送財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的書(shū)面報(bào)告，據(jù)此調(diào)整資金方案銷售費(fèi)用預(yù)算5☆針對(duì)工程前期、后期市場(chǎng)宣傳費(fèi)，以及整個(gè)樓盤營(yíng)銷過(guò)程中的人員費(fèi)用等，要求人力資源部將相關(guān)招聘、培訓(xùn)等費(fèi)用資料交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)直接人工費(fèi)用作出預(yù)算☆銷售部將銷售中需要投入的媒體籌劃、廣告、客服等估計(jì)的費(fèi)用資料報(bào)到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷售費(fèi)用預(yù)算

銷售費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算6☆行政部將整個(gè)工程工程實(shí)施過(guò)程中的行政支出報(bào)至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部結(jié)合日常管理支出作出管理費(fèi)用預(yù)算

管理費(fèi)用預(yù)算編寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7☆財(cái)務(wù)部完成一切相關(guān)費(fèi)用預(yù)算后，編?制年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告?，以此作為本年度財(cái)務(wù)支出的依據(jù)。報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后，返回財(cái)務(wù)部備用

年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告第8章行政與人力資源管理流程

8．3員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)8．3．1員工培訓(xùn)管理工作流程制訂培訓(xùn)方案制訂培訓(xùn)方案培訓(xùn)評(píng)估總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部各用人部門主辦部門人力資源部流程名稱員工培訓(xùn)工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期8.組織任職能力提升培訓(xùn)審核審批3.分解和下達(dá)培訓(xùn)方案1.提出年度培訓(xùn)需求方案審核審批新員工入職培訓(xùn)員工定期培訓(xùn)崗位變動(dòng)培訓(xùn)任職能力提升培訓(xùn)參加外部培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)估2.匯總和制訂公司年度培訓(xùn)總方案開(kāi)始5.組織新員工入職培訓(xùn)6.組織員工定期培訓(xùn)7.組織崗位變動(dòng)培訓(xùn)9.組織參加外部培訓(xùn)10.培訓(xùn)效果評(píng)估11.培訓(xùn)工作總結(jié)結(jié)束4.執(zhí)行培訓(xùn)方案組織培訓(xùn)

8．3．2員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行工具制訂培訓(xùn)方案1☆公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出年度員工培訓(xùn)需求方案☆將員工培訓(xùn)需求方案報(bào)人力資源部

部門員工年度培訓(xùn)需求方案

公司年度員工培訓(xùn)方案2☆人力資源部對(duì)各部門員工培訓(xùn)需求進(jìn)行核對(duì)與平衡，并結(jié)合公司開(kāi)展戰(zhàn)略的需要制訂公司的年度培訓(xùn)方案☆報(bào)送人力資源總監(jiān)審核☆報(bào)公司總經(jīng)理審批組織培訓(xùn)3☆人力資源部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見(jiàn)制訂公司員工培訓(xùn)方案，方案內(nèi)容包括培訓(xùn)工程、參加人員、內(nèi)容、時(shí)間、費(fèi)用方案等☆分解培訓(xùn)方案，并按不同時(shí)間段、不同業(yè)務(wù)部門，分別下達(dá)單項(xiàng)培訓(xùn)方案

員工培訓(xùn)方案4☆人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行公司的培訓(xùn)工作☆確定培訓(xùn)的具體方案，包括時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、師資來(lái)源等☆帶有全員性質(zhì)的培訓(xùn)由公司人力資源部組織，帶有專業(yè)性質(zhì)的培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織5☆人力資源部組織新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)☆新員工參參加職培訓(xùn)后，應(yīng)進(jìn)行考核6☆人力資源部組織各部門對(duì)員工定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一般情況下每年兩次，每次不少于兩天，具體的培訓(xùn)工作由各部門進(jìn)行☆定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)后要進(jìn)行考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果確定員工崗位是否需要調(diào)整與變動(dòng)7☆人力資源部組織各部門對(duì)崗位變動(dòng)的員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，包括提升到上級(jí)崗位的員工和崗位調(diào)整的員工，以及脫離一線進(jìn)入輔助崗位的員工8☆人力資源部組織各部門的提職人員進(jìn)行任職能力的提升培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行考核☆任職能力提升培訓(xùn)，可以分別在不同時(shí)段進(jìn)行9☆人力資源部組織員工進(jìn)行外部培訓(xùn)，包括大學(xué)教育、社會(huì)培訓(xùn)、出國(guó)進(jìn)修等☆參加外部培訓(xùn)的員工應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，征得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意并與人力資源部簽訂培訓(xùn)合同，合同中應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的費(fèi)用來(lái)源、培訓(xùn)后員工的去向等內(nèi)容培訓(xùn)評(píng)估10☆無(wú)論何種培訓(xùn)在培訓(xùn)進(jìn)行后均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估☆評(píng)估時(shí)首先要求受訓(xùn)員工填寫(xiě)評(píng)估表，然后由主持培訓(xùn)的部門匯總做成評(píng)估報(bào)告。評(píng)估報(bào)告中包括效果評(píng)價(jià)、師資評(píng)價(jià)、教材評(píng)價(jià)、費(fèi)用評(píng)價(jià)等

培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告

培訓(xùn)工作總結(jié)報(bào)告11☆人力資源部每年末應(yīng)對(duì)員工培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)出總結(jié)報(bào)告☆總結(jié)報(bào)告應(yīng)報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批第二局部用制度標(biāo)準(zhǔn)第9章投融資開(kāi)發(fā)管理制度9．1投資管理制度9．1．1工程投資管控制度制度名稱工程投資管控制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總那么第1條為了加強(qiáng)××集團(tuán)公司及下屬企業(yè)的投資管理，標(biāo)準(zhǔn)投資行為，防止投資的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合集團(tuán)公司的具體情況，特制定本制度。第2條投資開(kāi)展部是負(fù)責(zé)集團(tuán)及其子公司、直屬企業(yè)、外部企業(yè)、合資企業(yè)、參股企業(yè)、兼并企業(yè)工程投資管理的主管部門，主要負(fù)責(zé)企業(yè)投資工程的審查、申報(bào)、立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告的申報(bào)審批。