PAGE領(lǐng)導(dǎo)打招呼登記制度規(guī)范一、總則（一）目的為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作的公正、公平、透明開展，防止因領(lǐng)導(dǎo)打招呼干擾正常工作秩序，特制定本領(lǐng)導(dǎo)打招呼登記制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各級(jí)管理人員、普通員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部人員。（三）基本原則1.公正原則：對所有打招呼事項(xiàng)進(jìn)行客觀、公正的登記和處理，不偏袒任何一方。2.透明原則：登記過程和處理結(jié)果應(yīng)保持透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。3.合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、打招呼的定義及范圍（一）定義本制度所稱的“領(lǐng)導(dǎo)打招呼”，是指公司領(lǐng)導(dǎo)就具體工作事項(xiàng)，通過口頭、書面、電話、郵件等方式，向相關(guān)部門或人員提出的特定要求或指示。（二）范圍1.涉及公司各類業(yè)務(wù)審批，如項(xiàng)目立項(xiàng)、資金使用、合同簽訂等。2.人事任免、崗位調(diào)整、績效考核等人力資源相關(guān)事項(xiàng)。3.采購、銷售、合作等業(yè)務(wù)合作方面的特殊要求。4.其他可能影響公司正常工作流程和決策的事項(xiàng)。三、登記流程（一）打招呼發(fā)起1.領(lǐng)導(dǎo)如需打招呼，應(yīng)明確說明打招呼的事項(xiàng)內(nèi)容、涉及部門或人員、要求完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵信息。2.對于重要事項(xiàng)或涉及多個(gè)部門的打招呼，應(yīng)提前進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保信息準(zhǔn)確傳達(dá)。（二）登記受理1.由公司辦公室負(fù)責(zé)設(shè)立專門的領(lǐng)導(dǎo)打招呼登記臺(tái)賬，對領(lǐng)導(dǎo)打招呼事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一登記。2.登記人員應(yīng)詳細(xì)記錄打招呼的領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、打招呼時(shí)間、事項(xiàng)內(nèi)容、涉及部門或人員、要求完成時(shí)間等信息，并確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。（三）登記審核1.登記完成后，由辦公室負(fù)責(zé)人對登記內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核事項(xiàng)是否符合公司業(yè)務(wù)流程和相關(guān)規(guī)定。2.對于不符合規(guī)定的打招呼事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，說明情況并建議調(diào)整或完善。（四）登記存檔1.審核通過的登記信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行存檔，以便后續(xù)查詢和追溯。2.存檔資料應(yīng)包括原始登記記錄、相關(guān)溝通文件等，確保資料的完整性和可查性。四、處理程序（一）事項(xiàng)交辦1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)打招呼事項(xiàng)的內(nèi)容和要求，辦公室將登記信息及時(shí)轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任部門或人員，并明確辦理要求和時(shí)間期限。2.責(zé)任部門或人員收到交辦事項(xiàng)后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定具體的工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并報(bào)辦公室備案。（二）辦理執(zhí)行1.責(zé)任部門或人員按照工作計(jì)劃和實(shí)施方案認(rèn)真組織實(shí)施，確保工作任務(wù)按時(shí)、高質(zhì)量完成。2.在辦理過程中，如遇問題或困難，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。（三）結(jié)果反饋1.責(zé)任部門或人員在完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)將辦理結(jié)果反饋給辦公室，并提交相關(guān)證明材料。2.辦公室對辦理結(jié)果進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任部門或人員進(jìn)行整改。（四）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)打招呼事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保辦理過程合規(guī)、公正。2.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、信息保密（一）保密責(zé)任1.參與領(lǐng)導(dǎo)打招呼登記和處理工作的所有人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對涉及的領(lǐng)導(dǎo)信息、事項(xiàng)內(nèi)容等予以保密。2.不得擅自泄露登記信息和處理結(jié)果，不得利用工作之便謀取私利。（二）保密措施1.對登記臺(tái)賬、存檔資料等應(yīng)妥善保管，設(shè)置必要的安全防護(hù)措施，防止信息泄露。2.在信息傳遞過程中，應(yīng)采用加密、專人傳遞等方式，確保信息安全。六、責(zé)任追究（一）對領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任追究1.如領(lǐng)導(dǎo)打招呼事項(xiàng)違反法律法規(guī)、公司規(guī)定或造成不良后果的，將視情節(jié)輕重，對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批評(píng)教育、誡勉談話、紀(jì)律處分等處理。2.因領(lǐng)導(dǎo)打招呼導(dǎo)致公司利益受損的，應(yīng)依法追究領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（二）對辦理人員的責(zé)任追究1.辦理人員如未按照規(guī)定辦理領(lǐng)導(dǎo)打招呼事項(xiàng)，導(dǎo)致工作延誤、失誤或出現(xiàn)違規(guī)行為的，將視情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降職、撤職等處理。2.因辦理人員故意或重大過失造成公司重大損失的，應(yīng)依法追究其法律責(zé)任。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加領(lǐng)導(dǎo)打招呼登記制度規(guī)范的培訓(xùn)，確保員工熟悉制度內(nèi)容和操作流程。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括制度解讀、案例分析、實(shí)際操作演示等，提高員工的業(yè)務(wù)水平和合規(guī)意識(shí)。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、會(huì)議等形式，廣泛宣傳領(lǐng)導(dǎo)打招呼登記制度規(guī)范，營造良好的制度執(zhí)行氛圍。2.向員工宣傳制度的重要性和意義，鼓勵(lì)員工積極參與監(jiān)督，共同維護(hù)公司的正常工作秩序。八、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