印鑒密鑰管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印鑒密鑰管理，規(guī)范印鑒使用流程，確保公司印章使用安全、準(zhǔn)確、規(guī)范，維護公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機構(gòu)、子公司的各類印鑒和密鑰的管理。（三）定義1.印鑒：指公司在對外活動中使用的具有法律效力的印章，包括但不限于公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等。2.密鑰：指用于開啟、操作或驗證印鑒使用的密碼、口令、數(shù)字證書等安全工具。（四）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保印鑒密鑰管理合法合規(guī)。2.專人專管原則：明確印鑒密鑰管理人員職責(zé)，實行專人專管，嚴(yán)禁一人多崗或交叉管理。3.安全保密原則：加強印鑒密鑰存儲、使用過程中的安全保密措施，防止泄露、丟失或被盜用。4.審批使用原則：印鑒使用必須經(jīng)過嚴(yán)格審批，確保用途合法、合理、合規(guī)。二、印鑒管理（一）印鑒種類及用途1.公司公章：用于公司對外的重要文件、合同、協(xié)議等的簽署，具有最高法律效力。2.合同專用章：專門用于簽訂各類經(jīng)濟合同，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.財務(wù)專用章：主要用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財務(wù)活動。4.法定代表人章：用于特定的財務(wù)文件、授權(quán)委托書等，代表法定代表人行使職權(quán)。（二）印鑒的刻制1.因工作需要刻制印鑒，由使用部門提出申請，填寫《印鑒刻制申請表》，詳細說明印鑒名稱、用途、數(shù)量等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報行政管理部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。3.行政管理部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)的印章刻制單位進行刻制，并要求刻制單位嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和公司要求制作印鑒。4.新刻制的印鑒必須在行政管理部門進行登記備案，留存印模，并注明啟用日期、使用范圍等信息。（三）印鑒的保管1.設(shè)立專門的印鑒保管室，配備必要的安全設(shè)施，如保險柜、監(jiān)控設(shè)備等，確保印鑒存放安全。2.各類印鑒應(yīng)分類存放，指定專人負責(zé)保管。保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，嚴(yán)格遵守印鑒保管制度。3.印鑒保管人員不得擅自將印鑒轉(zhuǎn)借他人使用，如有特殊情況需要臨時交接，必須經(jīng)過部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理交接手續(xù)。4.節(jié)假日期間，印鑒保管人員應(yīng)將印鑒封存，并妥善保管在安全地點。如需使用，必須按照規(guī)定的審批程序進行申請。（四）印鑒的使用1.使用申請：使用印鑒前，需填寫《印鑒使用申請表》，詳細說明用印事項、文件名稱、份數(shù)、使用部門等信息。2.審批流程：申請表經(jīng)使用部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大事項或金額較大的用印，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.用印登記：印鑒保管人員在使用印鑒時，必須進行詳細登記，記錄用印日期、用印事項、批準(zhǔn)人、用印人等信息。4.用印要求：用印時，應(yīng)確保印鑒清晰、端正，與文件內(nèi)容一致。嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同上加蓋印鑒。5.文件留存：用印后的文件應(yīng)妥善保管，按照公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。（五）印鑒的廢止與銷毀1.因公司機構(gòu)調(diào)整、名稱變更、業(yè)務(wù)終止等原因，需要廢止印鑒的，由行政管理部門提出申請，填寫《印鑒廢止申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理廢止手續(xù)。2.廢止的印鑒應(yīng)及時收回，并在行政管理部門進行登記備案。3.對于廢止的印鑒，應(yīng)按照公司規(guī)定進行銷毀。銷毀時，必須有兩名以上人員在場監(jiān)督，并在銷毀記錄上簽字確認。銷毀記錄應(yīng)包括印鑒名稱、數(shù)量、銷毀日期、銷毀方式等信息。三、密鑰管理（一）密鑰種類及用途1.數(shù)字證書密鑰：用于公司在電子政務(wù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域進行身份認證、數(shù)據(jù)加密和電子簽名等操作。2.系統(tǒng)登錄密鑰：用于公司內(nèi)部信息系統(tǒng)的登錄和操作，確保系統(tǒng)安全。3.其他密鑰：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，可能還會涉及到其他類型的密鑰，如加密傳輸密鑰等。（二）密鑰的生成1.數(shù)字證書密鑰由公司指定的專業(yè)機構(gòu)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進行生成，并提供相應(yīng)的數(shù)字證書。2.系統(tǒng)登錄密鑰由公司信息部門根據(jù)系統(tǒng)安全要求，采用安全的算法進行生成。3.密鑰生成過程應(yīng)嚴(yán)格保密，防止泄露。生成的密鑰應(yīng)進行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。（三）密鑰的保管1.設(shè)立專門的密鑰保管庫，配備必要的安全設(shè)施，如加密存儲設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確保密鑰存放安全。2.各類密鑰應(yīng)分類存放，指定專人負責(zé)保管。保管人員應(yīng)具備專業(yè)的安全知識和技能，嚴(yán)格遵守密鑰保管制度。3.密鑰保管人員不得擅自將密鑰轉(zhuǎn)借他人使用，如有特殊情況需要臨時交接，必須經(jīng)過部門負責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理交接手續(xù)。4.密鑰保管人員應(yīng)定期對密鑰進行檢查和更新，確保密鑰的安全性和有效性。（四）密鑰的使用1.使用申請：使用密鑰前，需填寫《密鑰使用申請表》，詳細說明使用密鑰的事項、系統(tǒng)名稱、操作內(nèi)容等信息。2.審批流程：申請表經(jīng)使用部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重要系統(tǒng)或關(guān)鍵操作的密鑰使用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.密鑰傳遞：密鑰使用過程中，應(yīng)采用安全的方式進行傳遞，如加密郵件、專用存儲介質(zhì)等。傳遞過程中應(yīng)確保密鑰的保密性和完整性。4.操作記錄：使用密鑰進行操作時，必須進行詳細記錄，記錄操作時間、操作內(nèi)容、操作人員等信息。5.使用要求：使用密鑰時，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程進行，不得擅自更改密鑰或泄露密鑰信息。（五）密鑰的廢止與更新1.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)升級、密鑰安全風(fēng)險等原因，需要廢止密鑰的，由信息部門提出申請，填寫《密鑰廢止申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理廢止手續(xù)。2.廢止的密鑰應(yīng)及時收回，并在密鑰保管庫進行登記備案。3.對于廢止的密鑰，應(yīng)按照公司規(guī)定進行銷毀。銷毀時，必須有兩名以上人員在場監(jiān)督，并在銷毀記錄上簽字確認。銷毀記錄應(yīng)包括密鑰名稱、數(shù)量、銷毀日期、銷毀方式等信息。4.密鑰應(yīng)定期進行更新，以確保其安全性。更新密鑰時，應(yīng)按照密鑰生成和保管的要求進行操作，并及時通知相關(guān)人員。四、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司行政管理部門和審計部門應(yīng)定期對印鑒密鑰管理情況進行監(jiān)督檢查，確保印鑒密鑰管理符合本辦法規(guī)定。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括印鑒密鑰的保管、使用、廢止與銷毀等環(huán)節(jié)，以及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）責(zé)任追究1.對于違反本辦法規(guī)定，導(dǎo)致印鑒密鑰泄露、丟失、被盜用或濫用的，將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)