PAGE基板管理規(guī)范制度一、總則（一）目的本規(guī)范制度旨在加強公司基板管理，確?；宓牟少?、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，提高基板使用效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及基板管理的所有部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購部門負責(zé)基板的供應(yīng)商選擇、采購訂單下達、合同簽訂等工作，確保所采購的基板符合質(zhì)量要求和公司生產(chǎn)需求。2.倉庫管理部門負責(zé)基板的入庫驗收、存儲保管、庫存盤點等工作，保證基板存儲安全、數(shù)量準確、質(zhì)量完好。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用基板，規(guī)范使用基板，提高基板利用率，及時反饋基板使用過程中的問題。4.研發(fā)部門在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，合理使用基板，對基板使用情況進行記錄和分析，為基板管理提供技術(shù)支持。（四）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確?；骞芾砘顒雍戏ê弦?guī)。2.規(guī)范性原則：建立標準化的管理流程和操作規(guī)范，保證基板管理工作的規(guī)范化、制度化。3.效益性原則：在保證基板質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化管理流程，降低管理成本，提高經(jīng)濟效益。4.安全性原則：加強基板存儲和使用過程中的安全管理，防止發(fā)生安全事故。二、基板采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進行全面評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括基板質(zhì)量標準、交貨期、價格、售后服務(wù)等條款。（二）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、庫存情況以及市場需求預(yù)測，制定合理的基板采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確基板的規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商下達采購訂單，訂單內(nèi)容應(yīng)與采購計劃一致，并明確交貨地點、運輸方式等要求。2.在采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）采購驗收1.基板到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括基板的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標等。3.如發(fā)現(xiàn)基板存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、基板存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合基板存儲要求。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，對不同規(guī)格型號、不同批次的基板進行分類存放，并做好標識。（二）存儲方式1.基板應(yīng)采用貨架或托盤等方式進行存儲，避免直接堆放在地面上。2.對于易碎或易損的基板，應(yīng)采取特殊的防護措施，如使用緩沖材料進行包裝等。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對基板進行庫存盤點，確保賬實相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.如發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定合理的庫存上下限。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近下限或超過上限時，應(yīng)及時向采購部門和相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警信息，以便及時采取措施。四、基板使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫基板領(lǐng)用申請表，注明基板的規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核批準后，到倉庫管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.倉庫管理部門根據(jù)申請表發(fā)放基板，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門在使用基板過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確?；宓恼_使用。2.不得隨意更改基板的規(guī)格型號或用途，如需變更，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準。3.對使用過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等應(yīng)及時清理，妥善保管，以便統(tǒng)一回收處理。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立基板使用記錄臺賬，詳細記錄基板的領(lǐng)用時間、規(guī)格型號、數(shù)量、使用情況等信息。2.使用記錄應(yīng)真實、準確、完整，保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定。（四）剩余基板管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時將剩余的基板退回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對退回的基板進行驗收，如無質(zhì)量問題，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。五、基板報廢管理（一）報廢鑒定1.當(dāng)基板出現(xiàn)質(zhì)量問題、損壞或因技術(shù)更新等原因不再使用時，由使用部門提出報廢申請。2.研發(fā)部門或相關(guān)技術(shù)人員對申請報廢的基板進行技術(shù)鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.報廢申請經(jīng)鑒定通過后，填寫報廢審批表，注明基板的基本信息、報廢原因、鑒定意見等。2.報廢審批表依次經(jīng)使用部門負責(zé)人、倉庫管理部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的基板，由倉庫管理部門負責(zé)組織清理和處理。2.報廢基板的處理方式可根據(jù)實際情況選擇出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機構(gòu)進行銷毀等，但應(yīng)確保處理過程符合環(huán)保要求和相關(guān)法律法規(guī)。3.倉庫管理部門應(yīng)對報廢基板的處理情況進行記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格等信息。六、基板質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品需求和行業(yè)標準，制定基板的質(zhì)量標準，明確基板的各項性能指標、外觀要求等。2.質(zhì)量標準應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)部審核批準，并作為基板采購、驗收、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量依據(jù)。（二）質(zhì)量檢驗1.采購部門在采購基板時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量檢驗報告，并對基板進行抽樣檢驗。2.倉庫管理部門在基板入庫時，應(yīng)對基板進行全面檢驗，確保入庫基板質(zhì)量合格。3.生產(chǎn)部門在使用基板過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并通知相關(guān)部門進行處理。（三）質(zhì)量追溯1.建立基板質(zhì)量追溯體系，對基板的采購、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)進行詳細記錄，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時追溯到問題源頭。2.質(zhì)量追溯記錄應(yīng)包括基板的批次號、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商信息、使用部門、使用時間等內(nèi)容。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對基板管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、存儲管理、使用管理、報廢管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計部門檢查、專項檢查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立基板管理考核機制，對各相關(guān)部門和人員的基板管理工作進行考核評價。2.考核指標可包括基板采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、基板利用率、質(zhì)量合格率、報廢率等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對未達到考核要求的部門和個人進行相應(yīng)的處罰。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]