第3條投資原那么具體如下。1．必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。2．必須符合本集團(tuán)的開(kāi)展戰(zhàn)略。3．必須堅(jiān)持效益原那么，原那么上長(zhǎng)期投資收益率不應(yīng)低于集團(tuán)的凈資產(chǎn)收益率。第2章投資審批權(quán)限第4條集團(tuán)控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸屬集團(tuán)公司，非控股企業(yè)由其董事會(huì)確定。按照投資工程下管一級(jí)的原那么，集團(tuán)公司只受理所屬一級(jí)獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報(bào)，其他企業(yè)的投資工程按照隸屬關(guān)系實(shí)行分級(jí)管理。第5條集團(tuán)公司及所屬企業(yè)應(yīng)制定本企業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度投資方案；所屬企業(yè)的年度投資方案要經(jīng)法定程序集體討論、科學(xué)決策，并報(bào)集團(tuán)公司投資開(kāi)展部登記備案。第6條設(shè)立新公司、參股其他公司等權(quán)益性長(zhǎng)期投資，投資額100萬(wàn)元以內(nèi)〔含100萬(wàn)元〕的，由集團(tuán)總經(jīng)理審批；100萬(wàn)～500萬(wàn)元〔含500萬(wàn)元〕的，由集團(tuán)董事長(zhǎng)審批；500萬(wàn)～1000萬(wàn)元〔含1000萬(wàn)元〕的，由集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額在1000萬(wàn)元以上的投資由集團(tuán)股東大會(huì)批準(zhǔn)。通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)施并購(gòu)，須經(jīng)集團(tuán)股東會(huì)批準(zhǔn)。第3章投資審批程序第7條集團(tuán)及控股企業(yè)設(shè)立新公司或參股其他公司〔非上市公司〕新工程開(kāi)發(fā)，必須事先進(jìn)行可行性研究，從以下6個(gè)方面進(jìn)行定量和定性分析、評(píng)價(jià)，具體內(nèi)容如下表所示。公司投資工程可行性研究?jī)?nèi)容一覽表可行性研究工程可行性研究?jī)?nèi)容工程開(kāi)發(fā)必要性研究工程是否符合政府房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)規(guī)劃通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，對(duì)市場(chǎng)供需情況及工程競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析比較分析工程建設(shè)規(guī)模是否合理工程開(kāi)發(fā)條件分析工程位置是否合、是否符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和國(guó)土管理的要求根底配套設(shè)施建設(shè)是否到位，交通運(yùn)輸是否有保證工程地質(zhì)和水文地質(zhì)是否符合工程建設(shè)要求拆遷工作是否可行，周圍環(huán)境是否有利于工程建設(shè)根本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算與分析總投資的測(cè)算，分析投資構(gòu)成比例是否合理，有無(wú)高估冒算或漏項(xiàng)少算的情況資金籌措方式和工程分步用款方案是否合理、得當(dāng)各種稅金的計(jì)算是否符合國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率工程費(fèi)用的鑒別和估算工程的財(cái)務(wù)效益分析編制工程財(cái)務(wù)效益分析表，主要包括貸款歸還期計(jì)算表、財(cái)務(wù)平衡表、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表等計(jì)算財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)，主要包括財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、貸款歸還期等計(jì)算財(cái)務(wù)靜態(tài)分析指標(biāo)，主要包括投資利潤(rùn)率、投資利稅率、投資收益率、投資回收期等工程不確定性分析盈虧平衡分析，包括生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)敏感性分析，包括工期延長(zhǎng)、投資增減、主要原材料價(jià)格升降、生產(chǎn)能力利用程度等工程不利因素風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測(cè)工程開(kāi)發(fā)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出采取回避風(fēng)險(xiǎn)的有效措施第8條按本制度必須上報(bào)審批的工程，由投資單位在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進(jìn)行任何實(shí)際投資之前，備齊以下資料，上報(bào)集團(tuán)公司投資開(kāi)展部。1．工程投資申請(qǐng)報(bào)告或建議書(shū)。2．投資單位對(duì)投資工程的投資決定或決議。3．工程可行性研究報(bào)告。4．有關(guān)合同、〔協(xié)議〕草案。5．資金來(lái)源及投資企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債情況。6．有關(guān)合作單位的資信情況。7．政府的有關(guān)許可文件。8．工程執(zhí)行人的資格及能力等。第9條集團(tuán)公司投資開(kāi)展部在收到工程報(bào)批的全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)該工程進(jìn)行初審，并提出初審意見(jiàn)。對(duì)初審予以否決的工程，在征求集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由投資開(kāi)展部將初審意見(jiàn)書(shū)面返回申報(bào)單位。申報(bào)單位對(duì)初審意見(jiàn)有異議的，可申請(qǐng)復(fù)查一次。第10條經(jīng)初審認(rèn)為根本可行的工程，在征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后，由投資開(kāi)展部會(huì)同有關(guān)部門提出召開(kāi)投資審議會(huì)的建議。第11條投資審議會(huì)的內(nèi)容主要包括以下4個(gè)方面：查詢工程根本情況，比較選擇不同的投資方案；對(duì)工程的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)詢；評(píng)價(jià)工程執(zhí)行人的資格及能力等；提出工程最終決策、建議等。第12條總經(jīng)理根據(jù)投資審議會(huì)對(duì)工程所作出的決議，簽署審批意見(jiàn)。第13條投資開(kāi)展部根據(jù)總經(jīng)理的審批意見(jiàn)，下達(dá)書(shū)面批復(fù)文件。一般情況下，在收到投資單位的上報(bào)申請(qǐng)后，應(yīng)在15個(gè)工作日以內(nèi)完成工程的審查與批復(fù)。第14條凡屬于備案的工程，由投資單位在工程實(shí)施后15個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)公司提交備案材料，包括可行性分析報(bào)告、合同、章程等。第4章投資工程監(jiān)控第15條集團(tuán)公司及其下屬企業(yè)的投資實(shí)行投資、經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管相結(jié)合的原那么。投資單位對(duì)投資工程應(yīng)實(shí)行專人專項(xiàng)監(jiān)管，做到責(zé)權(quán)利相對(duì)稱，確保工程按方案順利實(shí)施。第16條投資單位在工程正式立項(xiàng)并確定工程執(zhí)行人后，應(yīng)再確定一名工程監(jiān)督人，并由工程執(zhí)行人、監(jiān)督人與本企業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽訂工程責(zé)任合同書(shū)，工程執(zhí)行人負(fù)直接責(zé)任，監(jiān)督人負(fù)連帶責(zé)任。第17條工程監(jiān)督人可由本企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)班子成員或投資開(kāi)展部門的人員擔(dān)任。