集團(tuán)督促管理辦法總則目的為了加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理，提高工作效率和執(zhí)行力，確保集團(tuán)各項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)和工作任務(wù)的順利完成，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本督促管理辦法。適用范圍本辦法適用于集團(tuán)總部及各下屬子公司、分公司、事業(yè)部等所有部門和員工?；驹瓌t1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：以集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為導(dǎo)向，明確督促管理的重點(diǎn)和方向。2.實(shí)事求是原則：根據(jù)實(shí)際工作情況，客觀、公正地開(kāi)展督促檢查工作，確保督促結(jié)果真實(shí)可靠。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照集團(tuán)組織架構(gòu)和管理權(quán)限，實(shí)行分級(jí)督促管理，明確各級(jí)管理人員的督促職責(zé)。4.及時(shí)有效原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行反饋和處理，確保問(wèn)題得到有效解決，避免問(wèn)題擴(kuò)大化。5.獎(jiǎng)懲結(jié)合原則：將督促結(jié)果與員工績(jī)效考核、薪酬待遇、職務(wù)晉升等掛鉤，建立健全激勵(lì)約束機(jī)制。督促管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)督促管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由集團(tuán)董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，集團(tuán)總裁、副總裁等高層管理人員任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審定集團(tuán)督促管理工作的重大事項(xiàng)和重要制度。指導(dǎo)和監(jiān)督集團(tuán)督促管理工作的開(kāi)展，協(xié)調(diào)解決督促管理工作中遇到的重大問(wèn)題。對(duì)集團(tuán)重大決策、重要工作部署的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。督促管理辦公室1.組成：設(shè)在集團(tuán)行政部，由行政部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任，成員從各部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)督促管理工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。對(duì)集團(tuán)各部門和下屬單位的工作進(jìn)行日常督促檢查，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改建議。定期向督促管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)督促管理工作情況，為領(lǐng)導(dǎo)小組決策提供依據(jù)。對(duì)督促檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤落實(shí)，確保問(wèn)題得到徹底解決。建立健全督促管理工作檔案，對(duì)督促檢查的相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔和保管。各部門及下屬單位職責(zé)1.各部門負(fù)責(zé)人和下屬單位主要負(fù)責(zé)人是本部門、本單位督促管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門、本單位的督促管理工作。2.按照集團(tuán)督促管理工作計(jì)劃和要求，制定本部門、本單位的具體工作措施和落實(shí)方案，并認(rèn)真組織實(shí)施。3.積極配合督促管理辦公室的工作，如實(shí)提供有關(guān)工作情況和資料，對(duì)督促檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。督促管理內(nèi)容戰(zhàn)略決策執(zhí)行情況1.對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投資決策等的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，確保各項(xiàng)決策得到有效落實(shí)。2.檢查各部門和下屬單位是否按照集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和工作部署，制定了具體的工作計(jì)劃和措施，以及計(jì)劃和措施的執(zhí)行情況。重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)情況1.對(duì)集團(tuán)年度重點(diǎn)工作任務(wù)、專項(xiàng)工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行跟蹤督促，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問(wèn)題。2.檢查各部門和下屬單位是否按照工作任務(wù)的要求，明確了責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，是否按時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。規(guī)章制度執(zhí)行情況1.對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保制度得到嚴(yán)格遵守。2.檢查各部門和下屬單位是否存在違反集團(tuán)規(guī)章制度的行為，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。會(huì)議決議落實(shí)情況1.對(duì)集團(tuán)各類會(huì)議作出的決議、決定的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，確保會(huì)議精神得到貫徹落實(shí)。2.檢查各部門和下屬單位是否按照會(huì)議要求，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，制定了具體的落實(shí)措施，以及措施的執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)辦理情況1.對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督促，確保事項(xiàng)得到及時(shí)辦理。2.檢查各部門和下屬單位是否按照領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的要求，明確了辦理責(zé)任人，是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了交辦事項(xiàng)，并及時(shí)反饋辦理結(jié)果。