PAGE規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制度一、總則（一）目的為了加強公司/組織的管理，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力行使，確保權(quán)力在正確的軌道上運行，保障公司/組織的健康穩(wěn)定發(fā)展，維護公司/組織及員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)各級領(lǐng)導(dǎo)干部，包括但不限于高層管理人員、中層管理人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的行使必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及公司/組織的各項規(guī)章制度。2.公正公平原則：權(quán)力行使過程中要秉持公正公平的態(tài)度，不偏袒、不歧視，確保各項決策和管理活動符合公平正義的要求。3.公開透明原則：除涉及國家機密、商業(yè)秘密和個人隱私等依法依規(guī)應(yīng)當(dāng)保密的事項外，領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的行使過程和結(jié)果應(yīng)向相關(guān)人員公開，接受監(jiān)督。4.權(quán)責(zé)一致原則：明確領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力范圍和相應(yīng)責(zé)任，做到有權(quán)必有責(zé)，權(quán)責(zé)相統(tǒng)一，促使領(lǐng)導(dǎo)干部正確行使權(quán)力，積極履行職責(zé)。二、領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力范圍界定（一）決策權(quán)1.對公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資項目、重要業(yè)務(wù)決策等具有審議、批準或否決權(quán)。2.在職責(zé)范圍內(nèi)，對公司/組織內(nèi)部管理體制、機構(gòu)設(shè)置、人員編制等方面的調(diào)整和改革具有決策建議權(quán)。3.對年度工作計劃、預(yù)算方案、財務(wù)決算等重要事項具有審批權(quán)。（二）人事權(quán)1.負責(zé)本部門及下屬單位人員的招聘、選拔、任用、晉升、調(diào)動、獎懲等工作。2.對公司/組織內(nèi)關(guān)鍵崗位人員的任免具有提名權(quán)或決定權(quán)。3.組織開展員工培訓(xùn)、績效考核等工作，并根據(jù)結(jié)果進行相應(yīng)的人事調(diào)整。（三）財務(wù)權(quán)1.在預(yù)算范圍內(nèi)，對資金的使用、調(diào)配具有審批權(quán)。2.對重大財務(wù)支出項目，如大額采購、重大投資等具有審核或決策權(quán)。3.監(jiān)督公司/組織財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對財務(wù)違規(guī)行為進行糾正和處理。（四）業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)1.組織實施公司/組織的各項業(yè)務(wù)活動，確保業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)。2.對業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化和改進，提高業(yè)務(wù)運行效率和質(zhì)量。3.協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)開展過程中的各類問題，保障業(yè)務(wù)的順利進行。三、權(quán)力行使程序（一）決策程序1.議題提出：相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要，提出決策議題，并提交詳細的背景資料和建議方案。2.調(diào)研論證：對提出的議題進行深入調(diào)研，組織相關(guān)專家、人員進行論證，充分聽取各方面意見。3.方案擬定：根據(jù)調(diào)研論證結(jié)果，由相關(guān)部門或人員擬定決策方案，明確決策目標、措施、步驟等。4.審議決策：將決策方案提交領(lǐng)導(dǎo)干部會議或相關(guān)決策機構(gòu)進行審議，領(lǐng)導(dǎo)干部根據(jù)審議情況進行決策。5.決策執(zhí)行：明確決策執(zhí)行部門和責(zé)任人，按照決策要求組織實施，并對執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。（二）人事任免程序1.崗位需求分析：根據(jù)工作需要和崗位空缺情況，進行崗位需求分析，明確任職條件和資格要求。2.人員推薦：通過內(nèi)部推薦、公開招聘等方式，確定擬選拔任用人員名單，并進行資格審查。3.考察評價：對擬選拔任用人員進行全面考察，包括德能勤績廉等方面，廣泛聽取意見。4.討論決定：將考察結(jié)果提交領(lǐng)導(dǎo)干部會議或相關(guān)決策機構(gòu)進行討論，按照規(guī)定程序決定任免。5.任職公示：對決定任免的人員進行公示，公示期一般不少于[X]個工作日，接受群眾監(jiān)督。6.任職發(fā)文：公示無異議后，發(fā)布任職文件，辦理相關(guān)任職手續(xù)。（三）財務(wù)審批程序1.預(yù)算編制：各部門根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)需求，編制本部門預(yù)算草案，經(jīng)財務(wù)部門審核匯總后形成公司/組織年度預(yù)算方案。2.預(yù)算審批：年度預(yù)算方案提交領(lǐng)導(dǎo)干部會議或相關(guān)決策機構(gòu)審議批準后執(zhí)行。3.支出申請：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際工作需要，填寫支出申請表，注明支出事項、金額、用途等，并附上相關(guān)證明材料。4.部門審核：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對支出申請進行審核，簽署意見后提交財務(wù)部門。5.財務(wù)審核：財務(wù)部門對支出申請進行財務(wù)審核，重點審核支出是否符合預(yù)算、財務(wù)制度等規(guī)定。