工程監(jiān)督人的主要職責(zé)包括對(duì)工程全過(guò)程實(shí)行跟蹤監(jiān)管、催促工程執(zhí)行人加強(qiáng)工程運(yùn)作管理和資金財(cái)務(wù)管理、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和匯報(bào)工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并提出解決的方法和建議等。第18條工程執(zhí)行人應(yīng)定期將工程進(jìn)展情況向本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)或主管管理負(fù)責(zé)人作出書(shū)面匯報(bào)，并接受財(cái)務(wù)收支等方面的審計(jì)。第19條工程的組織實(shí)施。1．要嚴(yán)格按批準(zhǔn)的規(guī)模、內(nèi)容和投資指標(biāo)執(zhí)行。任何單位不得擅自改變工程的規(guī)模內(nèi)容和突破投資總額；否那么，財(cái)務(wù)部有權(quán)停止付款。因故超過(guò)概算的，必須事先提出調(diào)整概算報(bào)告，報(bào)集團(tuán)公司投資開(kāi)展部核審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2．嚴(yán)格控制土建面積和土建投資。基建工程按施工圖和預(yù)算執(zhí)行，技改工程土建工程、單項(xiàng)工程新增面積一般不得超過(guò)原有面積的30%，或用于土建工程的資金不得超過(guò)總投資的20％。公司經(jīng)濟(jì)開(kāi)展委員會(huì)、建設(shè)管理委員會(huì)要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3．方案的調(diào)整和結(jié)轉(zhuǎn)。在年度方案實(shí)施過(guò)程中，因情況變化，需要調(diào)整當(dāng)年投資方案、用款方案的工程，投資單位必須事先報(bào)集團(tuán)公司審批。4．集團(tuán)公司投資開(kāi)展部要組織有關(guān)人員至少每年兩次對(duì)下屬企業(yè)的投資工程實(shí)施情況進(jìn)行檢查。第5章工程的驗(yàn)收和考核第20條工程按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成，具備使用條件，到達(dá)竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)工程竣工后驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并編寫(xiě)竣工資料，報(bào)集團(tuán)公司投資開(kāi)展部而后申請(qǐng)政府部門竣工驗(yàn)收。第21條工程竣工驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)逐月對(duì)工程投資效益進(jìn)行考察分析，向集團(tuán)公司投資開(kāi)展部和有關(guān)部門報(bào)告工程經(jīng)濟(jì)效益情況。第22條集團(tuán)公司每?jī)赡赀M(jìn)行一次投資工程優(yōu)秀獎(jiǎng)評(píng)比活動(dòng)，對(duì)獲獎(jiǎng)的投資工程主管領(lǐng)導(dǎo)和投資工程執(zhí)行人、監(jiān)督人實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。第6章其他第23條本制度由集團(tuán)公司投資開(kāi)展部負(fù)責(zé)解釋。第24條本制度自下發(fā)之日起施行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

9．2融資管理制度9．2．2融資執(zhí)行管理方法制度名稱融資執(zhí)行管理方法制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總那么第1條為了保證及時(shí)籌集到公司經(jīng)營(yíng)、工程運(yùn)作所需的資金，最大限度地降低融資本錢，并有效防范融資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司的實(shí)際情況，特制定本方法。第2條本方法適用于本公司的融資業(yè)務(wù)管理，主要涉及合作開(kāi)發(fā)融資、銀行貸款融資、股票融資3種融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行。第3條公司決策機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)部以及其他相關(guān)職能部門的責(zé)任權(quán)限如下。1．公司決策機(jī)構(gòu)：公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)負(fù)責(zé)融資相關(guān)事項(xiàng)的審批與決策工作。2．財(cái)務(wù)部：公司財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)融資的具體執(zhí)行工作，包括融資方案的執(zhí)行、資金提供方的接洽、融資談判、融資資金到位管理、融資賬務(wù)處理、融資總結(jié)等工作。3．其他相關(guān)職能部門：在財(cái)務(wù)部執(zhí)行融資方案的過(guò)程中，公司其他相關(guān)職能部門有義務(wù)給予配合和支持。第2章合作開(kāi)發(fā)融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行第4條合作開(kāi)發(fā)融資，即吸取直接的資金投資。這種融資應(yīng)經(jīng)公司股東大會(huì)召開(kāi)會(huì)議議定或董事會(huì)批準(zhǔn)。第5條總經(jīng)理負(fù)責(zé)和資金投資方簽訂?資金投資協(xié)議?，約定投資金額、所占股份、資金投資日期以及資金投資收益分配和風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等。第6條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位狀況，并請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù)，公司據(jù)此向資金投資者簽發(fā)出資報(bào)告第7條財(cái)務(wù)部收到資金后，應(yīng)及時(shí)建立股東名冊(cè)。第8條企業(yè)行政辦公室負(fù)責(zé)辦理工商變更登記，并辦理企業(yè)章程修正手續(xù)。第9條為有效防范融資風(fēng)險(xiǎn)，公司在吸取直接資金投資時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng)。1．利用合作開(kāi)發(fā)方式融資時(shí)，不得吸取資金投資者已設(shè)有擔(dān)保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資。2．籌集的資金在投入使用期間，資金投資者除依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。第3章銀行貸款融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行第10條銀行貸款融資業(yè)務(wù)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第11條銀行貸款融資程序如下。1．根據(jù)現(xiàn)金預(yù)算和工程開(kāi)發(fā)方案確定資金需求金額、時(shí)間和期限，由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出?銀行貸款融資方案?，包括擬借款銀行、借款額、借款時(shí)間、借款期限、利率水平、預(yù)計(jì)融資本錢〔包括利息費(fèi)用和其他手續(xù)費(fèi)〕、還款時(shí)間〔包括利息和本金〕、還款方式、資金來(lái)源、對(duì)公司資本結(jié)構(gòu)的影響等內(nèi)容。2．?銀行貸款融資方案?必須經(jīng)總經(jīng)理審核。3．根據(jù)?銀行貸款融資方案?預(yù)計(jì)的用款時(shí)間及銀行辦理貸款的實(shí)際情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)組織財(cái)務(wù)部融資執(zhí)行人員提前3~4個(gè)月與銀行進(jìn)行初步接洽，形成合作意向，然后進(jìn)入銀行借款程序。4．銀行借款根本程序如以下列圖所示。