公司制度先是崗位職責(zé)還是考勤制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等上位法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)通用管理準(zhǔn)則，結(jié)合公司實(shí)際管理需求，為規(guī)范員工崗位職責(zé)履行與考勤管理，防控勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各子公司及全體員工，涵蓋員工入職、在崗、離職全周期管理，以及業(yè)務(wù)活動(dòng)場(chǎng)景中的崗位職責(zé)執(zhí)行與考勤紀(jì)律監(jiān)督。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）崗位職責(zé)管理：指明確員工崗位職責(zé)、權(quán)限邊界、履職標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)督考核的管理活動(dòng)，確保人力資源配置合理化、管理流程規(guī)范化。（二）考勤管理：指對(duì)員工工作時(shí)間的記錄、監(jiān)督與評(píng)價(jià)，包括工時(shí)制度、請(qǐng)假流程、異常處置等管理要求。（三）專(zhuān)項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)：指因崗位職責(zé)履行不到位、考勤制度執(zhí)行不嚴(yán)等引發(fā)的勞動(dòng)爭(zhēng)議、法律訴訟或經(jīng)濟(jì)損失等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（四）合規(guī)操作：指員工在崗位職責(zé)范圍內(nèi)，依據(jù)制度規(guī)定開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，且行為符合法律法規(guī)及公司管理要求。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，做到：崗位設(shè)置科學(xué)合理、權(quán)責(zé)劃分清晰明確；考勤制度剛性約束與人文關(guān)懷相結(jié)合；風(fēng)險(xiǎn)防控前置化、標(biāo)準(zhǔn)化；管理體系動(dòng)態(tài)優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司全員崗位職責(zé)與考勤管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌制度制定、組織協(xié)調(diào)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管人力資源、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度的落地執(zhí)行。第六條設(shè)立公司專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，人力資源、法務(wù)、財(cái)務(wù)、安全等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)管理事項(xiàng)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，評(píng)價(jià)管理成效，每季度召開(kāi)會(huì)議研判形勢(shì)。第七條人力資源部為專(zhuān)項(xiàng)管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）組織制定、修訂崗位職責(zé)與考勤管理制度；（二）開(kāi)展崗位說(shuō)明書(shū)審核與員工履職能力評(píng)估；（三）監(jiān)督考勤系統(tǒng)運(yùn)行，處理異常考勤記錄；（四）組織全員專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，宣貫合規(guī)要求。第八條法務(wù)部為專(zhuān)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）審核崗位職責(zé)設(shè)置的法律合規(guī)性；（二）參與重大勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解，提供法律支持；（三）修訂完善考勤管理中的爭(zhēng)議條款。第九條各業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位為專(zhuān)項(xiàng)管理執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域崗位職責(zé)，開(kāi)展員工日?？己耍唬ǘ﹫?zhí)行考勤制度，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）組織業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)排查與整改。第十條基層執(zhí)行崗位員工須履行以下職責(zé)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確職責(zé)范圍；（二）按要求記錄考勤信息，確保真實(shí)準(zhǔn)確；（三）主動(dòng)上報(bào)崗位履職中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；（四）接受專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條崗位職責(zé)管理應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）崗位說(shuō)明書(shū)規(guī)范：每崗位須明確工作目標(biāo)、核心職責(zé)、任職資格、考核指標(biāo)，并定期更新；（二）授權(quán)邊界明確：禁止越權(quán)履職或交叉履行職責(zé)，重大事項(xiàng)需逐級(jí)審批；（三）履職行為規(guī)范：?jiǎn)T工須在崗位職責(zé)內(nèi)開(kāi)展工作，不得從事與職務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。