6.領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)財務(wù)審核意見，按照規(guī)定的審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)干部進行審批。7.支付執(zhí)行：財務(wù)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見辦理支付手續(xù)，確保資金安全、準確支付。（四）業(yè)務(wù)執(zhí)行程序1.計劃制定：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司/組織整體目標和工作安排，制定詳細的業(yè)務(wù)執(zhí)行計劃，明確工作任務(wù)、時間節(jié)點、責(zé)任人等。2.組織實施：按照業(yè)務(wù)執(zhí)行計劃，組織相關(guān)人員開展工作，確保各項任務(wù)順利推進。3.過程監(jiān)控：建立業(yè)務(wù)執(zhí)行過程監(jiān)控機制，定期對業(yè)務(wù)進展情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。4.結(jié)果反饋：業(yè)務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行結(jié)果，并提交相關(guān)總結(jié)報告。5.績效評估：對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行績效評估，根據(jù)評估結(jié)果進行獎懲和改進。四、權(quán)力監(jiān)督與制約（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計監(jiān)督：公司/組織內(nèi)部審計部門定期對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使情況進行審計，重點檢查財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等方面的合規(guī)性和有效性。2.紀檢監(jiān)察監(jiān)督：紀檢監(jiān)察部門對領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨紀政紀情況進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違規(guī)違紀行為。3.民主監(jiān)督：通過職工代表大會、民主生活會等形式，組織員工對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使情況進行民主評議和監(jiān)督，聽取員工意見和建議。（二）外部監(jiān)督1.社會監(jiān)督：接受社會公眾、媒體等的監(jiān)督，及時回應(yīng)社會關(guān)切，對涉及公司/組織的重大事項和問題進行公開透明的處理。2.政府監(jiān)管部門監(jiān)督：積極配合政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實提供相關(guān)資料和信息，對監(jiān)管部門提出的問題及時整改落實。（三）制約措施1.集體決策制約：對于重大事項決策，實行集體決策制度，避免個人獨斷專行，降低決策風(fēng)險。2.授權(quán)審批制約：明確不同層級領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力范圍和審批權(quán)限，對超出權(quán)限的事項必須經(jīng)過上級審批或集體研究決定。3.流程控制制約：通過規(guī)范權(quán)力行使流程，設(shè)置必要的環(huán)節(jié)和審批節(jié)點，對權(quán)力行使進行全程監(jiān)控和制約。4.信息公開制約：將領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使的相關(guān)信息進行公開，接受內(nèi)部和外部監(jiān)督，促使領(lǐng)導(dǎo)干部依法依規(guī)行使權(quán)力。五、責(zé)任追究與違規(guī)處理（一）責(zé)任追究情形1.違反法律法規(guī)、公司/組織規(guī)章制度行使權(quán)力，給公司/組織造成損失或不良影響的。2.在權(quán)力行使過程中濫用職權(quán)、以權(quán)謀私、貪污受賄等違法違紀行為的。3.因決策失誤導(dǎo)致公司/組織重大經(jīng)濟損失或業(yè)務(wù)失敗的。4.不履行或不正確履行職責(zé)，對工作造成延誤或失誤的。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評教育，責(zé)令限期改正。2.誡勉談話：對情節(jié)較重的違規(guī)行為，進行誡勉談話，要求作出書面檢討，并提出整改措施。3.組織處理：包括調(diào)整崗位、降職、免職等，對不適宜擔(dān)任現(xiàn)職的領(lǐng)導(dǎo)干部進行組織調(diào)整。4.紀律處分：根據(jù)違規(guī)違紀情節(jié)，按照黨紀政紀規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分，如警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。5.法律追究：對涉嫌違法犯罪的行為，依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。（三）違規(guī)處理程序1.線索發(fā)現(xiàn)：通過內(nèi)部監(jiān)督、外部舉報、審計檢查等渠道發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使違規(guī)線索。2.調(diào)查核實：成立專門調(diào)查組，對違規(guī)線索進行調(diào)查核實，收集相關(guān)證據(jù)材料。3.責(zé)任認定：根據(jù)調(diào)查核實情況，認定違規(guī)行為的性質(zhì)、責(zé)任主體和責(zé)任程度。4.處理決定：根據(jù)責(zé)任認定結(jié)果，按照規(guī)定程序作出處理決定，并書面通知相關(guān)人員。5.申訴復(fù)查：相關(guān)人員對處理決定不服的，可以在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴，公司/組織應(yīng)進行復(fù)查，并作出復(fù)查決定。六、附