1、企業(yè)效能監(jiān)察立項表（表一）單位： 2014年 月日項目實施單位公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組立項時間2014-3-30效能監(jiān)察項目名稱工程項目合同簽訂與履行、工程成本控制的監(jiān)督管理完成時間項目負責人項目實施人立項依據(jù)在工程項目合同的簽訂與履行、工程成本控制和施工隊管理各環(huán)節(jié)上不同程度地存在一些規(guī)范性、程序性、嚴密性、嚴謹性、合法有效性方面的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，易制約工程經(jīng)濟效益的提高，易產(chǎn)生一些不良傾向。目的通過強化對合同簽訂與履行的事前、事中的監(jiān)督檢查，糾建并舉，實現(xiàn)真正意義上的合同化、規(guī)范化、程序化管理。通過對工程成本的動態(tài)督查與分析，予以嚴格過程控制，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，糾建并舉，堵塞漏洞，力求

2、項目利潤最大化。具體措施:（1）嚴格按照公司工程項目管理辦法中關(guān)于工程項目合同管理、工程項目成本控制的具體要求實施有效監(jiān)督，敦促項目部把好合同簽訂與履行關(guān)，抓好成本控制各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，真正達到堵漏洞、控成本、增效益。（2）嚴格按照公司晉路一司紀監(jiān)發(fā)200613號效能監(jiān)察工作實施辦法的具體要求予以監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的不良傾向及時整改；對發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題，及時查處。（3）嚴格按照公司工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，強化監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。（4）公司效能監(jiān)察專項小組進行不定期專項監(jiān)督檢查，項目部效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組每月至少自查自糾一次，并填好“效能監(jiān)察監(jiān)督檢查情況記錄表”。

3、項目所在單位意見公司監(jiān)察部門意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 填表人：企業(yè)效能監(jiān)察立項表（表一）單位： 2014年 月日項目實施單位公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組立項時間2014-3-30效能監(jiān)察項目名稱工程材料采購、管理使用、回收環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理完成時間項目負責人項目實施人立項依據(jù)工程材料費在工程總價款中所占比例大，是影響工程經(jīng)濟效益的關(guān)鍵因素，在材料采購和材料質(zhì)量、材料數(shù)量、材料使用、材料回收各控制環(huán)節(jié)上，易出現(xiàn)一些管理漏洞，產(chǎn)生一些浪費現(xiàn)象和不良傾向，需監(jiān)督管理。目的通過強化監(jiān)督，理順程序，嚴格規(guī)范管理，嚴格過程控制，有效堵塞材料采購和材料質(zhì)量、材料數(shù)量、材料使用、材料回收各控制環(huán)節(jié)的漏洞，杜絕浪費，降本

4、增效。具體措施：（1）嚴格按照公司工程項目管理辦法及“三標一體”中有關(guān)材料管理的具體規(guī)定和程序予以監(jiān)督檢查，敦促項目部嚴把材料采購和材料質(zhì)量、材料數(shù)量、材料使用、材料回收各控制環(huán)節(jié)的關(guān)口，提高材料管理效能，千方百計堵塞各種漏洞，力求向材料管理要效益。（2）嚴格按照公司紀監(jiān)發(fā)200613號效能監(jiān)察工作實施辦法和關(guān)于從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題做好有關(guān)工作的規(guī)定的具體要求予以監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的不良傾向及時整改。對發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題，及時查處。 （3）嚴格按照公司工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察工作實施辦法中相關(guān)的追究內(nèi)容，強化監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。（4）公司效能監(jiān)察專項小組進行不定期專項監(jiān)督檢查

5、，項目部效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組每月至少自查自糾一次，并填好“效能監(jiān)察監(jiān)督檢查情況記錄表”。項目所在單位意見公司監(jiān)察部門意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 填表人：企業(yè)效能監(jiān)察立項表（表一）單位： 2014年 月日項目實施單位公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組立項時間2014-3-30效能監(jiān)察項目名稱機械設(shè)備租賃、使用、結(jié)算各環(huán)節(jié)控制的監(jiān)督管理完成時間項目負責人項目實施人立項依據(jù)機械設(shè)備的租賃、使用管理、合理調(diào)配及結(jié)算環(huán)節(jié)是做好成本控制的關(guān)鍵，必須予以全方位、全過程重點監(jiān)控。目的通過強化監(jiān)督，理順程序，嚴格規(guī)范管理，堵塞各環(huán)節(jié)漏洞，糾正和杜絕各種不良傾向，全力提高機械設(shè)備利用率，降低施工成本， 實現(xiàn)工程項目利潤最大化。具體措

