基建與維修管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司基建與維修項目的管理，規(guī)范項目流程，確保工程質(zhì)量，控制成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建的基建項目以及各類設(shè)施設(shè)備的維修項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定，確保項目建設(shè)與維修活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：合理安排資金，優(yōu)化項目方案，嚴(yán)格控制項目成本，提高投資效益。4.安全管理原則：強(qiáng)化安全責(zé)任，落實安全措施，確保項目施工過程中的人員和財產(chǎn)安全。5.高效管理原則：建立科學(xué)合理的管理流程，提高工作效率，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。二、管理職責(zé)（一）基建與維修管理部門1.負(fù)責(zé)制定基建與維修項目的年度計劃，并組織實施。2.負(fù)責(zé)項目的前期調(diào)研、可行性研究、方案設(shè)計、招標(biāo)采購等工作。3.負(fù)責(zé)項目施工過程的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決項目實施中的問題。4.負(fù)責(zé)項目的竣工驗收、結(jié)算審計等工作，并對項目進(jìn)行后評價。（二）相關(guān)部門1.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)項目資金的預(yù)算編制、資金籌集、支付管理和成本核算等工作。2.審計部門：負(fù)責(zé)對項目的預(yù)算執(zhí)行情況、工程結(jié)算、財務(wù)收支等進(jìn)行審計監(jiān)督。3.使用部門：負(fù)責(zé)提出項目需求，參與項目方案設(shè)計和驗收工作，并負(fù)責(zé)項目建成后的使用管理。（三）項目負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)項目的具體實施，組織編制項目實施方案和施工計劃。2.負(fù)責(zé)項目施工隊伍的選擇、管理和協(xié)調(diào)，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)項目施工現(xiàn)場的安全管理和環(huán)境保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)項目的物資采購、設(shè)備安裝調(diào)試等工作，并做好項目資料的整理歸檔。三、項目前期管理（一）項目立項1.使用部門根據(jù)實際需求，提出項目立項申請，填寫《基建與維修項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目的名稱、地點、內(nèi)容、規(guī)模、投資估算等。2.基建與維修管理部門對項目立項申請進(jìn)行初審，提出初審意見，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項目的必要性、可行性和資金情況，做出立項決策。對立項的項目，下達(dá)《基建與維修項目立項批復(fù)》。（二）可行性研究1.對于重大基建項目或技術(shù)復(fù)雜的維修項目，基建與維修管理部門應(yīng)組織開展可行性研究。2.可行性研究報告應(yīng)包括項目背景、市場需求、技術(shù)方案、工程方案、環(huán)境影響評價、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評價等內(nèi)容。3.可行性研究報告編制完成后，由基建與維修管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審，并根據(jù)評審意見進(jìn)行修改完善。（三）方案設(shè)計1.根據(jù)項目立項批復(fù)和可行性研究報告，基建與維修管理部門委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行方案設(shè)計。2.設(shè)計單位應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項目實際情況，進(jìn)行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。3.設(shè)計方案應(yīng)包括工程概況、設(shè)計依據(jù)、設(shè)計范圍、設(shè)計原則、總平面布置、建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、給排水設(shè)計、電氣設(shè)計、消防設(shè)計、節(jié)能設(shè)計等內(nèi)容。4.設(shè)計方案完成后，基建與維修管理部門組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審，確保設(shè)計方案滿足項目需求和相關(guān)規(guī)范要求。（四）招標(biāo)采購1.項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購等，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。2.基建與維修管理部門負(fù)責(zé)制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。3.招標(biāo)公告應(yīng)在指定媒體上發(fā)布，吸引符合條件的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。4.評標(biāo)委員會應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評標(biāo)，推薦中標(biāo)候選人。5.基建與維修管理部門根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)單位，并簽訂合同。四、項目施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.項目負(fù)責(zé)人組織施工隊伍進(jìn)場，做好施工場地的“三通一平”工作，搭建臨時設(shè)施。2.施工單位應(yīng)按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范，編制施工組織設(shè)計和施工方案，并報項目負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。3.施工單位應(yīng)組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，熟悉施工圖紙和施工要求。4.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門對施工單位的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，確保具備施工條件。（二）施工過程監(jiān)督1.基建與維修管理部門應(yīng)定期對項目施工過程進(jìn)行檢查，監(jiān)督施工單位按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工。2.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場的管理，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)各方關(guān)系。3.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量符合要求。4.施工單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，落實安全措施，確保施工安全。5.基建與維修管理部門應(yīng)監(jiān)督施工單位做好環(huán)境保護(hù)工作，減少施工對周邊環(huán)境的影響。（三）工程變更管理1.施工過程中如需變更設(shè)計，施工單位應(yīng)提出變更申請，填寫《基建與維修項目工程變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、工程量變化等。2.項目負(fù)責(zé)人對變更申請進(jìn)行初審，提出初審意見，并報基建與維修管理部門審核。3.基建與維修管理部門組織相關(guān)部門和設(shè)計單位對變更申請進(jìn)行評審，必要時重新進(jìn)行方案設(shè)計和預(yù)算編制。4.經(jīng)評審?fù)獾墓こ套兏?，由基建與維修管理部門下達(dá)《基建與維修項目工程變更批復(fù)》，施工單位按照變更批復(fù)進(jìn)行施工。（四）工程進(jìn)度管理1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)合同要求，制定工程進(jìn)度計劃，并定期檢查工程進(jìn)度執(zhí)行情況。2.施工單位應(yīng)按照工程進(jìn)度計劃組織施工，確保工程按時完成。3.如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，施工單位應(yīng)及時提出書面報告，說明延誤原因和預(yù)計延誤時間。