考核與薪酬委員會議事規(guī)則考核與薪酬委員會議事規(guī)則考核與薪酬委員會議事規(guī)則總則目的及根據(jù)為規(guī)范某學(xué)院（下列簡稱“學(xué)院”）的考核與薪酬委員會議事程序，提高議事效率，完善學(xué)院考核薪酬體系，確?？己诵匠牦w系的合理化和公平化、為學(xué)院戰(zhàn)略實(shí)施提供基礎(chǔ)保障，根據(jù)學(xué)院有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，制訂本議事規(guī)則。合用范疇本議事規(guī)則合用于學(xué)院考核薪酬管理。議事范疇考核薪酬委員會議事范疇:審議學(xué)院人力資源規(guī)劃；審議學(xué)院薪酬管理、績效考核管理、福利制度；監(jiān)督、檢查薪酬管理、績效考核管理、福利制度的執(zhí)行狀況；審議學(xué)院年度人力資源成本總額預(yù)算；審議學(xué)院年度績效獎金分派方案；審議考核管理方法及有關(guān)制度修訂；監(jiān)督考核管理制度的執(zhí)行；對學(xué)院的績效考核工作定時進(jìn)行評定；定時組織評定學(xué)院各級教職工薪酬水平；研究適應(yīng)學(xué)院經(jīng)營目的和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策；由院長辦公會交辦審議的其它事項(xiàng)?？己伺c薪酬委員會人員構(gòu)成考核與薪酬委員會由院長、黨委書記、總會計(jì)師、副院長及學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)人構(gòu)成，委員會主任由業(yè)務(wù)分管副院長擔(dān)任。考核與薪酬委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在學(xué)院辦公室，作為日常辦事機(jī)構(gòu)直接對考核與薪酬委員會負(fù)責(zé)，辦公室主任由學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)人擔(dān)任，組員由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成?？己伺c薪酬委員會會議召集和主持?？己伺c薪酬委員會會議由委員會主任召集和主持，當(dāng)委員會主任不能或無法推行職責(zé)時，由其指定一名其它組員代行其職責(zé)?？己伺c薪酬委員會與會人員。根據(jù)會議所議事項(xiàng)，考核與薪酬委員會主任在組員中擬定參加會議的人員；其它與會議所議事項(xiàng)有關(guān)的人員（非考核與薪酬委員會組員）經(jīng)考核與薪酬委員會主任確認(rèn)后可列席會議，但不含有表決權(quán)。與會人員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向考核與薪酬委員會主任請假，對會議議題故意見或建議亦應(yīng)同時提出。議事程序考核與薪酬委員會會議提案管理。凡須經(jīng)考核與薪酬委員會審議或決定的事項(xiàng)，均須以提案的方式向考核與薪酬委員會提出；提交考核與薪酬委員會的提案內(nèi)容必須充足完整，并提供詳實(shí)資料、做出具體闡明；全部提交考核與薪酬委員會審議的提案需先交學(xué)院辦公室審核；學(xué)院辦公室將審核后提案呈報考核與薪酬委員會主任審查，擬定考核與薪酬委員會會議議題和議案?？己伺c薪酬委員會會議召開與告知。會議分為定時會議和臨時會議?？己伺c薪酬委員會會定時會議原則上每六個月召開1次，出現(xiàn)下列狀況時召開臨時會議：考核與薪酬委員會主任認(rèn)為必要時；有有關(guān)薪酬績效管理的重要事項(xiàng)必須立刻決定時；二名以上委員建議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)。考核與薪酬委員會定時會議應(yīng)于會議召開前3日（不涉及開會當(dāng)天）發(fā)出會議告知，臨時會議應(yīng)于會議召開前1日（不涉及開會當(dāng)天）發(fā)出會議告知；考核與薪酬委員會會議告知應(yīng)最少涉及下列內(nèi)容：會議召開時間、地點(diǎn)；會議期限；會議需要討論的議題；會議聯(lián)系人及聯(lián)系方式。學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)發(fā)出會議告知，并備附內(nèi)容完整的議案?？己伺c薪酬委員會會議的前期準(zhǔn)備工作。學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)做好考核與薪酬委員會會議的前期準(zhǔn)備工作，組織有關(guān)部門向考核與薪酬委員會提供與會議提案有關(guān)的書面資料。議事與表決程序考核與薪酬委員會委員必須親自出席會議。如遇請假，需要提前向考核與薪酬委員會主任就會議議題表明態(tài)度；考核與薪酬委員會委員未推行請假手續(xù)，既不親自出席會議，亦未提前向考核與薪酬委員會主任就會議議題表明態(tài)度，則視為未出席有關(guān)會議?？己伺c薪酬委員會組員無正當(dāng)理由持續(xù)兩次不出席會議的，視為不能適宜推行其職權(quán)。委員會主任能夠撤銷其委員職務(wù)；考核與薪酬委員會委員每人享有一票表決權(quán)，考核與薪酬委員會所作決策應(yīng)經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過方為有效；考核與薪酬委員會會議主持人宣布會議開始后，即開始按次序?qū)γ宽?xiàng)會議議題所對應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議；考核與薪酬委員會會議對所議事項(xiàng)采用集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案經(jīng)全部與會委員審議完畢后，根據(jù)議案審議次序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決；會議主持人應(yīng)對每項(xiàng)議案的表決成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場公布，由會議統(tǒng)計(jì)人將表決成果統(tǒng)計(jì)在案。