華豐達(dá)有線網(wǎng)絡(luò)控股有限公司省外參股子公司管理制度股權(quán)管理部恒二零一二年閑一月-PAGE1-目錄TOC\o"1-1"\h\z\u勉第一章傷歌總則伍胃1增第二章僅遠(yuǎn)管理職責(zé)卡盜2洋第三章稻問董事會前請菊示制度濱途4故第四章質(zhì)侄子公司炎重要事項(xiàng)報溜告制度滿澇5三第五章駛幻外派董事月揪度工作報告區(qū)制度（董事緒聯(lián)系會）悉敘6橡第六章釣瞧外派監(jiān)事工抵作報告制度米寨7相第七章恩胃外派戲財務(wù)人員贊工作報告制須度某史8棄第八章千奪投資與股權(quán)彈監(jiān)控季度分已析制度伸猾10攜第九章伙湯附則拔匙11PAGE12-總則宰為乖強(qiáng)化仆華豐達(dá)有線冰網(wǎng)絡(luò)控股有鑄限公司棒（以下簡稱繳“危華豐達(dá)勵”滑）起戰(zhàn)略型乓投資控股公困司的定位，阿加強(qiáng)對罵省外投資參聰股企業(yè)的管膜理，規(guī)范快華豐達(dá)末股權(quán)監(jiān)控日趕常管理工作撐，加強(qiáng)弟風(fēng)險控制，透提高股權(quán)管鬼理水平，確艦保出資人權(quán)頓益得以實(shí)現(xiàn)錄，特制定本問制度作。暴本辦法適用雕于錫華豐達(dá)落所屬掌省外參股子園公司缺（以下簡稱芳“壯子公司光”餓）。基本原則掙股權(quán)代表驢與產(chǎn)權(quán)所有恨者有效溝通拍原則像外派降股權(quán)代表奉作為產(chǎn)權(quán)所臭有者即呀華豐達(dá)要所派出的利揮益代表，對雅華豐達(dá)離負(fù)責(zé)，在陰華豐達(dá)生股權(quán)管理中暈發(fā)揮著重要鄉(xiāng)作用。外派套股權(quán)代表車有義務(wù)按照古華豐達(dá)刻的要求進(jìn)行達(dá)定期匯報與直溝通，確保歸華豐達(dá)強(qiáng)股權(quán)通道的菊有序高效。饒筆“齊內(nèi)部程序制”差加據(jù)“晨法定程序抽”勸原則隆子公司棵在落實(shí)賠華豐達(dá)叉決策的過程霸中，必須堅榨持滅“重內(nèi)部程序潔”仙加劃“較法定程序乓”山，即先由進(jìn)華豐達(dá)檔通過內(nèi)部程召序形成決策耕意見，再由位外派材股權(quán)代表略通過法定程外序使墨華豐達(dá)付的意志成為恒子公司蓬的相應(yīng)決議副。管理職責(zé)華豐達(dá)領(lǐng)導(dǎo)義審閱寇子公司到董事會前請曾示、陡子公司家重要事項(xiàng)報芬告、外派董慎事月度工作逃報告、外派籃監(jiān)事工作報瑞告、外派財常務(wù)跨人員某工作報告等脆。慚華豐達(dá)忠職能部門吉烘股權(quán)管理部言門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)貪處理省外子他公司與華豐祝達(dá)總部紡各職能部門搏的妙溝通及決策紐事宜。股權(quán)管理部朋1、委派股椅權(quán)代表參加旦子公司喪的股東大會爭或股東會，燦審議和表決庭股東大會或蓄股東會議程辜所列有關(guān)內(nèi)封容；逗2、根據(jù)所竭持股份或出膊資比例依法頭推選董事、虛監(jiān)事；或者賊提出罷免董住事、監(jiān)事的蒙議案；啦4、建立股聽權(quán)管理決策柔支持系統(tǒng)，予為行使股東獸權(quán)利提供全決面的決策支體持；知5、對股權(quán)老信息進(jìn)行系扔統(tǒng)的管理，搖與觀子降公司保持持選續(xù)的信息溝國通，以便于號對其經(jīng)營狀擠況有客觀的鮮了解和判斷促；爽6、通過對風(fēng)所投資公司躲重大決策信薪息進(jìn)行研究蘇，確保集團(tuán)弱公司按照所勺持股份或出浸資比例行使役重大決策權(quán)師；噴7、根據(jù)所休持股份或出值資比例行使進(jìn)資產(chǎn)受益權(quán)則；醬8、對園子惑公司的股權(quán)稅價值進(jìn)行研犧究和分析，殼并采取必要迫的對策以貫往徹集團(tuán)公司輕的發(fā)展戰(zhàn)略女。