煙草項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司煙草項(xiàng)目立項(xiàng)管理，確保項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性、合理性和可行性，提高項(xiàng)目決策水平，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有煙草項(xiàng)目的立項(xiàng)管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造、市場拓展等項(xiàng)目。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)基于科學(xué)的市場調(diào)研、技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)評估，確保項(xiàng)目具有充分的依據(jù)和可行性。2.合理性原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理配置資源，避免盲目投資和重復(fù)建設(shè)。3.可行性原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)充分考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的各種風(fēng)險和問題，制定切實(shí)可行的解決方案，確保項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4.規(guī)范性原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，確保立項(xiàng)過程的公開、公平、公正。二、立項(xiàng)申請（一）申請主體公司內(nèi)部各部門、子公司或個人均可作為項(xiàng)目立項(xiàng)申請主體。（二）申請條件1.符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.具有明確的項(xiàng)目目標(biāo)和內(nèi)容。3.具備必要的項(xiàng)目實(shí)施條件，包括技術(shù)、資金、人員等。4.項(xiàng)目預(yù)期效益顯著，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。（三）申請材料1.《煙草項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，應(yīng)詳細(xì)填寫項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)期效益等內(nèi)容。2.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，應(yīng)包括市場分析、技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益分析、風(fēng)險評估等內(nèi)容。3.其他相關(guān)材料，如項(xiàng)目技術(shù)方案論證報(bào)告、項(xiàng)目環(huán)境影響評價報(bào)告等。（四）申請流程1.申請主體填寫《煙草項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，并附上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等相關(guān)材料，提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對申請材料進(jìn)行審核，簽署審核意見后，提交至公司項(xiàng)目管理部門。3.公司項(xiàng)目管理部門對申請材料進(jìn)行初審，初審合格后，組織相關(guān)專家進(jìn)行論證。4.專家論證通過后，項(xiàng)目管理部門將申請材料提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目立項(xiàng)申請正式生效。三、立項(xiàng)評審（一）評審組織公司成立項(xiàng)目立項(xiàng)評審委員會，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行評審。評審委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。（二）評審內(nèi)容1.項(xiàng)目的必要性和可行性，是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.項(xiàng)目的技術(shù)方案是否合理、可行，是否具有創(chuàng)新性和競爭力。3.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析是否準(zhǔn)確、合理，項(xiàng)目預(yù)期效益是否顯著。4.項(xiàng)目的風(fēng)險評估是否全面、客觀，風(fēng)險應(yīng)對措施是否有效。5.項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃是否合理、可行，項(xiàng)目進(jìn)度安排是否緊湊。6.項(xiàng)目的預(yù)算是否合理、準(zhǔn)確，資金來源是否可靠。（三）評審流程1.項(xiàng)目管理部門將申請材料分發(fā)給評審委員會成員，并組織召開評審會議。2.申請主體在評審會議上對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行匯報(bào)，包括項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)期效益等內(nèi)容。3.評審委員會成員對項(xiàng)目進(jìn)行提問、討論，并發(fā)表評審意見。4.評審委員會根據(jù)評審意見，對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行投票表決，表決結(jié)果分為通過、不通過和修改后通過三種。5.項(xiàng)目管理部門根據(jù)評審委員會的表決結(jié)果，出具評審報(bào)告，并將評審報(bào)告提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）評審結(jié)果處理1.通過評審的項(xiàng)目，公司將正式批準(zhǔn)立項(xiàng)，并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。2.不通過評審的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時通知申請主體，并說明不通過的原因。申請主體如有異議，可在接到通知后的[X]個工作日內(nèi)，向公司項(xiàng)目管理部門提出申訴。公司項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)專家對申訴進(jìn)行復(fù)審，并將復(fù)審結(jié)果及時通知申請主體。3.修改后通過評審的項(xiàng)目，申請主體應(yīng)根據(jù)評審委員會的意見，對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行修改完善，并在規(guī)定的時間內(nèi)將修改后的申請材料提交至公司項(xiàng)目管理部門。公司項(xiàng)目管理部門對修改后的申請材料進(jìn)行審核，審核通過后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、立項(xiàng)審批（一）審批主體公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行審批。（二）審批內(nèi)容1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.項(xiàng)目立項(xiàng)申請是否經(jīng)過評審委員會評審，評審結(jié)果是否通過。3.項(xiàng)目立項(xiàng)申請的相關(guān)材料是否齊全、規(guī)范。（三）審批流程1.項(xiàng)目管理部門將評審報(bào)告提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對評審報(bào)告進(jìn)行審批，簽署審批意見后，下達(dá)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件。（四）審批結(jié)果處理1.公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時將立項(xiàng)批復(fù)文件轉(zhuǎn)發(fā)給申請主體，并組織項(xiàng)目實(shí)施。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)不同意立項(xiàng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時通知申請主體，并說明不同意立項(xiàng)的原因。五、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1.項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件下達(dá)后，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書的要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、項(xiàng)目風(fēng)險管理計(jì)劃等。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目實(shí)施的各個階段、各個環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容、工作要求、工作時間、責(zé)任人等，并報(bào)公司項(xiàng)目管理部門備案。