養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織人員福利待遇制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與規(guī)范化管理的總體要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織過程中的組織管理、人員配置及福利待遇，防范操作風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量與運(yùn)營效率，確保持續(xù)滿足服務(wù)對象的核心需求與政策導(dǎo)向。同時(shí)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營需求，針對服務(wù)過程中的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)及成本控制風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，構(gòu)建系統(tǒng)化管控體系，強(qiáng)化全員風(fēng)險(xiǎn)意識與責(zé)任擔(dān)當(dāng)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院單位及全體員工，涵蓋老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織全流程的策劃、實(shí)施、監(jiān)督、評估及改進(jìn)環(huán)節(jié)，包括但不限于活動方案設(shè)計(jì)、人員安排、物資采購、現(xiàn)場執(zhí)行、效果反饋及福利待遇發(fā)放等場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織過程中的特定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如服務(wù)安全、服務(wù)品質(zhì)、成本控制等）所建立的全流程管控機(jī)制，通過制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核等手段實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)領(lǐng)域規(guī)范化管理。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織過程中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)（如意外傷害）、服務(wù)品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)（如活動設(shè)計(jì)不科學(xué)）、運(yùn)營成本風(fēng)險(xiǎn)（如資源浪費(fèi)）、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如違反行業(yè)監(jiān)管要求）等。（三）XX合規(guī)：指老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織過程中的各項(xiàng)操作符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求，確保服務(wù)行為的合法性、合理性及正當(dāng)性。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有活動組織環(huán)節(jié)納入專項(xiàng)管理范疇，不留管控空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先識別與管控重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化專項(xiàng)管理制度與執(zhí)行機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、監(jiān)督考核等最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的制定與落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控工作的日常監(jiān)督及重大問題的決策審批。第六條設(shè)立養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括人力資源部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部、風(fēng)控合規(guī)部等部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要承擔(dān)以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)跨部門、跨單位資源；（二）決策審批：對重大活動方案、專項(xiàng)管理制度修訂、重大風(fēng)險(xiǎn)處置等事項(xiàng)進(jìn)行決策；（三）監(jiān)督評價(jià)：定期評估專項(xiàng)管理體系的運(yùn)行效果，提出改進(jìn)要求。第七條明確三類主體的專項(xiàng)管理職責(zé)：（一）牽頭部門：人力資源部牽頭負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、人員培訓(xùn)與考核、福利待遇標(biāo)準(zhǔn)制定與監(jiān)督執(zhí)行；（二）專責(zé)部門：運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)活動方案的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、服務(wù)品質(zhì)監(jiān)控、成本效益評估；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)福利待遇的預(yù)算審批、資金支付監(jiān)督、稅務(wù)合規(guī)管理；風(fēng)控合規(guī)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的識別、預(yù)警及處置指導(dǎo)；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：養(yǎng)老院單位負(fù)責(zé)具體活動方案的實(shí)施、服務(wù)人員的日常管理、現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)防控及數(shù)據(jù)報(bào)送；各部門根據(jù)職責(zé)分工落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：員工需簽署《專項(xiàng)管理合規(guī)承諾書》，明確個(gè)人在活動組織過程中的合規(guī)義務(wù)；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)服務(wù)安全隱患、操作違規(guī)行為、客戶投訴等問題，須及時(shí)向直接上級或風(fēng)控合規(guī)部報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條活動方案設(shè)計(jì)與審批環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動方案須符合老人身心特點(diǎn)，明確活動目標(biāo)、流程、人員分工、安全預(yù)案及預(yù)算成本；方案需經(jīng)運(yùn)營管理部審核，涉及重大投入或創(chuàng)新性活動需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以營利為目的組織高風(fēng)險(xiǎn)、低保障的活動，杜絕強(qiáng)制參與或變相收費(fèi)行為；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注活動場地安全性、活動內(nèi)容適宜性（如避免認(rèn)知障礙老人參與競技性項(xiàng)目）、應(yīng)急預(yù)案有效性。第十條人員安排與培訓(xùn)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動組織人員須具備相應(yīng)資質(zhì)（如社工證、急救證），通過崗前專項(xiàng)培訓(xùn)（包括服務(wù)禮儀、風(fēng)險(xiǎn)識別、應(yīng)急處理等）后方可上崗；建立人員輪崗與定期復(fù)訓(xùn)機(jī)制；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁安排不勝任或無資質(zhì)人員開展服務(wù)，杜絕因人員調(diào)配不當(dāng)導(dǎo)致的照護(hù)缺位；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：關(guān)注人員流動性對服務(wù)連續(xù)性的影響，強(qiáng)化關(guān)鍵崗位人員背景核查。第十一條物資采購與安全管理環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動所需物資（如道具、食品、藥品）須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，采購流程遵循《公司采購管理辦法》，供應(yīng)商需通過資質(zhì)審核；高風(fēng)險(xiǎn)物資（如電器、化學(xué)用品）需進(jìn)行專項(xiàng)安全檢測；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁采購假冒偽劣、三無產(chǎn)品，杜絕與未備案供應(yīng)商合作；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：關(guān)注物資存儲環(huán)境（如防火、防潮）、使用過程中的監(jiān)督，以及廢棄物處理的合規(guī)性。