燃9、股權(quán)管餓理通過股權(quán)悼代表、派出辦董（監(jiān)）事紹、設(shè)立股權(quán)意管理職能機(jī)限構(gòu)來完善股嚼權(quán)管理。財務(wù)管理部詠接收核子公司尊外派古財務(wù)人員肌工作報告，哨提出意見后拆報敞華豐達(dá)駱領(lǐng)導(dǎo)審閱；勵負(fù)責(zé)將葡財務(wù)人員遺工作報告歸浪檔。監(jiān)察審計部萌接收貴子公司庸外派監(jiān)事工泡作報告，提梳出意見后報陰華豐達(dá)耐領(lǐng)導(dǎo)審閱；取負(fù)責(zé)將外派敢監(jiān)事工作報濾告歸檔。外派董事學(xué)向哄華豐達(dá)販上報憶子公司花董事會前請度示、聰子公司燥重要事項(xiàng)報胡告、外派董卡事月度工作賭報告，并根娘據(jù)臺華豐達(dá)波的意見履行螞相關(guān)職責(zé)；濁通過潤子公司殘的法定程序蹈，在喬子公司聽董事會上貫準(zhǔn)徹神華豐達(dá)紗內(nèi)部形成的社機(jī)構(gòu)意見。外派監(jiān)事鏈定期向叮華豐達(dá)翠上報外派監(jiān)猶事工作報告抱，并根據(jù)藝華豐達(dá)奸的意見履行芳相關(guān)職責(zé)。外派經(jīng)營者享及時向斗華豐達(dá)軍報告本企業(yè)褲發(fā)生的各項(xiàng)厘重要事項(xiàng)；伶確保外派董騙事、外派監(jiān)襪事能夠準(zhǔn)確障地了解勉子公司太各類信息。瀉外派凡財務(wù)人員負(fù)向食華豐達(dá)位上報季度報早告和重大事合項(xiàng)報告，并項(xiàng)根據(jù)攀華豐達(dá)殼的意見履行渣相關(guān)職責(zé)。要撕董事會前請秒示制度靈子公司傍經(jīng)營管理活跌動中凡列為頭華豐達(dá)籌重大經(jīng)營決牙策的事項(xiàng)，鏡應(yīng)在夜子公司老董事會召開閱10日前，約由達(dá)華豐達(dá)看外派董事以礦書面形式向芒華豐達(dá)瘡請示、報告蔽（臨時董事旱會應(yīng)在董事塊會召開前及臟時請示、報滾告），員股權(quán)管理部嚇為哲相應(yīng)單位的難歸口管理襪部門。請示參、報告的內(nèi)路容包括但不哲限于以下各塵項(xiàng)：別本次董事會顧召開的時間圍、地點(diǎn)、召叔集人、參會懷人員；胃本次董事會留議題及相關(guān)荒其它資料；感外派董事針接對每項(xiàng)議題各的初步意見三；揭外派董事對套議題相關(guān)問饅題的意見和任建議。益股權(quán)管理部膨接到請示、應(yīng)報告后，就租每項(xiàng)議題提蔬出意見，連招同派出董事欺的報告于埋2朝日內(nèi)報凈華豐達(dá)滔領(lǐng)導(dǎo)審閱。交如有需要提馬交總經(jīng)理辦傲公會審定的粘事項(xiàng)，應(yīng)由昆股權(quán)管理部堆負(fù)責(zé)提交。偽如確有必要灰，應(yīng)通過外般派董事提議釘延期召開董階事會。箭股權(quán)管理部拜將礙華豐達(dá)秋意見書面通正知外派董事窄。旨外派董事通騙過探子公司伶的法定程序乳，將砍華豐達(dá)箱的意見在董敬事會上予以庭貫徹。歸如果董事會減最終形成的刪決議與村華豐達(dá)葛意見不一致須，參會外派蹲董事要向賊華豐達(dá)頁做出特別報排告。紐董事會結(jié)束擔(dān)后，參會董扶事應(yīng)在10恢日內(nèi)將有關(guān)墻會議記錄交暈股權(quán)管理部拋歸檔。綁原子公司費(fèi)重要事項(xiàng)報悲告制度哀子公司移外派董事和引外派經(jīng)營者見要在以下事坊項(xiàng)發(fā)生時及飽時向設(shè)華豐達(dá)譯股權(quán)管理部剖報告：弟所在公司存小在重大經(jīng)營箏失誤，可能閱造成哭企業(yè)得資產(chǎn)損失或瓜引起訴訟案死件；騎子公司敞發(fā)生資產(chǎn)業(yè)駕務(wù)結(jié)構(gòu)和組零織機(jī)構(gòu)的調(diào)眨整；堅子公司鈴管理權(quán)限內(nèi)詠重要崗位變肚動及人員獎廚懲；術(shù)數(shù)額較大的蟲現(xiàn)金流入、慘流出；仁其他可能對稱華豐達(dá)兵利益產(chǎn)生影灰響的重大事臨項(xiàng)。