包括所貸資金的用途和金額、用款時(shí)間和方案、還款期限和方案包括所貸資金的用途和金額、用款時(shí)間和方案、還款期限和方案銀行對(duì)本公司進(jìn)行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)公司提出的貸款金額和用款方案申請(qǐng)合同內(nèi)容包括貸款種類、貸款用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的歸還方式及資金來(lái)源、違約責(zé)任等融資執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員一起辦理抵押物的抵押登記手續(xù)綜合考慮銀行貸款融資這一方式對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響，需籌集的資金數(shù)量、還款期限、資本結(jié)構(gòu)、資金本錢、風(fēng)險(xiǎn)和效益等因素銀行一次或分次將貸款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶公司按照銀行貸款的融資方案使用資金，不得隨意改變資金用途，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)計(jì)提和支付借款利息，并實(shí)行崗位別離確定銀行貸款融資方式提出銀行貸款融資方案銀行審批貸款簽訂貸款合同開(kāi)立存款戶取得貸款到期還本付息銀行貸款融資程序圖5．財(cái)務(wù)部建立借款臺(tái)賬，借款到賬的當(dāng)日據(jù)實(shí)登記每筆借款的合同編號(hào)、貸款銀行名稱、借入金額、借款日期、還款日期和借款利率等事項(xiàng)，及時(shí)計(jì)算、提取應(yīng)計(jì)利息，準(zhǔn)確反映利息支出和本金歸還情況。6．在辦理貸款的過(guò)程中，在銀行規(guī)定報(bào)送的材料中需由財(cái)務(wù)部以外的其他部門提供的，財(cái)務(wù)部應(yīng)提前一周通知相關(guān)部門。銀行臨時(shí)要求報(bào)送的材料，財(cái)務(wù)部應(yīng)在得到銀行通知時(shí)立即通知相關(guān)部門準(zhǔn)備，通知內(nèi)容及時(shí)間應(yīng)形成文字記錄。相關(guān)部門在接到通知后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)資料，并形成文件交接記錄。第12條短期借款融資程序。1．根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)先測(cè)算，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)先確定公司短時(shí)間內(nèi)所需資金撥款，編制短期借款方案表。2．依照資金的規(guī)模大小，分別有財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批短期借款方案表。具體限額如下〔超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的由公司董事會(huì)批準(zhǔn)〕?！?〕財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批限額：10萬(wàn)元?！?〕財(cái)務(wù)總監(jiān)審批限額：50萬(wàn)元?！?〕總經(jīng)理審批限額：100萬(wàn)元。3．財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)簽訂借款合同，并監(jiān)督資金撥款的到位和使用情況，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、還款期限、利息同本金的歸還方式以及違約責(zé)任等。4．在短時(shí)間借款到位當(dāng)日，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按照借款類別在“短時(shí)間融資登記簿〞中登記。5．公司依照短期借款方案表中的規(guī)定用途使用該項(xiàng)資金，不得隨意改變資金撥款用途，如有變動(dòng)須經(jīng)原審批機(jī)關(guān)部門的批準(zhǔn)。第4章股票融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行第13條股票融資程序如下。1．發(fā)行股票融資時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)先擬定發(fā)行新股的申請(qǐng)報(bào)告，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。2．經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，董事會(huì)向國(guó)家相關(guān)授權(quán)部門申請(qǐng)發(fā)行新股。3．公司對(duì)外公告招股說(shuō)明書(shū)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及附屬明細(xì)表，并與證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂承銷協(xié)議〔定向募集時(shí)，還應(yīng)向新股認(rèn)購(gòu)人發(fā)出認(rèn)購(gòu)公告或通知〕。4．公司出售股份，收繳股款。5．改組董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)，并向社會(huì)發(fā)出公告。第14條公司發(fā)行記名股票時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，名冊(cè)上記載股東的姓名或名稱、住所、各股東所持股份、股票編號(hào)以及股東取得股票的日期等。第15條公司發(fā)行無(wú)記名股票時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)記載發(fā)行股票的數(shù)量、編號(hào)及發(fā)行日期。第5章融資資金管理第16條收取資金。1．財(cái)務(wù)部出納人員需根據(jù)融資合同或協(xié)議，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收取所籌的資金。2．融資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時(shí)核實(shí)籌集資金的到賬情況，如果發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，否那么由其自行承擔(dān)責(zé)任。3．融資合同或協(xié)議簽訂后，公司的會(huì)計(jì)人員需及時(shí)檢查貸款憑證手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否合法，確保憑證內(nèi)容與融資合同或協(xié)議的內(nèi)容保持一致。第17條籌集資金的使用控制。按照融資合同或協(xié)議的約定，公司及時(shí)足額取得相關(guān)資金后，應(yīng)按規(guī)定的用途使用籌集的資金。第18條籌集資金的使用變更。1．由于公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)變化或市場(chǎng)環(huán)境變化等特殊情況導(dǎo)致確實(shí)需要改變籌集資金用途的，資金使用部門須提出變更申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理審批簽字。2．審批過(guò)程須進(jìn)行完整的書(shū)面記錄，嚴(yán)禁未經(jīng)審批就擅自改變資金用途。3．嚴(yán)禁擅自使用公司籌集的資金，發(fā)現(xiàn)私自挪用資金者，應(yīng)追究其責(zé)任并視情況報(bào)相關(guān)部門或機(jī)關(guān)處理。第6章附那么第19條本方法由財(cái)務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。第20條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，修改時(shí)亦同。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

第10章?tīng)I(yíng)銷管理制度10．1營(yíng)銷籌劃管理制度10．1．2營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算管理方法制度名稱營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算管理方法制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條為了標(biāo)準(zhǔn)工程營(yíng)銷費(fèi)用的預(yù)算行為，加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算的管理，杜絕營(yíng)銷費(fèi)用的浪費(fèi)，特制定本方法。第2條市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)于每年的年底前根據(jù)公司下一年度的工程方案與銷售方案，編制下一年度的營(yíng)銷費(fèi)用。第3條公司的營(yíng)銷費(fèi)用主要分為以下6個(gè)方面。1．市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)。2．工程的宣傳廣告費(fèi)。3．工程的推廣費(fèi)。4．工程的促銷費(fèi)。5．工程的公關(guān)費(fèi)。6．其他費(fèi)用。