4.基建與維修管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況，采取相應(yīng)措施，調(diào)整工程進(jìn)度計劃，確保項目按時交付使用。五、項目質(zhì)量管理（一）質(zhì)量管理體系1.基建與維修管理部門應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理職責(zé)和工作流程。2.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制措施，確保工程質(zhì)量符合要求。（二）質(zhì)量控制措施1.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量。2.基建與維修管理部門應(yīng)加強(qiáng)對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合要求。3.施工過程中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗和驗收，每道工序完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后報項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知基建與維修管理部門和相關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)行隱蔽。5.分部、分項工程完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自評，基建與維修管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。（三）質(zhì)量問題處理1.如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，基建與維修管理部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知，施工單位應(yīng)按照整改通知要求進(jìn)行整改。2.對質(zhì)量問題嚴(yán)重的，基建與維修管理部門應(yīng)責(zé)令施工單位返工重做，直至達(dá)到質(zhì)量要求。3.因質(zhì)量問題造成的損失，由責(zé)任單位承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、項目安全管理（一）安全管理制度1.基建與維修管理部門應(yīng)建立健全安全管理制度，明確安全管理職責(zé)和工作流程。2.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全操作規(guī)程和安全應(yīng)急預(yù)案，確保施工安全。（二）安全措施落實1.施工單位應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。2.施工單位應(yīng)加強(qiáng)對施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和操作技能。3.基建與維修管理部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。4.施工單位應(yīng)制定安全應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（三）安全事故處理1.如發(fā)生安全事故，施工單位應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援，并及時報告基建與維修管理部門和相關(guān)部門。2.基建與維修管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對安全事故進(jìn)行調(diào)查處理，查明事故原因，分清事故責(zé)任，提出處理意見。3.對安全事故負(fù)有責(zé)任的單位和個人，應(yīng)依法依規(guī)追究其責(zé)任。七、項目成本管理（一）成本預(yù)算編制1.基建與維修管理部門應(yīng)根據(jù)項目可行性研究報告和設(shè)計方案，編制項目成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行編制。3.成本預(yù)算編制完成后，報財務(wù)部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為項目成本控制的依據(jù)。（二）成本控制措施1.基建與維修管理部門應(yīng)加強(qiáng)對項目成本的控制，嚴(yán)格控制工程變更，確保項目成本不超過預(yù)算。2.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對項目資金的管理，嚴(yán)格按照合同約定支付工程款，確保資金使用安全。3.審計部門應(yīng)加強(qiáng)對項目成本的審計監(jiān)督，定期對項目成本進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（三）成本核算與分析1.財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的會計制度，對項目成本進(jìn)行核算，及時準(zhǔn)確地反映項目成本支出情況。2.基建與維修管理部門應(yīng)定期對項目成本進(jìn)行分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。八、項目竣工驗收管理（一）竣工驗收條件1.項目已按照設(shè)計文件和合同要求完成全部建設(shè)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合要求。2.項目已通過工程質(zhì)量驗收，各項資料齊全。3.項目已完成竣工結(jié)算審計，財務(wù)決算已編制完成。4.項目已完成環(huán)境保護(hù)、消防、安全等專項驗收，符合相關(guān)要求。（二）竣工驗收程序1.施工單位完成項目施工后，應(yīng)向基建與維修管理部門提交竣工驗收申請報告，并提供相關(guān)資料。2.基建與維修管理部門組織相關(guān)部門和專家對項目進(jìn)行竣工驗收。3.驗收組應(yīng)按照竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)對項目進(jìn)行檢查，形成竣工驗收意見。4.對驗收合格的項目，基建與維修管理部門出具《基建與維修項目竣工驗收報告》；對驗收不合格的項目，下達(dá)整改通知，施工單位應(yīng)按照整改通知要求進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗收。九、項目結(jié)算審計管理（一）結(jié)算編制1.施工單位應(yīng)在項目竣工驗收合格后，按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，編制工程結(jié)算書，并報基建與維修管理部門審核。2.工程結(jié)算書應(yīng)包括工程結(jié)算總價、分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規(guī)費、稅金等內(nèi)容，并附詳細(xì)的結(jié)算清單和計算依據(jù)。（二）結(jié)算審核1.基建與維修管理部門收到施工單位提交的工程結(jié)算書后，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。2.審核人員應(yīng)認(rèn)真核對工程結(jié)算書與合同約定、設(shè)計變更、工程簽證等資料是否相符，工程量計算是否準(zhǔn)確，單價套用是否合理，費用計取是否正確。3.審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與施工單位溝通協(xié)商，要求施工單位提供相關(guān)資料或做出解釋說明。4.基建與維修管理部門根據(jù)審核結(jié)果，出具工程結(jié)算審核報告，作為支付工程款的依據(jù)。（三）審計監(jiān)督1.審計部門應(yīng)按照規(guī)定對項目結(jié)算進(jìn)行審計監(jiān)督，確保結(jié)算的真實性、合法性和準(zhǔn)確性。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果，出具審計報告，對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見。3.基建與維修管理部門應(yīng)根據(jù)審計報告，對項目結(jié)算進(jìn)行調(diào)整，確保工程款支付的準(zhǔn)確性。十、項目后評價管理（一）后評價內(nèi)容1.項目的實施過程評價，包括項目的前期工作、建設(shè)管理、施工質(zhì)量、安全管理、進(jìn)度控制等方面。2.項目的效益評價，包括項目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益等方面。3.項目的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，分析項目實施過程中存在的問題，提出改進(jìn)建議和措施。（二）后評價程序1.項目竣工驗收合格并交付使用后，基建與維修管理部門應(yīng)組織開展項目后評價工作。2.后評價工作應(yīng)成立專門的后評