（二）項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控1.公司項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、風(fēng)險等方面的情況。2.項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)定期向公司項(xiàng)目管理部門匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況，包括項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施、下一步工作計(jì)劃等。3.公司項(xiàng)目管理部門在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施存在問題時，應(yīng)及時向項(xiàng)目實(shí)施主體發(fā)出整改通知，要求項(xiàng)目實(shí)施主體限期整改。項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)按照整改通知的要求，認(rèn)真進(jìn)行整改，并將整改情況及時反饋給公司項(xiàng)目管理部門。（三）項(xiàng)目變更管理1.項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊原因需要對項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等進(jìn)行變更的，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)及時提出變更申請，并提交變更申請報(bào)告。變更申請報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、變更的內(nèi)容、變更的影響及變更后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等。2.公司項(xiàng)目管理部門對變更申請報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后，組織相關(guān)專家對變更事項(xiàng)進(jìn)行論證。3.專家論證通過后，項(xiàng)目管理部門將變更申請報(bào)告提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)按照變更后的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。六、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)及時向公司項(xiàng)目管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請報(bào)告。驗(yàn)收申請報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目效益等內(nèi)容，并附上項(xiàng)目驗(yàn)收所需的相關(guān)材料，如項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目測試報(bào)告、項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)告等。2.公司項(xiàng)目管理部門對驗(yàn)收申請報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后，組織相關(guān)專家對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收組織公司成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.項(xiàng)目任務(wù)書的完成情況，包括項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等是否完成。2.項(xiàng)目成果的質(zhì)量和性能，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4.項(xiàng)目文檔資料的完整性和規(guī)范性，是否符合檔案管理要求。（四）驗(yàn)收流程1.項(xiàng)目管理部門將驗(yàn)收申請報(bào)告分發(fā)給驗(yàn)收小組成員，并組織召開驗(yàn)收會議。2.項(xiàng)目實(shí)施主體在驗(yàn)收會議上對項(xiàng)目完成情況進(jìn)行匯報(bào)，包括項(xiàng)目任務(wù)書的完成情況、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目效益等內(nèi)容。3.驗(yàn)收小組成員對項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場檢查、測試、評估，并查閱項(xiàng)目文檔資料。4.驗(yàn)收小組成員根據(jù)驗(yàn)收情況，對項(xiàng)目進(jìn)行投票表決，表決結(jié)果分為通過驗(yàn)收、不通過驗(yàn)收和整改后通過驗(yàn)收三種。5.項(xiàng)目管理部門根據(jù)驗(yàn)收小組的表決結(jié)果，出具驗(yàn)收報(bào)告，并將驗(yàn)收報(bào)告提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，公司將頒發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收證書，并對項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行表彰和獎勵。2.不通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時通知項(xiàng)目實(shí)施主體，并說明不通過驗(yàn)收的原因。項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收小組的意見，對項(xiàng)目進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時間內(nèi)將整改情況提交至公司項(xiàng)目管理部門。公司項(xiàng)目管理部門對整改情況進(jìn)行審核，審核通過后，組織驗(yàn)收小組對項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查通過后，公司將頒發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收證書。3.整改后通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)按照驗(yàn)收小組的意見，對項(xiàng)目進(jìn)行整改，并在規(guī)定的時間內(nèi)將整改情況提交至公司項(xiàng)目管理部門。公司項(xiàng)目管理部門對整改情況進(jìn)行審核，審核通過后，組織驗(yàn)收小組對項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查通過后，公司將頒發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收證書。七、項(xiàng)目后評價（一）評價組織公司成立項(xiàng)目后評價小組，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行后評價。后評價小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。（二）評價內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益等是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況，包括項(xiàng)目的組織管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、成本管理、風(fēng)險管理等是否有效。3.項(xiàng)目成果的應(yīng)用情況，包括項(xiàng)目成果是否得到推廣應(yīng)用，是否產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。4.項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，包括項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題及解決措施，對今后項(xiàng)目實(shí)施的啟示等。（三）評價流程1.項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時組織項(xiàng)目后評價工作。2.項(xiàng)目后評價小組通過查閱項(xiàng)目文檔資料、現(xiàn)場調(diào)研、問卷調(diào)查、專家咨詢等方式，對項(xiàng)目進(jìn)行全面、深入的評價。3.項(xiàng)目后評價小組根據(jù)評價情況，撰寫項(xiàng)目后評價報(bào)告，并將項(xiàng)目后評價報(bào)告提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）評價結(jié)果應(yīng)用1.公司項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時將項(xiàng)目后評價報(bào)告轉(zhuǎn)發(fā)給公司內(nèi)部各部門、子公司，供其參考借鑒。2.公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目后評價結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善項(xiàng)目管理制度和流程，提高項(xiàng)目管理水平。3.公司應(yīng)