察股權(quán)管理部壩整理、分析柔外派董事和多外派經(jīng)營者斷的報告后，悶報晌華豐達(dá)治領(lǐng)導(dǎo)審閱并溉提出意見。太子公司紡?fù)馀啥隆⑾硗馀山?jīng)營者痰根據(jù)雞華豐達(dá)置意見履行相共關(guān)職責(zé)。仰股權(quán)管理部捷將報告歸檔擔(dān)。蠟獅外派董事月罩度工作報告堪制度光外派董事應(yīng)粥在每月15祖日前，將上更月對告子公司芝股權(quán)管理的宇重要工作報掀華豐達(dá)殊股權(quán)管理部雕，內(nèi)容包括唉：繁子公司砍董事會決議踏執(zhí)行情況；誰子公司掙重點(diǎn)工作完振成情況；妨子公司晶月度經(jīng)營情秧況和財務(wù)狀互況分析。登股權(quán)管理甩部每月定期胡或不定期召回開董事聯(lián)系僅會，積極聽渣取外派董監(jiān)暢事匯報及妻交流遲子公司罵情況。寶股權(quán)管理部眾將刪子公司博報告匯總、繁分析后，形雷成慧華豐達(dá)剝外派董事工栽作月報，呈缸華豐達(dá)拌領(lǐng)導(dǎo)審閱并伐提出意見。過子公司碼外派董事根悠據(jù)宗華豐達(dá)懷意見履行相坦關(guān)職責(zé)。潔股權(quán)管理部縫將報告歸檔姥。蔥朗外派監(jiān)事工林作報告制度刮外派監(jiān)事于侵每年1月、亮7月中旬向炒華豐達(dá)章審計部鞋提交外派監(jiān)革事工作報告紡，內(nèi)容包括陡：頭子公司消年度預(yù)、決挑算及執(zhí)行情邁況；肺子公司闖企業(yè)跡資產(chǎn)保值增孕值情況；嘴子公司捆內(nèi)控制度建散立和執(zhí)行情噸況；心子公司燃審計監(jiān)督工打作情況；濫對豐子公司聾董事會工作邊的意見與建賽議；猾其它需報告拔的重要情況池和建議。謎監(jiān)察審計部制根據(jù)外派監(jiān)別事的報告，酸于當(dāng)月下旬竿提出整改意昂見，報女華豐達(dá)患領(lǐng)導(dǎo)審閱并賓提出意見。佳子公司敵外派董事、蒼外派監(jiān)事按秘華豐達(dá)綢意見履行其謙相關(guān)職責(zé)，交監(jiān)察審計部兇對整改過程祥進(jìn)行監(jiān)督。怠監(jiān)察審計部判將報告歸檔施。備茂外派罰財務(wù)人員鋪工作報告制儀度番閉外派蚊財務(wù)人員貸報告分為季匙度報告和重健大事項(xiàng)報告乞兩種。集外派瀉財務(wù)人員蹲每季度結(jié)束殘后20日內(nèi)探向延華豐達(dá)犯財務(wù)管理部變提交工作報臂告，內(nèi)容包倡括：拒子公司喘重要財務(wù)報叉表、報告的忍完成情況；炸子公司泡財務(wù)管理制嘗度、全面預(yù)俗算制訂和執(zhí)慶行情況；澆對謹(jǐn)子公司起財務(wù)會計活希動檢查、監(jiān)止督及評價情諸況；半其他需要報不告的事項(xiàng)。裁外派把財務(wù)人員明在發(fā)生如下樓事項(xiàng)時,應(yīng)擊立即向估華豐達(dá)案財務(wù)胳管理嘉部報告:懷子公司計違背財務(wù)制推度規(guī)定，經(jīng)繭財務(wù)人員臣提出仍不糾墳正的；禾簽批文件時杜財務(wù)人員托與糞子公司交董事長、總炸經(jīng)理意見不殘一致，經(jīng)反保復(fù)協(xié)調(diào)仍不刪能達(dá)成一致因意見的；嬌因橋子公司在違法或重大班經(jīng)營失誤造卸成詢企業(yè)虜資產(chǎn)重大損確失或危及國亮有資產(chǎn)安全右的；絨其他需要報淡告的重大事敗項(xiàng)。屢無論是定期踩報告還是重事大事項(xiàng)報告療，淺財務(wù)人員穗都必須提出拾自己的觀點(diǎn)竹和處理意見盯。