整合管理體系管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在建立一套科學(xué)、高效、統(tǒng)一的整合管理體系，規(guī)范公司各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司整體管理水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有管理活動(dòng)，涵蓋質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等相關(guān)領(lǐng)域。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)公司法》2.《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）3.《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001）4.《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》（GB/T45001）5.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語和定義1.整合管理體系：將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等不同管理體系進(jìn)行有機(jī)整合，形成一套統(tǒng)一的管理框架和運(yùn)行機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)資源共享、協(xié)同運(yùn)作、持續(xù)改進(jìn)的管理模式。2.過程方法：通過識(shí)別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程，以及對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)的管理和持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。3.PDCA循環(huán)：計(jì)劃（Plan）、執(zhí)行（Do）、檢查（Check）、處理（Act）的循環(huán)模式，是持續(xù)改進(jìn)的基本方法。二、管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.批準(zhǔn)整合管理體系方針和目標(biāo)，確保其與公司戰(zhàn)略方向一致。2.提供整合管理體系運(yùn)行所需的資源，包括人力、物力、財(cái)力等。3.定期評(píng)審整合管理體系的適宜性、充分性和有效性，決策體系改進(jìn)措施。（二）管理者代表職責(zé)1.負(fù)責(zé)整合管理體系的建立、實(shí)施和保持，向公司管理層報(bào)告體系運(yùn)行情況。2.確保體系運(yùn)行符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中的問題。3.組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門管理活動(dòng)與整合管理體系的有效融合，執(zhí)行體系文件規(guī)定的各項(xiàng)要求。2.識(shí)別、評(píng)估本部門的過程風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制措施。3.配合其他部門完成體系相關(guān)工作，提供必要的支持和信息。（四）員工職責(zé)1.遵守整合管理體系文件規(guī)定，積極參與體系運(yùn)行活動(dòng)。2.正確履行崗位職責(zé)，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議。3.接受相關(guān)培訓(xùn)，提高自身質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力。三、整合管理體系的建立（一）體系策劃1.根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和內(nèi)外部環(huán)境，確定整合管理體系的范圍和邊界。2.制定整合管理體系方針和目標(biāo)，方針應(yīng)體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限。3.策劃體系的總體架構(gòu)和過程流程，明確各部門和崗位的職責(zé)與接口關(guān)系。（二）文件編制1.編制整合管理體系手冊(cè)，闡述體系的總體要求、方針目標(biāo)、管理過程和相互關(guān)系。2.制定程序文件，對(duì)體系運(yùn)行中的關(guān)鍵過程和活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，明確工作流程、方法和要求。3.形成作業(yè)文件，包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，確保各項(xiàng)工作有章可循。4.文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有可操作性和適宜性，且保持統(tǒng)一、協(xié)調(diào)和有效。（三）資源配置1.人力資源配置根據(jù)體系運(yùn)行需要，確定各崗位人員的資質(zhì)、能力和數(shù)量要求。制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等方面的培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和技能。建立員工績(jī)效評(píng)估機(jī)制，激勵(lì)員工積極參與體系運(yùn)行。2.基礎(chǔ)設(shè)施配置提供必要的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，確保其滿足體系運(yùn)行要求。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和更新，保證其正常運(yùn)行。3.工作環(huán)境營(yíng)造營(yíng)造良好的內(nèi)部工作氛圍，促進(jìn)員工之間的溝通與協(xié)作。關(guān)注工作環(huán)境對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響，采取相應(yīng)的改善措施。四、整合管理體系的運(yùn)行（一）運(yùn)行控制1.各部門按照體系文件要求，組織實(shí)施各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保過程有效運(yùn)行。2.對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定并執(zhí)行相應(yīng)的控制措施，如過程確認(rèn)、首件檢驗(yàn)、巡檢等。3.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)的管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求，環(huán)境影響得到有效控制，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到預(yù)防。（二）溝通與協(xié)商1.建立內(nèi)部溝通機(jī)制，明確溝通渠道和方式，確保公司內(nèi)部信息及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。定期召開管理評(píng)審會(huì)議、部門協(xié)調(diào)會(huì)議等，討論體系運(yùn)行情況、解決問題和部署工作。