東莞ＸＸ電機標(biāo)準(zhǔn)名經(jīng)營者審查規(guī)則登錄番號改訂次數(shù)頁數(shù)BB-26-068PagePAGE8ofNUMPAGES8A-26-0102(02.09.02)A4VP東莞ＸＸ電機承認(rèn)權(quán)者董事長公司標(biāo)準(zhǔn)匯報書匯報審議決定登錄№BB-26-06鄭杰嚴(yán)永河成永錫改訂№83/33/33/11公司的標(biāo)準(zhǔn)（FORMCHECKBOX制定，F(xiàn)ORMCHECKBOX改訂，F(xiàn)ORMCHECKBOX廢棄）如下：標(biāo)準(zhǔn)名經(jīng)營者審查規(guī)則匯報部門品質(zhì)經(jīng)營Group匯報者鄭杰(TEL：-1310)匯報日2004.03.03登錄日2004.03.11事由內(nèi)容檢證：修訂，補充標(biāo)準(zhǔn)化事務(wù)局內(nèi)容提要用語定義內(nèi)容追加責(zé)任及權(quán)限修改鄭杰3/11合議光D1G光D2GFDDPOWERDYLD/LBPSPKK/BMLCC模具加工權(quán)純龍宋昊燮裴明薰李澤一安南哲南廷林成均濟樸虎范鄭鐘升3/33/43/83/43/33/53/53/53/3人事財務(wù)管理購買營業(yè)開發(fā)制造支援合理化工務(wù)樸相輝李基峻丘在聲李龍揆金直吳中煥車升昊樸明植3/103/43/43/83/33/43/33/8意見配布處配布:全公司總計:18份*匯報部門要記錄配布處部門名及各配布部數(shù)A-26-0100(02.09.02)A4VPPage1改訂履歷制、改訂NO制、改訂日主要內(nèi)容制，改訂者信息0123456781995.03.151995.06.201996.07.201997.08.281998.10.202001.01.162003.09.172003.11.282004.01.16全新規(guī)則制定預(yù)備審查指責(zé)事項補完FDD部門追加會議內(nèi)容及周期變更QS9000:1998基準(zhǔn)全面改訂月別經(jīng)營審查內(nèi)容追加說明ISO/TS16949內(nèi)容改訂審查項目內(nèi)容追加用語定義內(nèi)容追加責(zé)任及權(quán)限修改品質(zhì)運營PART鄭杰品質(zhì)運營PART鄭杰品質(zhì)運營PART金春花品質(zhì)運營PART鄭杰A-26-0101(A-26-0101(02.09.02)A4VP目的

本規(guī)則是為了依靠東莞ＸＸ電機（以下稱“本公司”）的經(jīng)營者持續(xù)保障品質(zhì)手冊上規(guī)定的品質(zhì)經(jīng)營體系的適合性和有效性。適用范圍

本規(guī)則適用于東莞ＸＸ電機的經(jīng)營者對品質(zhì)體系有效性的審查過程。用語的定義 品質(zhì)體系

指實施品質(zhì)管理體系的組織結(jié)構(gòu),責(zé)任,程序,過程,資源等。 經(jīng)營者審查

是依靠經(jīng)營者對品質(zhì)經(jīng)營體系要件的適合性和有效性實行的檢討或?qū)徸h。內(nèi)部審查

為檢證品質(zhì)活動及關(guān)聯(lián)結(jié)果是否與計劃的事項相符合，判斷品質(zhì)經(jīng)營體系的有效性，內(nèi)部根據(jù)ISO9001,ISO/TS16949,要件實行的審查。 責(zé)任與權(quán)限 法人長

有對經(jīng)營者審查結(jié)果及品質(zhì)體系有效性作最終決定的責(zé)任及權(quán)限。 品質(zhì)經(jīng)營部門長（管理者代表） 樹立經(jīng)營者審查計劃并通報各關(guān)聯(lián)部門。 為確保品質(zhì)體系有效運行實施內(nèi)部品質(zhì)審查并將結(jié)果報告董事長同時進(jìn)行跟蹤 。召集經(jīng)營審查會議并確保經(jīng)營者審查的順利進(jìn)行。 記錄經(jīng)營審查中經(jīng)營者的指示事項,確認(rèn)后向董事長報告結(jié)果。對改善方案及指示事項進(jìn)行確認(rèn)并報告給董事長。依照ISO9001&ISO/TS16949國際標(biāo)準(zhǔn)建立、執(zhí)行及維持品質(zhì)體系;將品質(zhì)體系的實施效果向經(jīng)營層報告，以供審查，及品質(zhì)體系的改善依據(jù);并有責(zé)任與外部機關(guān)就本公司品質(zhì)體系的有關(guān)事務(wù)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。為ISO/TS16949的顧