爺財務(wù)人員組應(yīng)將報告的勝內(nèi)容形成書甲面材料報給蠅華豐達(dá)修財務(wù)打管理泄部，緊急事診項(xiàng)可以先作刑口頭匯報，淹隨后再補(bǔ)書鈴面報告。鍛華豐達(dá)信財務(wù)鳥管理坦部對艷財務(wù)人員餡報告中需處虜理的情況，睬提出初步意捕見后報壟華豐達(dá)蹦領(lǐng)導(dǎo)審閱。西財務(wù)人員腥按照裕華豐達(dá)孟的意見履行許相關(guān)職責(zé)，兄華豐達(dá)紛財務(wù)私管理梨部負(fù)責(zé)監(jiān)督鄭。杏華豐達(dá)反財務(wù)管理部靜將報告歸檔芹。槳俗投資與股權(quán)由監(jiān)控季度分老析制度廳由掛股權(quán)管理授部末牽頭，烘于每季度后勞15日內(nèi)通疲過對董事會養(yǎng)前請示、毒子公司替重要事項(xiàng)報氣告、外派董舉事月度工作襪報告、外派潤監(jiān)事工作報湊告等進(jìn)行匯性總、分析，謊起草嶼華豐達(dá)檔投資與股權(quán)袋監(jiān)控季度分儲析報告，內(nèi)禮容包括：液華豐達(dá)病投資環(huán)境分散析；誦華豐達(dá)文對外投資規(guī)圣模和結(jié)構(gòu)變照動分析；銳華豐達(dá)員投資收益分周析；責(zé)華豐達(dá)搞股權(quán)監(jiān)控工冒作總結(jié)與分宵析。使股權(quán)管理東部違將分析報告侵報山華豐達(dá)抱總經(jīng)理辦公另會去審定。餅股權(quán)管理部卻根據(jù)總經(jīng)理喂辦公會的審咽定結(jié)果采取香相關(guān)措施并邊將相關(guān)報告證歸檔。附則畏外派肯股佳權(quán)代表的具哪體工作表現(xiàn)肯記入其考核期范圍，具體講參見《傍華豐達(dá)有線膜網(wǎng)絡(luò)控股有坑限公司漁委派人員管腐理辦法惱》。判子公司襖有義務(wù)配合孤華豐達(dá)侍的股權(quán)監(jiān)控閑信息收集工浪作，不得以纖保密等為由別拒絕、延遲貞提供本工作體所需資料。逢股權(quán)代表應(yīng)懼就參股子公申司股權(quán)異動驅(qū)或可能變動霉信息第一時圈間傳遞給華濾豐達(dá)股權(quán)管禽理部。形非實(shí)質(zhì)性控胖制力參股厘子公司坦的外派移股權(quán)代表萌應(yīng)盡量維護(hù)掃華豐達(dá)君利益不受大高股東侵害。到股權(quán)代表應(yīng)奧本著對所任濟(jì)職公司和派刪出股東(也華豐達(dá)香)高度負(fù)責(zé)悲的態(tài)度，勤序勉履職，依錦法出席所投昨資公司的股售東會及董事旬會或監(jiān)事會惱會議，對所單議議題發(fā)表京意見及表決既。股東對表曉決事項(xiàng)已經(jīng)鵲形成有關(guān)意西見的，應(yīng)執(zhí)閥行股東的決餐定，并在授駁權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)遣行表決。上股權(quán)代表作元為邀華豐達(dá)癢指定的股權(quán)戶管理的主要?dú)W責(zé)任人，有吉義務(wù)提請、傾監(jiān)督所任職灶公司按照頂華豐達(dá)睬總部規(guī)定的鄙事權(quán)管理的跑內(nèi)容履行股矩東內(nèi)部審議飽程序，及時燈、準(zhǔn)確將有在關(guān)事項(xiàng)或材些料上報到派文出集團(tuán)總部庸，并執(zhí)行申婦報、審批、鋪審議程序。鏈股權(quán)代表及廟時組織協(xié)調(diào)抵華豐達(dá)兆委派的其他黎董事和監(jiān)事丑就需在股東屑會、董事會豆及監(jiān)事會議掙上表決事項(xiàng)饞或者議題逐蠟一進(jìn)行研究注，并形成相呈關(guān)建議意見禽后上報暮華豐達(dá)出審批。懲股權(quán)代表丘須遺協(xié)助幸華豐達(dá)遍與所投資公喘司進(jìn)行聯(lián)絡(luò)折和溝通，幫展助供華豐達(dá)旨獲得實(shí)施股壤權(quán)管理所需驕的信息，以哭便對擬在所隙投資公司股侄東會議或董