利用內(nèi)部刊物、電子郵件、工作群等方式發(fā)布體系相關(guān)信息，促進(jìn)員工之間的交流。2.與相關(guān)方進(jìn)行溝通與協(xié)商，包括供應(yīng)商、客戶、合作伙伴、政府部門等。了解相關(guān)方的需求和期望，及時(shí)反饋公司的管理情況和改進(jìn)措施。處理相關(guān)方的投訴和建議，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（三）文件管理1.對(duì)整合管理體系文件進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)，確保文件的唯一性和可追溯性。2.建立文件發(fā)放、回收、借閱、銷毀等管理制度，保證文件的有效控制。3.定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保文件與法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況保持一致。（四）記錄管理1.明確記錄的種類、格式和內(nèi)容要求，確保記錄能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行情況。2.規(guī)定記錄的填寫、收集、整理、保存和檢索方法，保證記錄的完整性和可查性。3.記錄應(yīng)妥善保存，保存期限符合法律法規(guī)和公司規(guī)定要求，期滿后按規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。五、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視（一）績(jī)效指標(biāo)設(shè)定1.根據(jù)整合管理體系方針和目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的績(jī)效指標(biāo)。2.績(jī)效指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可比較、可考核的特點(diǎn)，能夠反映體系運(yùn)行的效果和持續(xù)改進(jìn)的趨勢(shì)。（二）數(shù)據(jù)收集與分析1.各部門負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的績(jī)效數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、安全事故數(shù)據(jù)等。2.采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法和工具對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出存在的問題和潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)。3.定期編制績(jī)效分析報(bào)告，向公司管理層匯報(bào)體系運(yùn)行績(jī)效情況。（三）內(nèi)部審核1.制定內(nèi)部審核計(jì)劃，定期對(duì)整合管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證體系的符合性和有效性。2.審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，按照審核程序和檢查表進(jìn)行審核工作。3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定整改措施，限期整改，并跟蹤整改效果。（四）管理評(píng)審1.公司管理層定期組織管理評(píng)審，對(duì)整合管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面評(píng)審。2.管理評(píng)審輸入應(yīng)包括內(nèi)部審核結(jié)果、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視數(shù)據(jù)、顧客反饋、法律法規(guī)變化等信息。3.根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，制定改進(jìn)措施和行動(dòng)計(jì)劃，明確責(zé)任部門和時(shí)間要求，推動(dòng)體系持續(xù)改進(jìn)。六、持續(xù)改進(jìn)（一）改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別1.通過績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、顧客反饋、數(shù)據(jù)分析等途徑，識(shí)別整合管理體系存在的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)。2.鼓勵(lì)員工積極提出改進(jìn)建議，對(duì)有價(jià)值的建議進(jìn)行評(píng)估和采納。（二）改進(jìn)措施制定與實(shí)施1.針對(duì)識(shí)別出的改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定具體的改進(jìn)措施，明確措施的目標(biāo)、內(nèi)容、責(zé)任部門和時(shí)間進(jìn)度。2.責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施改進(jìn)措施，確保措施有效執(zhí)行。3.在改進(jìn)措施實(shí)施過程中，及時(shí)跟蹤進(jìn)展情況，對(duì)遇到的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。（三）改進(jìn)效果驗(yàn)證1.改進(jìn)措施實(shí)施完成后，對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證，通過對(duì)比改進(jìn)前后的績(jī)效指標(biāo)、工作結(jié)果等進(jìn)行評(píng)估。2.如改進(jìn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，將改進(jìn)措施納入體系文件，形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)；如未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整改進(jìn)措施并再次實(shí)施。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急準(zhǔn)備1.識(shí)別公司可能面臨的緊急情況和事故，如火災(zāi)、地震、化學(xué)品泄漏、食品安全事故等。2.制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，檢驗(yàn)預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。（二）應(yīng)急響應(yīng)1.發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，各應(yīng)急救援小組按照職責(zé)分工迅速開展應(yīng)急救援工作。2.及時(shí)向上級(jí)主管部門和相關(guān)政府部門報(bào)告事故情況，配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查處理。3.采取有效措施控制事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。（三）后期處置1.應(yīng)急