6、施：（1）嚴格按照公司機械設(shè)備管理辦法、工程項目管理辦法及“三標一體”中的具體規(guī)定和程序要求予以監(jiān)督檢查，敦促項目部嚴把機械設(shè)備租賃、使用、結(jié)算各環(huán)節(jié)關(guān)口，堵塞各環(huán)節(jié)漏洞，糾正和杜絕各種不良傾向。（2）嚴格按照公司紀監(jiān)發(fā)200613號效能監(jiān)察工作實施辦法的具體要求予以監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的不良傾向及時整改。對發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題，及時查處。 （3）嚴格按照公司工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，強化監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。（4）公司效能監(jiān)察專項小組進行不定期專項監(jiān)督檢查，項目部效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組每月至少自查自糾一次，并填好“效能監(jiān)察監(jiān)督檢查情況記錄表”項目所在單位意見公司監(jiān)察

7、部門意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 填表人：企業(yè)效能監(jiān)察立項表（表一）單位： 2014年 月日項目實施單位公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組立項時間2014-3-30效能監(jiān)察項目名稱工程建設(shè)資金使用、各種款項支付、財務(wù)管理控制的監(jiān)督管理完成時間項目負責人項目實施人立項依據(jù)在執(zhí)行公司工程項目財務(wù)管理辦法上，存在執(zhí)行不嚴，執(zhí)行打折扣，執(zhí)行不到位的現(xiàn)象；在工程建設(shè)資金使用和各種款項支付中，仍存在有大額現(xiàn)金支付和超合同、無合同、無依據(jù)支付的現(xiàn)象；在資金的合理、規(guī)范、安全和有效使用上仍存在由于財務(wù)管理監(jiān)督控制不力而出現(xiàn)管理漏洞，造成不良后果的現(xiàn)象，需予以強化財務(wù)監(jiān)控和會計基礎(chǔ)工作，嚴格監(jiān)督管理。目的通過強化監(jiān)督，理順程序

8、，嚴格規(guī)范管理，嚴格財務(wù)過程控制，確保工程建設(shè)資金安全有效使用，各種款項支付嚴格依照合同或憑有效充分依據(jù)，杜絕資金流失或其它不應(yīng)有的經(jīng)濟損失。 具體措施：（1）嚴格按照會計法、企業(yè)會計準則和公司工程項目財務(wù)管理辦法中的具體規(guī)定和程序予以監(jiān)督檢查，敦促各工程項目部嚴把工程建設(shè)資金使用、各種款項支付的關(guān)口，嚴把合同簽訂與履行及工程結(jié)算的關(guān)口，全力強化財務(wù)管理監(jiān)督控制的力度。（2）嚴格按照公司晉路一司紀監(jiān)發(fā)200613號效能監(jiān)察工作實施辦法和關(guān)于從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題做好有關(guān)工作的規(guī)定的具體要求予以監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的不良傾向及時整改。對發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題，及時查處。 （3）嚴格按照公司工程管理責

9、任追究實施辦法和效能監(jiān)察實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，強化監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。（4）公司效能監(jiān)察專項小組進行不定期專項監(jiān)督檢查，各單位效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組每月至少自查自糾一次，并填好“效能監(jiān)察監(jiān)督檢查情況記錄表”項目所在單位意見公司監(jiān)察部門意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 填表人：企業(yè)效能監(jiān)察立項表（表一）單位： 2014年 月 日項目實施單位公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組立項時間2014-3-30效能監(jiān)察項目名稱項目部領(lǐng)導(dǎo)和管理層干部責任心、執(zhí)行力、工作效能、工作作風情況的監(jiān)督管理完成時間項目負責人項目實施人立項依據(jù)經(jīng)過多次效能監(jiān)察民意調(diào)查，綜合反映仍有個別領(lǐng)導(dǎo)干部和管理層人員責任心意識、執(zhí)行意識不強，工作效

10、能較低，責任心淡化和缺失，工作作風需進一步加強。目的通過強化監(jiān)督，加強管理，強化各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的責任意識、執(zhí)行意識、效能管理意識，勤政意識和正確履行職責、正確行使權(quán)力的意識，不斷改進工作作風，提高管理水平，嚴防失職瀆職，全力營造向責任心要效益的氛圍；全力營造廉潔勤政，務(wù)實高效氛圍；全力營造有章必循，政令暢通的氛圍，杜絕工程項目虧損，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。具體措施：（1）嚴格按照公司晉路一司紀監(jiān)發(fā)200613號效能監(jiān)察工作實施辦法的具體要求和紀監(jiān)發(fā)20067號紀檢監(jiān)察14項重點監(jiān)督檢查內(nèi)容，予以監(jiān)督檢查，嚴格管理。杜絕存在于各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理層人員中的責任心差、不正確履行職責和行使權(quán)力、工