第4條市場(chǎng)部在編制年度營(yíng)銷預(yù)算時(shí)應(yīng)充分考慮到工程的重要程度及各種銷售費(fèi)用所占的比例，妥善進(jìn)行拆分，一般以第3條中的2~4項(xiàng)為主要支出工程。第5條市場(chǎng)部的年度營(yíng)銷預(yù)算經(jīng)過(guò)主管副總及總經(jīng)理的審批后，應(yīng)將其劃分為月度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算，并列上詳細(xì)的執(zhí)行方案以做說(shuō)明。第6條經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部核算合格的月度營(yíng)銷預(yù)算報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的營(yíng)銷預(yù)算執(zhí)行。第7條市場(chǎng)部在執(zhí)行預(yù)算的過(guò)程中，如果營(yíng)銷預(yù)算需增加必須要得到主管財(cái)務(wù)的副總及總經(jīng)理的同意，方可要求財(cái)務(wù)部增加撥款。第8條每月月底前市場(chǎng)部需要將當(dāng)月的預(yù)算情況執(zhí)行匯總表報(bào)至財(cái)務(wù)部、主管副總及總經(jīng)理處，由其對(duì)營(yíng)銷預(yù)算的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。第9條市場(chǎng)部對(duì)于超支的預(yù)算必須作出詳細(xì)的說(shuō)明，由工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、主管財(cái)務(wù)副總及總經(jīng)理進(jìn)行共同判斷超支預(yù)算的必要性，對(duì)于無(wú)故超支的預(yù)算將對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理進(jìn)行懲罰。第10條本方法由總經(jīng)辦制定，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自公布之日起生效實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期10．2銷售與效勞管理制度10．2．1地產(chǎn)工程銷售管理制度制度名稱地產(chǎn)工程銷售管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總那么第1條為了標(biāo)準(zhǔn)公司各工程的銷售工作，提高管理工作水平，最大限度地實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購(gòu)管理、銷售例會(huì)等內(nèi)容，各工程售樓中心應(yīng)按此制度執(zhí)行。第2章銷售策略、方案的制訂第3條開(kāi)發(fā)工程之初，營(yíng)銷管理中心即應(yīng)派員參與工程立項(xiàng)過(guò)程，掌握工程定位、產(chǎn)品規(guī)劃、本錢等內(nèi)容，做好營(yíng)銷籌劃工作準(zhǔn)備。第4條根據(jù)工程開(kāi)發(fā)進(jìn)展，營(yíng)銷管理中心應(yīng)及時(shí)進(jìn)行全程營(yíng)銷籌劃，包括工程調(diào)研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。第5條營(yíng)銷管理中心應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度實(shí)施營(yíng)銷推廣方案，做好開(kāi)盤前的準(zhǔn)備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場(chǎng)包裝、銷售人員到位與培訓(xùn)等。第6條銷售經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工程情況，及時(shí)做好工程銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合公司銷售部開(kāi)展各項(xiàng)工作。第3章樓盤銷控管理第7條銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)。銷售部經(jīng)理不在時(shí)，由售樓中心經(jīng)理具體執(zhí)行，并于第一時(shí)間知會(huì)銷售部經(jīng)理。第8條售樓員需銷控單位時(shí)，須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系，確認(rèn)該單位尚未售出可以銷控，才能進(jìn)行銷控。第9條銷售部經(jīng)理銷控單位前，必須以售樓員先交客戶的認(rèn)購(gòu)定金或身份證原件為原那么。第10條售樓員在銷控單位得到確認(rèn)后，方可與客戶辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。第11條售樓員不得在銷售部經(jīng)理不知情或銷控單位未果的情況下，自行銷控，否那么自行承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切后果，公司也將嚴(yán)肅處理當(dāng)事人。第12條銷控后，如客戶即時(shí)下訂單并落訂，銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于銷控登記表；銷控后，如客戶沒(méi)有下訂單并落訂，銷售部經(jīng)理需及時(shí)取消該單位的銷控登記。否那么，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。第13條如客戶已確認(rèn)落訂，售樓員必須第一時(shí)間向售樓中心經(jīng)理〔銷售部經(jīng)理〕匯報(bào)。第4章認(rèn)購(gòu)管理第14條定金與尾數(shù)。1．售樓員必須按公司規(guī)定的定金金額要求客戶落訂，如客戶的現(xiàn)金缺乏，售樓員可爭(zhēng)取客戶以公司規(guī)定的最低定金落訂。2．如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低定金，必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意前方可受理，否那么不予以銷控及認(rèn)購(gòu)。3．如客戶并未交齊全部定金，售樓員必須按公司所規(guī)定的補(bǔ)尾數(shù)期限要求客戶補(bǔ)齊尾數(shù)。如客戶要求延長(zhǎng)期限的，須知會(huì)銷售部經(jīng)理并取得同意前方可受理。第15條收款、收據(jù)與?臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書(shū)?。1．售樓員向客戶收取定金或尾數(shù)時(shí)，必須通知售樓中心經(jīng)理，并由會(huì)計(jì)與客戶當(dāng)面點(diǎn)清金額。售樓中心經(jīng)理核對(duì)無(wú)誤后，會(huì)計(jì)才能開(kāi)具收據(jù)，并即時(shí)收妥定金及相應(yīng)單據(jù)。2．假設(shè)客戶交出的定金缺乏，需補(bǔ)尾數(shù)的，只能簽訂?臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書(shū)?。3．客戶交尾數(shù)時(shí)，原已開(kāi)出的收據(jù)不需收回，增開(kāi)尾數(shù)收據(jù)，經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對(duì)無(wú)誤后與客戶簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)，并?收回臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書(shū)?。4．客戶交出的定金或尾數(shù)為支票的，開(kāi)具支票收條，在收條上登記認(rèn)購(gòu)情況，并進(jìn)行銷控。支票到賬后，售樓員方可為其辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。第16條認(rèn)購(gòu)書(shū)。1．認(rèn)購(gòu)書(shū)中的樓價(jià)欄，須以客戶選擇的付款方式所能到達(dá)的折扣之后的成交價(jià)為準(zhǔn)。如該單位有額外折扣，須按審批權(quán)限交由售樓中心經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽名。2．認(rèn)購(gòu)書(shū)中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對(duì)定金無(wú)誤后如實(shí)填寫(xiě)，并在下方注明所開(kāi)收據(jù)編號(hào)。3．售樓員填寫(xiě)完?臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書(shū)?后，必須交由售樓中心經(jīng)理核對(duì)檢查，核對(duì)檢查無(wú)誤后可將客戶聯(lián)作為認(rèn)購(gòu)憑據(jù)交給客戶，并收妥余聯(lián)。