督促管理方式定期檢查1.督促管理辦公室根據(jù)督促管理工作計(jì)劃，定期對(duì)各部門和下屬單位的工作進(jìn)行全面檢查。2.定期檢查可以采取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地考察等方式進(jìn)行，檢查周期可以根據(jù)工作需要確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次。專項(xiàng)檢查1.針對(duì)集團(tuán)某一時(shí)期的重點(diǎn)工作、專項(xiàng)工作或突出問(wèn)題，督促管理辦公室組織開(kāi)展專項(xiàng)檢查。2.專項(xiàng)檢查可以邀請(qǐng)相關(guān)專家、業(yè)務(wù)骨干參加，檢查方式可以根據(jù)檢查內(nèi)容確定，如問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、數(shù)據(jù)分析等。不定期抽查1.督促管理辦公室根據(jù)工作需要，不定期對(duì)各部門和下屬單位的工作進(jìn)行抽查。2.不定期抽查可以采取不打招呼、直奔現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行，重點(diǎn)檢查工作的實(shí)際執(zhí)行情況和存在的問(wèn)題。信息化督促1.利用集團(tuán)信息化管理系統(tǒng)，對(duì)各部門和下屬單位的工作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和督促。2.通過(guò)信息化系統(tǒng)，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行預(yù)警和提醒，提高督促管理工作的效率和準(zhǔn)確性。督促管理流程立項(xiàng)1.督促管理辦公室根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略決策、重點(diǎn)工作任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等，確定督促管理項(xiàng)目，并填寫(xiě)《督促管理立項(xiàng)申請(qǐng)表》，報(bào)督促管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.督促管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)《督促管理立項(xiàng)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確定是否立項(xiàng)。對(duì)于重大督促管理項(xiàng)目，需經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)。實(shí)施1.督促管理辦公室根據(jù)立項(xiàng)審批意見(jiàn)，制定具體的督促管理工作方案，明確督促檢查的內(nèi)容、方式、時(shí)間、人員等。2.按照工作方案的要求，組織開(kāi)展督促檢查工作，收集相關(guān)資料和信息，了解工作進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。3.對(duì)督促檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與相關(guān)部門和單位進(jìn)行溝通和反饋，提出整改建議和要求。整改1.相關(guān)部門和單位接到督促管理辦公室的整改通知后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并報(bào)督促管理辦公室備案。2.按照整改方案的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問(wèn)題得到有效解決。3.督促管理辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)展情況，對(duì)整改不力的部門和單位進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。驗(yàn)收1.整改工作完成后，相關(guān)部門和單位應(yīng)向督促管理辦公室提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供整改報(bào)告和相關(guān)證明材料。2.督促管理辦公室組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地檢查、查閱資料等方式，檢查整改措施是否落實(shí)到位，問(wèn)題是否得到徹底解決。3.對(duì)驗(yàn)收合格的部門和單位，予以銷號(hào)；對(duì)驗(yàn)收不合格的部門和單位，責(zé)令繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格為止。反饋1.督促管理辦公室定期對(duì)督促管理工作情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成督促管理工作報(bào)告，報(bào)督促管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.督促管理工作報(bào)告應(yīng)包括督促管理工作的開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況、工作成效和存在的不足等內(nèi)容，并提出下一步工作建議。3.督促管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)督促管理工作報(bào)告，對(duì)集團(tuán)工作進(jìn)行全面評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研究和解決，對(duì)工作成效顯著的部門和單位進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)懲措施獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在督促管理工作中表現(xiàn)突出、工作成效顯著的部門和個(gè)人，集團(tuán)將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括通報(bào)表?yè)P(yáng)、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)和方式按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。懲罰1.對(duì)在督促管理工作中存在以下情形的部門和個(gè)人，集團(tuán)將給予相應(yīng)的懲罰。對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略決策、重要工作部署、會(huì)議決議等執(zhí)行不力，導(dǎo)致工作延誤或造成重大損失的。對(duì)督促檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拒不整改或整改不力，經(jīng)多次督促仍未解決的。提供虛假工作情況和資