11、作效能低下、有令不行、有禁不止、有章不循、嚴重失職瀆職等各種不廉政、不勤政的不良傾向。（2）嚴格按照“八大良好風氣”、“八個堅持，八個反對”的標準和“為民、務(wù)實、清廉”的要求，加強干部隊伍作風建設(shè)。（3）敦促各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理層人員踐諾到位。（4）公司效能監(jiān)察專項小組進行不定期專項監(jiān)督檢查，項目部效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)組每月至少自查自糾一次，并填好“效能監(jiān)察監(jiān)督檢查情況記錄表”。項目所在單位意見公司監(jiān)察部門意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見審核人： 填表人：工程項目合同簽訂與履行、工程成本控制效能監(jiān)察自查自糾主要內(nèi)容及查糾情況記錄表單位： 日期：序號主 要 內(nèi) 容自查自糾情況1能否嚴格推行項目目標成本過程控制，能否將

12、目標利潤指標分解到項目部各相關(guān)部門和作業(yè)層，并適時進行目標成本分析、考核、對比、糾偏，嚴格實施動態(tài)跟蹤，嚴格過程控制，確保項目利潤指標的實現(xiàn)。2在工程項目合同的簽訂與履行上，能否嚴格按照工程項目管理辦法的相關(guān)規(guī)定嚴謹慎重簽訂單價承包工程合同，同時簽訂廉政合同，一并嚴肅履行。有無標的價款不清晰，簽字蓋章不完整，違約責任不明確或者以權(quán)謀私，收受賄賂，超過規(guī)定定額，故意抬高價款，顯失公平，使單位蒙受經(jīng)濟損失的不良現(xiàn)象。3在作業(yè)層施工隊的選用上，能否嚴格按照工程項目管理辦法規(guī)定，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)和項目部領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，擇優(yōu)選用，有無憑關(guān)系，而選用無資質(zhì)、不合格、信譽差、無施工實力和技術(shù)經(jīng)驗的施工隊，給

13、單位造成經(jīng)濟損失的不良影響。4在作業(yè)層施工隊的管理和人工費用的控制上，是否有一套嚴格有效管用的管理辦法，有無因管理混亂，計劃不周，安排不善，造成人為怠工以及工程質(zhì)量不合格返工，使人工費用無端增加的浪費現(xiàn)象；有無因相關(guān)人員嚴重不負責任，以職謀私，而給施工隊多記人工費的不良現(xiàn)象。5在工程結(jié)算上，能否真正做到結(jié)算方式科學，結(jié)算程序嚴密，結(jié)算依據(jù)充分，結(jié)算手續(xù)完善，簽字審核嚴格，工程量的確定有層層簽字把關(guān)認可的依據(jù)，工程結(jié)算單價嚴格以合同為依據(jù)，且結(jié)算及時，日清月結(jié)，一次封口。有無個別相關(guān)人員的嚴重不負責任，以職、以權(quán)謀私，多開工程結(jié)算單、多開工程量，弄虛作假，無合同、超合同、無依據(jù)高估冒算，工程單價

14、隨意變更，暗箱操作，結(jié)算久拖未截的不良現(xiàn)象。6能否以嚴控目標成本為核心，以追求經(jīng)濟效益最大化為宗旨，創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新機制，使人、機、料有機結(jié)合，高效運轉(zhuǎn)，真正做到向管理要效益。有無管理不善，成本控制不嚴，造成工程經(jīng)濟效益低下甚至嚴重虧損的不良現(xiàn)象；有無相關(guān)人員嚴重不負責任，不正確履行職責，玩忽職守，失職瀆職而造成重大工程質(zhì)量事故，給單位帶來重大經(jīng)濟損失的不良現(xiàn)象。7按照工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察工作實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，嚴格監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。專項小組負責人： 項目經(jīng)理：工程材料采購、質(zhì)量數(shù)量控制、管理使用、回收環(huán)節(jié)效能監(jiān)察自查自糾主要內(nèi)容及查糾情況記錄表單位： 日期：序號主