第十二條禁止以下崗位職責(zé)管理行為：（一）設(shè)置空缺或冗余崗位，導(dǎo)致人力資源浪費(fèi)；（二）崗位職責(zé)與員工實(shí)際工作嚴(yán)重脫節(jié)；（三）未進(jìn)行崗位輪換即安排高風(fēng)險(xiǎn)操作。第十三條考勤管理須符合以下要求：（一）工時(shí)制度：實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制或綜合計(jì)算工時(shí)制，特殊崗位經(jīng)審批可執(zhí)行不定時(shí)工作制；（二）考勤記錄：通過(guò)電子化系統(tǒng)或人工打卡方式，確保每日記錄完整，每月核對(duì)存檔；（三）請(qǐng)假管理：?jiǎn)T工請(qǐng)假需按權(quán)限審批，不得代簽或偽造申請(qǐng)。第十四條禁止以下考勤管理行為：（一）擅自調(diào)休或減免工時(shí)，突破制度底線(xiàn)；（二）偽造考勤數(shù)據(jù)，掩蓋真實(shí)出勤情況；（三）對(duì)異?？记谟涗浳醇皶r(shí)核查處理。第十五條崗位職責(zé)與考勤的風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：崗位說(shuō)明書(shū)缺失、權(quán)責(zé)錯(cuò)配、考核指標(biāo)虛化等；（二）考勤管理風(fēng)險(xiǎn)：工時(shí)制度違規(guī)、請(qǐng)假流程不規(guī)范、代打卡成風(fēng)等；（三）連帶風(fēng)險(xiǎn)：因管理缺位導(dǎo)致員工怠工、勞動(dòng)糾紛或安全生產(chǎn)事故。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：人力資源部每半年對(duì)專(zhuān)項(xiàng)制度進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合國(guó)家政策變化、行業(yè)監(jiān)管要求及業(yè)務(wù)發(fā)展情況，提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門(mén)每月填報(bào)風(fēng)險(xiǎn)清單，人力資源部每季度組織專(zhuān)項(xiàng)排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，要求限期整改。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：所有崗位調(diào)整、工時(shí)變更、請(qǐng)假審批等業(yè)務(wù)，須經(jīng)人力資源部審核，確認(rèn)符合制度要求后方可實(shí)施。重大事項(xiàng)需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門(mén)自行整改，人力資源部跟蹤督導(dǎo)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：成立專(zhuān)項(xiàng)工作組，制定應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（三）責(zé)任協(xié)同：涉及多個(gè)部門(mén)的，須明確牽頭單位、配合單位及完成時(shí)限。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：崗位職責(zé)不履行、考勤記錄造假、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)遲延等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)約談警告，一般違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)扣減績(jī)效；（三）聯(lián)動(dòng)措施：與員工年度考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重者按勞動(dòng)合同法處理。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月由人力資源部牽頭，組織第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理有效性評(píng)估，形成報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求整改事項(xiàng)須在次年6月前完成閉環(huán)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽訂專(zhuān)項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確季度工作目標(biāo)及考核指標(biāo)，確保制度執(zhí)行不懸空。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況占年度績(jī)效權(quán)重不低于10%，優(yōu)秀部門(mén)獲評(píng)“管理標(biāo)桿”，個(gè)人可參與評(píng)優(yōu)評(píng)先。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)；（二）業(yè)務(wù)骨干：每月組織崗位技能競(jìng)賽，強(qiáng)化操作規(guī)范性；（三）全員：通過(guò)內(nèi)刊、電子屏等載體，發(fā)布典型案例，營(yíng)造“人人合規(guī)”氛圍。第二十五條信息化支撐：升級(jí)人力資源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)崗位自動(dòng)匹配、考勤智能預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可視化，提升管理效率。第二十六條文化建設(shè)：編制《專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，員工入職時(shí)簽署承諾書(shū)，將合規(guī)理念融入企業(yè)價(jià)值觀(guān)。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件：每月5日前上報(bào)上月發(fā)生的管理問(wèn)題，含原因分析及整改措施；（二）年度報(bào)告：12月20日前提交全年專(zhuān)項(xiàng)管理總結(jié)，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、成效評(píng)估及改進(jìn)建議