PAGE重合同守信用規(guī)范化制度一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)公司/組織合同管理，維護(hù)合同當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)公司/組織依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，提高公司/組織的市場信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本重合同守信用規(guī)范化制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及合同簽訂、履行、變更、解除等相關(guān)活動的部門和人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.誠實(shí)守信原則公司/組織及合同各方應(yīng)秉持誠實(shí)守信的態(tài)度，全面履行合同約定的義務(wù)，不得欺詐、隱瞞或擅自變更合同內(nèi)容。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則加強(qiáng)合同管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和防控，確保公司/組織在合同活動中的合法權(quán)益不受侵害，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。4.統(tǒng)一管理原則合同管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、歸口管理的原則，明確各部門在合同管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保合同管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.在簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對合同對方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力等進(jìn)行全面審查。2.審查內(nèi)容包括但不限于：對方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照的真實(shí)性、有效性；法定代表人身份證明書及授權(quán)委托書的真實(shí)性、合法性；對方近期的財(cái)務(wù)報(bào)表、信用記錄等。3.對于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時可委托專業(yè)律師或信用評估機(jī)構(gòu)對合同對方進(jìn)行盡職調(diào)查。（二）合同條款擬訂與審核1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬訂合同條款，合同條款應(yīng)明確、具體、完整，符合法律法規(guī)和公司/組織利益要求。2.擬訂合同條款時，應(yīng)充分考慮合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。3.合同擬訂完成后，應(yīng)提交公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核部門應(yīng)從法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等多個角度對合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見。4.法律部門重點(diǎn)審查合同條款的合法性、合規(guī)性，確保合同不存在法律風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)部門審查合同價款、支付方式、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)條款的合理性和可行性；業(yè)務(wù)部門從業(yè)務(wù)角度審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，是否有利于公司/組織業(yè)務(wù)開展。（三）合同簽訂流程1.經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行洽談、協(xié)商，達(dá)成一致意見后，簽訂正式合同。2.合同簽訂應(yīng)使用公司/組織統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司/組織公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批流程進(jìn)行，確保合同簽訂的合規(guī)性。對于重大合同，應(yīng)報(bào)公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。4.簽訂合同后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本送法律部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同履行情況和進(jìn)行后續(xù)管理。三、合同履行管理（一）合同履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)包括但不限于：合同標(biāo)的交付計(jì)劃、價款支付計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃、售后服務(wù)計(jì)劃等。3.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門備案，以便各部門協(xié)同配合，共同推進(jìn)合同履行工作。（二）合同履行跟蹤與監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行跟蹤臺賬，及時記錄合同履行情況，包括合同標(biāo)的交付時間、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收情況、價款支付情況等。2.定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的問題，并采取有效措施加以解決。對于可能影響合同履行的重大問題，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同對方當(dāng)事人存在違約行為或可能影響合同履行的風(fēng)險(xiǎn)因素，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方溝通協(xié)商，要求對方采取措施糾正違約行為或降低風(fēng)險(xiǎn)。如協(xié)商不成，應(yīng)及時啟動法律程序，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和簽訂。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整合同履行計(jì)劃，并將合同變更情況通知公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門，確保各部門及時掌握合同變更信息，調(diào)整工作安排。（四）合同解除管理1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除事由，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人協(xié)商解除合同，并簽訂合同解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、善后事宜處理等條款，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批和簽訂。3.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時清理合同履行過程中的債權(quán)債務(wù)，收回相關(guān)款項(xiàng)和資產(chǎn)，并將合同解除情況通知公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門。四、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)警與報(bào)告1.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)密切關(guān)注合同對方當(dāng)事人的履約情況，及時發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)合同糾紛的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并向公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門報(bào)告。2.對于已經(jīng)出現(xiàn)的合同糾紛跡象，業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查分析，評估糾紛可能造成的影響，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）糾紛處理機(jī)制1.建立合同糾紛處理工作小組，由法律部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。工作小組負(fù)責(zé)制定合同糾紛處理方案，組織協(xié)調(diào)各方力量進(jìn)行糾紛處理。2.根據(jù)合同糾紛的具體情況，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式進(jìn)行處理。在處理合同糾紛過程中，應(yīng)充分聽取法律專業(yè)意見，確保處理方式合法合規(guī)，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益。3.對于重大合同糾紛，應(yīng)及時聘請專業(yè)律師作為法律顧問，全程參與糾紛處理工作，提供專業(yè)的法律支持和建議。（三）糾紛處理結(jié)果跟蹤與反饋1.合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時跟蹤處理結(jié)果的執(zhí)行情況，確保糾紛處理結(jié)果得到有效落實(shí)。2.將合同糾紛處理情況向公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行反饋，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，完善合同管理工作流程和制度。五、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂、履行、變更、解除等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、審批文件、往來信函、會議紀(jì)要、履行記錄、糾紛處理文件等，均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行收集和整理。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，應(yīng)確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。檔案資料收集后，應(yīng)及時移交公司/組織檔案管理部門進(jìn)行整理歸檔。3.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對合同檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂、編目等整理工作，建立合同檔案目錄清單，便于查詢和利用。（二）檔案保管與查閱1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的檔案庫房，并配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備。2.建立合同檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和查閱流程。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可到檔案管理部門查閱。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)制、涂改、損毀檔案資料。3.對于涉及公司/組織商業(yè)秘密、機(jī)密信息的合同檔案，應(yīng)嚴(yán)格限制查閱范圍，確保信息安全。（三）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)按照檔案銷毀的相關(guān)規(guī)定，對檔案進(jìn)行鑒定和銷毀。2.檔案銷毀前，應(yīng)編制檔案銷毀清單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由檔案管理部門會同有關(guān)部門共同進(jìn)行銷毀，并在銷毀清單上簽字確認(rèn)。3.檔案銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保檔案銷毀工作的真實(shí)性和完整性。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立合同管理監(jiān)督機(jī)制，由公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門、法律部門等相關(guān)部門組成監(jiān)督小組，定期對合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、合法性，以及合同檔案管理情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.鼓勵公司/組織內(nèi)部員工對合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，可及時向監(jiān)督小組或上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二）考核制度1.制定合同管理考核辦法，將合同管理工作納入公司/組織績效考核體系，對各部門和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、糾紛處理結(jié)果、檔案管理水平等方面?？己酥笜?biāo)應(yīng)明確、具體、可操作性強(qiáng)，確?？己私Y(jié)果客觀