15、 要 內(nèi) 容自查自糾情況1能否嚴格按照既定的項目利潤目標，嚴格過程控制，適時成本考核、分析對比、強化舉措，糾偏堵漏，確保材料管理利潤目標的實現(xiàn)。1在大宗材料的采購和材料數(shù)量、質(zhì)量的控制環(huán)節(jié)上，能否認真執(zhí)行公司工程項目管理辦法、關(guān)于從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題做好有關(guān)工作的規(guī)定及“三標一體”的規(guī)定要求予以控制。2在簽訂材料采購合同的同時，能否認真簽訂廉政合同，雙份合同附在一起，嚴格履行。3在材料供貨方的選擇、材料單價的確定，能否做到由相關(guān)人員會議決定，能否積極廣泛收集材料價格信息變化，及時調(diào)整材料單價，真正做到陽光采購，質(zhì)優(yōu)價廉。有無因暗箱操作、收受回扣、照顧關(guān)系而購買到質(zhì)劣價高的材料，給單位造成

16、重大經(jīng)濟損失的不良現(xiàn)象。4在購買數(shù)量的控制上，能否嚴格依據(jù)項目工程部提供的材料需求計劃購買。有無因相關(guān)人員的嚴重不負責任，無計劃購買而造成材料無端浪費的不良現(xiàn)象。在收取地材材料時，有無空開料票，少收多記的不良現(xiàn)象。5在材料質(zhì)量的控制上，能否嚴格按工程質(zhì)量標準要求，以質(zhì)檢試驗為依據(jù)，嚴格把關(guān)。有無因相關(guān)人員的嚴重不負責任，以權(quán)謀私，以次充好，購買到不合格材料投入使用而造成工程質(zhì)量不合格的不良現(xiàn)象6在材料的管理和使用上，是否有一套有效管用的管理辦法，材料入庫驗收、保管、領(lǐng)用、回收是否程序嚴格、管理規(guī)范、帳、卡、物相符；施工各工序、各環(huán)節(jié)材料運轉(zhuǎn)是否銜接到位，環(huán)環(huán)相扣，有無因相關(guān)人員嚴重不負責任，敷

17、衍塞責，推諉扯皮，管理混亂，計劃不周，亂領(lǐng)亂用，施工各工序、各環(huán)節(jié)材料運轉(zhuǎn)相關(guān)程序脫節(jié)，控制不嚴，溝通不暢，而造成材料無端浪費、材料費用無端加大的不良現(xiàn)象。7按照工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察工作實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，嚴格監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。專項小組負責人： 項目經(jīng)理：機械設(shè)備租賃、使用、結(jié)算各環(huán)節(jié)控制效能監(jiān)察自查自糾主要內(nèi)容及查糾情況記錄表單位： 日期：序號主 要 內(nèi) 容自查自糾情況1 能否嚴格按照既定的項目利潤目標，嚴格過程控制，適時成本考核、分析對比、強化舉措，糾偏堵漏，確保機械管理利潤目標的實現(xiàn)。2 在機具設(shè)備的租賃上，能否堅持集體研究，優(yōu)先使用本單位自有機具，嚴格審批

18、程序，按需租賃，并及時簽訂機械設(shè)備租賃合同，以此嚴格管理，高效使用。有無個別人擅自決定，以權(quán)謀私，盲目租賃，造成機械租賃費用無端增加的浪費現(xiàn)象。3 在租賃設(shè)備的結(jié)算上，能否嚴格依據(jù)合同，嚴格依據(jù)實際使用記錄，真正做到結(jié)算方式科學，結(jié)算依據(jù)真實可靠充分，結(jié)算程序嚴密，結(jié)算手續(xù)完善，簽字審核嚴格。有無個別人嚴重不負責任，弄虛作假，使租賃機械的使用記錄失真的不良現(xiàn)象；有無以職權(quán)謀私，無合同、無依據(jù)或超合同結(jié)算的不良現(xiàn)象。4 在機械設(shè)備的使用管理上，是否有一套行之有效的管理辦法，真正做到合理調(diào)配，優(yōu)化組合，高效運轉(zhuǎn)。有無因個別人責任心問題、管理方法問題而出現(xiàn)管理混亂、協(xié)調(diào)不當、安排不合理以及與工程施工

