PAGE市委.辦公室內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)市委辦公室內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保市委辦公室各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，結(jié)合市委辦公室實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于市委辦公室全體工作人員，涵蓋辦公室各科室及下屬事業(yè)單位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及相關(guān)政策規(guī)定，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.全面性原則：內(nèi)控制度覆蓋市委辦公室工作的各個(gè)方面，包括但不限于公文處理、會(huì)議組織、信息管理、機(jī)要保密、后勤保障等，做到無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.制衡性原則：構(gòu)建科學(xué)合理的工作流程和崗位設(shè)置，使各項(xiàng)工作在相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制下運(yùn)行，防止權(quán)力濫用和錯(cuò)誤發(fā)生。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)市委辦公室工作任務(wù)和外部環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制效果的前提下，合理權(quán)衡控制成本與工作效益，以最小的控制成本獲取最大的工作效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)市委辦公室設(shè)立主任辦公會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策。辦公室下設(shè)多個(gè)科室，包括秘書科、綜合科、信息科、機(jī)要科、保密科、行政科等，各科室按照職責(zé)分工開展具體工作。同時(shí)，設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)辦公室內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）職責(zé)分工1.主任：全面負(fù)責(zé)市委辦公室的工作，領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施內(nèi)控制度，對(duì)辦公室整體工作的合規(guī)性、有效性負(fù)責(zé)。2.副主任：協(xié)助主任開展工作，按照分工負(fù)責(zé)相應(yīng)科室的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督所負(fù)責(zé)工作領(lǐng)域內(nèi)控制度的執(zhí)行情況。3.各科室負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本科室工作的組織實(shí)施，確保本科室工作符合內(nèi)控制度要求，對(duì)本科室工作人員進(jìn)行日常管理和監(jiān)督。4.工作人員：嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度，按照規(guī)定流程和職責(zé)要求完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5.內(nèi)部監(jiān)督小組：定期對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，對(duì)違規(guī)行為提出處理建議，確保內(nèi)控制度有效執(zhí)行。三、公文處理制度（一）收文管理1.簽收登記：收到文件后，由專人負(fù)責(zé)簽收，核對(duì)文件數(shù)量、名稱、文號(hào)等信息，并進(jìn)行詳細(xì)登記。2.初審分發(fā)：對(duì)收文進(jìn)行初審，根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)確定分發(fā)范圍，及時(shí)分發(fā)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和科室。3.傳閱辦理：按照規(guī)定的傳閱順序進(jìn)行文件傳閱，領(lǐng)導(dǎo)和科室閱文后應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn)。承辦科室收到文件后，應(yīng)按照要求及時(shí)辦理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋辦理結(jié)果。4.催辦督辦：對(duì)重要文件和緊急事項(xiàng)進(jìn)行催辦督辦，確保文件辦理按時(shí)完成。定期對(duì)收文辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。（二）發(fā)文管理1.擬稿審核：文件起草人員應(yīng)按照規(guī)范格式和要求擬寫文稿，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、表述清晰。擬稿完成后，由科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，再送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，重要文件需經(jīng)主任審核把關(guān)。2.簽發(fā)印發(fā)：審核通過(guò)的文件，按照規(guī)定的簽發(fā)程序進(jìn)行簽發(fā)。簽發(fā)后的文件交文印室進(jìn)行排版、印制，印制完成后進(jìn)行核對(duì)、蓋章，按照發(fā)文范圍進(jìn)行分發(fā)。3.文件歸檔：發(fā)文辦理完畢后，及時(shí)將文件定稿、正本及相關(guān)材料進(jìn)行整理歸檔，確保文件資料的完整和安全。四、會(huì)議組織制度（一）會(huì)議計(jì)劃年初制定年度會(huì)議計(jì)劃，明確會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議程等內(nèi)容。會(huì)議計(jì)劃應(yīng)根據(jù)市委工作安排和實(shí)際需要進(jìn)行合理安排，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）會(huì)議籌備1.方案制定：根據(jù)會(huì)議計(jì)劃，制定詳細(xì)的會(huì)議籌備方案，明確會(huì)議組織分工、材料準(zhǔn)備、場(chǎng)地布置、設(shè)備調(diào)試、后勤保障等各項(xiàng)工作任務(wù)和責(zé)任人。2.材料準(zhǔn)備：按照會(huì)議議程要求，準(zhǔn)備會(huì)議相關(guān)材料，包括領(lǐng)導(dǎo)講話稿、匯報(bào)材料、會(huì)議文件等。材料內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、精煉，確保符合會(huì)議主題和要求。3.場(chǎng)地布置：根據(jù)會(huì)議規(guī)模和類型，合理安排會(huì)議場(chǎng)地，進(jìn)行場(chǎng)地布置，包括桌椅擺放、音響設(shè)備調(diào)試、會(huì)標(biāo)懸掛、資料擺放等。確保會(huì)議場(chǎng)地整潔、舒適，設(shè)備運(yùn)行正常。4.人員通知：提前向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等信息，確保參會(huì)人員按時(shí)參會(huì)。對(duì)于重要會(huì)議，應(yīng)提前提醒參會(huì)人員做好準(zhǔn)備。