公司月度質(zhì)量例會制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司章程相關(guān)要求制定，結(jié)合集團母公司關(guān)于全面風(fēng)險管控的指導(dǎo)精神，旨在通過規(guī)范化、系統(tǒng)化的質(zhì)量管理體系建設(shè)，防控生產(chǎn)運營過程中的質(zhì)量風(fēng)險，提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時，本制度聚焦于公司各業(yè)務(wù)場景，明確質(zhì)量管理的責(zé)任邊界、操作標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督機制，確保質(zhì)量管理要求貫穿業(yè)務(wù)全流程。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋產(chǎn)品設(shè)計、采購、生產(chǎn)、銷售、售后等全生命周期質(zhì)量管理活動。具體適用范圍包括但不限于：產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、供應(yīng)商質(zhì)量管理、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗與測試、客戶投訴處理、質(zhì)量改進等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”：指公司圍繞質(zhì)量管理體系建立的系統(tǒng)性管控機制，包括制度制定、風(fēng)險識別、過程監(jiān)督、考核評價等環(huán)節(jié)，旨在通過規(guī)范化手段實現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險防控目標(biāo)。（二）“XX風(fēng)險”：指在質(zhì)量管理體系運行過程中可能引發(fā)質(zhì)量事故、客戶投訴、產(chǎn)品召回、合規(guī)處罰等不良后果的潛在不確定性因素。（三）“XX合規(guī)”：指公司質(zhì)量管理體系符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度要求的狀態(tài)，強調(diào)合規(guī)操作的剛性約束。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級管理者的質(zhì)量管理職責(zé)，實行責(zé)任追究制度；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，實施重點防控；（四）持續(xù)改進：通過定期評估與優(yōu)化，不斷提升質(zhì)量管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司XX專項管理負總責(zé)，負責(zé)統(tǒng)籌資源、審批重大質(zhì)量決策，確保體系有效運行。分管質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項管理的直接責(zé)任人，負責(zé)制定實施計劃、監(jiān)督考核與風(fēng)險處置。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各部門負責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作、審批重大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督評價體系運行成效、決策重大質(zhì)量危機處置。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由質(zhì)量管理部牽頭，負責(zé)日常組織協(xié)調(diào)、會議管理、制度宣貫等事務(wù)。同時，建立專項管理信息通報制度，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報管理進展與風(fēng)險狀況。第八條牽頭部門（質(zhì)量管理部）職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌XX專項管理制度建設(shè)，根據(jù)法規(guī)變化與業(yè)務(wù)需求修訂制度；（二）定期開展質(zhì)量風(fēng)險識別，編制風(fēng)險清單并監(jiān)督整改；（三）組織質(zhì)量績效考核，對業(yè)務(wù)部門提出改進要求；（四）開展全員質(zhì)量培訓(xùn)，提升質(zhì)量意識與操作能力。第九條專責(zé)部門職責(zé)包括：（一）質(zhì)量合規(guī)審核：對采購、生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)的合規(guī)性進行前置審查；（二）流程優(yōu)化：參與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定，推動工藝改進與效率提升；（三）風(fēng)險處置：牽頭重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處置，形成處置報告。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)包括：（一）落實質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：在業(yè)務(wù)執(zhí)行中嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理制度；（二）日常風(fēng)險防控：開展自檢自查，及時上報異常情況；（三）持續(xù)改進：結(jié)合業(yè)務(wù)特點優(yōu)化質(zhì)量管控措施。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任包括：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署質(zhì)量責(zé)任書，明確個人操作紅線；（二）風(fēng)險上報義務(wù)：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或違規(guī)行為立即上報，不得隱瞞。第三章XX管理重點內(nèi)容與要求第十二條產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)：需嚴格執(zhí)行設(shè)計規(guī)范，開展設(shè)計評審，確保設(shè)計參數(shù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。禁止無合規(guī)論證的產(chǎn)品立項，重大設(shè)計變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十三條供應(yīng)商管理：實施供應(yīng)商分級分類管理，重點審查供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)條件與質(zhì)量體系。禁止采購存在質(zhì)量違規(guī)記錄的供應(yīng)商產(chǎn)品，建立供應(yīng)商黑名單制度。第十四條采購流程規(guī)范：采購需求需明確質(zhì)量參數(shù)，簽訂采購合同必須包含質(zhì)量條款。禁止未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品入庫，緊急采購需經(jīng)審批備案。第十五條生產(chǎn)過程控制：嚴格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，加強設(shè)備維護與操作培訓(xùn)。禁止超范圍生產(chǎn)、混線操作等違規(guī)行為，重大工藝調(diào)整需經(jīng)驗證。第十六條質(zhì)量檢驗與測試：檢驗人員需持證上崗，檢驗標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家標(biāo)準(zhǔn)。禁止未經(jīng)檢驗出廠產(chǎn)品，檢驗記錄需完整存檔備查。第十七條客戶投訴處理：建立投訴快速響應(yīng)機制，72小時內(nèi)響應(yīng)客戶訴求。禁止推諉客戶投訴，重大投訴需提交領(lǐng)導(dǎo)小組研判。第十八條質(zhì)量改進管理：對質(zhì)量事故、重復(fù)性問題開展根本原因分析，形成改進措施并跟蹤落實。禁止同一問題多次發(fā)生未整改的情況。第四章XX管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每年由牽頭部門牽頭開展制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度開展質(zhì)量風(fēng)險排查，按“低、中、高”分級評估，發(fā)布預(yù)警通知書并明確整改時限。第二十一條合規(guī)審查機制：將質(zhì)量合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需成立專項小組協(xié)同處理。風(fēng)險事件處置完畢后需提交評估報告，明確責(zé)任歸屬。第二十三條責(zé)任追究機制：對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括經(jīng)濟處罰、降級、紀(jì)律處分等。違規(guī)情節(jié)與績效考核、評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十四條評估改進機制：每年開展體系有效性評估，通過問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式檢驗制度執(zhí)行效果。評估結(jié)果作為次年改進的重要依據(jù)。第五章XX管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部需在年度會議上簽署質(zhì)量責(zé)任狀，明確分管領(lǐng)域質(zhì)量目標(biāo)。設(shè)立質(zhì)量保證金制度，與績效考核直接掛鉤。第二十六條考核激勵機制：將XX合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀單位予以獎勵，連續(xù)兩次考核不合格的部門負責(zé)人需承擔(dān)責(zé)任。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：每半年開展全員質(zhì)量培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范。通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道強化質(zhì)量文化。第二十八條信息化支撐：開發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控，通過數(shù)據(jù)可視化提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：編制XX合規(guī)手冊，要求員工簽署合規(guī)承諾書。設(shè)立質(zhì)量月活動，通過典型經(jīng)驗分享、案例警示強化全員意識。第三十條報告制度：每月提交XX管理情況報告，內(nèi)容包括風(fēng)險事件、整改成效、改進建議等。重大事件需即時上報，不得遲報漏報。第六章附則