19、需求相脫節(jié)，造成機械設(shè)備利用率低下的不良現(xiàn)象。5 針對各工程項目機械設(shè)備使用管理實際，需要予以重點監(jiān)督控制的其它關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要因素。6按照工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察工作實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，嚴格監(jiān)督檢查，嚴格責任追究。專項小組負責人： 項目經(jīng)理：工程建設(shè)資金使用、各種款項支付、財務(wù)管理控制自查自糾主要內(nèi)容及查糾情況記錄表單位： 日期：序號主 要 內(nèi) 容自查自糾情況1能否按國家的財政法規(guī)、財經(jīng)紀律、新企業(yè)會計準則和公司工程項目財務(wù)管理辦法進行財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮好財務(wù)管理的核心作用，實現(xiàn)“以財務(wù)管理為核心，強化財務(wù)最終把關(guān)的硬約束”的目的。2是否嚴格按照工程項目財務(wù)管理辦

20、法，根據(jù)目標成本利潤指標，比照成本分析、成本預(yù)測、預(yù)算計劃、消耗定額，加強對成本動態(tài)控制，適時成本考核、現(xiàn)場驗證、賬物相對、嚴格核算、認真分析、強化舉措、糾偏堵漏，確保項目利潤目標的實現(xiàn)。3在工程建設(shè)資金的使用和各種款項的支付上，能否嚴格執(zhí)行會計法，嚴格執(zhí)行公司工程項目財務(wù)管理辦法和關(guān)于從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題做好有關(guān)工作的規(guī)定的具體要求；能否做到合理、規(guī)范、安全、有效；能否嚴格以合同為依據(jù)，以工程部門提供的實際結(jié)算工程量為依據(jù)。有無大額現(xiàn)金支付、無合同、超合同、無依據(jù)支付或超付的不良現(xiàn)象；有無以職以權(quán)謀私，不能嚴格以所完成的工程量和計量結(jié)算情況按比例、分輕重緩急支付款項，而是憑人情、憑關(guān)系

21、支付，由此帶來不良后果的不良現(xiàn)象。4在大額資金的使用上，能否嚴格執(zhí)行公司關(guān)于從源頭上預(yù)防和解決腐敗問題做好有關(guān)工作的規(guī)定的具體要求，堅持由相關(guān)人員集體研究，民主、科學決策。有無個別人說了算，造成決策失誤，資金運用不合理，資金嚴重流失，或以各種手段套取、轉(zhuǎn)移、藏匿、挪用資金，給單位帶來重大經(jīng)濟損失的不良現(xiàn)象。5在財務(wù)管理控制環(huán)節(jié)上，項目財務(wù)人員能否認真履行職責，嚴格把好資金使用、各種款項支付的關(guān)口，確保資金使用和各種款項支付合法、合理、安全、有效。有無違反工程項目財務(wù)管理辦法中七種拒付款規(guī)定的行為。有無因相關(guān)財務(wù)人員的嚴重不負責任，或者以職以權(quán)謀私，財務(wù)管理控制把關(guān)不嚴而造成資金使用、款項支付環(huán)

22、節(jié)上的各種漏洞，給單位造成嚴重不良后果和重大經(jīng)濟損失的不良現(xiàn)象。6在各種費用的報銷上，能否做到層層把關(guān)，嚴格審批。有無違反財經(jīng)紀律和公司嚴格制止奢侈浪費行為規(guī)定,亂報亂批的不良現(xiàn)象。7在業(yè)務(wù)招待費的使用上，能否單獨列項，嚴格控制，開源節(jié)流。有無違反公司嚴格制止奢侈浪費行為規(guī)定，公款高消費娛樂，鋪張浪費，奢侈揮霍,造成業(yè)務(wù)招待費嚴重超標、管理費加大等不良現(xiàn)象。8嚴格按照工程管理責任追究實施辦法和效能監(jiān)察實施辦法中規(guī)定的相關(guān)追究內(nèi)容，嚴格監(jiān)督檢查，強化責任追究。專項小組負責人： 項目經(jīng)理：項目部領(lǐng)導(dǎo)和管理層人員責任心、執(zhí)行力、工作效能、工作作風、權(quán)力職責行使履行情況效能監(jiān)察自查自糾主要內(nèi)容及查糾情況記錄表單位： 日期：序號主 要 內(nèi) 容自查自糾情況1根據(jù)項目部領(lǐng)導(dǎo)和管理層干部的職責管理權(quán)限，檢查其管理活動是否合法，能否認真貫徹上級有關(guān)規(guī)定，不折不扣地執(zhí)行公司各項規(guī)章制度及管理辦法。有無有令不行，有禁不止，有章不循，我行我素，各行其是