客指定要求，在顧客與本公司間的窗口作用。品質(zhì)經(jīng)營經(jīng)理作為顧客代表,如指派JQE（JointQualityEngineer）對應(yīng)顧客品質(zhì)聯(lián)絡(luò)活動；同時在涉及品質(zhì)要求的方面代表顧客的需求，如選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、新規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)的品質(zhì)檢證，及顧客要求定期的品質(zhì)報告。關(guān)聯(lián)部門 為保證品質(zhì)體系的有效運行樹立關(guān)聯(lián)的計劃并提交主管部門。 按樹立的改善計劃進(jìn)行改善將結(jié)果通報主管部門。承認(rèn)權(quán)者 業(yè)務(wù)內(nèi)容承認(rèn)權(quán)者經(jīng)營審查內(nèi)容董事長

實施步驟（審查方法）計劃樹立計劃為每年經(jīng)營計劃樹立時同時制定,周期為1次/年。 計劃樹立應(yīng)滿足如下規(guī)定的全部品質(zhì)體系內(nèi)容。 為達(dá)成品質(zhì)方針/目標(biāo)的品質(zhì)計劃部品質(zhì)審查計劃預(yù)防措施計劃持續(xù)的改善計劃（包括6SIGMA活動）顧客滿足指數(shù)調(diào)查計劃其它品質(zhì)體系運行的必要計劃對質(zhì)量體系的所有要素滿足性審查第一、二、三方的審核結(jié)果(內(nèi)部審查，顧客審查，外部機關(guān)審查等)過程的業(yè)績(達(dá)到預(yù)期目標(biāo)程度以及發(fā)展趨勢的情況)產(chǎn)品的符合性(指符合顧客、法律法規(guī)、自身等的要求）以往管理評審的跟蹤措施可能影響品質(zhì)經(jīng)營體系的變更(包括外部和內(nèi)部環(huán)境的變化而引起的變更)產(chǎn)品，過程以及體系方面所提出改善的提案實際和潛在現(xiàn)場失效的分析，及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響經(jīng)營審查資料綜合 經(jīng)營審查方式分為兩種：年度經(jīng)營者審查和月別經(jīng)營者審查。年度經(jīng)營審查1次/年實施,以次年經(jīng)營發(fā)表會的形式進(jìn)行。月別經(jīng)營審查為每月月末實施,以部門長會議的形式進(jìn)行。 主管部門將部門別的下列項目進(jìn)行綜合后對品質(zhì)體系進(jìn)行審查 品質(zhì)指標(biāo),品質(zhì)戰(zhàn)略達(dá)成結(jié)果及品質(zhì)改善事例.未達(dá)成原因分析及改善方案. 顧客不滿處理結(jié)果. 內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果.(本項1次/半年) 改正措施結(jié)果及預(yù)防措施結(jié)果. 持續(xù)改善成果. 顧客滿足指數(shù)調(diào)查結(jié)果及不足部分分析改善結(jié)果.(本項1次/半年)對其它計劃的結(jié)果分析(設(shè)備,教育等). 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善決定和措施

管理評審評價品質(zhì)經(jīng)營體系的適宜性、充分性和有效性，其輸出將導(dǎo)致對公司現(xiàn)有的

質(zhì)量管理體系及過程的有效性提出改善的要求，公司可提出有關(guān)上述改善的決定和措

施。與顧客要求(包括法律、法規(guī)的要求)有關(guān)的產(chǎn)品改善資源需求

當(dāng)前的資源以及未來時間的資源要求.VoiceofBusiness（包括社內(nèi)經(jīng)營動向及公司財務(wù)成果等）內(nèi)容輸入。 其他品質(zhì)體系關(guān)聯(lián)內(nèi)容以內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果或其它資料形式來代替。