第17條樓盤簽約程序規(guī)定。1．售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一答詞向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。2．售樓員帶著客戶到現(xiàn)場(chǎng)銷售主管處確認(rèn)客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài)，填寫(xiě)?簽約確認(rèn)單?。3．?簽約確認(rèn)單?經(jīng)銷售部經(jīng)理/助理簽字后售樓員方可與客戶簽訂正式合同。4．售樓員執(zhí)?簽約確認(rèn)單?及正式合同，帶著客戶到財(cái)務(wù)部交納首期房款及辦理銷售登記時(shí)所需的相關(guān)稅費(fèi)。5．財(cái)務(wù)人員復(fù)核并收款后，收回客戶定金收據(jù)，開(kāi)具首付款發(fā)票，并在?簽約確認(rèn)單?上蓋收訖章及簽字確認(rèn)。6．售樓員執(zhí)?簽約確認(rèn)單?、客戶首付款發(fā)票、購(gòu)房合同至合同主管處簽字蓋章。7．將簽約流程中涉及的相關(guān)材料及時(shí)集中到客戶效勞主管審核統(tǒng)計(jì)。8．客戶效勞主管填寫(xiě)簽約客戶檔案交接單，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交相關(guān)部門。第5章客戶確認(rèn)管理第18條搶單及其處分。1．搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過(guò)，為了個(gè)人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績(jī)及傭金據(jù)為己有的行為。2．搶單行為將受到公司最嚴(yán)厲的辭退處分，且業(yè)績(jī)傭金歸已與客戶聯(lián)系過(guò)的售樓員。第19條撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系的行為。第20條公司實(shí)行售樓員首接業(yè)績(jī)制。原那么上以銷售日?qǐng)?bào)表登記第一時(shí)間的售樓員為準(zhǔn)〔第一時(shí)間保存時(shí)限為2個(gè)月〕，該客戶成交業(yè)績(jī)歸該售樓員。第21條接待上門客戶或熱線電話時(shí)，如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他工程時(shí)的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過(guò)該工程并且該客戶并未提及該售樓員的名字，那么該客戶與該售樓員無(wú)關(guān)，按正常的上門或熱線接待。第22條客戶為售樓員介紹另外客戶，售樓員應(yīng)提前在銷售日?qǐng)?bào)表中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來(lái)電時(shí)，無(wú)論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記，被介紹客戶亦未提及該售樓員，那么該客戶與此售樓員無(wú)關(guān)。第23條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績(jī)和傭金，私下聯(lián)絡(luò)客戶換名，或采用其他方法購(gòu)房等不擇手段的行為，一旦查出，將沒(méi)收傭金，并予以辭退處理。第24條售樓員不允許走私單，如被發(fā)現(xiàn)將予以開(kāi)除。第25條在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部指定介紹給某個(gè)售樓員。第26條如果客戶到銷售部領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反映原售樓員不稱職，經(jīng)銷售部核查屬實(shí)，銷售部有權(quán)安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約，業(yè)績(jī)、傭金平均分配。此類客戶今后帶來(lái)的新客戶有權(quán)自愿選擇售樓員洽談。第27條未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，那么由原售樓員接待，如未指定那么算作上門客戶并按順序接待。第6章客戶跟蹤標(biāo)準(zhǔn)第28條接待客戶的來(lái)電來(lái)訪后，接待人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)來(lái)電登記表、來(lái)訪客戶登記表，并做好來(lái)電、來(lái)訪客戶筆記，交予售樓中心經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。第29條售樓員必須于每日上班開(kāi)始半小時(shí)根據(jù)所安排結(jié)果及時(shí)作跟蹤筆記；在當(dāng)日下班時(shí)，整理當(dāng)日工作，完善工作日記。第30條售樓員必須于每周五向售樓中心經(jīng)理報(bào)告本周客戶跟蹤情況。第31條售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記，對(duì)筆記不合格者進(jìn)行處理〔如停接電話、停接客戶等〕，并記入勞動(dòng)考核。第32條從客戶與其售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個(gè)月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受公司保護(hù)。第7章銷售例會(huì)管理第33條各售樓中心經(jīng)理每周五選定時(shí)間召開(kāi)周銷售工作會(huì)議，總結(jié)當(dāng)周本工程銷售情況，做好下一周工作方案安排。第34條銷售部經(jīng)理每周或不定期組織各工程售樓處經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，了解各工程的銷售情況，對(duì)下一階段工作進(jìn)行部署。第35條營(yíng)銷總監(jiān)應(yīng)組織、主持月度銷售例會(huì)。第36條遇有緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，及時(shí)處理銷售中的問(wèn)題。第8章附那么第37條本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定、修訂與解釋，與房產(chǎn)銷售有關(guān)的未盡事宜，可參考公司的?員工手冊(cè)?、?售樓員實(shí)戰(zhàn)手冊(cè)?等文件。第38條本制度報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批后頒發(fā)執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第11章工程造價(jià)與預(yù)決算管理制度11．1工程造價(jià)管理制度11．1．1工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理規(guī)定制度名稱工程計(jì)量計(jì)價(jià)管理規(guī)定制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總那么第1條為了標(biāo)準(zhǔn)工程量的計(jì)算、審核〔以下簡(jiǎn)稱“工程計(jì)量〞〕及工程造價(jià)確實(shí)定〔以下簡(jiǎn)稱“工程計(jì)價(jià)〞〕工作，保證工程量、工程造價(jià)的相對(duì)準(zhǔn)確性，特制定本規(guī)定。第2條責(zé)任部門及責(zé)任人。1．預(yù)算部負(fù)責(zé)工程計(jì)量、工程計(jì)價(jià)等相關(guān)工作，工程計(jì)量、計(jì)價(jià)局部專業(yè)業(yè)務(wù)由造價(jià)工程師完成。2．工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙等相關(guān)文件。3．總工程師、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核計(jì)量得出的工程量、工程造價(jià)。第2章工程計(jì)量管理第3條需要工程計(jì)量的工作環(huán)節(jié)包括以下6項(xiàng)內(nèi)容。1．編制施工圖預(yù)算。2．編制非委托招〔議〕標(biāo)標(biāo)底。3．設(shè)計(jì)變更的調(diào)整。4．經(jīng)濟(jì)簽證確實(shí)認(rèn)。5．審核竣工造價(jià)結(jié)算。6．工程進(jìn)度付款的計(jì)算。第4條工程量的計(jì)量必須有依據(jù)，無(wú)書(shū)面依據(jù)的工程量為無(wú)效工程量。1．施工圖預(yù)算〔或標(biāo)底〕的計(jì)量依據(jù)包括設(shè)計(jì)施工圖紙、書(shū)面設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)文件、勘察設(shè)計(jì)資料等。2．