PAGE招標(biāo)辦內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司招標(biāo)辦的內(nèi)部控制，規(guī)范招標(biāo)工作流程，提高招標(biāo)工作的透明度和公正性，防范招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司利益最大化，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司招標(biāo)辦在各類項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)中的內(nèi)部控制管理，包括但不限于工程建設(shè)、物資采購(gòu)、服務(wù)外包等項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)過程合法合規(guī)。2.公正性原則：對(duì)待所有投標(biāo)方一視同仁，不偏袒任何一方，保證招標(biāo)結(jié)果公平公正。3.公開性原則：招標(biāo)信息、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)過程和中標(biāo)結(jié)果等應(yīng)向相關(guān)方公開，接受監(jiān)督。4.保密性原則：對(duì)于涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，在招標(biāo)過程中應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。5.效益性原則：在保證招標(biāo)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化招標(biāo)流程，降低招標(biāo)成本，提高招標(biāo)效益。二、招標(biāo)組織與職責(zé)（一）招標(biāo)辦組成公司設(shè)立招標(biāo)辦，成員包括招標(biāo)辦主任、招標(biāo)專員、法務(wù)人員、技術(shù)專家等。（二）職責(zé)分工1.招標(biāo)辦主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)招標(biāo)辦的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)。組織協(xié)調(diào)招標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，確保招標(biāo)活動(dòng)順利進(jìn)行。審核招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告等重要文件，對(duì)招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)處理招標(biāo)過程中的重大問題和爭(zhēng)議。2.招標(biāo)專員職責(zé)負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的具體實(shí)施，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。收集、整理投標(biāo)文件，協(xié)助評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)工作。與投標(biāo)方、潛在供應(yīng)商等進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，解答相關(guān)疑問。負(fù)責(zé)招標(biāo)資料的歸檔和保管工作。3.法務(wù)人員職責(zé)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行合法性審查，確保招標(biāo)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。參與招標(biāo)過程中的法律事務(wù)處理，提供法律咨詢和建議。審查合同條款，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。4.技術(shù)專家職責(zé)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目涉及的技術(shù)要求進(jìn)行審核和把關(guān)，確保技術(shù)方案的合理性和可行性。參與評(píng)標(biāo)工作，對(duì)技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，提供專業(yè)意見。協(xié)助解決招標(biāo)過程中的技術(shù)難題。三、招標(biāo)流程控制（一）招標(biāo)計(jì)劃制定1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和項(xiàng)目安排，由相關(guān)部門提出招標(biāo)申請(qǐng)，填寫《招標(biāo)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算、時(shí)間要求等信息。2.招標(biāo)辦對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和資源狀況，確定是否實(shí)施招標(biāo)以及招標(biāo)方式。3.制定招標(biāo)計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目的具體流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）招標(biāo)文件編制1.招標(biāo)專員根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、技術(shù)規(guī)格、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.技術(shù)專家對(duì)招標(biāo)文件中的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行審核，確保技術(shù)要求明確、合理、可行。3.法務(wù)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行合法性審查，重點(diǎn)審查招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等是否符合法律法規(guī)規(guī)定。4.招標(biāo)文件編制完成后，經(jīng)招標(biāo)辦主任審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）招標(biāo)公告發(fā)布1.根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，選擇合適的媒體發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的基本信息、招標(biāo)要求、報(bào)名方式、截止時(shí)間等內(nèi)容。2.對(duì)潛在投標(biāo)方的報(bào)名信息進(jìn)行收集和整理，建立投標(biāo)方數(shù)據(jù)庫(kù)。（四）資格預(yù)審（如有）1.對(duì)于需要資格預(yù)審的招標(biāo)項(xiàng)目，制定資格預(yù)審文件，明確資格預(yù)審的條件和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織資格預(yù)審評(píng)審，對(duì)投標(biāo)方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行審查，確定合格的投標(biāo)方名單。3.向合格投標(biāo)方發(fā)出資格預(yù)審合格通知書，并告知其獲取招標(biāo)文件的方式和時(shí)間。（五）招標(biāo)文件發(fā)售1.向資格預(yù)審合格的投標(biāo)方發(fā)售招標(biāo)文件，并收取相應(yīng)的費(fèi)用。2.對(duì)投標(biāo)方提出的關(guān)于招標(biāo)文件的疑問進(jìn)行解答，以書面形式回復(fù)所有投標(biāo)方。（六）投標(biāo)文件接收與開標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)接收投標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文件的密封情況進(jìn)行檢查。2.在規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，開標(biāo)過程應(yīng)公開進(jìn)行，唱標(biāo)人當(dāng)眾宣讀投標(biāo)方名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。3.記錄開標(biāo)過程，并存檔備查。（七）評(píng)標(biāo)1.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部代表、技術(shù)專家、經(jīng)濟(jì)專家等組成，成員人數(shù)應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)遵循公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得相互串通或向外界透露評(píng)標(biāo)情況。4.評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人或直接確定中標(biāo)人。（八）中標(biāo)公示與通知1.對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行公示，公示期不得少于規(guī)定天數(shù)。公示內(nèi)容包括中標(biāo)候選人的名稱、投標(biāo)價(jià)格、得分情況等。2.公示期間，如收到對(duì)中標(biāo)候選人的異議，招標(biāo)辦應(yīng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。如異議成立，應(yīng)重新組織評(píng)標(biāo)或采取其他相應(yīng)措施。3.公示無異議后，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)通知未中標(biāo)人。（九）合同簽訂1.中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與公司簽訂合同。合同條款應(yīng)與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件一致，如有變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.法務(wù)人員對(duì)合同進(jìn)行審查，并辦理合同簽訂手續(xù)。四、招標(biāo)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查招標(biāo)程序是否合規(guī)、招標(biāo)文件是否規(guī)范、評(píng)標(biāo)過程是否公正等。2.設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受公司員工和社會(huì)公眾對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)招標(biāo)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高合規(guī)意識(shí)；關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理確定招標(biāo)價(jià)格；加強(qiáng)技術(shù)審核，確保技術(shù)方案可行；建立信用評(píng)價(jià)體系，防范信用風(fēng)險(xiǎn)等。五、檔案管理（一）檔案分類招標(biāo)檔案分為項(xiàng)目前期文件、招標(biāo)過程文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文件等類別。（二）檔案收集與整理1.招標(biāo)專員負(fù)責(zé)在招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)收集、整理各類招標(biāo)檔案資料，確保資料完整、準(zhǔn)確。2.對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立檔案目錄。（三）檔案保管與查閱1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案安全。2.制定檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序。因工作需要查閱檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱檔案應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案保管場(chǎng)所。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織招標(biāo)辦工作人員參加法律法規(guī)、招標(biāo)業(yè)務(wù)知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.邀請(qǐng)行業(yè)專家進(jìn)行講座，分享最新的招標(biāo)政策和行業(yè)動(dòng)態(tài)。（二）考核1.建立招標(biāo)辦工作人員考核制度，對(duì)其工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力