大集團合同管理辦法一、總則（一）目的為加強集團合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護集團合法權益，防范合同風險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團總部及所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應在平等、自愿的基礎上簽訂合同，不得強迫或欺詐對方。3.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。4.風險防范原則：加強合同風險評估和防控，確保合同履行安全。（四）職責分工1.集團法務部門負責制定和完善集團合同管理制度。參與重大合同的起草、審核、談判等工作。對合同糾紛進行法律分析和處理。指導各單位合同管理工作。2.各單位合同管理部門負責本單位合同管理制度的貫徹執(zhí)行。組織本單位合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等工作。建立本單位合同臺賬，定期進行統(tǒng)計分析。負責本單位合同糾紛的處理和上報。3.各單位業(yè)務部門負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)合同的起草、談判、履行等工作。配合合同管理部門做好合同審核、風險防控等工作。及時向合同管理部門反饋合同履行情況。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.合同一般由業(yè)務部門負責起草。合同文本應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準，明確雙方的權利義務、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.對于重大合同或法律關系復雜的合同，業(yè)務部門應會同法務部門共同起草。（二）合同的審核1.合同起草完成后，應提交本單位合同管理部門進行審核。合同管理部門應從合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等方面進行審核，并提出審核意見。2.對于重大合同或涉及法律風險較高的合同，合同管理部門應組織法務部門、財務部門等相關部門進行會審。會審意見作為合同簽訂的重要依據(jù)。3.審核部門應在規(guī)定的時間內(nèi)完成審核工作，并出具書面審核意見。審核意見應明確指出合同存在的問題及修改建議。（三）合同的簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，由法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋單位公章或合同專用章。2.簽訂合同前，應核實對方當事人的主體資格、資質(zhì)、信用狀況等情況。對于不具備合法主體資格或信用狀況不佳的單位，不得與其簽訂合同。3.合同簽訂時，應嚴格按照審核意見進行修改完善，確保合同條款符合雙方意愿和法律法規(guī)要求。三、合同的履行（一）合同履行的跟蹤1.合同簽訂后，業(yè)務部門應負責合同的履行跟蹤，及時掌握合同履行情況，確保合同按約履行。2.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當事人有違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務部門應及時通知合同管理部門，并采取相應的措施。（二）合同履行的變更1.合同履行過程中，如需變更合同條款，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同變更應按照合同簽訂的流程進行審核，確保變更后的合同合法合規(guī)。（三）合同履行的解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，合同雙方應協(xié)商一致解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除后，雙方應按照約定辦理結(jié)算、清理等手續(xù)。四、合同的檔案管理（一）合同檔案的收集1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本及相關資料提交給合同管理部門，由合同管理部門進行整理歸檔。2.合同檔案應包括合同文本、合同審批表、審核意見、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、履行記錄、糾紛處理文件等。（二）合同檔案的保管1.合同管理部門應建立合同檔案管理制度，明確檔案保管人員的職責，確保合同檔案的安全完整。2.合同檔案應分類存放，便于查閱和管理。對于電子合同檔案，應做好備份和存儲管理。（三）合同檔案的查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫查閱申請表，經(jīng)本單位負責人批準后，方可查閱。2.查閱合同檔案時，應在檔案保管人員的監(jiān)督下進行，不得擅自涂改、抽取、復制合同檔案。五、合同的風險防控（一）風險評估1.合同管理部門應定期對合同進行風險評估，識別合同履行過程中可能存在的風險，并提出相應的防控措施。2.對于重大合同或涉及法律風險較高的合同，應進行專項風險評估，制定詳細的風險防控方案。（二）風險防控措施1.加強合同審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免合同漏洞。2.建立合同履行跟蹤機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.加強對對方當事人的信用管理，建立信用檔案，定期進行信用評估。4.對于重大合同或涉及法律風險較高的合同，可采取擔保、保險等風險防范措施。5.加強合同糾紛處理，及時化解合同糾紛，維護集團合法權益。六、合同糾紛的處理（一）糾紛的協(xié)商1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時與對方當事人進行協(xié)商，尋求解決方案。2.協(xié)商過程中，應注意收集相關證據(jù)，為后續(xù)的糾紛處理做好準備。（二）糾紛的調(diào)解1.如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或雙方意愿，申請第三方進行調(diào)解。2.調(diào)解過程中，應遵循自愿、合法、公正的原則，達成調(diào)解協(xié)議。（三）糾紛的仲裁或訴訟1.如調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，申請仲裁或提起訴訟。2.申請仲裁或提起訴訟時，應及時向合同管理部門和法務部門報告，并提供相關證據(jù)和資料。3.合同管理部門和法務部門應積極配合，參與仲裁或訴訟活動，維護集團合法權益。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.集團法務部門應定期對各單位合同管理工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.各單位應建立合同管理自查制度，定期對本單位合同管理工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）考核評價1.集團應建立合同管理考核評價制度，對各單位合同管理工作進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、