設(shè)計(jì)變更調(diào)整計(jì)量的依據(jù)包括設(shè)計(jì)變更、原設(shè)計(jì)施工圖、必要的施工方案等。3．工程進(jìn)度付款及竣工造價(jià)結(jié)算〔按實(shí)〕計(jì)量的依據(jù)包括工程竣工圖紙〔含設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更〕圖紙、經(jīng)濟(jì)簽證、必要的隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工組織設(shè)計(jì)文件、形象進(jìn)度簽證〔進(jìn)度付款計(jì)量用〕。4．上述相關(guān)的計(jì)量依據(jù)由工程技術(shù)部等相關(guān)部門提供。第5條工程計(jì)量必須在具備工程計(jì)量的條件時(shí)進(jìn)行。工程計(jì)量的先決條件包括以下四4個(gè)。1．工程技術(shù)部提供的資料齊全。2．工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收，并符合質(zhì)量要求〔僅限于工程進(jìn)度付款及竣工造價(jià)按實(shí)際結(jié)算額計(jì)量〕。3．技術(shù)交底或設(shè)計(jì)變更已經(jīng)得到批準(zhǔn)。4．符合合同條款的相關(guān)約定。第6條工程計(jì)量方式必須與工程計(jì)價(jià)方式相統(tǒng)一，分項(xiàng)工程單價(jià)中包含的工程量不得重復(fù)計(jì)量。第7條以招投標(biāo)方式簽訂的合同必須有工程量清單作為附件。第8條工程進(jìn)度付款計(jì)量累計(jì)工程量不得大于合同工程清單量。第9條工程計(jì)量必須精確，力爭(zhēng)準(zhǔn)確，計(jì)量誤差率不得大于3%。第3章工程計(jì)價(jià)管理第10條開(kāi)發(fā)工程工程造價(jià)確實(shí)定是一個(gè)持續(xù)管理的過(guò)程，自配合編制工程投資估算開(kāi)始，至工程竣工決算為止。工程造價(jià)確實(shí)定包括以下3項(xiàng)內(nèi)容。1．確定分項(xiàng)工程單價(jià)，它是實(shí)現(xiàn)單位、單項(xiàng)工程及開(kāi)發(fā)工程工程造價(jià)的根底和前提。2．確定單位、單項(xiàng)工程的造價(jià)。3．確定開(kāi)發(fā)工程的工程造價(jià)。第11條確定分項(xiàng)工程單價(jià)的前提條件包括以下3項(xiàng)內(nèi)容。1．確定分項(xiàng)工程施工內(nèi)容〔做法〕和施工方法〔施工方案〕、材料材質(zhì)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。2．確定材料的單價(jià)，由材設(shè)部〔材設(shè)部〕負(fù)責(zé)。3．確定分項(xiàng)工程資源〔人工、材料、機(jī)械〕的消耗量，由預(yù)算部負(fù)責(zé)。第12條預(yù)算部要負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程單價(jià)的書(shū)面形成及確認(rèn)，并形成分項(xiàng)工程施工單價(jià)確認(rèn)內(nèi)控表。分項(xiàng)工程施工單價(jià)確認(rèn)內(nèi)控表日期：年月日單項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱確認(rèn)單價(jià)的原因確認(rèn)內(nèi)容內(nèi)容表述確認(rèn)部門確認(rèn)人施工內(nèi)容〔做法〕施工方法材料材質(zhì)要求材料單價(jià)資源消耗量單價(jià)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)欄第13條實(shí)現(xiàn)分項(xiàng)工程單價(jià)確定的方式。1．通過(guò)工程招〔投〕標(biāo)的方式確定。此時(shí)，分項(xiàng)工程單價(jià)必須以清單的形式在合同中表達(dá)，并附有工程量清單，無(wú)工程量清單的必須約定分項(xiàng)工程單價(jià)所包含的具體范圍。下表為分項(xiàng)工程施工單價(jià)確認(rèn)單。分項(xiàng)工程施工單價(jià)確認(rèn)單單項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程單價(jià)確認(rèn)單價(jià)的原因單價(jià)包含范圍工程量計(jì)量方式會(huì)簽欄簽署方〔簽章〕簽署意見(jiàn)簽署人簽署日期工程承包方年月日施工監(jiān)理方年月日發(fā)包方年月日2．通過(guò)工程承包商報(bào)送、企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門審核的方式確定。此時(shí)，分項(xiàng)工程單價(jià)必須由工程承包商、施工監(jiān)理、甲方代表三方簽署確認(rèn)。以這種方式確認(rèn)的前提條件是：存在因甲方原因產(chǎn)生的工程變更；合同中無(wú)相應(yīng)分項(xiàng)工程單價(jià)。否那么，不得辦理確認(rèn)。3．通過(guò)行業(yè)定額來(lái)確定。此時(shí)，分項(xiàng)工程單價(jià)必須在合同條款中約定。第14條分項(xiàng)工程單價(jià)包含內(nèi)容必須與工程量計(jì)量方式相統(tǒng)一〔配合〕。分項(xiàng)工程單價(jià)包含的工作內(nèi)容不得進(jìn)行相應(yīng)的重復(fù)工程計(jì)量。第15條造價(jià)管理部有責(zé)任在相應(yīng)工程招標(biāo)文件中明確局局部項(xiàng)工程基準(zhǔn)單價(jià)，以此控制工程本錢。第16條因采用甲供材料形式造成分項(xiàng)工程材料單價(jià)與分項(xiàng)工程施工單價(jià)相剝離的，材料供應(yīng)數(shù)量及結(jié)算方式必須與分項(xiàng)工程施工單價(jià)及相應(yīng)工程量相統(tǒng)一。第17條企業(yè)對(duì)不便或不易計(jì)量〔計(jì)量依據(jù)缺乏〕且對(duì)工程無(wú)直接影響的施工措施等費(fèi)用〔如臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、根底降水費(fèi)、邊坡支護(hù)費(fèi)等〕采用模糊計(jì)價(jià)。模糊計(jì)價(jià)的方式是合同包干，即在合同中明確約定此類費(fèi)用的總額或標(biāo)準(zhǔn)。模糊計(jì)價(jià)的范圍必須在工程招標(biāo)文件中明確，并在合同中約定。第18條因控制本錢需要，企業(yè)自行編制的分項(xiàng)工程單價(jià)〔企業(yè)定額〕必須是實(shí)測(cè)實(shí)量得出的，并不得高于平均市場(chǎng)價(jià)，且應(yīng)根據(jù)人工、材料價(jià)格及施工工藝的市場(chǎng)變化進(jìn)行周期〔或異地〕調(diào)整。第19條工程計(jì)價(jià)的方式由預(yù)算部根據(jù)工程開(kāi)發(fā)方式和施工合同類型經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。第4章附那么第20條本規(guī)定由預(yù)算部協(xié)助總工程師辦公室制定，其修訂、廢止、解釋權(quán)歸總工程師辦公室。第21條本規(guī)定報(bào)總工程師審核、總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒發(fā)之日起生效實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11．2工程預(yù)決算管理制度11．2．1工程預(yù)算編制管理標(biāo)準(zhǔn)制度名稱工程預(yù)算編制管理標(biāo)準(zhǔn)制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條為了加強(qiáng)對(duì)公司工程工程預(yù)算的管理，合理分配公司人、財(cái)、物等資源，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第2條本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司工程工程的預(yù)算編制工作。第3條預(yù)算部、材設(shè)部、工程技術(shù)部在工程預(yù)算編制方面的相關(guān)職責(zé)如下所示。1．預(yù)算部全面負(fù)責(zé)管理工程的預(yù)算，負(fù)責(zé)編制或?qū)彾üこ填A(yù)算；負(fù)責(zé)工程量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)，審核供方工程量。2．材設(shè)部負(fù)責(zé)兩項(xiàng)任務(wù)：第一，編制材料物資預(yù)算表，并分送工程技術(shù)部；第二，編制自行供應(yīng)的材料設(shè)備需求方案和限額領(lǐng)料表。3．工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按月核算實(shí)際領(lǐng)用材料、使用機(jī)械及其他費(fèi)用，預(yù)算部予以審核。