列席人員有講話權(quán)，但無表決權(quán)。實(shí)施與監(jiān)督會議統(tǒng)計(jì)考核與薪酬委員會會議應(yīng)當(dāng)有書面統(tǒng)計(jì)，由學(xué)院辦公室人員以記實(shí)形式如實(shí)筆錄，出席會議的委員和會議統(tǒng)計(jì)人應(yīng)當(dāng)在會議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會議的委員有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對其在會議上的講話作出闡明性記載；會議統(tǒng)計(jì)應(yīng)載明下列事項(xiàng)：會議名稱、次數(shù)、時間、地點(diǎn)；主持人、出席、列席、統(tǒng)計(jì)人員之姓名；報告事項(xiàng)之案由及決定；討論事項(xiàng)之案由、討論狀況及決定；出席人員規(guī)定記載的其它事項(xiàng)。會議統(tǒng)計(jì)由學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議統(tǒng)計(jì)需經(jīng)考核與薪酬委員會下設(shè)辦公室主任同意。會議決策和會議紀(jì)要每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后，經(jīng)會議主持人宣布即形成考核與薪酬委員會決策，決策經(jīng)出席會議委員簽字后生效；考核與薪酬委員會辦公室負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的起草，送考核與薪酬委員會主任審核后簽發(fā)執(zhí)行，并報送與會有關(guān)人員。會議的實(shí)施與監(jiān)督經(jīng)考核與薪酬委員會研究做出的重要決策，由考核與薪酬委員會辦公室負(fù)責(zé)代表考核與薪酬委員會行使督辦職能；考核與薪酬委員會會議形成的決策、決定事項(xiàng)，各有關(guān)部門必須服從，并按照分工組織實(shí)施；會議做出的決策、決策，如碰到特殊狀況，不能按原決定或原決策執(zhí)行時，應(yīng)及時提交考核與薪酬委員會復(fù)議；考核與薪酬委員會研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會議同意傳達(dá)或公布的，與會人員不得向外泄露；考核與薪酬委員會辦公室主任就會議決策執(zhí)行狀況向考核與薪酬委員會主任報告，并應(yīng)在下次會議上報告決策執(zhí)行貫徹狀況。附則本方法自院長辦公會會議審議通過，院長簽發(fā)之日起生效。本方法委托學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件1：權(quán)責(zé)清單附件2：考核與薪酬委員會議事流程附件1權(quán)責(zé)清單序號管理事項(xiàng)有關(guān)部門學(xué)院辦公室考核與薪酬委員會主任院長1考核與薪酬委員會會議議題提案審核審議審批2考核與薪酬委員會會議決策執(zhí)行備案、督辦簽批附件2考核與薪酬委員會議事流程控制目的規(guī)范學(xué)院考核與薪酬委員會議事程序，提高議事效率，完善學(xué)院考核薪酬體系，確保考核薪酬體系的合理化和公平化、為學(xué)院戰(zhàn)略實(shí)施提供基礎(chǔ)保障。流程圖流程闡明編號流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位控制編號流程環(huán)節(jié)描述有關(guān)文檔01提案有關(guān)部門C01流程開始。有關(guān)部門向?qū)W院辦公室上交提案。02審核學(xué)院辦公室學(xué)院辦公室審提案。03審準(zhǔn)考核與薪酬委員會主任考核與薪酬委員會主任審準(zhǔn)提案，擬定開會議題。04召開會議考核與薪酬委員會考核與薪酬委員會負(fù)責(zé)組織召開會議。05議事與表決考核與薪酬委員會核與薪酬委員會會議對所議事項(xiàng)采用集中審議、依次表決的規(guī)則，根據(jù)議案審議次序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。06形成決策與會議紀(jì)要考核與薪酬委員會會議主持人應(yīng)對每項(xiàng)議案的表決成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場公布，由會議統(tǒng)計(jì)人將表決成果統(tǒng)計(jì)在案。07簽發(fā)考核與薪酬委員會主任考核與薪酬委員會主任簽發(fā)會議紀(jì)要。08備案/決策實(shí)施學(xué)院辦公室/有關(guān)部門經(jīng)考核與薪酬委員會主任簽發(fā)的紀(jì)要由學(xué)院辦公室備案，并下發(fā)至有關(guān)部門實(shí)施決策。09決策實(shí)施與監(jiān)督學(xué)院辦公室/考核與薪酬委員會C02學(xué)院辦公室與考核與薪酬委員會監(jiān)督有關(guān)部門決策實(shí)施的過程。10報告學(xué)院辦公室學(xué)院辦公室向考核與薪酬委員會報告決策執(zhí)行狀況。風(fēng)險控制矩陣目的編號控制目的風(fēng)險編號風(fēng)險描述控制方法編號控制方法缺點(diǎn)編號缺點(diǎn)描述T01規(guī)范學(xué)院考核與薪酬委員會議事程序，提高議事效率，完善學(xué)院考核薪酬體系，確保考核薪酬體