第十二條活動現(xiàn)場執(zhí)行與監(jiān)督環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行活動方案，落實(shí)安全巡查制度（如每X小時(shí)檢查一次場地、設(shè)備），設(shè)置應(yīng)急聯(lián)系人及聯(lián)系方式；建立服務(wù)對象滿意度反饋機(jī)制（如通過問卷、訪談收集意見）；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁因疏忽導(dǎo)致老人走失、受傷，杜絕服務(wù)態(tài)度問題引發(fā)糾紛；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注突發(fā)疾病、群體性事件、設(shè)施設(shè)備故障等場景的快速響應(yīng)能力。第十三條福利待遇標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)放環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：福利待遇（如活動補(bǔ)貼、健康禮品）的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)須納入老人服務(wù)協(xié)議或?qū)ｍ?xiàng)制度，依據(jù)老人等級、參與次數(shù)等要素動態(tài)調(diào)整；財(cái)務(wù)部定期核查發(fā)放記錄，確保資金使用合規(guī)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁因個(gè)人偏見或利益輸送導(dǎo)致待遇分配不公，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)行為；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：關(guān)注待遇調(diào)整的透明度，防止因標(biāo)準(zhǔn)模糊引發(fā)投訴。第十四條服務(wù)品質(zhì)評估與改進(jìn)環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每月開展服務(wù)品質(zhì)抽查（如隨機(jī)觀察、神秘顧客），結(jié)合老人反饋形成評估報(bào)告；評估結(jié)果作為部門/個(gè)人績效考核依據(jù)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造評估數(shù)據(jù)或干預(yù)反饋結(jié)果，杜絕因評估不實(shí)導(dǎo)致問題漏報(bào)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：關(guān)注評估指標(biāo)的科學(xué)性，防止因指標(biāo)缺失導(dǎo)致改進(jìn)方向偏離。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）更新情形：當(dāng)國家法律法規(guī)或行業(yè)準(zhǔn)則調(diào)整、公司戰(zhàn)略發(fā)生變化、重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，牽頭部門牽頭組織修訂專項(xiàng)管理制度；（二）更新流程：修訂草案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由公司辦公室印發(fā)實(shí)施，并組織全員培訓(xùn)。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）排查周期：每季度開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)（如夏季防暑、冬季防火）增加臨時(shí)排查；（二）評估方法：采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級（重大、一般），并形成預(yù)警通知，下達(dá)至相關(guān)單位；（三）處置要求：重大風(fēng)險(xiǎn)需制定專項(xiàng)管控方案，一般風(fēng)險(xiǎn)納入日常監(jiān)督。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查節(jié)點(diǎn)：將合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：活動方案報(bào)批、供應(yīng)商選擇、物資采購、福利待遇發(fā)放；（二）審查方式：通過文件審核、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式開展；（三）實(shí)施原則：未經(jīng)合規(guī)審查的環(huán)節(jié)不得實(shí)施，審查不合格項(xiàng)需整改后復(fù)驗(yàn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位制定整改方案，運(yùn)營管理部監(jiān)督落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組成立現(xiàn)場處置組，明確各部門職責(zé)（如人力資源部協(xié)調(diào)人員支援、財(cái)務(wù)部保障資金、風(fēng)控合規(guī)部全程監(jiān)督）；（三）上報(bào)要求：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)向公司報(bào)告，并按監(jiān)管部門要求披露。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括制度未落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)未排查、操作不規(guī)范、投訴未解決等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評、扣減績效分；一般違規(guī)取消評優(yōu)資格、調(diào)崗；重大違規(guī)解除勞動合同、移交司法；（三）聯(lián)動機(jī)制：處罰結(jié)果與績效考核、黨紀(jì)工齡等掛鉤。第二十條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）評估周期：每年開展一次專項(xiàng)管理體系有效性評估，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織，第三方機(jī)構(gòu)參與；（二）評估內(nèi)容：制度完整性、風(fēng)險(xiǎn)管控效果、員工合規(guī)意識等；（三）優(yōu)化措施：形成評估報(bào)告，明確改進(jìn)項(xiàng)的責(zé)任單位與完成時(shí)限。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在季度會議中匯報(bào)專項(xiàng)管理推進(jìn)情況；（二）部門協(xié)同：建立跨部門專項(xiàng)管理聯(lián)席會議制度，每月通報(bào)工作進(jìn)展。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）考核納入：專項(xiàng)合規(guī)情況作為部門年度考核的必選項(xiàng)，權(quán)重不低于X%；個(gè)人考核與崗位履職掛鉤；（二）正向激勵(lì)：對專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的集體/個(gè)人，給予獎(jiǎng)金、榮譽(yù)稱號等；（三）負(fù)面約束：發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件的，相關(guān)責(zé)任人不得參與評優(yōu)。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層培訓(xùn)：管理層參加合規(guī)履職培訓(xùn)（每年X次）、基層員工參與操作規(guī)范培訓(xùn)（每月X次）；（二）宣傳形式：通過內(nèi)網(wǎng)發(fā)布案例、組織合規(guī)知識競賽、制作宣傳手冊等；（三）培訓(xùn)考核：培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行測試，成績不合格者需補(bǔ)訓(xùn)。第二十四條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)活動方案電子化審批、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、物資溯源管理；（二）數(shù)據(jù)應(yīng)用：通過大數(shù)據(jù)分析識別高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)化資源配置。第二十五條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編制《養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒咏M織專項(xiàng)合規(guī)手冊》，作為員工行為指引；（二）承諾書制度：新員工入職時(shí)簽署合規(guī)承諾書，每年續(xù)簽；（三）典型宣傳：評選“合規(guī)標(biāo)兵”，營造“人人講合規(guī)”氛圍。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告，包括事由、處置過程、改進(jìn)措施；（二）年度管