第4條公司工程預(yù)算經(jīng)預(yù)算部編制后，需報(bào)總工程師辦公室審核。第5條工程預(yù)算包括單位工程預(yù)算、單項(xiàng)工程預(yù)算和建設(shè)工程總預(yù)算3局部，其中單位工程預(yù)算還應(yīng)包括建筑工程預(yù)算和設(shè)備平安工程預(yù)算。第6條工程預(yù)算的編制依據(jù)如下所示。1．施工圖紙和設(shè)計(jì)資料。2．預(yù)算定額、單位估價(jià)表和單位匯總估價(jià)表。3．材料預(yù)算價(jià)格、人工和機(jī)械臺(tái)班價(jià)格。4．工程材料當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格。5．施工組織設(shè)計(jì)和施工方案。6．建設(shè)工程費(fèi)用定額。7．預(yù)算編制手冊(cè)。第7條工程預(yù)算書(shū)一般包括以下3方面的內(nèi)容。1．預(yù)算編制說(shuō)明。2．分局部項(xiàng)工程預(yù)算表。3．工料分析。第8條工程預(yù)算書(shū)中的造價(jià)由直接費(fèi)、間接費(fèi)、方案利潤(rùn)和稅金4局部組成。第9條預(yù)算部預(yù)算員在編制工程預(yù)算時(shí)，預(yù)算書(shū)中的所有價(jià)格應(yīng)與材料、設(shè)備、人工的實(shí)際價(jià)格相符，其不得擅自提高，否那么一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第10條預(yù)算員應(yīng)根據(jù)工程工程的實(shí)際情況選擇采用單價(jià)法或?qū)嵨锓ㄟM(jìn)行編制，但應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人的審批。第11條編制工程預(yù)算時(shí)，涉及重大款項(xiàng)的工程需要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，必要時(shí)需附上各種證明材料，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。第12條工程施工過(guò)程中假設(shè)發(fā)生變更或施工圖發(fā)生變更，工程預(yù)算需要進(jìn)行修改或重新編制，并按變更的工程量進(jìn)行計(jì)算。第13條工程預(yù)算書(shū)屬于公司的機(jī)密資料，任何人不得外泄，否那么公司將根據(jù)情節(jié)的輕重追究當(dāng)事人的責(zé)任。第14條本標(biāo)準(zhǔn)由預(yù)算部擬定，并由預(yù)算部負(fù)責(zé)解釋和修改。第15條本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總工程師辦公室審議后，自公布之日起生效實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11．2．2工程工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)那么制度名稱工程工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)那么制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章總那么第1條為了合理確定工程造價(jià)，有效提高工程預(yù)結(jié)算編制和審核質(zhì)量，維護(hù)預(yù)結(jié)算正常秩序，促進(jìn)合同和本錢管理的標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)那么。第2條本細(xì)那么適用于公司/工程為承包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算編制工作，以及作為發(fā)包人所發(fā)生的預(yù)結(jié)算的審核工作。第2章職責(zé)第3條預(yù)算部負(fù)責(zé)全面管理工程預(yù)結(jié)算，負(fù)責(zé)編制或?qū)彾üこ填A(yù)結(jié)算。第4條工程技術(shù)部職責(zé)如下。1．負(fù)責(zé)承包工程量統(tǒng)計(jì)，審核供方工程量。2．負(fù)責(zé)編制甲方提供的主要材料物資預(yù)算〔領(lǐng)料〕表，并分送總包方和本公司工程內(nèi)部施工〔工程〕、合同〔經(jīng)營(yíng)〕、物資等有關(guān)部門。3．負(fù)責(zé)編制自行供應(yīng)的輔材物資需求方案、限額領(lǐng)料卡等。第5條預(yù)算部、工程技術(shù)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)按月核算實(shí)際領(lǐng)用材料、使用機(jī)械及其他費(fèi)用。第6條分包單位負(fù)責(zé)承包工程預(yù)決算的編制，包括工程量的統(tǒng)計(jì)工作。第3章承包工程〔合同〕預(yù)結(jié)算管理第7條預(yù)算部為工程預(yù)結(jié)算編制和審核的統(tǒng)一歸口管理部門，預(yù)算部設(shè)置2名預(yù)決算員。第8條預(yù)結(jié)算管理總原那么。1．合同為本、事實(shí)為據(jù)、合法合理。2．在與總包方交往和工作中，我方要做到有禮有節(jié)、相互尊重、實(shí)事求是、據(jù)理力爭(zhēng)。3．在工程內(nèi)部，工程技術(shù)部門與經(jīng)營(yíng)部門相互支持、相互協(xié)作，旨使工程目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)目標(biāo)能同時(shí)實(shí)現(xiàn)。第9條工程量統(tǒng)計(jì)及審核簽證。1．圖紙總工程量?！?〕鑒于開(kāi)工初期工程技術(shù)人員尚未全面掌握各專業(yè)的預(yù)算工程量統(tǒng)計(jì)規(guī)那么，本工程圖紙總工程量仍由造預(yù)算部預(yù)算員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)〔包括設(shè)計(jì)院和設(shè)備廠家圖紙〕，再由工程技術(shù)部技術(shù)人員核對(duì)。在總包方專工審核過(guò)程中按預(yù)算員要求由工程技術(shù)部技術(shù)員提供協(xié)助?！?〕在同一冊(cè)圖紙中，與總包方或第三方存在施工責(zé)任接口的，技術(shù)人員負(fù)責(zé)在開(kāi)工前及時(shí)通知預(yù)算部預(yù)算員，并協(xié)同預(yù)算部預(yù)算員計(jì)算分解圖紙工程量?！?〕圖紙總工程量統(tǒng)計(jì)時(shí)間要求，原那么上為分項(xiàng)工程開(kāi)工當(dāng)月完成。2．每月完成工程量統(tǒng)計(jì)?！?〕工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按各單位工程下屬的每?jī)?cè)圖紙工作為單位，每月統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成工程量和累計(jì)完成進(jìn)度百分比；承包工程量每月統(tǒng)計(jì)周期定為：上月16日～本月15日?！?〕工程技術(shù)部在每月17日下班之前，報(bào)送該月度實(shí)際完成的實(shí)物工程量和設(shè)備安裝形象進(jìn)度報(bào)表到預(yù)算部。〔3〕預(yù)算部負(fù)責(zé)編制承包工程預(yù)結(jié)算文件，并根據(jù)工程技術(shù)部報(bào)送的進(jìn)度報(bào)表計(jì)算出工程款申請(qǐng)額，在每月25日上午9時(shí)，將合同預(yù)結(jié)算文件直接送達(dá)總包方施工管理科。3．設(shè)計(jì)修改〔變更〕單、總包方委托承包合同外臨時(shí)工程、設(shè)備消缺施工〔1〕工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工程量〔包括增補(bǔ)工程量以及因修改造成返工的工作量〕，預(yù)算部預(yù)算員協(xié)助。其中量小或無(wú)法按預(yù)算定額方式計(jì)算的，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)辦理點(diǎn)工簽證。〔2〕工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)每月17日下班之前將已經(jīng)完成的上述工作的工程量統(tǒng)計(jì)資料以及經(jīng)總包方審核簽證的點(diǎn)工簽證單，送交預(yù)算部預(yù)算員。工程技術(shù)部報(bào)送的結(jié)算進(jìn)度遲于工程形象進(jìn)度不能超過(guò)10天。第10條承包合同工程預(yù)結(jié)算。1．工程預(yù)算部預(yù)算人員負(fù)責(zé)具體編制工程預(yù)結(jié)算文件?！?〕原那么上，預(yù)算部在分項(xiàng)工程開(kāi)工當(dāng)月完成該分項(xiàng)工程施工圖預(yù)算編制。工程開(kāi)工后，如果設(shè)計(jì)到圖量較大，經(jīng)工程領(lǐng)導(dǎo)同意后可提請(qǐng)公司總部提供短期的預(yù)算支援。