年度經(jīng)營審查內(nèi)容應(yīng)包含與品質(zhì)體系有關(guān)的全部內(nèi)容。名稱周期方法內(nèi)容備注經(jīng)營者審查1次以上/年會議或者報告書品質(zhì)方針/目標(biāo)用經(jīng)營計劃（事業(yè)計劃書）替代部署的計劃及實績/品質(zhì)會議資料內(nèi)部審查計劃/實施結(jié)果/有效性改正及預(yù)防措施結(jié)果改正及預(yù)防措施活動資料持續(xù)的改善活動為6SIGMA活動，改善的提案等顧客滿足活動結(jié)果顧客不滿，CSI調(diào)查品質(zhì)經(jīng)營體系運營標(biāo)準(zhǔn)制、改定現(xiàn)況(外部出處標(biāo)準(zhǔn))等上期經(jīng)營者審查事后管理對上期經(jīng)營者審查時指示事項的措施結(jié)果其他事項參照"經(jīng)營計劃管理規(guī)則"經(jīng)營審查參加對象及日程通報 主管部門確立經(jīng)營審查(經(jīng)營實績發(fā)表)日程后,向關(guān)聯(lián)部門長或通過有線或電子郵件

通報。 必要時各有關(guān)部門專家也參加。 經(jīng)營審查會議(報告會) 經(jīng)營審查通過會議或報告會議形式實施. 經(jīng)營實績發(fā)表(報告)以各部門長報告為原則. 包括董事長在內(nèi)的會議參加者全員對各部門經(jīng)營實績進(jìn)行審查,對有不足的部門或品

質(zhì)體系有問題的部門通過建議形式提出改正措施供參考。主管部門以正式會議記錄形式或報告形式記錄經(jīng)營審查結(jié)果。 經(jīng)營審查結(jié)果報告

主管部門長將經(jīng)營審查中要求改正的事項或董事長指示的事項向各部門長再通報后樹立實施計劃和日程,并將結(jié)果30日內(nèi)報告董事長取得承認(rèn)。 事后管理

主管部門對已決定的改正措施或指示事項按實施計劃日程別進(jìn)行確認(rèn)。品質(zhì)記錄管理

經(jīng)營者審查記錄保存3年 關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn) 文件管理規(guī)則BB-26-01經(jīng)營計劃管理規(guī)則BB-26-25

業(yè)務(wù)流程圖附件1：經(jīng)營者審查程序業(yè)務(wù)流程圖區(qū)分經(jīng)營者主管部門(QM)關(guān)聯(lián)部門備注PLANDOCHECKACTION檢討及改善完善點導(dǎo)出（文件orE-MAIL）會議記錄承認(rèn)NOYES事后管理樹立對完善點及指示事項的對策關(guān)聯(lián)部門配布經(jīng)營者檢討會議日程樹立/通報會議or文書審查內(nèi)容聚合經(jīng)營者檢討會議（把各部門聚合/分析的資料提案，導(dǎo)出改善、完善點）檢討及改善完善點導(dǎo)出（文件orE-MAIL）會議記錄承認(rèn)NOYES事后管理樹立對完善點及指示事項的對策關(guān)聯(lián)部門配布經(jīng)營者檢討會議日程樹立/通報會議or文書審查內(nèi)容聚合經(jīng)營者檢討會議（把各部門聚合/分析的資料提案，導(dǎo)出改善、完善點）1回以上/年必要時30天以內(nèi)附件2ProcessMapProcessMapProcessMap區(qū)分輸入/資源主要活動輸出承認(rèn)權(quán)者適用格式周期PP經(jīng)營者審查資料-品質(zhì)實績·制品別品質(zhì)現(xiàn)況·顧客不滿現(xiàn)況-品質(zhì)審查·內(nèi)部審查結(jié)果·顧客及認(rèn)證機關(guān)審查結(jié)果-顧客滿足·顧客設(shè)問調(diào)查·必要的措施事項計劃經(jīng)營審查計劃品質(zhì)經(jīng)營部門長經(jīng)營計劃書1回以上/年DD經(jīng)營審查計劃-召開會議·目的，范圍，時間，場所，參加對象，準(zhǔn)備資料-會議進(jìn)行·會議結(jié)果→關(guān)聯(lián)部門通報會議錄品質(zhì)經(jīng)營部門長經(jīng)營計劃書1回以上/年CC經(jīng)