公司應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《XX集團(tuán)內(nèi)部控制管理制度》等集團(tuán)母公司規(guī)定，以及公司應(yīng)對(duì)XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際需求，旨在規(guī)范應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障公司資產(chǎn)安全與業(yè)務(wù)連續(xù)性。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司日常運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)等所有涉及應(yīng)急物資儲(chǔ)備的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第二條本制度所稱“應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理”是指公司為確保在突發(fā)事件或緊急情況下能夠及時(shí)有效應(yīng)對(duì)，依法依規(guī)開(kāi)展應(yīng)急物資的規(guī)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)存、維護(hù)、使用及監(jiān)督管理的全過(guò)程活動(dòng)。所稱“XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件等突發(fā)事件可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人員安全、財(cái)產(chǎn)造成威脅的風(fēng)險(xiǎn)。所稱“XX合規(guī)”是指應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度的合法性、合理性及完整性要求。所稱“XX專項(xiàng)管理”是指圍繞XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)化開(kāi)展應(yīng)急物資儲(chǔ)備的規(guī)劃、配置、管控及改進(jìn)的閉環(huán)管理模式。第三條本制度核心原則如下：（一）全面覆蓋原則：應(yīng)急物資儲(chǔ)備范圍覆蓋公司所有可能發(fā)生XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)景，確保物資種類、數(shù)量滿足應(yīng)急需求；（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體及崗位的應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：根據(jù)XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，動(dòng)態(tài)調(diào)整應(yīng)急物資儲(chǔ)備策略，優(yōu)先保障高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景物資需求；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理有效性，通過(guò)流程優(yōu)化、技術(shù)升級(jí)等方式不斷提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大事項(xiàng)；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理負(fù)直接責(zé)任，主持專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第六條設(shè)立應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)跨部門重大事項(xiàng)，審批年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。第七條明確三類管理主體職責(zé)：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理制度建設(shè)，組織開(kāi)展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)督考核各部門執(zhí)行情況，定期開(kāi)展培訓(xùn)宣貫；（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化儲(chǔ)備流程，參與應(yīng)急物資采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置操作；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域應(yīng)急物資儲(chǔ)備要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，保障物資及時(shí)更新及有效使用。第八條基層執(zhí)行崗須嚴(yán)格遵守應(yīng)急物資管理制度，履行以下責(zé)任：（一）按要求操作物資出入庫(kù)流程，確保賬實(shí)相符；（二）發(fā)現(xiàn)物資損壞、過(guò)期等情況，及時(shí)上報(bào)專責(zé)部門；（三）參與應(yīng)急演練，掌握物資使用方法；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購(gòu)環(huán)節(jié)：嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，優(yōu)先選擇具備XX專項(xiàng)資質(zhì)的供應(yīng)商；采用招標(biāo)方式采購(gòu)的，必須符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，禁止關(guān)聯(lián)交易。第十條儲(chǔ)存環(huán)節(jié)：按物資種類分區(qū)存放，設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)；易燃、易爆、腐蝕性物資單獨(dú)存放，并配備防爆、防泄漏設(shè)施；定期檢查存儲(chǔ)環(huán)境（溫度、濕度、通風(fēng)），防止物資變質(zhì)。第十一條維護(hù)環(huán)節(jié)：建立物資定期檢測(cè)制度，對(duì)設(shè)備類物資每年至少檢測(cè)一次，對(duì)消耗類物資每季度盤點(diǎn)一次；制定應(yīng)急物資更新計(jì)劃，確保儲(chǔ)備物資始終滿足應(yīng)急需求。第十二條使用環(huán)節(jié)：?jiǎn)?dòng)XX專項(xiàng)應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，須按權(quán)限申請(qǐng)物資領(lǐng)用，專責(zé)部門審批后發(fā)放，并全程記錄使用情況；緊急情況下可先使用后補(bǔ)辦手續(xù)，但須48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)。第十三條處置環(huán)節(jié)：應(yīng)急事件結(jié)束后，及時(shí)清點(diǎn)剩余物資，可回收部分按流程處置，不可回收部分報(bào)專責(zé)部門銷毀，并形成處置報(bào)告。第十四條風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控物資短缺、過(guò)期失效、存儲(chǔ)不當(dāng)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)，制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任分工及處置流程。第十五條檔案管理：建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備檔案，包含采購(gòu)合同、檢測(cè)報(bào)告、使用記錄等，檔案保存期限不少于XX年。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，修訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)；法規(guī)或政策調(diào)整時(shí)，30日內(nèi)完成制度修訂。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開(kāi)展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用定性與定量結(jié)合方法，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般、較大、重大），發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)單位。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理嵌入業(yè)務(wù)流程，采購(gòu)、使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由牽頭部門牽頭，協(xié)調(diào)相關(guān)部門協(xié)同應(yīng)對(duì)，必要時(shí)上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人決策。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處理；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月開(kāi)展管理成效評(píng)估，從物資完備率、使用效率、流程合理性等維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成改進(jìn)報(bào)告。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須定期研究應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理工作，將責(zé)任落實(shí)情況納入年度述職報(bào)告。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理納入部門年度考核，得分占綜合評(píng)分X%，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)直接掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每年至少開(kāi)展X次應(yīng)急物資管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)學(xué)習(xí)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)學(xué)習(xí)操作規(guī)范。第二十五條信息化支撐：開(kāi)發(fā)應(yīng)急物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用全流程線上管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控物資狀態(tài)。第二十六條文化建設(shè)：制作應(yīng)急物資管理合規(guī)手冊(cè)，要求全體員工簽訂承諾書，利用公司內(nèi)部平臺(tái)宣傳應(yīng)急知識(shí)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十七條報(bào)告制度：每月5日前報(bào)送物資儲(chǔ)備情況表，每季度末報(bào)送XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，重大風(fēng)險(xiǎn)事件須立即上報(bào)。