（三）會(huì)議組織1.簽到入場(chǎng)：會(huì)議開始前，安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議簽到，引導(dǎo)參會(huì)人員入場(chǎng)就座。2.會(huì)議主持：按照會(huì)議議程進(jìn)行會(huì)議主持，把控會(huì)議節(jié)奏，確保會(huì)議順利進(jìn)行。會(huì)議期間，應(yīng)注意維持會(huì)場(chǎng)秩序，避免出現(xiàn)混亂和干擾。3.記錄紀(jì)要：安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，準(zhǔn)確記錄會(huì)議內(nèi)容、討論情況和決議事項(xiàng)。會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后印發(fā)給參會(huì)人員和相關(guān)部門。（四）會(huì)議后續(xù)工作1.文件歸檔：將會(huì)議相關(guān)文件、材料進(jìn)行整理歸檔，妥善保存。2.決議執(zhí)行：對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦，確保決議得到有效執(zhí)行。定期對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和反饋，及時(shí)解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。五、信息管理制度（一）信息收集1.渠道建設(shè)：建立多元化的信息收集渠道，包括內(nèi)部工作動(dòng)態(tài)、上級(jí)文件精神、基層反饋信息、媒體報(bào)道等。鼓勵(lì)全體工作人員積極收集信息，及時(shí)反饋工作中的重要情況和問(wèn)題。2.信息篩選：對(duì)收集到的信息進(jìn)行篩選和甄別，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性。對(duì)于重要信息要及時(shí)進(jìn)行整理和分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。（二）信息報(bào)送1.報(bào)送流程：信息收集整理后，按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行編寫，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)送給信息科。信息科對(duì)報(bào)送的信息進(jìn)行匯總、審核，重要信息報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)市委領(lǐng)導(dǎo)。2.報(bào)送要求：信息報(bào)送應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，突出重點(diǎn)和亮點(diǎn)。嚴(yán)格控制信息篇幅，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）信息存儲(chǔ)與利用1.存儲(chǔ)管理：建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)各類信息進(jìn)行分類存儲(chǔ)，確保信息的安全和完整。定期對(duì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證信息的時(shí)效性和可用性。2.信息利用：充分利用信息資源，為市委領(lǐng)導(dǎo)決策、工作指導(dǎo)和對(duì)外宣傳提供支持。定期對(duì)信息進(jìn)行分析研究，挖掘有價(jià)值的信息線索，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策建議。六、機(jī)要保密制度（一）機(jī)要文件管理1.收發(fā)登記：機(jī)要文件由專人負(fù)責(zé)收發(fā)，嚴(yán)格履行簽收、登記、編號(hào)、傳閱、保管、清退、歸檔等手續(xù)。對(duì)機(jī)要文件的流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤，確保文件安全。2.傳閱保管：機(jī)要文件應(yīng)按照規(guī)定的傳閱范圍進(jìn)行傳閱，傳閱過(guò)程中要嚴(yán)格保密，不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。文件傳閱完畢后，及時(shí)收回并妥善保管，防止文件丟失、被盜或損壞。3.清退歸檔：按照規(guī)定的時(shí)間和要求，對(duì)機(jī)要文件進(jìn)行清退。清退時(shí)要認(rèn)真核對(duì)文件數(shù)量和內(nèi)容，確保文件完整。清退完畢后，將機(jī)要文件整理歸檔，永久保存。（二）保密工作管理1.保密教育：定期組織保密知識(shí)培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高全體工作人員的保密意識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、保密制度、保密技術(shù)等方面，確保工作人員熟悉保密要求和工作流程。2.保密措施：加強(qiáng)辦公場(chǎng)所的保密管理，設(shè)置保密要害部位，配備必要的保密設(shè)備，如保險(xiǎn)柜、碎紙機(jī)、加密軟件等。對(duì)涉及國(guó)家秘密和工作秘密的計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限和密碼，防止信息泄露。3.保密監(jiān)督檢查：定期開展保密監(jiān)督檢查工作，對(duì)保密制度執(zhí)行情況、保密措施落實(shí)情況等進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，對(duì)違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、財(cái)務(wù)管理制度（一）預(yù)算管理1.預(yù)算編制：根據(jù)市委辦公室年度工作計(jì)劃和工作任務(wù)，結(jié)合上一年度財(cái)務(wù)收支情況，編制年度預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算和支出預(yù)算，明確各項(xiàng)收支的具體項(xiàng)目和金額。2.預(yù)算審批：年度預(yù)算草案經(jīng)主任辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)上級(jí)財(cái)政部門審批。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算。3.預(yù)算執(zhí)行：加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控。嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性。（二）收入管理1.收入范圍：市委辦公室的收入主要包括財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入等。嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，規(guī)范收入來(lái)源和渠道，確保收入合法合規(guī)。2.收入核算：對(duì)各項(xiàng)收入進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的核算，確保收入數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，及時(shí)將收入足額上繳財(cái)政或進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（三）支出管理1.支出審批：建立健全支出審批制度，明確支出審批流程和審批權(quán)限。各項(xiàng)支出應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批，未經(jīng)審批不得支出。2.支出標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方規(guī)定的支出標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自提高或降低標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保支出合理、合規(guī)、真實(shí)。3.支出核算：按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確的核算，確保支出數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。定期對(duì)支出情況進(jìn)行分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（四）資產(chǎn)管理1.資產(chǎn)購(gòu)置：根據(jù)工作需要和預(yù)算安排，合理購(gòu)置資產(chǎn)。資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)按照規(guī)定的采購(gòu)程序進(jìn)行，確保資產(chǎn)質(zhì)量和價(jià)格合理。2.資產(chǎn)登記：對(duì)購(gòu)置的資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)登記入賬，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門等信息。3.資產(chǎn)清查：定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，如資產(chǎn)盤盈、盤虧、報(bào)廢等情況，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和賬務(wù)處理。4.資產(chǎn)處置：按照規(guī)定的程序和權(quán)限，對(duì)閑置、報(bào)廢等資產(chǎn)進(jìn)行處置。資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)政，不得擅自截留或挪用。八、后勤保障制度（一）辦公用品管理1.采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)工作需要和庫(kù)存情況，制定辦公用品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確辦公用品的種類、數(shù)量、規(guī)格等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行政科匯總。2.采購(gòu)實(shí)施：行政科按照采購(gòu)計(jì)劃組織辦公用品采購(gòu)，選擇正規(guī)供應(yīng)商，確保辦公用品質(zhì)量和價(jià)格合理。采購(gòu)過(guò)程中要嚴(yán)格履行采購(gòu)程序，簽訂采購(gòu)合同，索取發(fā)票等憑證。3.發(fā)放領(lǐng)用：辦公用品采購(gòu)入庫(kù)后，按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行發(fā)放。工作人員領(lǐng)用辦公用品時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用登記表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后領(lǐng)取。（二）車輛管理1.車輛調(diào)度：建立車輛調(diào)度管理制度，根據(jù)工作需要合理安排車輛使用。車輛調(diào)度應(yīng)遵循先急后緩、統(tǒng)籌安排的原則，確保工作用車需求。2.車輛維修：定期對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，建立車輛維修檔案。車輛發(fā)生故障需要維修時(shí)，由駕駛員提出申請(qǐng)，經(jīng)行政科審核后安排維修。維修費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行審核和報(bào)銷。3.駕駛員管理：加強(qiáng)對(duì)駕駛員的管理和培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識(shí)和服務(wù)水平。駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛管理制度，確保行車安全。（三）食堂管理1.食材采購(gòu)：選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，嚴(yán)格把控食材采購(gòu)質(zhì)量。建立食材采購(gòu)驗(yàn)收制度，確保采購(gòu)的食材符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.食堂衛(wèi)生：加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理，定期對(duì)食堂進(jìn)行清潔消毒，確保食堂環(huán)境整潔、衛(wèi)生。食堂工作人員應(yīng)持健康證上崗，遵守食品衛(wèi)生操作規(guī)范。3.餐飲服務(wù)：合理安排膳食，提供營(yíng)養(yǎng)均衡、口味多樣的飯菜。加強(qiáng)對(duì)食堂飯菜質(zhì)量的監(jiān)督檢查，及時(shí)收集工作人員和就餐人員的意見和建議，不斷改進(jìn)餐飲服務(wù)質(zhì)量。九、監(jiān)督檢查與考核評(píng)價(jià)（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計(jì)：定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)市委辦公室財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.日常檢查：內(nèi)部監(jiān)督小組定期對(duì)各科室內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查，重點(diǎn)檢查工作流程是否規(guī)范、崗位職責(zé)是否履行、風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否到位等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.專項(xiàng)檢查：根據(jù)工作需要，針對(duì)特定事項(xiàng)或重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和步驟，確保檢查工作取得實(shí)效。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)：建立科學(xué)合理的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括工作業(yè)績(jī)、工作質(zhì)量、工作效率、工作紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面?？己酥笜?biāo)應(yīng)明確、具體、可量化，便于考核評(píng)價(jià)操作。2.考核方式：考核評(píng)價(jià)采取定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每年開展一次，不定期考核根據(jù)工作需要適時(shí)進(jìn)行。考核評(píng)價(jià)應(yīng)廣泛征求意見，綜合考慮各方面因素，確保考核結(jié)果客觀公正。3.結(jié)果